特別提示

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 委托理財(cái)受托方：交通銀行股份有限公司

　　● 本次委托理財(cái)金額：人民幣2,500萬(wàn)元

　　● 委托理財(cái)產(chǎn)品名稱：交通銀行蘊(yùn)通財(cái)富定期型結(jié)構(gòu)性存款35天（掛鉤匯率看跌）

　　● 委托理財(cái)期限：35天

　　● 履行的審議程序：中珠醫(yī)療控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中珠醫(yī)療”或“公司”）于2023年5月23日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司利用閑置資金委托理財(cái)?shù)淖h案》，同意公司控股子公司廣西玉林市桂南醫(yī)院有限公司（以下簡(jiǎn)稱“桂南醫(yī)院”）使用最高額度不超過(guò)人民幣8,000萬(wàn)元的閑置資金購(gòu)買國(guó)有銀行或股份制銀行自主發(fā)行的中低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品及券商發(fā)行的收益憑證。本次理財(cái)額度期限自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起一年內(nèi)有效，在上述期限內(nèi)，資金額度可以滾動(dòng)使用。公司獨(dú)立董事對(duì)以上事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　一、本次委托理財(cái)概況

　　（一）委托理財(cái)目的：公司控股子公司根據(jù)財(cái)務(wù)和資金狀況，在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)及風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，使用部分閑置自有資金進(jìn)行短期理財(cái)，最大限度地提高資金運(yùn)營(yíng)效益，為公司謀取投資收益。

　?。ǘ┵Y金來(lái)源：公司控股子公司桂南醫(yī)院閑置自有資金。

　?。ㄈ┪欣碡?cái)產(chǎn)品的基本情況

　　備注：最晚贖回時(shí)間不超過(guò)2024年5月22日。

　?。ㄋ模┕緦?duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1、投資風(fēng)險(xiǎn)

　　1）雖然本次購(gòu)買的屬于指定國(guó)有或股份制銀行其自主發(fā)行的，安全性高、流動(dòng)性好的中低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

　　2）公司將根據(jù)資金狀況、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，因此投資的實(shí)際收益無(wú)法預(yù)期。

　　3）相關(guān)工作人員的操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn),公司采取措施如下：

　　1）公司嚴(yán)格按照《上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的要求，按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督相分離的原則，建立健全理財(cái)業(yè)務(wù)的審批和執(zhí)行程序，確保該業(yè)務(wù)的有效開(kāi)展和規(guī)范運(yùn)行，嚴(yán)控投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　2）公司將根據(jù)市場(chǎng)情況及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況,一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素，將組織評(píng)估，并針對(duì)評(píng)估結(jié)果及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。若出現(xiàn)產(chǎn)品發(fā)行主體財(cái)務(wù)狀況惡化、所投資的產(chǎn)品面臨虧損等重大不利因素時(shí)，公司將及時(shí)予以披露。

　　3）公司財(cái)務(wù)管控中心負(fù)責(zé)對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)投資理財(cái)資金使用與保管情況的審計(jì)與監(jiān)督，每個(gè)季度末應(yīng)對(duì)所有銀行理財(cái)產(chǎn)品投資項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理的預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失，并向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告。

　　4）獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　5）公司投資參與人員負(fù)有保密義務(wù)，不應(yīng)將有關(guān)信息向任何第三方透露，公司投資參與人員及其他知情人員不應(yīng)與公司投資相同的理財(cái)產(chǎn)品。

　　6）公司將嚴(yán)格根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品投資以及相應(yīng)的損益情況。

　　二、本次委托理財(cái)?shù)木唧w情況

　?。ㄒ唬┪欣碡?cái)合同主要條款

　　1、產(chǎn)品名稱：交通銀行蘊(yùn)通財(cái)富定期型結(jié)構(gòu)性存款35天（掛鉤匯率看跌）

　　2、發(fā)行人：交通銀行股份有限公司

　　3、產(chǎn)品代碼：2699233218

　　4、交易日期：2023年6月6日

　　5、產(chǎn)品類型：結(jié)構(gòu)性存款

　　6、買入金額：人民幣2,500萬(wàn)元

　　7、投資者年化收益率：1.25%-2.45%

　　8、產(chǎn)品期限：35天

　?。ǘ┪欣碡?cái)?shù)馁Y金投向

　　本產(chǎn)品募集資金由交通銀行統(tǒng)一運(yùn)作，按照基礎(chǔ)存款與衍生交易相分離的原則進(jìn)行業(yè)務(wù)管理。募集的本金部分納入交通銀行內(nèi)部資金統(tǒng)一運(yùn)作管理，納入存款準(zhǔn)備金和存款保險(xiǎn)費(fèi)的繳納范圍，產(chǎn)品內(nèi)嵌衍生品部分與匯率、利率、商品、指數(shù)等標(biāo)的掛鉤。

　?。ㄈ╋L(fēng)險(xiǎn)控制分析

　　公司將對(duì)本次理財(cái)產(chǎn)品的投資進(jìn)行嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制，對(duì)產(chǎn)品的收益類型、是否保證本金、發(fā)行主體資質(zhì)、資金流動(dòng)性等方面進(jìn)行嚴(yán)格的評(píng)估，本次委托理財(cái)投資保本型理財(cái)產(chǎn)品，到期預(yù)計(jì)能取得相應(yīng)的收益。

　　三、委托理財(cái)受托方的情況

　　公司控股子公司桂南醫(yī)院本次購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的受托方為交通銀行股份有限公司，與公司、公司控股股東及其一致行動(dòng)人、實(shí)際控制人之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　四、對(duì)公司的影響

　?。ㄒ唬┕鹉厢t(yī)院最近一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：萬(wàn)元

　　注：本公告表格中如存在總計(jì)數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入原因形成。

　?。ǘ┕驹诓挥绊懭粘＝?jīng)營(yíng)運(yùn)作的前提下，以閑置自有資金購(gòu)買中低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品及券商發(fā)行的收益憑證，可提高控股子公司資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。對(duì)公司未來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量等不會(huì)造成重大的影響，不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時(shí)購(gòu)買大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。

　?。ㄈ└鶕?jù)財(cái)政部發(fā)布的新金融工具準(zhǔn)則的規(guī)定，公司委托理財(cái)產(chǎn)品本金列報(bào)在資產(chǎn)負(fù)債表中的“交易性金融資產(chǎn)”，同時(shí)取得的收益計(jì)入利潤(rùn)表中的“投資收益”。（具體以年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)）

　　五、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本次委托理財(cái)事項(xiàng)，主要購(gòu)買國(guó)有銀行或股份制銀行自主發(fā)行的中低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品及券商發(fā)行的收益憑證。但金融市場(chǎng)可能受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響有一定的波動(dòng)性，不排除本次委托理財(cái)受到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)從而影響預(yù)期收益，存在一定的投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　六、決策程序的履行及獨(dú)立董事的意見(jiàn)

　　公司于2023年5月23日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司利用閑置資金委托理財(cái)?shù)淖h案》，同意公司控股子公司廣西玉林市桂南醫(yī)院有限公司使用最高額度不超過(guò)人民幣8,000萬(wàn)元的閑置資金購(gòu)買中低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品及券商發(fā)行的收益憑證。本次理財(cái)額度期限自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起一年內(nèi)有效，在上述期限內(nèi)，資金額度可以滾動(dòng)使用。公司獨(dú)立董事對(duì)以上事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　七、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用閑置自有資金委托理財(cái)?shù)那闆r

　　單位：萬(wàn)元

　　注：上表中“最近12個(gè)月內(nèi)單日最高投入金額”系根據(jù)最近12個(gè)月公司單日使用閑置自有資金委托理財(cái)?shù)淖罡哂囝~填列。

　　特此公告

　　中珠醫(yī)療控股股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年六月七日