本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　天津中綠電投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第三十五次會議于2023年6月2日以專人送達(dá)或電子郵件方式發(fā)出通知，并于2023年6月6日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式在公司會議室召開。會議應(yīng)到董事九名，實(shí)到董事九名，其中董事蔡紅君先生、李書鋒先生、翟業(yè)虎先生以通訊表決方式出席會議。會議由董事長粘建軍先生主持，公司部分監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1.審議通過了《關(guān)于對外投資成立合資公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　同意公司全資子公司與關(guān)聯(lián)方合資成立七家項(xiàng)目公司。具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于對外投資成立合資公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2023-040）。

　　關(guān)聯(lián)董事蔡紅君先生、王曉成先生對本議案進(jìn)行了回避表決。

　　公司獨(dú)立董事對本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　表決情況：出席本次會議的非關(guān)聯(lián)董事以贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了本議案。

　　三、備查文件

　　1.經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

　　2.其他公告文件。

　　特此公告。

　　天津中綠電投資股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月7日

　　證券代碼：000537 證券簡稱：廣宇發(fā)展 公告編號：2023-040

　　天津中綠電投資股份有限公司

　　關(guān)于對外投資成立合資公司

　　暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的為與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立的七家子公司。

　　● 至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過去12個(gè)月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的交易或與不同關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的同一交易標(biāo)的的交易累計(jì)金額不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對值的5%。

　　● 本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成重大關(guān)聯(lián)交易，無需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

　　一、對外投資概述

　　1.近日，天津中綠電投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）在新疆烏魯木齊投資設(shè)立了新疆中綠電技術(shù)有限公司（以下簡稱“新疆中綠電”），作為公司在新疆地區(qū)的新能源專業(yè)化投資運(yùn)營平臺。為積極獲取新能源項(xiàng)目，提升公司資源儲備及可持續(xù)發(fā)展能力，進(jìn)一步完善公司業(yè)務(wù)布局，公司全資子公司新疆中綠電擬與關(guān)聯(lián)方新疆華美勝地旅游有限公司（以下簡稱“華美勝地公司”）合資成立烏魯木齊市中綠電新能源有限公司、尼勒克縣中綠電新能源有限公司、奎屯市中綠電新能源有限公司、若羌縣中綠電新能源有限公司、阜康市中綠電新能源有限公司、鄯善縣中綠電新能源有限公司、克拉瑪依市中綠電新能源有限公司（以市場監(jiān)督管理部門最終核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)，以下合稱“合資公司”），共同參與新疆區(qū)域新能源資源獲取及后續(xù)投資開發(fā)。（以下簡稱“本次交易”）

　　2.根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，華美勝地公司為公司間接控股股東中國綠發(fā)投資集團(tuán)有限公司控制的企業(yè)，公司與華美勝地公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，故本次交易為關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)本次交易雙方約定，擬共同投資的七家子公司注冊資本均為1億元，其中新疆中綠電出資比例為51%、華美勝地公司出資比例為49%。據(jù)此測算，本次關(guān)聯(lián)交易金額為3.57億元，未超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5%（近12個(gè)月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的交易或與不同關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的同一交易標(biāo)的的交易累計(jì)金額不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對值的5%）。因此，本次關(guān)聯(lián)交易無需提交公司股東大會審議。

　　3.2023年6月6日，公司召開第十屆董事會第三十五次會議，出席本次會議的非關(guān)聯(lián)董事以贊成票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了《關(guān)于對外投資成立合資公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事蔡紅君先生、王曉成先生已依法回避表決。公司獨(dú)立董事就該關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　4.本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、交易各方基本情況

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　　1.公司名稱：新疆華美勝地旅游有限公司

　　2.成立日期：2023年6月5日

　　3.住所：新疆烏魯木齊市水磨溝區(qū)鴻泰路66號萬科大都會8號樓21層

　　4.統(tǒng)一社會信用代碼： 91650105MACLUEJQ3D

　　5.注冊資本：100,000萬元人民幣

　　6.法定代表人：李景海

　　7.公司類型：有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

　　8.經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：旅游業(yè)務(wù)；餐飲服務(wù)；食品銷售；洗浴服務(wù)；出版物零售；煙草制品零售；發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

　　一般項(xiàng)目：企業(yè)管理；酒店管理；物業(yè)管理；咨詢策劃服務(wù)；游覽景區(qū)管理；工程管理服務(wù)；規(guī)劃設(shè)計(jì)管理；會議及展覽服務(wù)；柜臺、攤位出租；停車場服務(wù)；創(chuàng)業(yè)投資（限投資未上市企業(yè)）；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù)；太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；儲能技術(shù)服務(wù)；新興能源技術(shù)研發(fā)；合同能源管理，光伏發(fā)電設(shè)備租賃；電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營；熱力生產(chǎn)和供應(yīng)；太陽能熱利用產(chǎn)品銷售；太陽能熱發(fā)電裝備銷售；發(fā)電技術(shù)服務(wù)，太陽能熱發(fā)電產(chǎn)品銷售；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；土地整治服務(wù)；土地使用權(quán)租賃；土地調(diào)查評估服務(wù)；對外承包工程；非居住房地產(chǎn)租賃；低溫倉儲（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；隔熱和隔音材料銷售；建筑裝飾材料銷售；建筑材料銷售；針紡織品銷售；產(chǎn)業(yè)用紡織制成品銷售；服裝服飾批發(fā)；服裝服飾出租；服裝服飾零售；日用百貨銷售；日用品銷售；文化用品設(shè)備出租；文具用品零售；體育用品設(shè)備出租；體育用品及器材批發(fā)；體育用品及器材零售；體育中介代理服務(wù)；珠寶首飾批發(fā)；珠寶首飾回收修理服務(wù)；工藝美術(shù)品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；照相機(jī)及器材銷售；舊貨銷售；家用電器零配件銷售；家用電器銷售；家用電器安裝服務(wù)；日用電器修理；日用家電零售；電子產(chǎn)品銷售；家具銷售；五金產(chǎn)品零售；家具安裝和維修服務(wù)；家具零配件銷售；禮品花卉銷售；花卉綠植租借與代管理；攝影擴(kuò)印服務(wù)；商務(wù)代理代辦服務(wù)；旅客票務(wù)代理；普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；珠寶首飾零售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　9.華美勝地公司的直接控股股東為都城偉業(yè)集團(tuán)有限公司，間接控股股東為中國綠發(fā)投資集團(tuán)有限公司，實(shí)際控制人為國務(wù)院國資委。

　　10.存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　新疆中綠電與華美勝地公司均為公司間接控股股東中國綠發(fā)投資集團(tuán)有限公司控制的公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司與華美勝地公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次共同投資行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　11.經(jīng)查詢，華美勝地公司非失信責(zé)任主體。

　　12.華美勝地公司歷史沿革及財(cái)務(wù)狀況

　　華美勝地公司為2023年6月5日新設(shè)立的公司，尚無最近一年及一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

　　（二）公司子公司

　　1.公司名稱：新疆中綠電技術(shù)有限公司

　　2.成立日期：2023年6月5日

　　3.住所：新疆烏魯木齊市水磨溝區(qū)鴻泰路66號萬科大都會8號樓21層

　　4.統(tǒng)一社會信用代碼： 91650105MACLUECR7Q

　　5.注冊資本：100,000萬元人民幣

　　6.法定代表人：王堯

　　7.公司類型：有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

　　8.經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

　　一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù)；太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；儲能技術(shù)服務(wù)；新興能源技術(shù)研發(fā)；合同能源管理，光伏發(fā)電設(shè)備租賃；電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營；熱力生產(chǎn)和供應(yīng)；太陽能熱利用產(chǎn)品銷售；太陽能熱發(fā)電裝備銷售；發(fā)電技術(shù)服務(wù)，太陽能熱發(fā)電產(chǎn)品銷售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)

　　9.新疆中綠電為公司全資子公司。

　　10.經(jīng)查詢，新疆中綠電非失信責(zé)任主體。

　　11.新疆中綠電公司歷史沿革及財(cái)務(wù)狀況

　　新疆中綠電為公司于2023年6月5日新設(shè)立的公司，尚無最近一年及一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

　　三、投資標(biāo)的的基本情況

　　合資公司的主要信息如下：

　　注：1.上述投資標(biāo)的名稱、企業(yè)類型及住所等基本情況以市場監(jiān)督管理部門最終核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)。

　　2.上述投資標(biāo)的經(jīng)營范圍均為：許可項(xiàng)目：發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。

　　一般項(xiàng)目：投資及投資管理；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；從事風(fēng)力、光伏、光熱、儲能電站建設(shè)及運(yùn)營管理；風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù)，太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)，儲能技術(shù)服務(wù)；新興能源技術(shù)研發(fā)；合同能源管理，光伏發(fā)電設(shè)備租賃；電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營；熱力生產(chǎn)和供應(yīng)，太陽能熱利用產(chǎn)品銷售；太陽能熱發(fā)電裝備銷售；發(fā)電技術(shù)服務(wù)，太陽能熱發(fā)電產(chǎn)品銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。（具體以工商核定為準(zhǔn)）

　　四、對外投資合同的主要內(nèi)容

　　1.投資主體

　　甲方：新疆中綠電技術(shù)有限公司

　　乙方：新疆華美勝地旅游有限公司

　　2.投資標(biāo)的、投資金額及投資比例

　　甲方擬與乙方共同出資設(shè)立七家合資公司（以下合稱“合資公司”），負(fù)責(zé)新疆區(qū)域新能源項(xiàng)目獲取及后續(xù)投資開發(fā)。合資公司的注冊資本金均為人民幣10,000萬元，甲方對合資公司的出資比例為51%，乙方對合資公司的出資比例為49%。合資公司由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)營管理，并納入甲方合并報(bào)表范圍。

　　3.董事會、監(jiān)事會和管理人員組成安排

　　合資公司設(shè)董事會，由5名董事組成，其中甲方委派4名，乙方委派1名。合資公司不設(shè)監(jiān)事會，由乙方委派1名監(jiān)事。合資公司設(shè)總經(jīng)理1人，由甲方提名，由董事會聘任。

　　4.違約責(zé)任

　　任何一方未能履行其在本協(xié)議項(xiàng)下之義務(wù)、責(zé)任、承諾或所作出的陳述、保證失實(shí)或嚴(yán)重有誤，則該方應(yīng)被視作違反本協(xié)議。違約方應(yīng)向守約方承擔(dān)違約責(zé)任，即向守約方以現(xiàn)金的方式賠償其因?yàn)檫`約方違約而遭受的一切經(jīng)濟(jì)損失，包括但不限于因違約而使守約方支付針對違約方的訴訟費(fèi)用、與第三人的訴訟費(fèi)用及向第三人支付的賠償?shù)取?/p>

　　5.合同的生效條件和生效時(shí)間

　　協(xié)議自雙方加蓋公章及各自法定代表人或授權(quán)代表簽字后成立，自雙方就本次合作投資事項(xiàng)履行完畢相關(guān)審議程序之日起生效。

　　五、對外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對公司的影響

　　公司全資子公司新疆中綠電與關(guān)聯(lián)方華美勝地公司合資設(shè)立七家子公司，旨在加快推進(jìn)新能源項(xiàng)目獲取及公司建設(shè)運(yùn)營裝機(jī)規(guī)模的提升，助推公司年度“雙千”目標(biāo)及“十四五”發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，符合公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略，有利于提升公司持續(xù)經(jīng)營能力、綜合實(shí)力和行業(yè)競爭力。關(guān)聯(lián)方的參股投資有利于緩解公司資金壓力，提升資金使用效率，不會對公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，有利于維護(hù)公司和全體股東的利益。

　　本次對外投資設(shè)立子公司事項(xiàng)尚需工商行政管理部門審批，受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、行業(yè)政策變化等因素影響，新能源指標(biāo)獲取、工程開發(fā)節(jié)奏及項(xiàng)目投資收益等尚存在一定的不確定性，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　六、與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

　　除本次擬發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易3.57億元外，2023年年初至本公告披露日，公司與同一關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為185.75萬元（未經(jīng)審計(jì)）。

　　七、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

　　公司獨(dú)立董事事前對上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了審查，發(fā)表了事前認(rèn)可意見，并在公司第十屆董事會第三十五次會議審議該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　1.事前認(rèn)可意見

　　此次公司子公司與關(guān)聯(lián)方共同投資，旨在加快推進(jìn)新能源項(xiàng)目獲取、提升公司裝機(jī)規(guī)模，符合公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略，有利于增強(qiáng)公司持續(xù)經(jīng)營能力、綜合實(shí)力和行業(yè)競爭力。本次投資雙方按比例共同出資，且所設(shè)立的七家合資公司均由公司方面運(yùn)營管理，并納入公司合并報(bào)表范圍，不存在損害公司和中小股東利益的情況，不會對公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響。我們同意該項(xiàng)投資，同意將其提交公司第十屆董事會第三十五次會議審議，公司關(guān)聯(lián)董事蔡紅君先生、王曉成先生需回避表決。

　　2.獨(dú)立意見

　　本次公司全資子公司與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立子公司事項(xiàng)，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,符合公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事蔡紅君先生、王曉成先生回避了表決，關(guān)聯(lián)交易決策程序合法、合規(guī),交易定價(jià)不存在有失公允的情形，不存在損害公司和中小股東利益的行為。我們同意公司本次對外投資成立合資公司暨關(guān)聯(lián)交易事宜。

　　八、備查文件

　　1.公司第十屆董事會第三十五次會議決議；

　　2.公司獨(dú)立董事關(guān)于對外投資成立合資公司暨關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見；

　　3.公司獨(dú)立董事關(guān)于對外投資成立合資公司暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見；

　　4.共同投資框架協(xié)議；

　　5.上市公司關(guān)聯(lián)交易情況概述表。

　　特此公告。

　　天津中綠電投資股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月7日