本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　根據(jù)公司第十屆董事會(huì)2023年第七次會(huì)議決議，公司將于2023年6月8日14：30在深圳灣科技生態(tài)園11棟A座43層1號(hào)會(huì)議室召開(kāi)2022年度股東大會(huì)。公司于2023年5月13日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn ）上公告了《關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的通知》。本次股東大會(huì)將采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)再次通知如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　?。ㄒ唬?huì)議屆次：2022年度股東大會(huì)

　?。ǘ┱偌耍汗径聲?huì)于2023年5月12日召開(kāi)第十屆董事會(huì)2023年第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的議案》，提議召開(kāi)本次股東大會(huì)。

　　（三）會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　（四）會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

　　1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年6月8日14:30，會(huì)期半天。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為：2023年6月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時(shí)間為：2023年6月8日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

　?。ㄎ澹?huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在前述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式進(jìn)行表決，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。┕蓹?quán)登記日：2023年6月5日

　?。ㄆ撸?huì)議出席對(duì)象：

　　1、在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

　　于2023年6月5日（星期一）下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的持有公司股票的全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)。股東可以親自出席本次會(huì)議，也可以書面形式委托代理人出席本次會(huì)議和參加表決，該代理人不必是本公司股東。

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　3、公司聘請(qǐng)的律師。

　　4、根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　?。ò耍┈F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)科技南路16號(hào)深圳灣科技生態(tài)園11棟A座43層1號(hào)會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┨峤槐敬喂蓶|大會(huì)表決的議案：

　　表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表

　　上述議案均為普通決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)。

　?。ǘ┕惊?dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

　?。ㄈ┨峤槐敬喂蓶|大會(huì)表決的議案內(nèi)容：

　　提交本次股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)2023年4月26日召開(kāi)的第十屆董事會(huì)2023年第一次定期會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，議案內(nèi)容詳見(jiàn)4月28日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站的公告資料。

　　三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┈F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

　　1、符合條件的個(gè)人股東應(yīng)當(dāng)持股票賬戶卡（如有）、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明出席股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。代理人還應(yīng)當(dāng)提交股東授權(quán)委托書和個(gè)人有效身份證件。

　　2、符合條件的法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明、法人股東單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。

　　3、異地股東可通過(guò)信函或傳真的方式進(jìn)行登記。

　?。ǘ┑怯洉r(shí)間：2023年6月6日、6月7日上午9:00一下午17:00及會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)投票前。

　?。ㄈ┑怯浀攸c(diǎn)：深圳市南山區(qū)科技南路16號(hào)深圳灣科技生態(tài)園11棟A座43層董事會(huì)辦公室。

　?。ㄋ模?huì)議聯(lián)系方式：

　　電話：0755-25863061

　　傳真：0755-25863012

　　聯(lián)系人：胡曄、牛佳琪

　　（五）會(huì)議費(fèi)用：本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員的交通、食宿等費(fèi)用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次會(huì)議上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。有關(guān)股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的詳細(xì)信息請(qǐng)登錄深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）查詢，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)本通知附件一。

　　五、備查文件：

　　1、第十屆董事會(huì)2023年第一次定期會(huì)議決議

　　3、第十屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議

　　特此公告。

　　附件： 1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　2、授權(quán)委托書格式

　　深圳市振業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　二○二三年六月七日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼：360006；投票簡(jiǎn)稱：振業(yè)投票。

　　2、填報(bào)表決意見(jiàn)。

　　本次會(huì)議議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)為：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年6月8日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股東可以登陸證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年6月8日9:15-15:00。

　　2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授 權(quán) 委 托 書

　　茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人出席深圳市振業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2022年度股東大會(huì)并行使表決權(quán)。

　　委托人姓名（法人股東名稱）：

　　委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

　　持股數(shù)： 股 持有股份性質(zhì)：

　　受托人姓名： 身份證號(hào)碼：

　　委托人對(duì)股東大會(huì)各項(xiàng)提案表決意見(jiàn)如下：

　　注：1、委托人對(duì)“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”三項(xiàng)委托意見(jiàn)欄中的一項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)，并在相應(yīng)的空格內(nèi)打“√”，出現(xiàn)兩個(gè)或兩個(gè)以上“√”符號(hào)的委托意見(jiàn)視為無(wú)效。

　　2、如果委托人未對(duì)上述提案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決： □可以 □不可以

　　委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

　　委托日期：