本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　通威股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第八屆董事會第十一次會議，現(xiàn)將會議的相關(guān)情況及會議決議公告如下：

　　一、本次會議的會議通知于2023年6月3日以郵件方式傳達(dá)給公司全體董事。

　　二、本次會議以通訊方式于2023年6月6日召開。會議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，符合《中華人民共和國公司法》《通威股份有限公司章程》及其它相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章的規(guī)定。

　　三、公司9名董事參與審議了會議的相關(guān)議案。

　　四、本次會議共2項議案，獲得全票通過。

　　五、本次會議形成決議如下：

　?。ㄒ唬徸h《關(guān)于調(diào)整公司第八屆董事會專門委員會成員的議案》

　　因公司2022年年度股東大會選舉宋東升先生為公司第八屆董事會董事，選舉許映童先生為公司第八屆董事會獨(dú)立董事。公司董事會擬相應(yīng)調(diào)整董事會專門委員會成員如下：

　?。ū頉Q結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)）

　?。ǘ徸h《關(guān)于在成都市雙流區(qū)投資25GW太陽能電池暨20GW光伏組件項目的議案》

　　詳見公司于2023年6月7日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上披露的《通威股份有限公司關(guān)于在成都市雙流區(qū)投資25GW太陽能電池暨20GW光伏組件項目的公告》。

　?。ū頉Q結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)）

　　特此公告。

　　通威股份有限公司

　　董事會

　　二〇二三年六月七日

　　股票代碼：600438 股票簡稱：通威股份 公告編號：2023-055

　　債券代碼：110085 債券簡稱：通22轉(zhuǎn)債

　　通威股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　通威股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第八屆監(jiān)事會第九次會議，現(xiàn)將會議的相關(guān)情況及會議決議公告如下：

　　一、本次會議的會議通知于2023年6月5日以郵件方式傳達(dá)給公司全體監(jiān)事。

　　二、本次會議以通訊方式于2023年6月6日召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，符合《中華人民共和國公司法》《通威股份有限公司章程》及其它相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章的規(guī)定。

　　三、公司3名監(jiān)事參與審議了會議的相關(guān)議案。

　　四、本次會議共1項議案，獲得全票通過。

　　五、本次會議形成決議如下：

　?。ㄒ唬徸h《關(guān)于在成都市雙流區(qū)投資25GW太陽能電池暨20GW光伏組件項目的議案》

　　詳見公司于2023年6月7日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上披露的《通威股份有限公司關(guān)于在成都市雙流區(qū)投資25GW太陽能電池暨20GW光伏組件項目的公告》。

　?。ū頉Q結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)）

　　特此公告。

　　通威股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　二〇二三年六月七日

　　股票代碼：600438 股票簡稱：通威股份 公告編號：2023-056

　　債券代碼：110085 債券簡稱：通22轉(zhuǎn)債

　　通威股份有限公司關(guān)于在成都市

　　雙流區(qū)投資25GW太陽能電池

　　暨20GW光伏組件項目的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 投資標(biāo)的名稱：年產(chǎn)25GW太陽能電池暨20GW光伏組件項目

　　● 項目投資金額：預(yù)計項目固定資產(chǎn)投資總額約105億元，其中年產(chǎn)25GW太陽能電池項目固定資產(chǎn)投資約75億元，年產(chǎn)20GW光伏組件項目固定資產(chǎn)投資約30億元

　　● 資金安排：本項目預(yù)計固定資產(chǎn)投資總額約105億元，公司將合理利用自有資金及金融機(jī)構(gòu)貸款，統(tǒng)籌資金安排，確保該項目順利實(shí)施。

　　● 特別風(fēng)險提示：

　　1、項目實(shí)施尚需辦理土地、電力、環(huán)評、安評等前置手續(xù)，如因國家或地方有關(guān)政策調(diào)整、項目審批等實(shí)施條件發(fā)生變化，該項目的實(shí)施可能存在順延、變更、中止或終止的風(fēng)險。

　　2、受政策調(diào)整、電站業(yè)主融資狀況、電網(wǎng)消納水平、土地供應(yīng)等因素影響，可能會導(dǎo)致光伏市場需求變化，產(chǎn)品價格發(fā)生大幅波動，導(dǎo)致項目收益不達(dá)預(yù)期。

　　3、光伏行業(yè)技術(shù)更新、產(chǎn)品升級較快，市場競爭可能進(jìn)一步加劇，如公司不能持續(xù)保持整體競爭優(yōu)勢，本項目可能存在盈利不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險。

　　4、項目實(shí)施過程中如發(fā)生重大變化，公司將根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和相關(guān)法律法規(guī)履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

　　一、投資概述

　　為貫徹落實(shí)公司“打造世界級清潔能源運(yùn)營商”的長期發(fā)展目標(biāo)，充分發(fā)揮公司規(guī)模、技術(shù)、成本、人才等方面的行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢，基于成都市及雙流區(qū)完整的光伏上下游產(chǎn)業(yè)配套及“頭部引領(lǐng)、建圈強(qiáng)鏈，做強(qiáng)光伏產(chǎn)業(yè)鏈條”的發(fā)展規(guī)劃,本著誠信合作、互惠互利、共同發(fā)展的原則，公司全資子公司通威太陽能科技有限公司擬與成都市雙流區(qū)人民政府簽署《太陽能光伏產(chǎn)業(yè)項目投資合作協(xié)議》（以下簡稱“《投資協(xié)議》”），就公司在成都市雙流區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)25GW太陽能電池暨20GW光伏組件項目達(dá)成合作。

　　本次投資事項已于2023年6月6日經(jīng)通威股份第八屆董事會第十一次會議審議通過。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《通威股份有限公司章程》以及公司對外投資管理制度等相關(guān)規(guī)定，本事項無需提交公司股東大會批準(zhǔn)。本次投資事項不屬于《上海證券交易所股票上市規(guī)則》所規(guī)定的關(guān)聯(lián)交易，也不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項。

　　二、交易對方的基本情況

　　1、交易對方名稱：成都市雙流區(qū)人民政府

　　2、住所地：成都市雙流區(qū)東升街道順城街1號

　　3、性質(zhì)：地方政府機(jī)構(gòu)

　　4、與上市公司的關(guān)系：無關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　三、投資標(biāo)的基本情況

　　1、項目名稱：年產(chǎn)25GW太陽能電池暨20GW光伏組件項目

　　2、項目地點(diǎn)：雙流區(qū)綜合保稅區(qū)

　　3、項目規(guī)模及投資：年產(chǎn)25GW太陽能電池暨20GW光伏組件項目預(yù)計固定資產(chǎn)投資105億元。項目分兩期建設(shè)，其中一期為年產(chǎn)25GW電池項目，預(yù)計固定資產(chǎn)投資75億元；二期為年產(chǎn)20GW組件項目，預(yù)計固定資產(chǎn)投資30億元。

　　4、項目建設(shè)期：一期項目預(yù)計將于2024年內(nèi)建成投產(chǎn)，二期項目預(yù)計將于2025年內(nèi)建成投產(chǎn)。若因市場環(huán)境政策等不可抗力原因影響上述進(jìn)度的，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，期限可相應(yīng)推延。

　　四、協(xié)議主要內(nèi)容

　　1、協(xié)議雙方

　　甲方：成都市雙流區(qū)人民政府

　　乙方：通威太陽能科技有限公司

　　2、項目概況

　　見本公告“三、投資標(biāo)的基本情況”所述內(nèi)容。

　　3、投資方式

　　由乙方指定的項目公司行使和履行乙方在協(xié)議中的相關(guān)權(quán)利與義務(wù)。

　　4、項目用地

　　項目擬選址雙流區(qū)綜合保稅區(qū)內(nèi)，占地約1400畝，項目用地性質(zhì)為工業(yè)用地。

　　5、主要權(quán)利與義務(wù)

　?。?）甲方成立項目服務(wù)專班，為乙方提供“一站式”的行政審批服務(wù)，在法定權(quán)限內(nèi)依法依規(guī)協(xié)助乙方辦理項目所需的全部行政審批手續(xù)，完成項目用地文勘、場平等后交付乙方，并協(xié)調(diào)項目水、電、氣等生產(chǎn)要素接至該項目用地紅線邊，確保項目土地在交地時達(dá)到約定的土地交付條件及項目開工條件。

　?。?）甲方協(xié)助乙方積極爭取國家、省、市各級產(chǎn)業(yè)扶持、優(yōu)惠政策，爭取將項目納入省、市、區(qū)重點(diǎn)項目范圍。

　?。?）乙方投資項目須符合甲方所在地的投資政策、產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策、土地政策以及其他相關(guān)法規(guī)政策的要求，在甲方的指導(dǎo)下就項目的建設(shè)按照現(xiàn)行環(huán)保及安全等法律法規(guī)規(guī)定，開展項目環(huán)境影響評價、穩(wěn)評、安全生產(chǎn)評價以及節(jié)能審查，辦理完善相關(guān)手續(xù)，自覺接受相關(guān)部門的監(jiān)督檢查。

　?。?）項目公司在項目建設(shè)期間，乙方需在甲方的指導(dǎo)下按照《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理辦法》要求，開展環(huán)保、安全“三同時”工作。項目建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營期間，乙方需按照安全生產(chǎn)法的要求，落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任。同時，乙方需按照生態(tài)環(huán)境法律法規(guī)及環(huán)評要求落實(shí)生態(tài)環(huán)境要求，確保環(huán)保設(shè)施運(yùn)行正常。

　　五、協(xié)議生效時間及條件

　　協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章，并經(jīng)雙方權(quán)力機(jī)構(gòu)審議通過后生效。

　　六、其他約定

　　《投資協(xié)議》雙方嚴(yán)格遵守協(xié)議各項條款。因產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整、項目用地供應(yīng)延遲或不符合《投資協(xié)議》有關(guān)項目用地約定、政府主管部門審批延遲、規(guī)劃調(diào)整、甲方違約等非乙方及項目公司原因?qū)е马椖抗疚茨馨磪f(xié)議約定的建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)周期、項目效益等要求以及乙方其他義務(wù)的，乙方及項目公司不承擔(dān)任何違約責(zé)任。

　　因政策、自然災(zāi)害等不可抗力原因?qū)е聼o法繼續(xù)履行協(xié)議，或者實(shí)際情況變化履行已無必要的，雙方可以解除《投資協(xié)議》，雙方互不負(fù)違約責(zé)任。因執(zhí)行《投資協(xié)議》所發(fā)生的或與《投資協(xié)議》有關(guān)的一切爭議，各方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，雙方均可向項目所在地有管轄權(quán)的法院提起訴訟。

　　七、對公司的影響

　　在全球碳中和背景下，公司順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢，充分發(fā)揮自身在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中領(lǐng)先的綜合競爭能力，繼續(xù)強(qiáng)化圍繞高純晶硅、高效太陽能電池、高效太陽能組件等核心環(huán)節(jié)為一體的優(yōu)勢產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，為產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴及終端用戶提供更高性價比的光伏產(chǎn)品，有效保障公司光伏業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展，符合公司“打造世界級清潔能源企業(yè)”的發(fā)展戰(zhàn)略。

　　本項目分兩期建設(shè)，其中一期年產(chǎn)25GW電池項目預(yù)計將于2024年內(nèi)建成投產(chǎn)，二期年產(chǎn)20GW組件項目預(yù)計將于2025年內(nèi)建成投產(chǎn)，預(yù)計本項目不會對公司2023年營業(yè)收入及凈利潤構(gòu)成重大影響。

　　八、 風(fēng)險分析及提示

　　1、項目實(shí)施尚需辦理土地、電力、環(huán)評、安評等前置手續(xù)，如因國家或地方有關(guān)政策調(diào)整、項目審批等實(shí)施條件發(fā)生變化，該項目的實(shí)施可能存在順延、變更、中止或終止的風(fēng)險。

　　2、受政策調(diào)整、電站業(yè)主融資狀況、電網(wǎng)消納水平、土地供應(yīng)等因素影響，可能會導(dǎo)致光伏市場需求變化，產(chǎn)品價格發(fā)生大幅波動，導(dǎo)致項目收益不達(dá)預(yù)期。

　　3、光伏行業(yè)技術(shù)更新、產(chǎn)品升級較快，市場競爭可能進(jìn)一步加劇，如公司不能持續(xù)保持整體競爭優(yōu)勢，本項目可能存在盈利不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險。

　　4、項目實(shí)施過程中如發(fā)生重大變化，公司將根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和相關(guān)法律法規(guī)履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

　　特此公告。

　　通威股份有限公司

　　董事會

　　二〇二三年六月七日