本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　上海新時達(dá)電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年第一次臨時股東大會將于2023年6月16日召開，公司已于2023年5月31日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2023-042）。本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會

　　2、股東大會召集人：公司董事會

　　2023年5月30日，公司第五屆董事會第三十次會議審議通過《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》，決定召開公司2023年第一次臨時股東大會。

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《上海新時達(dá)電氣股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　4、會議召開的日期和時間：

　?。?）現(xiàn)場會議召開時間為：2023年6月16日（星期五）下午14：30

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年6月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年6月16日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　5、會議的召開方式：本次會議采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　?。?）現(xiàn)場表決：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議；

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場表決、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

　　6、會議的股權(quán)登記日：2023年6月12日（星期一）

　　7、出席對象：

　?。?）截至2023年6月12日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書見附件），該股東代理人不必是公司股東；

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　?。?）公司聘請的律師及其他有關(guān)人員。

　　8、會議召開地點：上海市嘉定區(qū)思義路1560號主樓四樓會議室

　　二、會議審議事項

　　上述提案已經(jīng)公司第五屆董事會第三十次會議和第五屆監(jiān)事會第二十三次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2023年5月31日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

　　提案1-3將采取累積投票方式表決。本次應(yīng)選非獨立董事6人，獨立董事3人，非職工代表監(jiān)事2人。董事會換屆選舉中獨立董事和非獨立董事的表決將分別進(jìn)行。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會方可進(jìn)行表決。

　　根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、制度的要求，本次會議審議的提案1-3將對中小投資者的表決單獨計票，并及時公開披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；2、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。

　　三、會議登記事項

　　1、登記方式：

　?。?）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有股東賬戶卡、加蓋法人股東公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法定代表人證明書和身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有法定代表人親自簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證。

　?。?）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有自然人股東親自簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證。

　　2、登記時間：2023年6月14日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00，異地股東可用信函或傳真方式于上述時間登記（以2023年6月14日16:00前到達(dá)公司為準(zhǔn)），不接受電話登記。

　　3、登記地點：上海市東諸安浜路165弄29號4樓。

　　4、注意事項：出席本次股東大會的股東或股東代理人請攜帶相關(guān)證件的原件到場。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　參加本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

　　五、其他事項

　　1、會議聯(lián)系方式

　　（1）會議聯(lián)系地址：上海市東諸安浜路165弄29號4樓；郵編：200050。

　?。?）會議聯(lián)系電話：021-52383315、021-69896737。

　　（3）會議傳真：021-52383305。

　　（4）會議聯(lián)系人：股東大會登記咨詢。

　　（5）聯(lián)系郵箱：step@stepelectric.com。

　　2、會議費用

　　本次股東大會會期半天，與會人員食宿及交通費自理。

　　3、特別提示

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　六、備查文件

　　1、公司第五屆董事會第三十次會議決議；

　　2、公司第五屆監(jiān)事會第二十三次會議決議。

　　特此公告

　　上海新時達(dá)電氣股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月7日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程說明如下：

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼與投票簡稱：

　　（1）投票代碼：362527

　?。?）投票簡稱：時達(dá)投票

　　2、填報選舉票數(shù)

　　對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表：

　　各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

　?。?）選舉非獨立董事（如提案1，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為6位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　?。?）選舉獨立董事（如提案2，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　?。?）選舉非職工代表監(jiān)事（如提案3，采取等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位非職工代表監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2023年6月16日的交易時間，即9:15-9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年6月16日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 （先生/女士）代表本人（本單位）出席上海新時達(dá)電氣股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，對以下提案以投票方式代為行使表決權(quán)：

　　備注：沒有明確投票指示的，授權(quán)由受托人按自己的意見投票。

　　委托人持股數(shù)： 委托人證券賬戶號碼：

　　委托人姓名： 委托人身份證號碼：

　　受托人姓名： 受托人身份證號碼：

　　受托人簽名： 受托日期及期限：

　　委托人簽名（或蓋章）： 委托人的股份性質(zhì)：

　　委托書簽發(fā)日期：

　　注：1、持股數(shù)系以股東的名義登記并擬授權(quán)股東的代理人代理之股份數(shù)，若未填上數(shù)目，則被視為代表全部以股東的名義登記的單位或自然人股份。

　　2、本授權(quán)委托書如為法人股東的，必須由法人單位的法定代表人或書面授權(quán)人簽字或蓋章，并加蓋單位公章。

　　3、累積投票提案填報投給候選人的選舉票數(shù)。如股東大會有臨時提案，被委托人有權(quán)按自己的意愿對股東大會臨時提案以投票方式(贊成、反對、棄權(quán))進(jìn)行表決。

　　4、本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束時止。