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百奧泰生物制藥股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議的公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
百奧泰生物制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì)議”） 于2023年6月6日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，本次會(huì)議通知及相關(guān)材料已于2023年5月24日以書(shū)面方式送達(dá)公司全體監(jiān)事。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席吳曉云召集并主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《百奧泰生物制藥股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事充分討論，本次會(huì)議以記名投票方式審議通過(guò)了如下議案：
?。ㄒ唬徸h通過(guò)《關(guān)于公司非經(jīng)常性損益明細(xì)表的議案》
根據(jù)《公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所的其他有關(guān)規(guī)定，公司對(duì)2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-3月非經(jīng)常性損益情況編制了《非經(jīng)常性損益明細(xì)表》。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)前述非經(jīng)常性損益明細(xì)表及附注進(jìn)行鑒證并出具了《百奧泰生物制藥股份有限公司2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-3月非經(jīng)常性損益明細(xì)表鑒證報(bào)告》。
表決結(jié)果：3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
特此公告。
百奧泰生物制藥股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2023年6月7日
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