本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會(huì)召開日期：2023年6月26日

　　●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　(一)股東大會(huì)類型和屆次

　　2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2023年6月26日13點(diǎn)00分

　　召開地點(diǎn)：江蘇省江陰市周莊鎮(zhèn)長壽云顧路581號(hào)江陰江化微電子材料股份有限公司行政樓四樓會(huì)議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月26日至2023年6月26日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　不適用

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過，并于2023年6月7日在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）進(jìn)行披露。

　　2、特別決議議案：議案2、議案3

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：不適用

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不適用

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三)公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四)候選獨(dú)立董事及其他人員

　　五、會(huì)議登記方法

　?。ㄒ唬┑怯洉r(shí)間：2023年6月25日（星期日）上午8:00-11:00，下午12:00-16:30

　　（二）登記地點(diǎn)：江蘇省江陰市云顧路581號(hào)公司董事會(huì)辦公室

　?。ㄈ┑怯浄绞剑荷鐣?huì)公眾股股東登記時(shí)須提供下列相關(guān)文件：持股憑證、股東賬戶卡、本人身份證原件和復(fù)印件；代理人持股東授權(quán)委托書、委托人有效持股憑證、股東賬戶卡、委托人身份證復(fù)印件及代理人身份證原件和復(fù)印件。法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托書、股東賬戶卡、出席人身份證到公司辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式登記，信函登記以當(dāng)?shù)剜]戳為準(zhǔn)。

　　六、其他事項(xiàng)

　?。ㄒ唬?huì)議會(huì)期半天，費(fèi)用自理。

　?。ǘ﹨?huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。

　?。ㄈ?huì)議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系地址：江蘇省江陰市云顧路581號(hào)

　　聯(lián) 系 人：費(fèi)祝海

　　聯(lián)系電話：0510-86968678

　　特此公告。

　　江陰江化微電子材料股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2023年6月7日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　江陰江化微電子材料股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月26日召開的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委序號(hào)托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：603078 證券簡稱：江化微 公告編號(hào)：2023-037

　　江陰江化微電子材料股份有限公司

　　關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、經(jīng)營范圍

　　暨修訂《公司章程》及相關(guān)治理制度的

　　公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　江陰江化微電子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月6日召開第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及經(jīng)營范圍的議案》《關(guān)于修訂〈公司章程〉及相關(guān)治理制度的議案》，具體情況如下：

　　一、變更公司注冊(cè)資本事項(xiàng)

　　公司于2023年5月5日召開2022年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.07元，每股轉(zhuǎn)增股本0.3股，上述事項(xiàng)已于2023年5月24日實(shí)施完畢。本次轉(zhuǎn)增股本數(shù)量共計(jì)88,993,211股，公司總股本增加至385,637,248股。鑒于上述股本變動(dòng)情況，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司注冊(cè)資本將變更為38,563.7248萬元人民幣。

　　二、變更公司經(jīng)營范圍事項(xiàng)

　　公司根據(jù)市場(chǎng)監(jiān)管總局辦公廳《關(guān)于全面開展經(jīng)營范圍登記規(guī)范化工作的通知》要求，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀，公司擬對(duì)經(jīng)營范圍的內(nèi)容和格式進(jìn)行變更，調(diào)整后的經(jīng)營范圍：專用化學(xué)產(chǎn)品制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)；危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營；第三類非藥品類易制毒化學(xué)品經(jīng)營；化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品）；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；電子專用材料制造；電子專用材料銷售；電子專用材料研發(fā)；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；新材料技術(shù)研發(fā)；資源再生利用技術(shù)研發(fā)；機(jī)械設(shè)備租賃；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口。

　　公司變更后的經(jīng)營范圍最終以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門最終核準(zhǔn)的經(jīng)營范圍為準(zhǔn)。

　　三、《公司章程》修訂情況

　　鑒于上述公司注冊(cè)資本和經(jīng)營范圍的變更情況，同時(shí)，為進(jìn)一步促進(jìn)規(guī)范運(yùn)作，提升公司治理水平，公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，擬對(duì)《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂和完善。具體修訂內(nèi)容如下：

　　除上述條款外，《公司章程》其他條款保持不變。

　　本次修訂《公司章程》尚需提交公司股東大會(huì)審議，并將提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人員辦理工商登記變更、章程備案等相關(guān)事宜。

　　四、完善公司治理相關(guān)制度情況

　　為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，更好地促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，結(jié)合公司的實(shí)際情況，并根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，公司修訂了《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)秘書工作細(xì)則》《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》《董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則》《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則》《獨(dú)立董事制度》《對(duì)外投資管理制度》《董監(jiān)高所持公司股份及其變動(dòng)管理制度》《關(guān)聯(lián)交易管理制度》《募集資金管理辦法》《內(nèi)部審計(jì)制度》《內(nèi)幕信息知情人登記制度》《融資與對(duì)外擔(dān)保管理辦法》《投資者關(guān)系管理制度》《突發(fā)事件處理制度》《信息披露管理制度》《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》。

　　其中，《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《獨(dú)立董事工作制度》《對(duì)外投資管理制度》《防范控股股東、實(shí)際控制人及關(guān)聯(lián)方占用公司資金專項(xiàng)制度》《關(guān)聯(lián)交易管理制度》《募集資金管理辦法》《融資與對(duì)外擔(dān)保管理辦法》尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　修訂后的《公司章程》及公司相關(guān)治理制度全文詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)內(nèi)容。

　　特此公告。

　　江陰江化微電子材料股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2023年6月7日

　　證券代碼：603078 證券簡稱：江化微 公告編號(hào)：2023-034

　　江陰江化微電子材料股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　江陰江化微電子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議通知于2023年6月1日以電子郵件等方式送達(dá)全體董事，本次會(huì)議于2023年6月6日在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。本次會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事8人，其中副董事長婁剛先生、副董事長馬瑞輝先生、董事徐嘯飛先生、董事殷姿女士、獨(dú)立董事董毅女士、獨(dú)立董事承軍先生以通訊方式參與表決，獨(dú)立董事王宏滔先生因事缺席本次會(huì)議。會(huì)議由董事長殷福華先生主持。會(huì)議的通知、召開及審議程序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　與會(huì)董事經(jīng)審議，通過如下議案：

　?。ㄒ唬徸h并通過了《關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江陰江化微電子材料有限公司關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的公告》。

　　表決結(jié)果：同意：8票，反對(duì)：0票，棄權(quán)：0票

　?。ǘ徸h并通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及經(jīng)營范圍的議案》。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江陰江化微電子材料股份有限公司關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、經(jīng)營范圍暨修〈公司章程〉及相關(guān)治理制度的公告》。

　　表決結(jié)果：同意：8票，反對(duì)：0票，棄權(quán)：0票

　?。ㄈ徸h并通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉及相關(guān)治理制度的議案》。

　　本議案經(jīng)董事會(huì)審議通過后，部分制度修訂需提交股東大會(huì)審議。需提交股東大會(huì)審議的制度有《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《獨(dú)立董事工作制度》《對(duì)外投資管理制度》《防范控股股東、實(shí)際控制人及關(guān)聯(lián)方占用公司資金專項(xiàng)制度》《關(guān)聯(lián)交易管理制度》《募集資金管理辦法》《融資與對(duì)外擔(dān)保管理辦法》。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江陰江化微電子材料股份有限公司關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、經(jīng)營范圍暨修訂〈公司章程〉及相關(guān)治理制度的公告》。

　　表決結(jié)果：同意：8票，反對(duì)：0票，棄權(quán)：0票

　?。ㄋ模徸h并通過了《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)提議于2023年6月26日召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江陰江化微電子材料股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　表決結(jié)果：同意：8票，反對(duì)：0票，棄權(quán)：0票

　　特此公告。

　　江陰江化微電子材料股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2023年6月7日

　　證券代碼：603078 證券簡稱：江化微 公告編號(hào)：2023-036

　　江陰江化微電子材料股份有限公司

　　關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　江陰江化微電子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月6日召開第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案》，現(xiàn)將具體事項(xiàng)公告如下：

　　鑒于公司獨(dú)立董事王宏滔先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事、薪酬與考核委員會(huì)主任委員等職務(wù)。根據(jù)《公司法》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事無法正常履職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)成員的三分之一，為保證公司董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作，保障公司治理質(zhì)量，經(jīng)公司董事會(huì)提名，公司提名委員會(huì)審核通過，現(xiàn)提名章曉科先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（章曉科先生簡歷附后），任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。股東大會(huì)選舉同意章曉科先生為獨(dú)立董事后，其將同時(shí)擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)主任委員。

　　獨(dú)立董事候選人章曉科先生在提名時(shí)已取得獨(dú)立董事資格證書，符合中國證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》所要求的任職資格，不存在《公司法》和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形，亦不存在被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情形，其具備履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。

　　章曉科先生的獨(dú)立董事任職資格尚需上海證券交易所審核通過后由公司股東大會(huì)審議。

　　公司獨(dú)立董事已就此議案發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見。本次補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　江陰江化微電子材料股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2023年6月7日

　　附件：簡歷

　　章曉科先生，男，1978年出生，中國國籍，擁有中國臺(tái)灣地區(qū)居留權(quán)，研究生學(xué)歷，持法律職業(yè)資格證。2003至2009年，于美國普衡律師事務(wù)所、德國泰樂信律師事務(wù)所、英國品誠梅森律師事務(wù)所上海代表處任中國法顧問；2009至2019年，于陽光時(shí)代（北京）律師事務(wù)所、北京君合律師事務(wù)所、北京金誠同達(dá)（上海）律師事務(wù)所任律師/合伙人；2019年至今，任北京煒衡（上海）律師事務(wù)所高級(jí)合伙人，2023年5月任浙江司太立制藥股份有限公司獨(dú)立董事。