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西安曲江文旅產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司有關(guān)舉辦2022年年度股東大會工作的通知
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 股東會舉辦時(shí)間：2023年6月28日
● 此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開工作會議的相關(guān)情況
(一) 股東會種類和屆次
2022年年度股東大會
(二) 股東會召集人：股東會
(三) 投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的
(四) 現(xiàn)場會議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)
舉行的日期：2023年6月28日15點(diǎn)00分
舉辦地址：西安唐華華邑酒店（雁引路40號）
(五) 網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年6月28日
至2023年6月28日
選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15～15:00。
(六) 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)
無
二、 會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型
1、 各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體
此次股東會提案早已企業(yè)第九屆股東會第二十九次大會、第九屆股東會第三十次大會、第九屆職工監(jiān)事第十三次會議審議根據(jù)，詳細(xì)2023年4月26日、2023年4月28日《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》及上海交易所網(wǎng)址http://www.sse.com.cn發(fā)表的有關(guān)公示。
2、 對中小股東獨(dú)立記票的議案：5、6、8
3、 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：企業(yè)有關(guān)日常關(guān)聯(lián)交易的議案
應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：西安曲江旅游開發(fā)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司
4、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無
三、 股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題
(一) 我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。
(二) 擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。
擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。
擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個(gè)股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。
(三) 同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。
(四) 公司股東對每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。
四、 大會參加目標(biāo)
(一) 除權(quán)日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
(二) 董事、監(jiān)事會和高管人員。
(三) 企業(yè)聘用律師。
(四) 有關(guān)人員
五、 大會備案方式
(一) 備案時(shí)長：2023年6月26日中國北京時(shí)間9:00～12:00、13:00～17:00。
(二) 備案方法：
1、法人股東持身份證、上海股票賬戶，授權(quán)委托人持公司股東身份證掃描件、公司股東上海股票賬戶、法人授權(quán)書、委托代理人身份證補(bǔ)辦備案；
2、公司股東持法人代表證明材料、公司營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、公司股東上海股票賬戶、法人代表身份證件，授權(quán)委托人持法人營業(yè)執(zhí)照影印件、公司股東上海股票賬戶、法人企業(yè)證實(shí)、法人代表身份證掃描件、由法人代表簽定加蓋單位公章的法人授權(quán)書和授權(quán)委托人身份證補(bǔ)辦登記；
3、外地公司股東可以使用信件或發(fā)傳真方法備案。
(三) 備案地址：企業(yè)董事會辦公室。
六、 其他事宜
(一) 開會時(shí)間大半天，參會公司股東吃住及差旅費(fèi)自立。
(二) 企業(yè)地址：西安雁塔南路292號曲江文化商務(wù)大廈8層
郵編：710061
聯(lián)系方式：(029)89129355
傳 真：(029)89129223
聯(lián) 系 人：李崧、高冉、許焱
特此公告。
西安曲江文旅產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司股東會
2023年6月6日
配件1：法人授權(quán)書
上報(bào)文檔
建議舉辦此次股東會的股東會決議
配件1：法人授權(quán)書
法人授權(quán)書
西安曲江文旅產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司：
茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月28日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權(quán)。
受托人持一般股票數(shù)：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：
受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：
授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日
備注名稱：
受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”、“放棄”或“逃避”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。
證券代碼：600706 證券簡稱：曲江文旅 序號：臨2023-021
西安曲江文旅產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司
第九屆股東會第三十一次會議決議公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
一、股東會會議召開狀況
1、西安曲江文旅產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司第九屆股東會第三十一次大會的舉辦合乎《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
2、會議報(bào)告各種材料于2023年5月27日以發(fā)傳真和電子郵件形式傳出。
3、大會于2023年6月6日以通訊表決方法舉辦。
4、例會應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實(shí)參加執(zhí)行董事9人。
5、會議由老總耿琳老先生組織。
二、董事會會議決議狀況
決議并全票通過了企業(yè)有關(guān)舉辦2022年年度股東大會的議案。
具體情況請參閱企業(yè)有關(guān)舉辦2022年年度股東大會工作的通知（序號：臨2023-022）。
特此公告。
西安曲江文旅產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司
股東會
2023年6月6日
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