（上接B9版）

此次募集資金投資項目緊緊圍繞公司主要業(yè)務進行，符合我國有關的國家產(chǎn)業(yè)政策和未來企業(yè)整體戰(zhàn)略規(guī)劃方位。此次募集資金投資項目的實行有助于提升企業(yè)礦山修復業(yè)務流程、水環(huán)境治理業(yè)務等生態(tài)修復業(yè)務流程的實力和競爭能力，將有利于積淀領域成功案例，夯實企業(yè)在行業(yè)里的領先水平，進而提升企業(yè)盈利能力及人才吸引力，完成企業(yè)的持續(xù)可持續(xù)發(fā)展觀，維護保養(yǎng)股東整體利益。

（二）本次發(fā)行對財務狀況產(chǎn)生的影響

此次向特定對象發(fā)售結(jié)束后，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)將并增加，營運資本將得到進一步豐富，有益于提升公司財務構(gòu)造，為公司持續(xù)發(fā)展趨勢提供堅實保障。此次向特定對象發(fā)行新股募資到位后，企業(yè)總股本將及時提升，但募集資金投資項目造成經(jīng)濟效益必須一定時間，因而，企業(yè)的每股凈資產(chǎn)短時間存有被攤低風險。但長遠來看，此次募集資金投資項目具有較好的行業(yè)前景和很強的營運能力，項目的實施有助于提高企業(yè)的主營業(yè)務收入與盈利經(jīng)營規(guī)模，提高企業(yè)整體實力和競爭優(yōu)勢。

四、此次募集資金使用可行性研究結(jié)果

經(jīng)謹慎剖析，股東會覺得，此次募集資金投資項目符合我國有關的國家產(chǎn)業(yè)政策和未來企業(yè)整體發(fā)展戰(zhàn)略，具有較好的行業(yè)前景和經(jīng)濟效應，符合公司及公司股東利益。與此同時，本次發(fā)行募投項目的實行，有助于提升企業(yè)礦山修復業(yè)務流程、水環(huán)境治理業(yè)務等生態(tài)修復業(yè)務流程的實力和競爭能力，提升企業(yè)技術(shù)實力，將有利于長期性可持續(xù)發(fā)展觀。總的來說，此次募集資金投資項目具有較好的可行性分析。

北京城建集團生態(tài)修復有限責任公司

股東會

2023年6月6日

證券代碼：300958 證券簡稱：建工修復 公示序號：2023-036

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

依據(jù)國務院下達的《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》、《國務院關于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》及其《關于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》等有關文件的需求，為確保中小股東自主權(quán)，維護保養(yǎng)中小股東權(quán)益，公司也此次向特定對象發(fā)行新股并且在科創(chuàng)板上市對掉期收益攤低產(chǎn)生的影響展開了仔細分析、給出了具體彌補收益對策，有關行為主體對企業(yè)彌補收益對策能夠獲得認真履行作出了服務承諾，詳情如下：

一、本次發(fā)行攤薄即期回報對企業(yè)主要財務指標產(chǎn)生的影響

（一）關鍵假定

下列假定僅是計算本次發(fā)行對企業(yè)主要財務指標產(chǎn)生的影響，并不代表企業(yè)對生產(chǎn)經(jīng)營情況的分析，亦不組成財務預測。投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損害的，公司沒有承擔連帶責任。

1、假定宏觀經(jīng)濟形勢、國家產(chǎn)業(yè)政策、市場發(fā)展情況、消費者市場情況等上沒有發(fā)生變化；

2、在預測分析企業(yè)總市值時，僅考慮到本次發(fā)行股份的危害，不顧及外在因素導致的總股本轉(zhuǎn)變。截止到2023年3月31日，上市企業(yè)普通股票總市值為142,656,479.00股，假定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達到1,800億港元（含本數(shù)，不得超過本次發(fā)行前企業(yè)總股本的30%，僅限于仿真模擬計算，并不代表具體發(fā)售結(jié)論），發(fā)售結(jié)束后總市值為16,065.65億港元。最后發(fā)行數(shù)量由股東會依據(jù)股東會的受權(quán)、經(jīng)深圳交易所審批通過并且經(jīng)過證監(jiān)會允許注冊認證具體發(fā)行新股總數(shù)為標準；

3、假定本次發(fā)行于2023年8月底進行，該結(jié)束時間僅限于測算本次發(fā)行對攤薄即期回報產(chǎn)生的影響，最后以經(jīng)深圳交易所審批通過并且經(jīng)過證監(jiān)會允許注冊認證具體發(fā)售進行為準；

4、企業(yè)2022年度經(jīng)審計的歸屬于上市公司股東的純利潤為97,785,504.66元，經(jīng)審計的歸屬于上市公司股東的扣非的純利潤為81,904,867.65元。2023年度歸屬于上市公司股東的純利潤和扣非后歸屬于上市公司股東的純利潤依照以下情形假設：

假定情況 1：企業(yè)2023年度歸屬于上市公司股東的純利潤和扣非后歸屬于上市公司股東的純利潤同比增長10%；

假定情況2：企業(yè)2023年度歸屬于上市公司股東的純利潤和扣非后歸屬于上市公司股東的純利潤同比減少10%；

假定情況3：企業(yè)2023年度歸屬于上市公司股東的純利潤和扣非后歸屬于上市公司股東的純利潤與2022年度一致；

5、本計算未考慮到本次發(fā)行募資到帳后，對企業(yè)生產(chǎn)運營、經(jīng)營情況（如銷售費用、長期投資）等帶來的影響；

6、本計算未考慮到企業(yè)未來股票分紅產(chǎn)生的影響。

（二）對企業(yè)關鍵指標產(chǎn)生的影響

依據(jù)上述假定，企業(yè)計算了本次發(fā)行對2023年主要財務指標產(chǎn)生的影響，詳情如下：

注：

1、本次發(fā)行的股權(quán)數(shù)量及發(fā)售結(jié)束時間僅是可能，最后以經(jīng)深圳交易所審批通過并且經(jīng)過證監(jiān)會允許注冊認證具體發(fā)行新股總數(shù)與實際發(fā)售進行為準；

2、每股凈資產(chǎn)指標值依據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第9號一凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計算及披露》的相關規(guī)定來計算；

此次募資到位后，因為本次發(fā)行后企業(yè)總股本將會增加，募集資金投資項目反映經(jīng)營效率需一定的時間，在總股本和資產(chǎn)總額均提升的情形下，每股凈資產(chǎn)指標值存有攤低風險，特此提醒投資者關注。

與此同時，在計算本次發(fā)行對掉期回報攤低危害環(huán)節(jié)中，企業(yè)對2023年歸屬于母公司所有者純利潤的假定剖析并不是企業(yè)的財務預測，為了應對掉期收益被攤低風險性而制訂的彌補收益具體辦法并不等于對企業(yè)未來盈利作出確保，投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損害的，公司沒有承擔連帶責任。報請廣大投資者留意。

二、此次向特定對象發(fā)行新股的重要性和合理化

此次以小額訴訟程序向特定對象發(fā)行新股的募資最高不超過（含）22,500.00萬余元，扣減發(fā)行費后擬用來：（1）昆明市西山區(qū)?？谑泄I(yè)區(qū)盤龍鐵礦礦山修補整治EPC新項目，（2）天津市西青區(qū)王穩(wěn)莊鎮(zhèn)水生態(tài)修復改造提升-人力濕地修復EPC新項目，（3）補充流動資金新項目。

盤龍鐵礦廢棄礦坑占地面積超百畝，是云南存有環(huán)境污染問題的核心礦山開采，存在礦山地貌存在重大更改、區(qū)域土地資源植遭到受到破壞、土壤侵蝕比較嚴重、坑道未閉坑造成工地揚塵、坑道存水漫流危害中下游海域等環(huán)境污染問題。昆明市西山區(qū)?？谑泄I(yè)區(qū)盤龍鐵礦礦山修補整治EPC新項目能有效整治已有的自然災害、清除地區(qū)安全風險、有效提升水土流失治理率，操縱各類原生態(tài)和次生礦物綠色生態(tài)環(huán)境污染源，產(chǎn)生聯(lián)片的類似原生態(tài)生態(tài)體系，從根本上解決地區(qū)生態(tài)環(huán)境保護水體污染難題，對空間環(huán)境質(zhì)量改善可以起到重大意義。次之，此項目運用工業(yè)廢渣生產(chǎn)制造新式生態(tài)環(huán)境治理原材料用以坑道的恢復，選用該方法修復地區(qū)可以形成比較平整土地，從而能夠大幅增加相匹配用地指標，提升了修補土地利用效率。此外，該方法能夠降低成本開展磷石膏礦開發(fā)利用，促使錳業(yè)公司產(chǎn)生可持續(xù)性環(huán)境友好的發(fā)展趨勢。

獨流減河是天津一條關鍵的行洪河道南部地區(qū)防汛的主要防御，屬大清河系，是引泄大清河和子牙河水災立即入?？谌斯ず拥?。天津市西青區(qū)王穩(wěn)莊鎮(zhèn)水生態(tài)修復改造提升-人力濕地修復EPC新項目通過建立退水濕地植物來凈化處理王穩(wěn)莊鎮(zhèn)津王路以南區(qū)域內(nèi)的漁塘污水、水稻田灌溉排水及城區(qū)面源廢水，提高王穩(wěn)莊地區(qū)排進獨流減河的退水水體，改進環(huán)境要素標準，完成水體達到環(huán)保標準，并利用水系連通工程項目處理部分河堤聯(lián)接受阻難題，提高現(xiàn)況河堤攔蓄水平，提升高品質(zhì)水資源提供。徹底解決王穩(wěn)莊鎮(zhèn)津王路以南地區(qū)農(nóng)牧業(yè)與城區(qū)水體污染對獨流減河產(chǎn)生的影響。除此之外，運用濕地公園凈化處理功能康復王穩(wěn)莊鎮(zhèn)環(huán)境污染水質(zhì)的網(wǎng)絡資源實效性，歸屬于水源節(jié)約集約運用，是天津推進節(jié)水型城市基本建設的重要一環(huán)，也有利于營造王穩(wěn)莊綠色生態(tài)鎮(zhèn)品牌形象和品牌，推動王穩(wěn)莊鎮(zhèn)綠色生態(tài)旅游業(yè)發(fā)展。

隨著市場的項目執(zhí)行、產(chǎn)品研發(fā)持續(xù)投入和管理規(guī)模擴張，企業(yè)的整體運營融資需求都將不斷增加，確保營運資本充裕針對抵擋經(jīng)營風險、提升競爭力以實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃起著至關重要的作用。此次向特定對象發(fā)行新股募資補充流動資金，將進一步豐富企業(yè)運營資產(chǎn)，確保企業(yè)業(yè)務體量的擴展和業(yè)務發(fā)展規(guī)劃的順利推進，促使企業(yè)可持續(xù)發(fā)展觀。本次發(fā)行結(jié)束后，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)將并增加，企業(yè)的負債率降低，經(jīng)濟實力將得到提高，企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和經(jīng)營情況獲得進一步改善。穩(wěn)定的營運資本將有利于維持科學合理的債券融資室內(nèi)空間，提高抗風險和協(xié)調(diào)發(fā)展水平，進而為自然人股東產(chǎn)生比較好的長期性收益。

三、此次募集資金投資項目與公司具有業(yè)務流程之間的關系，公司從事募集資金投資項目在人員、技術(shù)性、銷售市場等方面貯備狀況

（一）此次募集資金投資項目與公司具有業(yè)務流程之間的關系

昆明市西山區(qū)?？谑泄I(yè)區(qū)盤龍鐵礦礦山修補整治EPC新項目，將于磷石膏礦開發(fā)利用層面具有帶頭作用，充分發(fā)揮合理正確引導錳業(yè)公司良好可持續(xù)發(fā)展觀，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的帶頭作用。

企業(yè)有著豐富的污染場地修復項目運營管理工作經(jīng)驗，天津市西青區(qū)王穩(wěn)莊鎮(zhèn)水生態(tài)修復改造提升-人力濕地修復EPC項目將根據(jù)對王穩(wěn)莊鎮(zhèn)津王路以南區(qū)域內(nèi)的漁塘污水、水稻田灌溉排水及城區(qū)面源廢水開展環(huán)境整治，基本建設污水濕地植物，營造王穩(wěn)莊綠色生態(tài)鎮(zhèn)品牌形象和品牌，推動王穩(wěn)莊鎮(zhèn)綠色生態(tài)旅游業(yè)發(fā)展，此外將進一步提高企業(yè)在污染場地修復行業(yè)的市場份額及社會影響力。

本次發(fā)行的那一部分募資用以補充流動資金，符合公司現(xiàn)階段的具體發(fā)展狀況，有益于提高企業(yè)的資金實力，達到公司運營的融資需求，完成企業(yè)身心健康可持續(xù)發(fā)展觀。

（二）公司從事募集資金投資項目在人員、技術(shù)性、銷售市場等方面貯備狀況

1、技術(shù)實力狀況

現(xiàn)階段，企業(yè)具有完善的濕地植物污水處理工藝，通過十余年修補工程項目的實踐經(jīng)驗，企業(yè)產(chǎn)生了一整套技術(shù)標準體系一一化學氧化、熱脫附、原點解析、液相抽提、土壤層滲濾及其固化穩(wěn)定化等修復技術(shù)，其中不少技術(shù)性經(jīng)第三方評定做到全球領先和國際領先水平。近些年，企業(yè)多種技術(shù)運用獲得全國和行業(yè)權(quán)威機構(gòu)的認同。除此之外，根據(jù)很多的常見污染場地修復及少見、重要修補項目的實施，企業(yè)技術(shù)標準體系得到不斷地豐富多彩和優(yōu)化，關技術(shù)性/項目已得到10項省級及其它多種科技獎項，在其中，2022年度，根據(jù)“我國土地污染風險防控核心技術(shù)與應用”新項目，企業(yè)得到“2022年度生態(tài)環(huán)境保護科學技術(shù)獎一等獎”。生態(tài)環(huán)境保護科學技術(shù)獎是我國環(huán)保技術(shù)行業(yè)最高獎，一等獎授于在環(huán)境高科技技術(shù)上面有重要自主創(chuàng)新、技術(shù)水平大、整體技術(shù)實力及各投資估算做到國際領先水平，并得到了廣泛的應用，獲得重要環(huán)境效益，對促進經(jīng)濟發(fā)展和社會的進步具有重要意義與作用項目。企業(yè)參加的國家科技部、生態(tài)環(huán)境部、北京科委等國家級別、省級、市級官方網(wǎng)組織審批的科研課題近四十項，在其中約三分之二的項目為國家級別科研課題。在“場所土地污染形成原因與整治技術(shù)性”重點專項中，企業(yè)共完成申請并獲準10多個工程/課題研究，就是其中3個重點的牽頭單位，做為本重點中參加項目/課題研究總數(shù)領先的公司，充分展現(xiàn)了企業(yè)在修補行業(yè)內(nèi)的科學研究領先水平。

2、人才資源狀況

系統(tǒng)化的產(chǎn)品研發(fā)精英團隊為公司發(fā)展在生態(tài)修復行業(yè)前沿科技創(chuàng)新與實踐帶來了根本動力，保證企業(yè)不久的將來市場中維持技術(shù)性領先水平。截止到2023年3月31日，企業(yè)生態(tài)修復對口專業(yè)（環(huán)保工程、環(huán)境化學、生物學、應用化學專業(yè)、巖土工程）優(yōu)秀人才占58%之上，63%之上具有中高級職稱及注冊執(zhí)業(yè)資格。截止2023年3月31日，企業(yè)技術(shù)和研發(fā)團隊227人，占所有員工51.47%。技術(shù)性研發(fā)團隊中本科文憑78人、研究生學歷136人、醫(yī)生以上學歷13人，研究生以上學歷工作人員占有率65.64%；152名技術(shù)性研發(fā)團隊得到高級或以上技術(shù)職稱。

3、銷售市場貯備狀況

公司始創(chuàng)于2007年，是國內(nèi)最早主要從事生態(tài)修復業(yè)務公司之一，創(chuàng)立前期即成功實施了依賴注入曾深受廣泛關注的污染場地修復新項目，多年以來始終保持業(yè)內(nèi)領先水平。依據(jù)《中國工業(yè)污染場地修復回顧與展望（2007-2017）》（我國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)研究會編寫），收集到的2012-2017年中國開展的286例工業(yè)生產(chǎn)污染場地修復工程中，企業(yè)得到66例新項目，合同總金額37.5億人民幣，新項目數(shù)量及合同總金額均排名第一。依據(jù)《2021年土壤環(huán)境修復行業(yè)市場分析報告》（生態(tài)環(huán)境部環(huán)境規(guī)劃院等著）表明，2021年修復工程項目金額排名前十位企業(yè)中，建工修復位居上市企業(yè)居首。

四、企業(yè)解決本次發(fā)行攤薄即期回報采取措施

（一）提升募投項目推動幅度，盡快實現(xiàn)新項目預期收益率

此次發(fā)行新股募資將主要用于與主營有關的募投項目。本次發(fā)行募集資金投資項目的實行，有助于提升企業(yè)礦山修復業(yè)務流程、水環(huán)境治理業(yè)務等生態(tài)修復業(yè)務流程的實力和競爭能力，并可以補充企業(yè)的營運資本，將有利于長期穩(wěn)定、安全生產(chǎn)工作，減少營運風險，進一步提升企業(yè)核心競爭力，提高綠色發(fā)展水平，有益于完成并維護保養(yǎng)股東整體利益。企業(yè)將加速推進募投項目基本建設，爭得募投項目及時完成，完成對提升企業(yè)經(jīng)營效益和營運能力奉獻。

（二）提升募資的監(jiān)管，提升募集資金使用經(jīng)濟效益

為加強募資管理和應用，保證此次募集資金使用的合理化，公司已經(jīng)根據(jù)有關法律法規(guī)的相關規(guī)定及要求，并根據(jù)企業(yè)具體情況，制訂和優(yōu)化了《募集資金管理制度》，對募資的資金存放、應用、主要用途變動等內(nèi)容進行嚴格執(zhí)行，這樣有利于募資管理和監(jiān)管。與此同時，企業(yè)將依據(jù)相關法律法規(guī)和《募集資金管理制度》的需求，嚴格要求募集資金使用，確保募資依照明確主要用途得到很好的合理利用。

募資到帳后，企業(yè)將穩(wěn)步推進募資的應用，全面提高資產(chǎn)的使用率，提高將來階段的股東回報，減少本次發(fā)行所導致的掉期收益攤低風險。

（三）健全利潤分配政策

為進一步完善和完善利潤分配政策，提升股東分紅管理決策清晰度、更強的收益投資人，維護保養(yǎng)企業(yè)股東利益，結(jié)合公司中國證監(jiān)會《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現(xiàn)金分紅》等有關政策規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況和企業(yè)章程的相關規(guī)定，制訂實際利潤分配政策。本次發(fā)行結(jié)束后，企業(yè)將按照有關法律法規(guī)要求，嚴格遵守《公司章程》并制定股票分紅的管理制度，確保投資人的權(quán)益。

（四）持續(xù)完善公司治理，為企業(yè)發(fā)展提供制度保障

企業(yè)將嚴格遵守《公司法》《證券法》等有關法律、法規(guī)及行政規(guī)章的需求，逐步完善公司治理，保證公司股東可以充分行使支配權(quán)，保證股東會可以按照法律法規(guī)、法規(guī)及企業(yè)章程的相關規(guī)定行使權(quán)力、作出科學合理、快速和保守的管理決策，保證獨董可以認真履行職責，維護保養(yǎng)企業(yè)共同利益，特別是中小投資者的合法權(quán)利，保證職工監(jiān)事能獨立高效地履行對執(zhí)行董事、主管和其它高管人員及企業(yè)財務的決定權(quán)和檢測權(quán)，為企業(yè)發(fā)展提供制度保障。

五、有關采用彌補被攤薄即期回報對策的有關服務承諾

為保證公司本次發(fā)行新股彌補被攤薄即期回報的舉措能夠獲得認真履行、維護保養(yǎng)公司及公司股東的合法權(quán)利，依據(jù)《國務院關于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》、《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》及《關于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》等相關法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的需求，董事、高管人員、大股東、控股股東各自出具了承諾書，該等服務承諾詳情如下：

（一）董事、高管人員承諾

依據(jù)董事、高管人員開具的《董事、高級管理人員關于確保北京建工環(huán)境修復股份有限公司2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票填補被攤薄即期回報措施得以切實履行的承諾函》，董事、高管人員做出如下所示服務承諾：

“1、本人承諾不免費或者以不合理標準積極向單位或個人運輸權(quán)益，都不選用多種方式違反公司規(guī)定；

2、本人承諾對于他的職位消費者行為開展管束；

3、本人承諾不使用公司財產(chǎn)從業(yè)和本人做好本職工作不相干的項目投資、交易主題活動；

4、本人承諾由股東會或薪酬與考核委員會制訂的薪酬管理制度與企業(yè)彌補收益措施實施情況相掛勾；

5、企業(yè)未來若有制訂股權(quán)激勵方案的，本人承諾適用公司股權(quán)激勵的行權(quán)條件與企業(yè)彌補收益措施實施情況相掛勾；

6、本人承諾出示日到公司本次以小額訴訟程序向特定對象發(fā)行新股進行前，若中國證監(jiān)會和深圳交易所等監(jiān)管機構(gòu)做出有關彌補收益對策以及約定的別的一個新的監(jiān)管要求的，且以上服務承諾無法滿足中國證監(jiān)會該等相關規(guī)定時，本人承諾屆時依照中國證監(jiān)會最新發(fā)布的要求提供填補服務承諾；

7、本人承諾認真履行企業(yè)制訂的相關彌補收益對策及其自己對于此事做出的所有相關彌補收益對策承諾。

若違背以上服務承諾或拒不執(zhí)行以上服務承諾，自己允許由中國證監(jiān)會和深圳交易所等監(jiān)管機構(gòu)根據(jù)其制訂或公布的相關規(guī)定、標準，對于他做出相應懲罰并采取有關管控措施?！?/p>

（二）大股東承諾

企業(yè)的大股東北京住總集團有限公司出具了《北京建工集團有限責任公司關于北京建工環(huán)境修復股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾函》，服務承諾如下所示：

“（一）本集團服務承諾不濫用權(quán)力干涉公司經(jīng)營主題活動，不侵吞企業(yè)利益。

（二）始行承諾書出示之日到公司本次以小額訴訟程序向特定對象發(fā)行新股執(zhí)行結(jié)束前，若證監(jiān)會做出有關彌補收益對策以及約定的別的一個新的監(jiān)管要求的，且以上第（一）項服務承諾無法滿足證監(jiān)會該等相關規(guī)定時，本集團服務承諾屆時依照證監(jiān)會最新發(fā)布的要求提供填補服務承諾。

（三）本集團服務承諾認真履行以上第（一）、（二）項服務承諾，若本集團公司違背以上第（一）、（二）項服務承諾，本集團將按相關規(guī)定采用相關措施?！?/p>

特此公告。

北京城建集團生態(tài)修復有限責任公司股東會

2023年6月6日

證券代碼：300958 證券簡稱：建工修復 公示序號：2023-037

北京城建集團生態(tài)修復有限責任公司

有關舉辦2023年

第一次股東大會決議的公告信息

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京城建集團生態(tài)修復有限責任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）于2023年6月5日舉辦第三屆股東會第二十四次會議，審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，取決于2023年6月26日（星期一）舉辦2023年第一次股東大會決議，現(xiàn)將相關事宜公告如下：

一、 召開工作會議的相關情況

1. 股東會屆次：2023年第一次股東大會決議

2. 股東會的召集人：董事會

3. 會議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會的舉行合乎相關法律法規(guī)、深圳交易所交易規(guī)則和企業(yè)章程的相關規(guī)定。

4. 會議召開日期、時長：

（1）現(xiàn)場會議舉辦時間、時長：2023年6月26日（星期三）14:30逐漸

（2）網(wǎng)上投票的日期與時間：

利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準確時間為：2023年6月26日9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00。

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票的準確時間為：2023年6月26日9:15一15:00階段的隨意時長。

5. 大會的舉辦方法：此次股東會選用當場決議和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦，企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東應選用當場網(wǎng)絡投票、網(wǎng)上投票中的一種方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)論為標準。

6. 大會的除權(quán)日：2023年6月16日（星期五）

7. 參加目標：

（1）在除權(quán)日持有公司已發(fā)售有投票權(quán)股權(quán)股東或者其委托代理人；

于除權(quán)日2023年6月16日在下午收盤時，在我國證劵登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司在冊的企業(yè)整體已發(fā)售有投票權(quán)股權(quán)股東均有權(quán)利參加股東會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東；

（2）董事、監(jiān)事會和高管人員；

（3）企業(yè)聘用律師；

（4）依據(jù)相關法律法規(guī)理應參加股東會的有關人員。

8. 現(xiàn)場會議地址：北京朝陽區(qū)京順東街6號樓16號樓一層第一會議廳。

二、 會議審議事宜

1.決議事宜

表一：此次股東會提議名稱和編碼表

2.以上提案早已企業(yè)第三屆股東會第二十四次會議、第三屆職工監(jiān)事第十一次會議審議根據(jù)，公司獨立董事對此第1.00、2.00、3.00項提案發(fā)布了贊同的單獨建議，主要內(nèi)容詳細企業(yè)在證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指數(shù)定信息公開網(wǎng)址發(fā)表的有關公示。

3.之上第3.00項提案為特別決議事宜，應該由參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的2/3左右根據(jù)。

三、 大會備案等事宜

1.備案方法：當場備案、根據(jù)信件或發(fā)傳真方法備案；此次會議拒絕接受手機備案。

（1）法人股東須持身份證跟股票賬戶申請辦理登記；授權(quán)委托人列席會議的，須持委托代理人身份證件、法人授權(quán)書（配件二）、受托人股東賬戶卡或股東賬戶卡、受托人身份證補辦登記。

（2）公司股東應當由法定代表人法人代表委托委托代理人列席會議。企業(yè)法人列席會議的，需持加蓋公章營業(yè)執(zhí)照股東賬戶卡影印件、身份證補辦登記；法人代表授權(quán)委托人列席會議的，委托人需持委托代理人身份證件、加蓋公章個股賬戶和營業(yè)執(zhí)照副本復印件、法人代表開具的法人授權(quán)書（配件二）、申請辦理登記。

（3）公司股東選用信件或發(fā)傳真的形式注冊登記的，需與此同時填好《參會股東回執(zhí)》（配件三），與上述情況備案文檔一并提交企業(yè)。

2.備案時長：此次股東會當場備案時間是在2023年6月20日9:30一11:30、14:00一17:00；采用信件或發(fā)傳真方法注冊登記的需在2023年6月20日17:00以前送到或發(fā)傳真到企業(yè)。

3.備案地址及信件收貨地址：北京朝陽區(qū)京順東街6號樓16棟樓，董事會辦公室；郵政編碼：100015；傳真號碼：010-68096677。如根據(jù)信件方法備案，信封袋上請注明“股東會”字眼。

4.常見問題：參加現(xiàn)場會議股東和公司股東委托代理人請帶上相關證明正本于會議召開前30分鐘到主會場申請辦理登記。

5.會務服務聯(lián)絡

手機聯(lián)系人：趙大雁

聯(lián)系方式：010-68096688-8111

聯(lián)絡發(fā)傳真：010-68096677

聯(lián)系郵箱：bceer@bceer.com

通訊地址：北京朝陽區(qū)京順東街6號樓16棟樓

6.此次股東會開會時間預估大半天，列席會議工作人員的交通出行、住宿費自立。

四、 參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

此次股東會公司為公司股東給予網(wǎng)絡投票平臺，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡投票，參與網(wǎng)上投票時涉及到具體步驟必須表明的具體內(nèi)容文件格式詳見附件一。

五、 備查簿文檔

1、企業(yè)第三屆股東會第二十四次會議決議；

2、企業(yè)第三屆職工監(jiān)事第十一次會議決議。

附件一：《參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程》

配件二：《授權(quán)委托書》

配件三：《北京建工環(huán)境修復股份有限公司參會股東回執(zhí)》

特此公告。

北京城建集團生態(tài)修復有限責任公司

股東會

2023年6月6日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

此次股東大會上，企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，主要操作步驟如下所示：

一、網(wǎng)上投票程序

1.網(wǎng)絡投票編碼與網(wǎng)絡投票通稱：

網(wǎng)絡投票編碼為“350958”，網(wǎng)絡投票稱之為“施工網(wǎng)絡投票”。

2.填寫決議建議或競選投票數(shù)。

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3.公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網(wǎng)絡投票時，以第一次合理網(wǎng)絡投票為標準。如公司股東先向 實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡投票程序

1.網(wǎng)絡投票時長：2023年6月26日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡投票時間為2023年6月26日（現(xiàn)場會議舉辦當天），9:15至15:00。

2.公司股東通過網(wǎng)絡投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的相關規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件 http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機服務密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。

配件二：

法人授權(quán)書

致：北京城建集團生態(tài)修復有限責任公司

茲委托 （老先生/女性）意味著本公司/自己參加北京城建集團生態(tài)修復有限責任公司2023年第一次股東大會決議，對下列提案以投票方式委托履行投票權(quán)。自己/本公司對此次會議表決事宜未做實際標示的，受委托人可委托履行投票權(quán)，其執(zhí)行投票權(quán)的代價均是本公司/本人承擔。

受托人名字（蓋公章）：

受托人股東賬號：

受托人身份證號（統(tǒng)一社會信用代碼）：

受托人擁有股權(quán)特性：

受托人擁有股權(quán)總數(shù)：

受委托人名字：

受委托人身份證號碼：

法人授權(quán)書發(fā)證日期： 年 月 日

委托授權(quán)書有效期限：始行法人授權(quán)書簽定日起至此次股東會結(jié)束之時止。

對此次股東會提議的確立網(wǎng)絡投票建議標示：

備注名稱：本法人授權(quán)書自行打印、打印或者按之上文件格式自做均合理；企業(yè)授權(quán)委托務必加蓋公章。

配件三：

北京城建集團生態(tài)修復有限責任公司

出席會議公司股東回執(zhí)表

證券代碼：300958 證券簡稱：建工修復 公示序號：2023-038

北京城建集團生態(tài)修復有限責任公司

有關近期五年被證劵監(jiān)督機構(gòu)和交易中心懲罰并采取監(jiān)管方案的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京城建集團生態(tài)修復有限責任公司（下稱“企業(yè)”）上市后，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有關法律法規(guī)及《公司章程》的需求，專注于完善公司治理構(gòu)造，不斷完善內(nèi)控制度，標準企業(yè)運營，推動公司持續(xù)、平穩(wěn)、持續(xù)發(fā)展，不斷提升企業(yè)的治理能力。由于企業(yè)擬申請以小額訴訟程序向特定對象發(fā)行新股事宜，依據(jù)有關要求，現(xiàn)將企業(yè)近期五年被證劵監(jiān)督機構(gòu)和深圳交易所懲罰并采取監(jiān)管方案的現(xiàn)象公布如下所示：

一、企業(yè)近期五年被證劵監(jiān)督機構(gòu)和深圳交易所處罰狀況

經(jīng)自糾自查，截止到本公告公布日，企業(yè)近期五年不會有被證劵監(jiān)督機構(gòu)和深圳交易所處罰狀況。

二、企業(yè)近期五年被證劵監(jiān)督機構(gòu)和交易中心采用監(jiān)管方案的現(xiàn)象

經(jīng)自糾自查，截止到本公告公布日，企業(yè)近期五年不會有被證劵監(jiān)督機構(gòu)和深圳交易所采用監(jiān)管方案的現(xiàn)象。

特此公告。

北京城建集團生態(tài)修復有限責任公司股東會

2023年6月6日