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江蘇省百州環(huán)保新型材料有限責任公司第六屆股東會第十七次會議決議公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開狀況
江蘇省百州環(huán)保新型材料有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆股東會第十七次大會于2023年6月6日在公司會議室，以當場和通信相結(jié)合的舉辦。會議報告已經(jīng)在2023年6月2日以書面形式、電話等方法聯(lián)系了整體執(zhí)行董事，應參加執(zhí)行董事7名，真實參加執(zhí)行董事7名，大會的舉辦合乎《公司法》與公司《章程》的相關規(guī)定。會議由老總鄭鐵江先生組織，監(jiān)事及高管人員出席了大會。
二、董事會會議決議狀況
（一）表決通過《關于不向下修正“百川轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價格的議案》
會議表決結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄。老總鄭鐵江先生、執(zhí)行董事鄭江老先生做為“百州轉(zhuǎn)2”的持有者，已對該提案回避表決。
主要內(nèi)容詳細企業(yè)2023年6月7日發(fā)表在“巨潮資訊網(wǎng)”（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》和《中國證券報》上《關于不向下修正“百川轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價格的公告》（公示序號：2023-035）。
三、備查簿文檔
1、企業(yè)第六屆股東會第十七次會議決議。
特此公告。
江蘇省百州環(huán)保新型材料有限責任公司股東會
2023年6月6日
證券代碼：002455 證券簡稱：百川股份 公示序號：2023-035
債卷編碼：127075 債卷通稱：百州轉(zhuǎn)2
江蘇省百州環(huán)保新型材料有限責任公司
關于不往下調(diào)整“百州轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價格的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒:
1、江蘇省百州環(huán)保新型材料有限責任公司(下稱“企業(yè)”)公開發(fā)行的“百州轉(zhuǎn)2”初始轉(zhuǎn)股價格為10.36元/股，因為公司執(zhí)行2022年年度權(quán)益分派計劃方案，“百州轉(zhuǎn)2”的轉(zhuǎn)股價格由10.36元/股調(diào)整至10.31元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價格自2023年5月15日起起效。
2、截止到2023年6月6日，企業(yè)股票已經(jīng)出現(xiàn)了隨意持續(xù)三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格10.31元/股的90%（即9.28元/股）的情況，已開啟“百州轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價格往下修正條款。
3、經(jīng)公司第六屆股東會第十七次會議審議根據(jù)，董事會確定此次不往下調(diào)整“百州轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價格，且不久的將來3個月（即2023年6月7日至2023年9月6日），若再度開啟“百州轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價格往下修正條款，亦不明確提出往下調(diào)整計劃方案。從2023年9月7日逐漸再次開始計算，若再度開啟“百州轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價格往下修正條款，到時候董事會會再次召開工作會議再決定是否履行“百州轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整支配權(quán)。
公司在2023年6月6日召開第六屆股東會第十七次大會，審議通過了《關于不向下修正“百川轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價格的議案》，老總鄭鐵江先生、執(zhí)行董事鄭江老先生做為“百州轉(zhuǎn)2”的持有者，已對該提案回避表決。詳情如下：
一、可轉(zhuǎn)換公司債券基本概況
（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行狀況
經(jīng)中國證監(jiān)會于2022年9月26日開具的《關于核準江蘇百川高科新材料股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)批準〔2022〕2255號）審批，公司在2022年10月19日向社會公布推出了顏值總金額97,800萬余元可轉(zhuǎn)換公司債券，每一張顏值為100元，發(fā)行數(shù)量為978萬多張，時限6年。公司本次募資總金額978,000,000.00元，扣減各類發(fā)行費15,994,028.27元（沒有企業(yè)增值稅），具體募資凈收益金額為962,005,971.73元（下稱“募資”）。截止到2022年10月25日，以上募資已經(jīng)全部到帳，募資業(yè)經(jīng)公證天業(yè)會計事務所（特殊普通合伙）給予認證并提交蘇公W[2022]B133號匯算清繳報告。
（二）轉(zhuǎn)債上市狀況
經(jīng)深圳交易所“深圳上〔2022〕1069號”文允許，企業(yè)97,800.00萬余元可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年11月16日起在深圳交易所競價交易，債卷通稱“百州轉(zhuǎn)2”，債卷編碼“127075”。
（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股時限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行完畢之時（2022年10月25日）滿六個月后的第一個交易時間（2023年4月25日）起止可轉(zhuǎn)債到期日（2028年10月18日）止。
（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股調(diào)價狀況
企業(yè)公開發(fā)行的“百州轉(zhuǎn)2”初始轉(zhuǎn)股價格為10.36元/股，因為公司執(zhí)行2022年年度權(quán)益分派計劃方案，“百州轉(zhuǎn)2”的轉(zhuǎn)股價格由10.36元/股調(diào)整至10.31元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價格自2023年5月15日起起效。主要內(nèi)容詳細企業(yè)2023年5月9日刊載在“巨潮資訊網(wǎng)”（http://www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》和《證券時報》里的《關于“百川轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公示序號：2023-026）。
二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢往下修正條款
依據(jù)《江蘇百川高科新材料股份有限公司2022年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，企業(yè)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格往下修正條款如下所示：
（一）調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期限，當股票在任何持續(xù)三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的90%時，董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整方法并提交公司股東大會審議決議。
如在上述情況三十個交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)此前的交易時間按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日和以后的交易時間按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算。
以上計劃方案需經(jīng)列席會議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會開展決議時，擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股東應該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格應不少于該次股東會舉辦此前二十個交易時間公司股票交易平均價與前一個交易日公司股票交易平均價間的較多者。
（二）調(diào)整程序流程
如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，公司將在證監(jiān)會指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表有關公示，公示調(diào)整力度、除權(quán)日及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)（如果需要）等相關信息。從除權(quán)日后的第一個交易時間（即轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日）起，逐漸修復股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理并實施調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請日或以后、變換個股登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理應按照調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格實行。
三、關于不往下調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢的詳細說明
截止到2023年6月6日，企業(yè)股票已經(jīng)出現(xiàn)了隨意持續(xù)三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格10.31元/股的90%（即9.28元/股）的情況，已開啟“百州轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價格往下修正條款。
充分考慮企業(yè)目前的相關情況、股票走勢、市場情況等諸多要素，根據(jù)對公司戰(zhàn)略發(fā)展發(fā)展?jié)摿εc實際價值的自信，董事會確定此次不往下調(diào)整“百州轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價格，且不久的將來3個月（即2023年6月7日至2023年9月6日），若再度開啟“百州轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價格往下修正條款，亦不明確提出往下調(diào)整計劃方案。從2023年9月7日逐漸再次開始計算，若再度開啟“百州轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價格往下修正條款，到時候董事會會再次召開工作會議再決定是否履行“百州轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整支配權(quán)。煩請廣大投資者注意投資風險。
四、備查簿文檔
1、企業(yè)第六屆股東會第十七次會議決議。
特此公告。
江蘇省百州環(huán)保新型材料有限責任公司股東會
2023年6月6日
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