本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

上海張江高科技園區(qū)開發(fā)設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司第八屆股東會(huì)第十八次大會(huì)于 2023年6月 6日以通訊表決方法舉辦，此次會(huì)議應(yīng)參與執(zhí)行董事6名，具體參與執(zhí)行董事6名。會(huì)議召開合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)股東會(huì)整體決議，大會(huì)審議通過(guò)了下列提案:

一、 有關(guān)向公司全資子公司----上海張江集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)開發(fā)設(shè)計(jì)有限公司增資的議案

企業(yè)擬以自籌資金向控股子公司----上海張江集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)開發(fā)設(shè)計(jì)有限公司增資rmb130,000萬(wàn)余元。增資擴(kuò)股結(jié)束后，上海張江集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司的注冊(cè)資金由rmb76,000萬(wàn)余元增加到rmb 206,000萬(wàn)余元。

允許：6票，抵制：0票，放棄：0票

二、 有關(guān)加持華安張江光大銀行園 REIT市場(chǎng)份額暨關(guān)聯(lián)交易的議案

公司擬授權(quán)委托證劵公司等權(quán)威機(jī)構(gòu)，以包含但是不限于開設(shè)專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃等方式，根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)不高過(guò)華安張江光大銀行園REIT本次擴(kuò)募發(fā)行價(jià)，在獲得上海浦東新區(qū)國(guó)資公司審批的時(shí)候起12個(gè)月加持華安張江光大銀行園REIT市場(chǎng)份額，加持額度不超過(guò)人民幣1億人民幣，加持市場(chǎng)份額最少持有期依照相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)監(jiān)管實(shí)施意見實(shí)行。

因?yàn)楣究毓晒蓶|----上海張江(集團(tuán)公司)有限責(zé)任公司做為華安張江光大銀行園REIT擬新購(gòu)買建設(shè)項(xiàng)目的原始權(quán)益人都將根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)加持華安張江光大銀行園REIT，因而本次買賣組成關(guān)聯(lián)方交易。

允許：6票，抵制：0票，放棄：0票

三、 有關(guān)舉辦2022年年度股東大會(huì)的議案

企業(yè)擬定于2023 年6 月 27 日舉辦企業(yè)2022年年度股東大會(huì)，大會(huì)將決議下列話題：

一、 2022年度董事會(huì)報(bào)告

二、 2022年度職工監(jiān)事匯報(bào)

三、 2022年年報(bào)及引言

四、 2022年度財(cái)務(wù)決算及2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

五、 2022年度利潤(rùn)分配方案

六、 有關(guān)聘用2023年度公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)組織的議案

七、 關(guān)于企業(yè)2023年度存量資金管理方法的議案

八、 有關(guān)申請(qǐng)發(fā)行立即債務(wù)融資工具的議案

九、 有關(guān)向領(lǐng)導(dǎo)子公司----上海市杰昌建材有限公司給予公司股東同比例貸款貸款展期暨關(guān)聯(lián)交易的議案

十、 有關(guān)補(bǔ)充公司監(jiān)事的議案

十一、 有關(guān)選購(gòu)執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員責(zé)任險(xiǎn)的議案

允許：6票，抵制：0票，放棄：0票

特此公告。

上海張江高科技園區(qū)開發(fā)設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年 6 月 7 日

股票號(hào)：600895 股票簡(jiǎn)稱：張江高科 序號(hào)：臨2023-019

上海張江高科技園區(qū)開發(fā)設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司

有關(guān)加持華安張江光大銀行園

REIT市場(chǎng)份額暨關(guān)聯(lián)交易的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、 加持狀況簡(jiǎn)述

為積極響應(yīng)國(guó)家有關(guān)盤活存量資產(chǎn)的指示，華安張江光大銀行園密閉式基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)證券基金（基金代碼：508000.SH，通稱：華安張江光大銀行園REIT）于2021年6月21日掛牌上市，變成首批基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)公募基金REITs商品。2022年9月28日，華安張江光大銀行園REIT申請(qǐng)辦理定項(xiàng)擴(kuò)募并新購(gòu)買建設(shè)項(xiàng)目。2023年3月31日，華安張江光大銀行園REIT接到證監(jiān)會(huì)的批示及其上海交易所的無(wú)異議函，變成首批擴(kuò)募獲準(zhǔn)的公募基金REITs商品。

根據(jù)對(duì)華安張江光大銀行園REIT的價(jià)值導(dǎo)向和自信，為切實(shí)保障廣大投資者權(quán)益，適用股票基金不斷、平穩(wěn)、持續(xù)發(fā)展，我們公司擬授權(quán)委托證劵公司等權(quán)威機(jī)構(gòu)以包含但是不限于開設(shè)專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃等方式根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)加持華安張江光大銀行園REIT，加持價(jià)格不高于華安張江光大銀行園REIT本次擴(kuò)募發(fā)行價(jià)，加持額度不超過(guò)人民幣1億人民幣。

因?yàn)楸竟究毓晒蓶|----上海張江(集團(tuán)公司)有限責(zé)任公司做為華安張江光大銀行園REIT擬新購(gòu)買建設(shè)項(xiàng)目的原始權(quán)益人都將根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)加持華安張江光大銀行園REIT，因而本次買賣組成關(guān)聯(lián)方交易。

以上事宜已經(jīng)在2023年6月6日經(jīng)公司第八屆股東會(huì)第十八次會(huì)議審議根據(jù)，公司獨(dú)立董事對(duì)此項(xiàng)買賣涉及到的關(guān)聯(lián)方交易事項(xiàng)展開了事先認(rèn)同并做出了獨(dú)立性建議，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)還對(duì)以上事宜發(fā)布了書面形式審查意見。

至此次關(guān)聯(lián)方交易才行,企業(yè)以往12個(gè)月與同一關(guān)聯(lián)人有關(guān)的關(guān)聯(lián)方交易額度做到3,000多萬(wàn)元, 并未做到上市企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額絕對(duì)值的5%之上。

二、 關(guān)聯(lián)企業(yè)基本概況

上海張江(集團(tuán)公司)科技有限公司成立于1992年7月，法人代表袁濤。注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)張東路1387號(hào)16幢；注冊(cè)資金rmb叁拾壹億貳仟貳佰伍拾伍萬(wàn)元；主營(yíng)業(yè)務(wù)為：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)；建筑工程施工；建筑工程設(shè)計(jì)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：科技中介服務(wù)；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；非定居房產(chǎn)租賃；房屋租賃；物業(yè)管理服務(wù)；國(guó)內(nèi)貿(mào)易；技術(shù)進(jìn)出口；信息咨詢服務(wù)（沒(méi)有批準(zhǔn)類信息咨詢服務(wù)）；信息技術(shù)咨詢服務(wù)項(xiàng)目；營(yíng)銷策劃；商業(yè)中心管理和服務(wù)；建筑材料銷售；輕質(zhì)建筑材料市場(chǎng)銷售；建筑防水卷材商品銷售；工程用金屬件市場(chǎng)銷售；有色金屬合金市場(chǎng)銷售；性能卓越稀有金屬及合金制品市場(chǎng)銷售；金屬構(gòu)件市場(chǎng)銷售；金屬材料銷售；金屬制造市場(chǎng)銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）。上海張江(集團(tuán)公司)有限責(zé)任公司擁有我們公司50.75%的股份，為公司的大股東。

三、 此次加持的計(jì)劃方案

（一）加持行為主體：上海張江高科技園區(qū)開發(fā)設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司

（二）加持基金份額的方法：授權(quán)委托證劵公司等權(quán)威機(jī)構(gòu)，以包含但是不限于開設(shè)專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃等方式根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)加持

（三）加持基金份額的額度：不超過(guò)人民幣1億人民幣

（四）加持基金份額的價(jià)錢： 不超過(guò)華安張江光大銀行園REIT本次擴(kuò)募發(fā)行價(jià)

（五）加持基金認(rèn)購(gòu)方案的實(shí)行時(shí)限：自獲得上海浦東新區(qū)國(guó)資公司審批的時(shí)候起12個(gè)月

（六）加持基金份額的最少持有期：依照相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)監(jiān)管實(shí)施意見實(shí)行。

四、 此次加持對(duì)上市公司產(chǎn)生的影響

公司本次加持華安張江光大銀行園 REIT市場(chǎng)份額是根據(jù)對(duì)華安張江光大銀行園REIT未來(lái)前景的自信和長(zhǎng)線投資使用價(jià)值的肯定，企業(yè)的加持將有利于華安張江光大銀行園REIT不斷、平穩(wěn)、持續(xù)發(fā)展。

五、 此次加持的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

本次交易有待得到上海浦東新區(qū)國(guó)資公司審核,企業(yè)將高度關(guān)注申請(qǐng)流程的工作進(jìn)展并且在得到審批后適時(shí)運(yùn)行加持。

六、 此次加持暨關(guān)聯(lián)交易理應(yīng)履行決議程序流程

企業(yè)加持華安張江光大銀行園 REIT金額的事宜經(jīng)公司八屆股東會(huì)第十八次會(huì)議審議根據(jù)，全體人員執(zhí)行董事一致同意此次關(guān)聯(lián)方交易；企業(yè)整體獨(dú)董簽訂了《事前認(rèn)可聲明》和《獨(dú)立董事意見》，發(fā)布單獨(dú)建議覺得：該提案的決議程序合法、合理；買賣分配公平公正、有效，不存在損害公司與公司股東尤其是中小型股東利益的情形。企業(yè)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)發(fā)布書面形式審查意見如下所示：該買賣分配公布、公平公正、有效，合乎上市企業(yè)以及股東共同利益,不存在損害公司及其公司股東合法權(quán)益情況。本聯(lián)合會(huì)允許該關(guān)聯(lián)方交易。

七、 備查簿文件名稱

1、張江高科八屆十八次股東會(huì)會(huì)議決議

2、經(jīng)獨(dú)董事先認(rèn)同聲明

3、經(jīng)獨(dú)董簽字的獨(dú)董建議

4、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)交易的書面形式審查意見

特此公告

上海張江高科技園區(qū)開發(fā)設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月7日

股票號(hào)：600895 股票簡(jiǎn)稱：張江高科 序號(hào)：臨2023-020

上海張江高科技園區(qū)開發(fā)設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2022年年度股東大會(huì)工作的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年6月27日

● 此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一) 股東會(huì)種類和屆次

2022年年度股東大會(huì)

(二) 股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三) 投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年6月27日 13點(diǎn) 30分

舉辦地址：上海張江高科技園區(qū)科苑路 1500 號(hào)稱心智能酒店一樓致誠(chéng)廳

(五) 網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年6月27日至2023年6月27日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六) 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

不屬于

二、 會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、 各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上第一項(xiàng)提案、第三至第九項(xiàng)提案、第十一項(xiàng)提案早已企業(yè)八屆十六次股東會(huì)表決通過(guò)，第二項(xiàng)和第十項(xiàng)提案早已企業(yè)八屆七次職工監(jiān)事表決通過(guò)。相關(guān)知識(shí)詳細(xì)2023年4月15日上海交易所網(wǎng)址，《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》公示。

2、 特別決議提案：無(wú)

3、 對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：提案5，提案6，提案7，提案9，提案11

4、 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：提案9

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：上海張江（集團(tuán)）有限責(zé)任公司

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無(wú)

三、 股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問(wèn)題

(一) 我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二) 擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過(guò)其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個(gè)股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三) 同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(四) 公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、 大會(huì)參加目標(biāo)

(一) 證券登記日收盤后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。

(二) 董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

(三) 企業(yè)聘用律師。

(四) 有關(guān)人員

五、 大會(huì)備案方式

1、自然人股東持身份證、股東賬戶卡和股東賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)，授權(quán)委托人持受委托人身份證件、法人授權(quán)書、受托人身份證件、受托人股東賬戶卡和受托人股東賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)。

2、 公司股東持法人企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、出席人身份證與法人代表股東賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)。

3、 備案時(shí)長(zhǎng)：2023年6月26 日 9:30-16:00。

4、備案地址：上海立信維一軟件有限公司（上海東諸安浜路 165 弄 29號(hào) 4 樓，接近江蘇路）。聯(lián)系方式：021-52383315；發(fā)傳真：021-52383305；郵政編碼：200050。

5、公共交通線路有：地鐵站 2、11 地鐵線（江蘇路站 4 號(hào)出入口）、公交車線路 44、

20、825 等。

6、外地公司股東可以用信件或發(fā)傳真方法（以 2023年 6月 25日 17 點(diǎn)前接到為標(biāo)準(zhǔn)）

登記信息。

7、現(xiàn)場(chǎng)備案的時(shí)間內(nèi)，已有帳戶持倉(cāng)公司股東也可以掃描下方二維碼登記信息

六、 其他事宜

根據(jù)相關(guān)要求，此次股東會(huì)不派發(fā)禮物，與會(huì)人員食、宿及交通出行費(fèi)用自理。

特此公告。

上海張江高科技園區(qū)開發(fā)設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年6月7日

配件1：法人授權(quán)書

● 上報(bào)文檔

建議舉辦此次股東會(huì)的股東會(huì)決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

上海張江高科技園區(qū)開發(fā)設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月27日舉行的貴司2022年年度股東大會(huì)，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼： 受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托日期： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

股票號(hào)：600895 股票簡(jiǎn)稱：張江高科 序號(hào)：臨2023-018

上海張江高科技園區(qū)開發(fā)設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司

有關(guān)向公司全資子公司----上海市

張江集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司

增資擴(kuò)股的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 增資擴(kuò)股標(biāo)的名稱：上海張江集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司

● 增資擴(kuò)股額度：rmb 130,000萬(wàn)余元

一、 境外投資簡(jiǎn)述

上海張江集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司是該公司全資子公司，注冊(cè)資金76,000萬(wàn)余元，主要從事上海張江集成電路產(chǎn)業(yè)基地的研發(fā)和經(jīng)營(yíng)。我們公司擬以自籌資金向上海張江集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)開發(fā)設(shè)計(jì)有限公司增資rmb130,000萬(wàn)余元，增資擴(kuò)股結(jié)束后，上海張江集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司的公司注冊(cè)資金rmb206,000萬(wàn)余元。該事項(xiàng)早已企業(yè)八屆十八次股東會(huì)表決通過(guò)。

二、 增資擴(kuò)股標(biāo)底基本概況

上海張江集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)開發(fā)設(shè)計(jì)科技有限公司成立于2001年4月，注冊(cè)資金760,000萬(wàn)余元，公司注冊(cè)地址我國(guó)（上海市）自貿(mào)區(qū)張東路1158號(hào)，丹桂路1059號(hào)2幢104室，法人代表：何精兵。主營(yíng)業(yè)務(wù)為許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：非定居房產(chǎn)租賃；房屋租賃；酒店管理服務(wù)；集成電路；集成電路芯片設(shè)計(jì)與服務(wù)；工程管理服務(wù)；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；租賃（沒(méi)有批準(zhǔn)類租賃）；科技中介服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（沒(méi)有批準(zhǔn)類信息咨詢服務(wù)）；物業(yè)管理服務(wù)；市政設(shè)施管理；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理；經(jīng)銷代理；建筑材料銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）。

截止到2022年12月31日，經(jīng)審計(jì)，上海張江集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司資產(chǎn)總額112.37億人民幣，在其中庫(kù)存商品53.37億人民幣，負(fù)債總額67.83億人民幣，其他綜合收益44.53億人民幣。2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收14.82億人民幣，純利潤(rùn)4.88億人民幣。

截止到2023年3月30日，上海張江集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司資產(chǎn)總額113.72億人民幣，在其中庫(kù)存商品54.06億人民幣，負(fù)債總額68.92億人民幣，其他綜合收益44.80億人民幣。2023年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.02億人民幣，純利潤(rùn)0.34億人民幣。

三、 增資擴(kuò)股主要內(nèi)容

我們公司以自籌資金向上海張江集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)開發(fā)設(shè)計(jì)有限公司增資rmb130,000萬(wàn)余元，增資擴(kuò)股結(jié)束后，上海張江集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司注冊(cè)資本金額為206,000萬(wàn)余元。

四、 此次增資擴(kuò)股對(duì)企業(yè)的危害

做為公司全資子公司，上海張江集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司主要從事上海市集成電路產(chǎn)業(yè)基地的研發(fā)和經(jīng)營(yíng)。成都集成電路產(chǎn)業(yè)基地是上海第一批特色產(chǎn)業(yè)園，坐落于張江科學(xué)城中心城市，建設(shè)面積4平方千米，產(chǎn)業(yè)園區(qū)已形成集設(shè)計(jì)方案、生產(chǎn)制造、檢測(cè)、封裝形式、武器裝備原材料、技術(shù)咨詢等于一體的集成電路芯片全產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)園區(qū)正在實(shí)施“千億元上百萬(wàn)”工程項(xiàng)目，今后將完成“千億元年產(chǎn)值、上百萬(wàn)室內(nèi)空間、十萬(wàn)優(yōu)秀人才”的戰(zhàn)略目標(biāo)。

現(xiàn)階段，成都集成電路產(chǎn)業(yè)基地新建和擬建項(xiàng)目一共有10個(gè)，投資建設(shè)融資需求比較大。依據(jù)國(guó)發(fā)【2009】27號(hào)《國(guó)務(wù)院關(guān)于調(diào)整固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目資本金比例的通知》、國(guó)發(fā)【2019】26號(hào)《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目資本金管理的通知》等有關(guān)政策規(guī)定，投資項(xiàng)目資本金需占投資額占比應(yīng)是20%或以上。上海張江集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司進(jìn)行增資擴(kuò)股后，投資項(xiàng)目資本金占投資額占比符合規(guī)定要求，能夠滿足實(shí)施項(xiàng)目貸的要求，進(jìn)而減輕新項(xiàng)目后面經(jīng)濟(jì)壓力，加快上海市集成電路產(chǎn)業(yè)基地的總體開發(fā)設(shè)計(jì)過(guò)程。

五、 此次增資擴(kuò)股風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

此次增資擴(kuò)股有利于上海張江集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司得到項(xiàng)目投資，減輕新項(xiàng)目后面投資建設(shè)工作壓力，符合公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需要。企業(yè)將持續(xù)關(guān)注上海張江集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司的項(xiàng)目進(jìn)展情況，逐步完善管理方法，提高抗風(fēng)險(xiǎn)，保證項(xiàng)目基本建設(shè)順利開展。

六、 備查簿文件名稱

張江高科八屆十八次股東會(huì)會(huì)議決議

特此公告

上海張江高科技園區(qū)開發(fā)設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年6月7日