本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第七屆職工監(jiān)事第五十二次會(huì)議于2023年6月5日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方法上海市區(qū)舉辦，會(huì)議報(bào)告及會(huì)議文件于2023年5月26日以郵件方法傳出。大會(huì)需到公司監(jiān)事9名，親身列席會(huì)議公司監(jiān)事9名。此次會(huì)議合乎《公司法》和《公司章程》有關(guān)舉辦職工監(jiān)事成員數(shù)的相關(guān)規(guī)定，決議而形成決定合理合法、合理。

會(huì)議審議并且經(jīng)過表決通過了：

1.《公司關(guān)于〈2023-2027年資本管理規(guī)劃〉的議案》

允許遞交股東大會(huì)審議。

允許：9票 放棄：0票 抵制：0票

2.《公司關(guān)于資本債券發(fā)行規(guī)劃及相關(guān)授權(quán)的議案》

允許遞交股東大會(huì)審議。

允許：9票 放棄：0票 抵制：0票

特此公告。

上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年6月5日

證券代碼：600000 證券簡(jiǎn)稱：浦發(fā) 公示序號(hào)：臨2023-034

認(rèn)股權(quán)證編碼：360003 360008 認(rèn)股權(quán)證通稱：浦發(fā)銀行優(yōu)1 浦發(fā)銀行優(yōu)2

可轉(zhuǎn)債編碼：110059 可轉(zhuǎn)債通稱：浦發(fā)銀行可轉(zhuǎn)債

上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2022年年度股東大會(huì)工作的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年6月28日

● 此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一) 股東會(huì)種類和屆次

2022年年度股東大會(huì)

(二) 股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三) 投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年6月28日 9點(diǎn)30 分

舉辦地址：上海蓮花路1688號(hào)（近田林路）

(五) 網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年6月28日

至2023年6月28日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六) 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

不屬于

二、 會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

此次股東會(huì)也將征求下列匯報(bào):

（1）企業(yè)有關(guān)2022年度控股股東評(píng)定情況的報(bào)告

（2）企業(yè)2022年度獨(dú)董個(gè)人工作總結(jié)

（3）公司監(jiān)事會(huì)有關(guān)2022年度執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高級(jí)管理層履職評(píng)價(jià)情況的報(bào)告

（4）企業(yè)2022年度關(guān)聯(lián)方交易情況的報(bào)告

1、 各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上相關(guān)知識(shí)參照企業(yè)2023年1月19日、2023年4月19日、2023年6月7日在《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）發(fā)表的有關(guān)公示。

2、 特別決議提案：9

3、 對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：4、5、6、7

4、 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：不適合

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：不適合

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：不適合

三、 股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一) 我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二) 擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票總數(shù)總和。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票決議建議，分別由各種別和種類個(gè)股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三) 公司股東所投競(jìng)選投票數(shù)超出它擁有的競(jìng)選投票數(shù)的，其對(duì)于此項(xiàng)提案所投的選票視為無(wú)效網(wǎng)絡(luò)投票。

(四) 同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(五) 公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、 大會(huì)參加目標(biāo)

(一) 除權(quán)日收盤后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。

(二) 董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

(三) 企業(yè)聘用律師。

(四) 有關(guān)人員

五、 大會(huì)備案方式

（一）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記

1. 合乎參加要求的公司股東持股東賬戶卡或股東賬戶卡、公司法人法人授權(quán)書和出席人身份證補(bǔ)辦登記。

2. 合乎參加要求的自然人股東持股東賬戶卡或股東賬戶卡及身份證補(bǔ)辦登記；授權(quán)委托人持委托授權(quán)書、個(gè)人身份證和受托人股東賬戶或股東賬戶卡申請(qǐng)辦理登記。

3. 外地公司股東可以使用信件或發(fā)傳真方法辦理相關(guān)手續(xù)。

（二）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議備案時(shí)長(zhǎng)：2023年6月21日（星期三）早上9點(diǎn)至在下午4時(shí)。

（三）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議備案地址

1. 詳細(xì)地址：東諸安浜路165弄29 號(hào)4樓（紡發(fā)大廈），接近江蘇路。

2. 交通狀況：地鐵站2地鐵線、11地鐵線江蘇路站4號(hào)口出，鄰近公共汽車有01路、62路、562 路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議備案場(chǎng)地聯(lián)系方式：021-52383315 發(fā)傳真：52383305

（五）在相關(guān)備案的時(shí)間內(nèi)，已有帳戶持倉(cāng)公司股東也可以掃描下方二維碼登記信息。

六、 其他事宜

1. 企業(yè)聯(lián)絡(luò)單位：上海浦東發(fā)展銀行董職工監(jiān)事公司辦公室（上海中山東一路12號(hào)）

2. 手機(jī)：021-63611226

3. 發(fā)傳真：021-63230807 郵政編碼：200002

特此公告。

配件：法人授權(quán)書

上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月7日

配件：

法人授權(quán)書

上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月28日舉行的貴司2022年年度股東大會(huì)，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼： 受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間： 2023 年 6 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：600000 證券簡(jiǎn)稱：浦發(fā) 公示序號(hào)：臨2023-032

認(rèn)股權(quán)證編碼：360003 360008 認(rèn)股權(quán)證通稱：浦發(fā)銀行優(yōu)1 浦發(fā)銀行優(yōu)2

可轉(zhuǎn)債編碼：110059 可轉(zhuǎn)債通稱：浦發(fā)銀行可轉(zhuǎn)債

上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司

第七屆股東會(huì)第五十四次會(huì)議決定

公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第七屆股東會(huì)第五十四次會(huì)議于2023年6月5日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方法上海市區(qū)舉辦，會(huì)議報(bào)告及會(huì)議文件于2023年5月26日以郵件方法傳出。應(yīng)出席會(huì)議執(zhí)行董事13名，具體出席會(huì)議執(zhí)行董事13名，合乎《公司法》及《公司章程》有關(guān)召開董事會(huì)成員數(shù)的相關(guān)規(guī)定，決議所產(chǎn)生的決定合理合法、合理。

監(jiān)事、高管人員出席此次會(huì)議。

會(huì)議審議并且經(jīng)過表決通過了：

1.《公司關(guān)于提名董事候選人的議案》

允許候選人魏先華先生為公司獨(dú)立董事侯選人，并提交公司股東大會(huì)審議。魏先華先生個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見附件。

允許：13票 放棄：0票 抵制：0票

2. 《公司關(guān)于〈2023-2027年資本管理規(guī)劃〉的議案》

允許遞交股東大會(huì)審議。

允許：13票 放棄：0票 抵制：0票

3. 《公司關(guān)于資本債券發(fā)行規(guī)劃及相關(guān)授權(quán)的議案》

允許遞交股東大會(huì)審議。

允許：13票 放棄：0票 抵制：0票

4. 《公司關(guān)于召開股東大會(huì)的議案》

允許：13票 放棄：0票 抵制：0票

特此公告。

上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年6月5日

配件：

魏先華，男，1964年出世，博士生。曾擔(dān)任中央人民銀行長(zhǎng)沙市支行高新科技科長(zhǎng)、票據(jù)交換中心主任，湖南儲(chǔ)蓄卡互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)站儲(chǔ)蓄卡部負(fù)責(zé)人，中國(guó)科學(xué)院大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子。在職中國(guó)科學(xué)院大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理教授、研究生導(dǎo)師；中國(guó)科學(xué)院大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的與區(qū)塊鏈研究中心主任；中國(guó)科學(xué)院一路透社金融風(fēng)險(xiǎn)控制協(xié)同創(chuàng)新中心負(fù)責(zé)人；中科院互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)與計(jì)算機(jī)科學(xué)研究中心副主任；湘郵科技獨(dú)董。