我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)召開狀況

大連市美吉姆早教文化教育科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第六屆股東會(huì)第十八次會(huì)議報(bào)告于2023年6月3日以郵件方法傳出，大會(huì)于2023年6月6日早上11:00在企業(yè)二層會(huì)議廳以當(dāng)場融合通訊表決方法舉辦。會(huì)議由老總馬蘭英女性組織，應(yīng)參加執(zhí)行董事8人，真實(shí)參加執(zhí)行董事8人，在其中老總馬蘭英女性，執(zhí)行董事、經(jīng)理張勝君先生，執(zhí)行董事、財(cái)務(wù)經(jīng)理杜勝穗老先生當(dāng)場列席會(huì)議；執(zhí)行董事于洋老先生、郭喜米老先生，獨(dú)董Longsen Ye（葉龍森）老先生、丁瑞玲女性、馮俊泊老先生以通信方式參加了大會(huì)；副總兼董事長助理李樂樂女性、法務(wù)總監(jiān)金輝先生出席了大會(huì)。此次會(huì)議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

大會(huì)根據(jù)投票選舉的形式，審議了下列提案：

（一）審議通過了《關(guān)于免費(fèi)延長加盟協(xié)議合同期限暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

決議結(jié)論：7票允許、0票抵制、0票放棄。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》要求，關(guān)聯(lián)董事張勝君先生回避表決。

獨(dú)董發(fā)布了事先認(rèn)同建議及贊同的單獨(dú)建議，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)上公布的《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》及在巨潮資訊網(wǎng)和《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》公布的《關(guān)于免費(fèi)延長加盟協(xié)議合同期限暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公示序號(hào)：2023-043）。

三、備查簿文檔

1、第六屆股東會(huì)第十八次會(huì)議決議；

2、獨(dú)董有關(guān)第六屆股東會(huì)第十八次大會(huì)相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議；

3、獨(dú)董有關(guān)第六屆股東會(huì)第十八次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

大連市美吉姆早教文化教育科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年6月7日

證券代碼：002621 證券簡稱：美吉姆早教 公示序號(hào)：2023-043

大連市美吉姆早教文化教育科技發(fā)展有限公司

有關(guān)完全免費(fèi)增加加盟合同合同期

暨關(guān)聯(lián)交易的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、買賣簡述

充分考慮近三年外界客觀條件產(chǎn)生變化，因?yàn)楸M量協(xié)助早教機(jī)構(gòu)減少因異常營業(yè)環(huán)境帶來的損失，能夠更好地推動(dòng)美吉姆早教核心跟小托尼早教機(jī)構(gòu)健康有序發(fā)展，提振市場信心，要承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，根據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略考慮到，大連市美吉姆早教文化教育科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）擬在股東會(huì)表決通過之時(shí)處在正常運(yùn)作狀態(tài)下的美吉姆早教加盟代理核心、美吉姆早教自營核心跟小托尼加盟代理核心提供專業(yè)的增加加盟合同合同期1年優(yōu)惠決定權(quán)。

（一）計(jì)劃方案簡述

1、美吉姆早教加盟代理核心

擬給與在股東會(huì)表決通過之時(shí)處在正常運(yùn)作狀態(tài)下的美吉姆早教加盟代理核心完全免費(fèi)增加加盟合同合同期1年優(yōu)惠決定權(quán)，預(yù)估特惠額度3,059萬余元。

2、美吉姆早教自營核心

擬給與在股東會(huì)表決通過之時(shí)處在正常運(yùn)作狀態(tài)下的美吉姆早教自營核心完全免費(fèi)增加加盟合同合同期1年優(yōu)惠決定權(quán)，預(yù)估特惠額度85萬余元。

3、小托尼加盟代理核心

擬給與在股東會(huì)表決通過之時(shí)處在正常運(yùn)作情況這個(gè)小托尼加盟代理核心完全免費(fèi)增加加盟合同合同期1年優(yōu)惠決定權(quán)，預(yù)估特惠額度53萬余元，小托尼中心和企業(yè)無關(guān)聯(lián)性。

實(shí)際核心數(shù)量及額度以特惠決定權(quán)的具體挑選狀況為標(biāo)準(zhǔn)，以上特惠總金額預(yù)估不得超過3,197萬余元；實(shí)際稅收優(yōu)惠政策以彌補(bǔ)約定書為標(biāo)準(zhǔn)。

（二）受權(quán)事項(xiàng)

為確保此次完全免費(fèi)增加加盟合同合同期分配可以井然有序、有效地開展，股東會(huì)將受權(quán)高管在相關(guān)法律法規(guī)要求范圍之內(nèi)全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理此次完全免費(fèi)增加加盟合同合同期分配的事宜。

二、涉及的關(guān)聯(lián)方交易狀況

擬給與在股東會(huì)表決通過之時(shí)處在正常運(yùn)作狀態(tài)下的美吉姆早教加盟代理核心完全免費(fèi)增加加盟合同合同期1年優(yōu)惠決定權(quán)，主要包括：出讓前，董事、經(jīng)理張勝君先生，關(guān)系公司股東霍曉馨（HELEN HUO LUO）女性、劉祎老先生、王琰女性、王沈北女性控股美吉姆早教加盟代理核心（下稱“該加盟代理核心”），該加盟代理核心涉及到預(yù)估特惠額度796萬余元。

（一）這次關(guān)聯(lián)方交易早已第六屆股東會(huì)第十八次會(huì)議審議根據(jù)，關(guān)聯(lián)董事張勝君先生回避表決，與此同時(shí)獨(dú)董就此次關(guān)聯(lián)方交易發(fā)布了事先認(rèn)同建議及贊同的單獨(dú)建議。此次關(guān)聯(lián)方交易不必得到股東會(huì)許可的。

（二）此次關(guān)聯(lián)方交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組，不需經(jīng)過相關(guān)部門準(zhǔn)許。

三、關(guān)聯(lián)企業(yè)基本概況

（一）關(guān)聯(lián)企業(yè)基本概況

1、天津美智博思教育科技公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91120118MA06DX3U89

法人代表：張艷秋

公司注冊(cè)地址：天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)（東疆保稅港區(qū)）亞洲地區(qū)路6975號(hào)經(jīng)濟(jì)與金融核心城南區(qū)1-1-1313（天津市互貿(mào)通商務(wù)秘書服務(wù)有限責(zé)任公司代管第237號(hào)）

注冊(cè)資金：200萬人民幣

成立年限：2018年7月30日

業(yè)務(wù)范圍：文化教育科研開發(fā)、推廣應(yīng)用、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢；企業(yè)管理服務(wù)；經(jīng)濟(jì)信息咨詢；教育信息咨詢；文具用品、小玩具、傳統(tǒng)樂器、服飾、針紡織品批發(fā)兼零售；機(jī)構(gòu)文化藝術(shù)交流主題活動(dòng)；會(huì)務(wù)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

股東情況：天津市美格托尼教育科技有限公司擁有100%股份。

注：依據(jù)天眼查梳理以上信息內(nèi)容。

經(jīng)查看，天津美智博思教育科技公司并不是失信執(zhí)行人。

2、沈陽市智捷文化教育咨詢有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91210102071522295T

法人代表：張艷秋

公司注冊(cè)地址：遼寧沈陽市沈河區(qū)北站路77號(hào)（501）-518

注冊(cè)資金：100萬人民幣

成立年限：2013年7月31日

業(yè)務(wù)范圍：兒童智力開發(fā)信息咨詢服務(wù)、少年兒童教育信息咨詢（之上新項(xiàng)目相關(guān)法律法規(guī)嚴(yán)禁及必須經(jīng)審核而沒獲批準(zhǔn)的項(xiàng)目以外）、經(jīng)濟(jì)信息咨詢;小孩玩具、辦公設(shè)備零售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)。）

股東情況：沈陽市馨吉晟咨詢管理有限責(zé)任公司擁有100%股份。

注：依據(jù)天眼查梳理以上信息內(nèi)容。

經(jīng)查看，沈陽市智捷文化教育咨詢有限公司并不是失信執(zhí)行人。

3、沈陽市馨吉晟咨詢管理有限責(zé)任公司（本名：沈陽市馨吉晟投資管理有限公司）

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91210102MA0XLMNX8B

法人代表：張艷秋

公司注冊(cè)地址：遼寧沈陽市沈河區(qū)北站路77號(hào)（501）-517

注冊(cè)資金：50萬人民幣

成立年限：2018年3月19日

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：信息咨詢服務(wù)（沒有批準(zhǔn)類信息咨詢服務(wù)），教育咨詢服務(wù)（沒有涉批準(zhǔn)批準(zhǔn)的教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)主題活動(dòng)），企業(yè)管理服務(wù)，營銷策劃，咨詢策劃服務(wù)項(xiàng)目（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）

股東情況：天津市美格托尼教育科技有限公司擁有100%股份。

注：依據(jù)天眼查梳理以上信息內(nèi)容。

經(jīng)查看，沈陽市馨吉晟咨詢管理有限責(zé)任公司并不是失信執(zhí)行人。

4、天津美智博銳企業(yè)管理有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91120118MA06FJQA3F

法人代表：張艷秋

公司注冊(cè)地址：天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)（東疆保稅港區(qū)）亞洲地區(qū)路6975號(hào)經(jīng)濟(jì)與金融核心城南區(qū) 1-1-1313（天津市互貿(mào)通商務(wù)秘書服務(wù)有限責(zé)任公司代管第128號(hào)）

注冊(cè)資金：200萬人民幣

成立年限：2018年10月15日

業(yè)務(wù)范圍：企業(yè)經(jīng)營管理；經(jīng)濟(jì)信息咨詢；市場銷售文具用品、小玩具、傳統(tǒng)樂器、服裝配飾、針織品；機(jī)構(gòu)文化藝術(shù)交流主題活動(dòng)；會(huì)務(wù)服務(wù)；計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)開發(fā)設(shè)計(jì)、推廣應(yīng)用、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

股東情況：天津市美格托尼教育科技有限公司擁有100%股份。

注：依據(jù)天眼查梳理以上信息內(nèi)容。

經(jīng)查看，天津美智博銳企業(yè)管理有限公司并不是失信執(zhí)行人。

（二）關(guān)聯(lián)性表明

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3 第二款第（四）項(xiàng)“由上市企業(yè)關(guān)聯(lián)自然人直接或間接控制的，或是出任執(zhí)行董事（沒有同是彼此之間的獨(dú)董）、高管人員的，除上市企業(yè)以及子公司之外的法人代表（或其他組織）”及第五款“證監(jiān)會(huì)、本所或是上市企業(yè)依據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式的基本原則，評(píng)定別的與上市企業(yè)有特殊關(guān)系、很有可能或已經(jīng)導(dǎo)致上市企業(yè)并對(duì)權(quán)益傾斜普通合伙人、法人代表（或者其它機(jī)構(gòu)），為上市公司關(guān)聯(lián)人”，及其 6.3.8 第二款“前述所指關(guān)聯(lián)董事包含具備下列情形之一的執(zhí)行董事：......（六）證監(jiān)會(huì)、本所或是上市企業(yè)評(píng)定的因其他問題使之單獨(dú)的產(chǎn)業(yè)分辨可能會(huì)受到影響執(zhí)行董事?！钡南嚓P(guān)規(guī)定：

董事、經(jīng)理張勝君，關(guān)系公司股東霍曉馨（HELEN HUO LUO）、劉祎、王琰、王沈北原控股天津美智博思教育科技公司、沈陽市智捷文化教育咨詢有限公司、沈陽市馨吉晟咨詢管理有限責(zé)任公司、天津美智博銳企業(yè)管理有限公司現(xiàn)階段由天津美格托尼教育科技有限公司100%持倉，境外公司 Blue skyline holding Inc.擁有天津市美格托尼教育科技有限公司100%股份，詳細(xì)企業(yè)2022年5月28日公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）和《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》的《關(guān)于重大資產(chǎn)重組交易對(duì)方〈關(guān)于避免競爭的承諾函〉及相關(guān)〈股權(quán)托管協(xié)議〉履行情況的進(jìn)展公告》（公示序號(hào)：2022-063）。

出自于謹(jǐn)慎原則，企業(yè)將天津美智博思教育科技公司、沈陽市智捷文化教育咨詢有限公司、沈陽市馨吉晟咨詢管理有限責(zé)任公司、天津美智博銳企業(yè)管理有限公司與公司及分公司所發(fā)生的買賣執(zhí)行關(guān)聯(lián)方交易審批流程。

四、關(guān)系交易標(biāo)的基本概況

涉及到出讓前，董事、經(jīng)理張勝君先生，關(guān)系公司股東霍曉馨（HELEN HUO LUO）女性、劉祎老先生、王琰女性、王沈北女性控股美吉姆早教加盟代理核心完全免費(fèi)增加加盟合同合同期情況如下：

五、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)原則

此次關(guān)聯(lián)方交易為完全免費(fèi)增加加盟合同合同期，不屬于定價(jià)政策及定價(jià)原則。

六、協(xié)議書具體內(nèi)容

現(xiàn)授權(quán)方和被授權(quán)方經(jīng)協(xié)商一致，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，就原加盟代理協(xié)議書合同期相關(guān)的事宜達(dá)成本費(fèi)合同補(bǔ)充協(xié)議，以作遵循執(zhí)行：

1.授權(quán)方和被授權(quán)方均允許，原加盟合同的協(xié)議期限給予增加1年（下稱“增加期內(nèi)”），即對(duì)該加盟合同開展如下所示變動(dòng)：

原加盟合同第18.1條：“18.1合同規(guī)定有效期（下稱“協(xié)議期限”或“本合同期”）為從【】至【】，除非是多方根據(jù)本合同約定提早解除或終止合同規(guī)定，或者多方經(jīng)溝通后確定增加合同規(guī)定?！?/p>

現(xiàn)調(diào)整為：“18.1合同規(guī)定有效期（下稱“協(xié)議期限”或“本合同期”）為從【】至【】，除非是多方根據(jù)本合同約定提早解除或終止合同規(guī)定，或者多方經(jīng)溝通后確定增加合同規(guī)定?！?/p>

2.授權(quán)方和被授權(quán)方協(xié)商一致就原加盟合同第5.1條有關(guān)原始授權(quán)費(fèi)相關(guān)的事宜遵循原加盟合同繼續(xù)履行，增加期內(nèi)不會(huì)再再行扣除原始受權(quán)花費(fèi)。

3.除變更以上條文外，別的條文仍需按原加盟合同實(shí)行。

4.本合同補(bǔ)充協(xié)議自授權(quán)方蓋公章及被授權(quán)方簽名之日（如果被授權(quán)方為法人代表，乃為被授權(quán)方蓋公章之日）起起效，一式叁份，授權(quán)方貳份，被授權(quán)方壹份，具備同等法律效力。

七、涉及到關(guān)聯(lián)交易的別的分配

此次關(guān)聯(lián)方交易不屬于別的分配。

八、買賣目標(biāo)和對(duì)企業(yè)的危害

此次完全免費(fèi)增加加盟合同合同期分配占2022年經(jīng)審計(jì)主營業(yè)務(wù)收入占比大約為20.22%、占2022年經(jīng)審計(jì)歸母凈利占比大約為-3.71%。在其中，因完全免費(fèi)增加出讓前，上市公司董事、經(jīng)理張勝君先生，關(guān)系公司股東霍曉馨（HELEN HUO LUO）女性、劉祎老先生、王琰女性、王沈北女性控股美吉姆早教加盟代理核心加盟合同合同期執(zhí)行關(guān)聯(lián)方交易審批流程，占2022年經(jīng)審計(jì)主營業(yè)務(wù)收入占比大約為5.17%，占2022年經(jīng)審計(jì)的歸母凈利比例大約為-0.95%。

此次完全免費(fèi)增加加盟合同合同期分配是企業(yè)充分考慮近三年外界客觀條件產(chǎn)生變化，因?yàn)楸M量協(xié)助早教機(jī)構(gòu)減少因異常營業(yè)環(huán)境帶來的損失，能夠更好地推動(dòng)美吉姆早教核心跟小托尼早教機(jī)構(gòu)健康有序發(fā)展，提振市場信心，要承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，根據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略考慮到，將有利于穩(wěn)定發(fā)展，有利于領(lǐng)域綠色生態(tài)可健康發(fā)展。此次完全免費(fèi)增加加盟合同合同期分配也不會(huì)影響企業(yè)的持續(xù)盈利及長遠(yuǎn)發(fā)展。

九、曾經(jīng)今年初至2023年5月與其他關(guān)聯(lián)人總計(jì)已經(jīng)發(fā)生的各種關(guān)聯(lián)交易的總額

2023年今年初至2023年5月與其他關(guān)聯(lián)人（包括受同一行為主體操縱或彼此存有控制關(guān)系的許多關(guān)聯(lián)人）總計(jì)已經(jīng)發(fā)生的各種關(guān)聯(lián)交易的總額為1,428.92 萬余元，均是日常關(guān)聯(lián)方交易，在經(jīng)股東會(huì)已表決通過額度內(nèi)。

十、獨(dú)董事先認(rèn)同和單獨(dú)建議

1、事先認(rèn)同建議

做為公司獨(dú)立董事，咱們就以上關(guān)聯(lián)方交易事宜與公司員工展開了必需的交流，因?yàn)楸M量協(xié)助早教機(jī)構(gòu)減少因異常營業(yè)環(huán)境帶來的損失，能夠更好地推動(dòng)美吉姆早教核心跟小托尼早教機(jī)構(gòu)健康有序發(fā)展，提振市場信心，要承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，根據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略考慮到，公司擬在股東會(huì)表決通過之日處在正常運(yùn)作狀態(tài)下的美吉姆早教核心跟小托尼核心提供專業(yè)的增加加盟合同合同期1年優(yōu)惠決定權(quán)。對(duì)于我們來說以上買賣公允價(jià)值、有效，符合公司持續(xù)發(fā)展規(guī)劃和公司股東利益，沒有運(yùn)用關(guān)聯(lián)性危害企業(yè)及其它公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

根據(jù)本人獨(dú)立思考，大家同意將《關(guān)于免費(fèi)延長加盟協(xié)議合同期限暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司第六屆股東會(huì)第十八次大會(huì)開展決議。

2、單獨(dú)建議

經(jīng)用心審查企業(yè)遞交的相關(guān)文件，為確保早教機(jī)構(gòu)持續(xù)發(fā)展，進(jìn)一步促進(jìn)完成企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的，在股東會(huì)表決通過之日處在正常運(yùn)作狀態(tài)下的美吉姆早教核心跟小托尼核心提供專業(yè)的增加加盟合同合同期1年優(yōu)惠決定權(quán)，是正常的的商業(yè)利益，本次交易公允價(jià)值、公平公正、有效，不存在損害公司與公司股東尤其是中小型股東利益的情形，對(duì)于我們來說該事項(xiàng)符合公司和公司股東利益，也不會(huì)影響企業(yè)的持續(xù)盈利及長遠(yuǎn)發(fā)展。

關(guān)聯(lián)董事張勝君先生已回避表決，該事項(xiàng)決策和決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

綜上所述，大家認(rèn)同并同意《關(guān)于免費(fèi)延長加盟協(xié)議合同期限暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

十一、備查簿文檔

1、第六屆股東會(huì)第十八次會(huì)議決議；

2、獨(dú)董有關(guān)第六屆股東會(huì)第十八次大會(huì)相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議；

3、獨(dú)董有關(guān)第六屆股東會(huì)第十八次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議；

4、關(guān)聯(lián)方交易狀況簡述表。

特此公告。

大連市美吉姆早教文化教育科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年6月7日

大連市美吉姆早教文化教育科技發(fā)展有限公司

獨(dú)董有關(guān)第六屆股東會(huì)第十八次

大會(huì)相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一交易與關(guān)聯(lián)交易》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《大連美吉姆教育科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，我作為大連市美吉姆早教文化教育科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）獨(dú)董，根據(jù)獨(dú)立思考觀點(diǎn)，秉著謹(jǐn)慎、負(fù)責(zé)任的態(tài)度，大家對(duì)企業(yè)第六屆股東會(huì)第十八次會(huì)議審議的《關(guān)于免費(fèi)延長加盟協(xié)議合同期限暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，發(fā)布如下所示事先認(rèn)同建議：

做為公司獨(dú)立董事，咱們就以上關(guān)聯(lián)方交易事宜與公司員工展開了必需的交流，因?yàn)楸M量協(xié)助早教機(jī)構(gòu)減少因異常營業(yè)環(huán)境帶來的損失，能夠更好地推動(dòng)美吉姆早教核心跟小托尼早教機(jī)構(gòu)健康有序發(fā)展，提振市場信心，要承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，根據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略考慮到，公司擬在股東會(huì)表決通過之日處在正常運(yùn)作狀態(tài)下的美吉姆早教核心跟小托尼核心提供專業(yè)的增加加盟合同合同期1年優(yōu)惠決定權(quán)。對(duì)于我們來說以上買賣公允價(jià)值、有效，符合公司持續(xù)發(fā)展規(guī)劃和公司股東利益，沒有運(yùn)用關(guān)聯(lián)性危害企業(yè)及其它公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

根據(jù)本人獨(dú)立思考，大家同意將《關(guān)于免費(fèi)延長加盟協(xié)議合同期限暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司第六屆股東會(huì)第十八次大會(huì)開展決議。

獨(dú)董簽名：

Longsen Ye 丁瑞玲 馮俊泊

年 月 日

大連市美吉姆早教文化教育科技發(fā)展有限公司

獨(dú)董有關(guān)第六屆股東會(huì)第十八次

大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一交易與關(guān)聯(lián)交易》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《大連美吉姆教育科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，我作為大連市美吉姆早教文化教育科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）獨(dú)董，根據(jù)獨(dú)立思考觀點(diǎn)，秉著謹(jǐn)慎、負(fù)責(zé)任的態(tài)度，大家對(duì)企業(yè)第六屆股東會(huì)第十八次會(huì)議審議的《關(guān)于免費(fèi)延長加盟協(xié)議合同期限暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，提出如下所示單獨(dú)建議：

經(jīng)用心審查企業(yè)遞交的相關(guān)文件，為確保早教機(jī)構(gòu)持續(xù)發(fā)展，進(jìn)一步促進(jìn)完成企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的，在股東會(huì)表決通過之日處在正常運(yùn)作狀態(tài)下的美吉姆早教核心跟小托尼核心提供專業(yè)的增加加盟合同合同期1年優(yōu)惠決定權(quán)，是正常的的商業(yè)利益，本次交易公允價(jià)值、公平公正、有效，不存在損害公司與公司股東尤其是中小型股東利益的情形，對(duì)于我們來說該事項(xiàng)符合公司和公司股東利益，也不會(huì)影響企業(yè)的持續(xù)盈利及長遠(yuǎn)發(fā)展。

關(guān)聯(lián)董事張勝君先生已回避表決，該事項(xiàng)決策和決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

綜上所述，大家認(rèn)同并同意《關(guān)于免費(fèi)延長加盟協(xié)議合同期限暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

獨(dú)董簽名：

Longsen Ye 丁瑞玲 馮俊泊

年 月 日