我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會(huì)沒有出現(xiàn)否定提案的情況。

2、此次股東會(huì)未涉及到變動(dòng)過去股東會(huì)已經(jīng)通過的決議。

一、會(huì)議召開和到場狀況

(一)此次股東會(huì)的集結(jié)與舉辦程序流程：

1、2023年5月16日，企業(yè)第十屆股東會(huì)第八次會(huì)議議定舉辦此次股東會(huì)。2023年5月29日，企業(yè)第十屆股東會(huì)第九次會(huì)議議定推遲舉辦此次股東會(huì)。此次股東會(huì)的召集人為董事會(huì)。

2、2023年5月17日，企業(yè)在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公示了《煉石航空科技股份有限公司關(guān)于召開2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。會(huì)議報(bào)告注明了會(huì)議召開的時(shí)間也、地址、會(huì)議審議事宜、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題、大會(huì)參加目標(biāo)及大會(huì)備案方式、聯(lián)系電話等事宜。

2023年5月30日，企業(yè)在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公示了《煉石航空科技股份有限公司關(guān)于召開2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知(延期后)》。此次股東會(huì)延期至2023年6月6日舉辦，除權(quán)日和決議的有關(guān)提案不會(huì)改變。

（二）會(huì)議召開狀況：

1、召集人：董事會(huì)。

2、舉辦方法：現(xiàn)場會(huì)議。

3、現(xiàn)場會(huì)議地址：四川省成都市雙流區(qū)西航港大路2999號(hào)公司會(huì)議室。

4、表決方式： 施工現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

5、現(xiàn)場會(huì)議舉辦時(shí)長：2023年6月6日（星期二）14:30。

6、節(jié)目主持人：董事長張政老先生。

7、大會(huì)的舉辦合乎《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》等法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定。

（三）大會(huì)參加狀況：

1、參與決議整體情況：

進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東82人，意味著股權(quán)208,088,444股，占上市企業(yè)總股份的30.9832％。

2、現(xiàn)場會(huì)議參加狀況：

進(jìn)行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票股東5人，意味著股權(quán)113,421,310股，占上市企業(yè)總股份的16.8878％。

3、網(wǎng)上投票狀況：

根據(jù)網(wǎng)上投票股東77人，意味著股權(quán)94,667,134股，占上市企業(yè)總股份的14.0954％。

4、中小股東網(wǎng)絡(luò)投票狀況：

進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者80人，意味著股權(quán)26,721,129股，占上市企業(yè)總股份的3.9786％。

在其中：進(jìn)行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者4人，意味著股權(quán)1,422,000股，占上市企業(yè)總股份的0.2117％。

利用網(wǎng)上投票的中小投資者76人，意味著股權(quán)25,299,129股，占上市企業(yè)總股份的3.7669％。

5、董事、公司監(jiān)事、董事長助理及印證侓師參加了此次股東會(huì)，企業(yè)一部分高管人員出席了此次股東會(huì)。

二、提案決議表決狀況

交流會(huì)以當(dāng)場記名投票方法與互聯(lián)網(wǎng)投票選舉相結(jié)合的決議表決，關(guān)聯(lián)企業(yè)逃避了對(duì)關(guān)聯(lián)提案的決議。經(jīng)大會(huì)逐一決議表決，根據(jù)下列提案：

提議1.00 關(guān)于企業(yè)合乎向特定對(duì)象發(fā)行新股標(biāo)準(zhǔn)的議案

總決議狀況：

允許138,047,321股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.5148％；抵制673,118股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.4852％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許26,048,011股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的97.4810％；抵制673,118股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的2.5190％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％。

決議該提案時(shí)，關(guān)系公司股東四川發(fā)展推動(dòng)投資管理有限責(zé)任公司展開了逃避，其持有的股權(quán)未記入有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量。

提議2.00 關(guān)于企業(yè)2023本年度向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股計(jì)劃方案的議案

決議該提案時(shí)，關(guān)系公司股東四川發(fā)展推動(dòng)投資管理有限責(zé)任公司展開了逃避，其持有的股權(quán)未記入有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量。逐一決議情況如下：

提議2.01 發(fā)行新股的類型和顏值

總決議狀況：

允許138,047,321股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.5148％；抵制673,118股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.4852％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許26,048,011股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的97.4810％；抵制673,118股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的2.5190％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％。

提議2.02 交易方式和發(fā)行日期

總決議狀況：

允許138,047,321股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.5148％；抵制673,118股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.4852％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許26,048,011股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的97.4810％；抵制673,118股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的2.5190％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％。

提議2.03 發(fā)售主體和申購方法

總決議狀況：

允許138,047,321股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.5148％；抵制673,118股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.4852％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許26,048,011股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的97.4810％；抵制673,118股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的2.5190％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％。

提議2.04 定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)與交易方式

總決議狀況：

允許138,047,321股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.5148％；抵制673,118股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.4852％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許26,048,011股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的97.4810％；抵制673,118股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的2.5190％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％。

提議2.05 發(fā)行數(shù)量

總決議狀況：

允許138,047,321股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.5148％；抵制673,118股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.4852％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許26,048,011股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的97.4810％；抵制673,118股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的2.5190％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％。

提議2.06 募資規(guī)模和主要用途

總決議狀況：

允許138,047,321股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.5148％；抵制673,118股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.4852％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許26,048,011股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的97.4810％；抵制673,118股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的2.5190％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％。

提議2.07 股份鎖定期

總決議狀況：

允許138,047,321股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.5148％；抵制673,118股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.4852％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許26,048,011股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的97.4810％；抵制673,118股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的2.5190％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％。

提議2.08 上市地點(diǎn)

總決議狀況：

允許138,047,321股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.5148％；抵制673,118股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.4852％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許26,048,011股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的97.4810％；抵制673,118股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的2.5190％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％。

提議2.09 本次發(fā)行前期值盈利分配

總決議狀況：

允許138,047,321股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.5148％；抵制673,118股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.4852％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許26,048,011股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的97.4810％；抵制673,118股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的2.5190％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％。

提議2.10 本次發(fā)行決定有效期

總決議狀況：

允許138,047,321股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.5148％；抵制673,118股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.4852％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許26,048,011股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的97.4810％；抵制673,118股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的2.5190％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％。

提議3.00 有關(guān)《煉石航空科技股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》的議案

總決議狀況：

允許138,047,321股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.5148％；抵制673,118股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.4852％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許26,048,011股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的97.4810％；抵制673,118股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的2.5190％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％。

決議該提案時(shí)，關(guān)系公司股東四川發(fā)展推動(dòng)投資管理有限責(zé)任公司展開了逃避，其持有的股權(quán)未記入有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量。

提議4.00 有關(guān)《煉石航空科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告》的議案

總決議狀況：

允許138,047,321股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.5148％；抵制673,118股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.4852％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許26,048,011股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的97.4810％；抵制673,118股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的2.5190％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％。

決議該提案時(shí)，關(guān)系公司股東四川發(fā)展推動(dòng)投資管理有限責(zé)任公司展開了逃避，其持有的股權(quán)未記入有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量。

提議5.00 有關(guān)《煉石航空科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》的議案

總決議狀況：

允許138,047,321股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.5148％；抵制673,118股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.4852％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許26,048,011股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的97.4810％；抵制673,118股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的2.5190％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％。

決議該提案時(shí)，關(guān)系公司股東四川發(fā)展推動(dòng)投資管理有限責(zé)任公司展開了逃避，其持有的股權(quán)未記入有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量。

提議6.00 有關(guān)《煉石航空科技股份有限公司董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告》的議案

總決議狀況：

允許207,415,326股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.6765％；抵制673,118股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.3235％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許26,048,011股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的97.4810％；抵制673,118股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的2.5190％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％。

提議7.00 有關(guān)公司本次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股涉及到關(guān)聯(lián)交易的提案

總決議狀況：

允許138,047,321股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.5148％；抵制673,118股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.4852％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許26,048,011股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的97.4810％；抵制673,118股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的2.5190％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％。

決議該提案時(shí)，關(guān)系公司股東四川發(fā)展推動(dòng)投資管理有限責(zé)任公司展開了逃避，其持有的股權(quán)未記入有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量。

提議8.00 關(guān)于企業(yè)與認(rèn)繳目標(biāo)簽定《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》的議案

總決議狀況：

允許138,047,321股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.5148％；抵制673,118股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.4852％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許26,048,011股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的97.4810％；抵制673,118股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的2.5190％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000％。

決議該提案時(shí)，關(guān)系公司股東四川發(fā)展推動(dòng)投資管理有限責(zé)任公司展開了逃避，其持有的股權(quán)未記入有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量。

提議9.00 企業(yè)有關(guān)向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)防范、彌補(bǔ)對(duì)策以及相關(guān)行為主體約定的提案

總決議狀況：

允許137,871,221股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.3878％；抵制673,118股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.4852％；放棄176,100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄176,100股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1269％。

中小投資者總決議狀況：

允許25,871,911股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的96.8219％；抵制673,118股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的2.5190％；放棄176,100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄176,100股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.6590％。

決議該提案時(shí)，關(guān)系公司股東四川發(fā)展推動(dòng)投資管理有限責(zé)任公司展開了逃避，其持有的股權(quán)未記入有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量。

提議10.00 有關(guān)報(bào)請(qǐng)股東大會(huì)審議允許申購目標(biāo)可免于傳出收購要約的議案

總決議狀況：

允許137,871,221股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.3878％；抵制673,118股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.4852％；放棄176,100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄176,100股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1269％。

中小投資者總決議狀況：

允許25,871,911股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的96.8219％；抵制673,118股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的2.5190％；放棄176,100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄176,100股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.6590％。

決議該提案時(shí)，關(guān)系公司股東四川發(fā)展推動(dòng)投資管理有限責(zé)任公司展開了逃避，其持有的股權(quán)未記入有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量。

提議11.00 有關(guān)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理此次向特定對(duì)象發(fā)行新股相關(guān)的事宜的議案

總決議狀況：

允許207,239,226股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.5919％；抵制673,118股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.3235％；放棄176,100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄176,100股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0846％。

中小投資者總決議狀況：

允許25,871,911股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的96.8219％；抵制673,118股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的2.5190％；放棄176,100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄176,100股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.6590％。

提議12.00 有關(guān)開設(shè)募集資金專戶的議案

總決議狀況：

允許207,239,226股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.5919％；抵制673,118股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.3235％；放棄176,100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄176,100股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0846％。

中小投資者總決議狀況：

允許25,871,911股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的96.8219％；抵制673,118股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的2.5190％；放棄176,100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄176,100股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.6590％。

提議13.00 有關(guān)簽定《合作協(xié)議》的議案

總決議狀況：

允許25,871,911股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的96.8219％；抵制673,118股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的2.5190％；放棄176,100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄176,100股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.6590％。

中小投資者總決議狀況：

允許25,871,911股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的96.8219％；抵制673,118股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的2.5190％；放棄176,100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄176,100股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.6590％。

決議該提案時(shí)，關(guān)系公司股東張政、四川發(fā)展推動(dòng)投資管理有限責(zé)任公司展開了逃避，其持有的股權(quán)未記入有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量。

提議14.00 有關(guān)制訂《煉石航空科技股份有限公司未來三年（2023-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃》的議案

總決議狀況：

允許207,239,226股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.5919％；抵制673,118股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.3235％；放棄176,100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄176,100股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0846％。

中小投資者總決議狀況：

允許25,871,911股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的96.8219％；抵制673,118股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的2.5190％；放棄176,100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄176,100股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.6590％。

以上提案均是特別決議提案，全部提案由出席本次股東會(huì)的公司股東（公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)超出三分之二一致通過。

三、侓師開具的法律意見

董事會(huì)聘用的北京嘉源法律事務(wù)所郭斌律師和閆思雨侓師為此次會(huì)議出具了印證法律意見書。印證律師認(rèn)為：公司本次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、推遲程序流程、會(huì)議召集人和列席會(huì)議工作人員資格及決議程序流程合乎《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論真實(shí)有效。

四、備查簿文檔

1、經(jīng)與會(huì)董事簽名的2023年第五次股東大會(huì)決議決定；

2、北京嘉源法律事務(wù)所開具的《關(guān)于煉石航空科技股份有限公司2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

特此公告。

煉石航空科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

二○二三年六月六日

證券代碼：000697 證券簡稱：*ST煉石 公示序號(hào)：2023-088

煉石航空科技發(fā)展有限公司

有關(guān)舉辦2022年年度股東大會(huì)工作的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、召開工作會(huì)議基本概況

1、股東會(huì)屆次：2022年年度股東大會(huì)。

2、股東會(huì)的召集人：董事會(huì)。

經(jīng)2023年6月6日舉行的企業(yè)第十屆股東會(huì)第十次會(huì)議審議，取決于2023年6月27日舉辦企業(yè)2022年年度股東大會(huì)。

3、會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)：此次會(huì)議的集結(jié)合乎《公司法》、《公司章程》及有關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開的日期、時(shí)長：

（1）現(xiàn)場會(huì)議舉辦時(shí)長：2023年6月27日（星期二）14：30。

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年6月27日早上9:15-9:25、9:30至11:30、在下午13:00至15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在2023年6月27日早上9：15至在下午15:00階段的隨意時(shí)長。

5、大會(huì)的舉辦方法：此次股東會(huì)采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

6、大會(huì)的證券登記日：2023年6月20日。

7、參加目標(biāo)：

（1）但凡2023年6月20日在下午收盤后，在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的企業(yè)公司股東均有權(quán)利出席本次股東會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）董事、公司監(jiān)事及高管人員。

（3）企業(yè)聘用律師。

8、現(xiàn)場會(huì)議地址：四川省成都市雙流區(qū)西航港大路2999號(hào)――公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事宜

1、此次股東會(huì)提議編號(hào)實(shí)例表：

2、提案公布狀況：

以上第1.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.00項(xiàng)提案早已企業(yè)第十屆股東會(huì)第三次會(huì)議根據(jù)，第8.00和9.00項(xiàng)提案早已企業(yè)第十屆股東會(huì)第十次大會(huì)根據(jù)，第2.00項(xiàng)提案早已第十屆職工監(jiān)事第二次大會(huì)根據(jù)，會(huì)議決議以及相關(guān)公示請(qǐng)查閱企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露的信息。

3、以上提案均是一般提案。

4、公司獨(dú)立董事將于2022年年度股東大會(huì)上面做個(gè)人工作總結(jié)。

三、大會(huì)備案事宜

1、備案時(shí)長：2023年6月25日-6月26日(早上8:30-11:30，在下午14:30-17:00)

2、備案地址：四川省成都市雙流區(qū)西航港大路2999號(hào)（郵編：610200）

3、備案方法：滿足條件的公司股東持身份證（法人企業(yè)還須持有法人授權(quán)委托書及營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人股東由他人參加的，應(yīng)親身簽定法人授權(quán)書，授權(quán)委托書詳見附件二）到企業(yè)證券事務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)。外地公司股東可以用一些信件或發(fā)傳真方法備案。

4、大會(huì)聯(lián)系電話：

手機(jī)聯(lián)系人：趙兵

手機(jī)及發(fā)傳真：028-8585 3290

5、這次股東會(huì)現(xiàn)場會(huì)議開會(huì)時(shí)間預(yù)估大半天,參會(huì)人員吃住及差旅費(fèi)自立。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

在此次股東大會(huì)上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)上投票（參與網(wǎng)上投票時(shí)涉及到具體步驟 必須表明的具體內(nèi)容文件格式詳見附件一）。

五、備查簿文檔

1、企業(yè)第十屆股東會(huì)第三次會(huì)議決定；

2、企業(yè)第十屆職工監(jiān)事第二次會(huì)議決議；

3、企業(yè)第十屆股東會(huì)第十次會(huì)議決議。

特此公告。

煉石航空科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

二〇二三年六月六日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：360697；網(wǎng)絡(luò)投票通稱：“煉石網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年6月27日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在2023年6月27日早上9：15至在下午15:00 階段的隨意時(shí)長。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

茲委托 老先生(女性)意味著我單位（本人）參加煉石航空科技發(fā)展有限公司于2023年6月27日舉行的企業(yè)2022年年度股東大會(huì)并委托履行投票權(quán)。

受托人名字/名字： 受托人持股數(shù)：

受托人統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/身份證號(hào)：

受托人股票帳戶號(hào)：

受委托人名字/名字： 受委托人身份證號(hào)：

我們公司/自己對(duì)此次股東大會(huì)決議提案的決議建議如下所示：

受托人簽字（或蓋公章）：

授權(quán)委托日期： 年 月 日，本授權(quán)委托書的有效期自簽定日起止此次股東會(huì)議完畢。

證券代碼：000697 證券簡稱：*ST煉石 公示序號(hào)：2023-087

煉石航空科技發(fā)展有限公司

有關(guān)擬聘任2023年度審計(jì)報(bào)告組織的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提醒：

2022年度，信永中和會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2022年度財(cái)務(wù)表出具了帶長期運(yùn)營重要可變性文章段落無保留意見審計(jì)報(bào)告，審計(jì)報(bào)告意見為非標(biāo)審計(jì)報(bào)告意見。

煉石航空科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月6日舉辦第十屆股東會(huì)第十次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，擬聘任信永中和會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）（下稱“信永中和”）為公司發(fā)展2023本年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)組織，時(shí)限一年，審計(jì)費(fèi)總額為350萬余元，在其中會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)費(fèi)295萬余元，內(nèi)控審計(jì)費(fèi)55萬余元。本提案要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議?，F(xiàn)就詳細(xì)情況公告如下：

一、擬聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所事項(xiàng)說明

信永中和自2019年至 2022 本年度被公司聘用為年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)控審計(jì)組織，該公司具備會(huì)計(jì)事務(wù)所執(zhí)業(yè)資格證書及其證劵、期貨交易業(yè)務(wù)資質(zhì)，具有從業(yè)上市公司審計(jì)相關(guān)工作的豐富的經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素質(zhì)，在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期內(nèi)，堅(jiān)持不懈獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，可以切實(shí)履行其審計(jì)職責(zé)，并通過實(shí)施審計(jì)工作中，客觀分析財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績，單獨(dú)發(fā)布審計(jì)報(bào)告意見，確保了企業(yè)各項(xiàng)工作順利進(jìn)行，很好地依法履行審計(jì)公司的義務(wù)和責(zé)任，不存在損害公司及股東利益的情形。企業(yè)2022年度審計(jì)費(fèi)為350萬余元，在其中年度財(cái)務(wù)報(bào)表監(jiān)理費(fèi)為295萬余元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)為55萬余元。

公司擬聘任信永中和為公司發(fā)展2023本年度會(huì)計(jì)及內(nèi)控審計(jì)組織，聘用期為一年，審計(jì)費(fèi)總額為350萬余元，在其中會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)費(fèi)295萬余元，內(nèi)控審計(jì)費(fèi)55萬余元。

二、擬聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所的相關(guān)情況

（一）資質(zhì)信息

1、基本資料

名字：信永中和會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）

創(chuàng)立日期：2012年3月2日（京財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)批準(zhǔn)【2011】0056號(hào)）

組織結(jié)構(gòu)：特殊普通合伙公司

公司注冊地址：北京東城區(qū)朝陽門北大街8號(hào)富華大廈A座8層

首席合伙人：譚小青先生

截至2022年12月31日，信永中和合作伙伴（公司股東）249人，注冊會(huì)計(jì)1495人。簽定過證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊會(huì)計(jì)總?cè)藬?shù)超660人。

信永中和2021年度經(jīng)營收入為36.74億人民幣，在其中，審計(jì)工作收益為26.90億人民幣，證劵經(jīng)營收入為8.54億人民幣。2021年度，信永中和公司年報(bào)審計(jì)業(yè)務(wù)358家，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)總金額4.52億人民幣，涉及到的關(guān)鍵領(lǐng)域包含加工制造業(yè)，數(shù)據(jù)通信、軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)，電力工程、供熱、天然氣及水生產(chǎn)與供貨業(yè)，道路運(yùn)輸、倉儲(chǔ)物流和郵政行業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)等。企業(yè)同業(yè)競爭上市公司審計(jì)顧客數(shù)量為222家。

2、投資者保護(hù)水平

信永中和已購職業(yè)保險(xiǎn)符合規(guī)定要求并包含因給予審計(jì)服務(wù)而依規(guī)所需承擔(dān)的賠償責(zé)任，2022年度所投的職業(yè)保險(xiǎn)，總計(jì)責(zé)任限額7億人民幣。

近三年在從業(yè)中沒有有關(guān)民事案件承擔(dān)法律責(zé)任的現(xiàn)象。

3、誠信記錄

信永中和會(huì)計(jì)事務(wù)所截至2022年12月31日的近三年因從業(yè)個(gè)人行為遭受刑事處分0次、行政處分1次、監(jiān)管對(duì)策11次、自律監(jiān)管對(duì)策1次和政紀(jì)處分0次。30名從業(yè)者近三年因從業(yè)個(gè)人行為遭受行政處分4人數(shù)、監(jiān)管對(duì)策23人數(shù)、自律監(jiān)管對(duì)策5人數(shù)和政紀(jì)處分0人數(shù)。

（二）工程信息

1、基本資料

擬簽名項(xiàng)目合伙人：陳洪濤老先生，2006年得到中國注冊會(huì)計(jì)師資質(zhì)證書，2004年從事了上市公司審計(jì)，2018年先是在信永中和從業(yè)，2021年正在為我們公司給予審計(jì)服務(wù)，近三年簽定和核查上市公司超出5家。

擬出任單獨(dú)核查合作伙伴：杜青林老先生，2001年得到國家注冊會(huì)計(jì)資質(zhì)證書，1995年從事了上市公司審計(jì)，1999年先是在信永中和從業(yè)，2021年正在為我們公司給予審計(jì)服務(wù)，近三年簽定和核查上市公司超出10家。

擬簽名注冊會(huì)計(jì)：張深圳龍華老先生，2000年得到中國注冊會(huì)計(jì)師資質(zhì)證書，2000年從事了上市公司審計(jì)，2019年逐漸在所從業(yè)，2019年正在為我們公司給予審計(jì)服務(wù)，近三年簽定和核查上市公司超出3家。

2、誠信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽名注冊會(huì)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年無從業(yè)個(gè)人行為遭受刑事處分，無遭受中國證監(jiān)會(huì)以及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、主管部門行政處罰、監(jiān)管對(duì)策，無遭受證券交易場所、產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管對(duì)策、政紀(jì)處分等狀況。

3、自覺性

信永中和會(huì)計(jì)事務(wù)所及項(xiàng)目合伙人、簽名注冊會(huì)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人員從業(yè)者不會(huì)有違背《中國注冊會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)自覺性規(guī)定的情況。

4、審計(jì)費(fèi)用

依照會(huì)計(jì)事務(wù)所給予審計(jì)服務(wù)需要的專業(yè)能力、工作內(nèi)容、擔(dān)負(fù)工作量，以需要工作人員、天數(shù)和每一個(gè)工作中人日資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)明確。

三、擬聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所履行程序流程

1、審計(jì)委員會(huì)履職

企業(yè)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)信永中和會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）展開了核查，認(rèn)為具有財(cái)務(wù)審計(jì)的業(yè)務(wù)能力和資質(zhì)證書，可以滿足企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告規(guī)定，允許股東會(huì)建議由信永中和再為企業(yè)提供2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目。

2、獨(dú)董的事先認(rèn)同建議獨(dú)立建議

（1）獨(dú)董事先認(rèn)同建議

積極與公司管理人員的交流，并查看了企業(yè)提供的資料，對(duì)于我們來說信永中和會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）具備擔(dān)任證劵、期貨交易業(yè)務(wù)資質(zhì)，擁有為企業(yè)上市給予審計(jì)服務(wù)積累的經(jīng)驗(yàn)和能力，可以滿足企業(yè)2023本年度審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)的工作思路，能獨(dú)立對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)與內(nèi)部控制情況開展審核。因而，允許聘任信永中和會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)控審計(jì)組織。

（2）獨(dú)董單獨(dú)建議

根據(jù)參加股東會(huì)，對(duì)于我們來說，董事會(huì)決議和表決流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議程序合法合理，不存在損害公司及股東利益，尤其是中小型股東利益的情形。

經(jīng)核實(shí)，信永中和會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證劵、期貨交易業(yè)務(wù)職業(yè)資格考試，具有很多年為企業(yè)上市給予審計(jì)服務(wù)積累的經(jīng)驗(yàn)和能力，可以為企業(yè)提供真正公允價(jià)值的審計(jì)服務(wù)，可以滿足企業(yè)2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)控審計(jì)的需求。

咱們允許再次聘用信永中和會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)控審計(jì)組織，并同意將該事項(xiàng)遞交股東會(huì)準(zhǔn)許。

3、股東會(huì)決議狀況

公司在2023年6月6日舉辦第十屆股東會(huì)第十次大會(huì)，以7票允許、0 票抵制、0 票放棄審議通過了《關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，允許聘任信永中和會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)控審計(jì)組織，時(shí)限一年，審計(jì)費(fèi)總額為350萬余元，在其中會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)費(fèi)295萬余元，內(nèi)控審計(jì)費(fèi)55萬余元。

該提議尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議會(huì)決議，并于企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起起效。

四、備查簿文檔

1、企業(yè)第十屆股東會(huì)第十次會(huì)議決議；

2、審計(jì)委員會(huì)對(duì)聘用企業(yè)2023本年度會(huì)計(jì)事務(wù)所的審查意見；

3、獨(dú)董簽訂的事先認(rèn)同建議獨(dú)立建議；

4、信永中和會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）運(yùn)營執(zhí)業(yè)證照，負(fù)責(zé)人監(jiān)管業(yè)務(wù)流程聯(lián)系人信息和聯(lián)系電話，擬承擔(dān)實(shí)際審計(jì)工作的簽名注冊會(huì)計(jì)身份證證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系電話。

特此公告。

煉石航空科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

二〇二三年六月六日

證券代碼：000697 證券簡稱：*ST煉石 公示序號(hào)：2023-086

煉石航空科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

煉石航空科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第十屆股東會(huì)第十次會(huì)議報(bào)告于2023年6月2日以郵件方法傳出，于2023年6月6日在企業(yè)會(huì)議室召開，列席會(huì)議的執(zhí)行董事需到七人，實(shí)到七人，公司監(jiān)事會(huì)全體人員和高管人員等出席了大會(huì)，此次會(huì)議由董事長張政老先生組織，合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

大會(huì)通過決議，建立如下所示決定：

1、有關(guān)聘用會(huì)計(jì)事務(wù)所的議案

允許聘任信永中和會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)控審計(jì)組織，時(shí)限一年，審計(jì)費(fèi)總額為350萬余元，在其中會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)費(fèi)295萬余元，內(nèi)控審計(jì)費(fèi)55萬余元。

決議結(jié)論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

《關(guān)于擬續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn。

該提案應(yīng)提交企業(yè)股東大會(huì)審議。

2、關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案

依據(jù)《公司章程》和企業(yè)內(nèi)部管理制度的相關(guān)規(guī)定，參照行業(yè)薪酬水準(zhǔn)、地域社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，并根據(jù)企業(yè)具體運(yùn)營狀況及公司獨(dú)立董事履行職責(zé)任務(wù)量和專業(yè)能力，擬向獨(dú)立董事津貼由每個(gè)人7.2萬余元/年（價(jià)稅合計(jì)）調(diào)整至每個(gè)人12萬余元/年（價(jià)稅合計(jì)）。

決議該事項(xiàng)時(shí)，3位獨(dú)董回避表決。

決議結(jié)論：允許4票，抵制0票，放棄0票。

該提案應(yīng)提交企業(yè)股東大會(huì)審議。

3、有關(guān)舉辦企業(yè)2022年度股東大會(huì)的議案

取決于2023年6月27日以當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式舉辦企業(yè)2022年度股東大會(huì)。

決議結(jié)論：贊同7票；抵制0票；放棄0票。

《關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的通知》詳細(xì)《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn。

三、備查簿文檔

1、企業(yè)第十屆股東會(huì)第三次會(huì)議決定

2、企業(yè)第十屆股東會(huì)第十次會(huì)議決議

特此公告。

煉石航空科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

二○二三年六月六日