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中國鐵建股份有限責(zé)任公司有關(guān)舉辦2022年年度股東大會工作的通知
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 股東會舉辦時間：2023年6月28日
● 此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開工作會議的相關(guān)情況
(一)股東會種類和屆次
2022年年度股東大會
(二)股東會召集人：股東會
(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的
(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點
舉行的日期：2023年6月28日 9 點 00分
舉辦地址：北京海淀區(qū)復(fù)興路40號中建集團(tuán)商務(wù)大廈
(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)上投票起始時間：自2023年6月28日
至2023年6月28日
選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。
(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)
不屬于
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型
2022年年度股東大會也將征求獨董2022本年度履職情況報告。
1、各提案已公布時間和公布新聞媒體
之上各類提案早已企業(yè)第五屆股東會第十六次大會、第五屆股東會第十七次大會、第五屆職工監(jiān)事第八次大會、第五屆職工監(jiān)事第九次會議審議根據(jù)，有關(guān)公示已經(jīng)在2023年3月31日、2023年4月29日刊登于上海交易所網(wǎng)址及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》，以上提案具體內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年6月7日上海證券交易所網(wǎng)址刊登的《中國鐵建2022年年度股東大會會議資料》。
2、特別決議提案：11
3、對中小股東獨立記票的議案：4、6、7、8、11
4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無
5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無
三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題
(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。
(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。
擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。
擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。
(三)同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。
(四)公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。
四、大會參加目標(biāo)
(一)除權(quán)日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。
(三)企業(yè)聘用的內(nèi)部注冊會計師、侓師。
(四)有關(guān)人員
五、大會備案方式
（一）參加回應(yīng)
擬參加2022年年度股東大會股東應(yīng)當(dāng)2023年6月26日（星期一）或以前在工作時間（每一個工作日內(nèi)早上8:30-12:00,在下午13:30-17:00）將列席會議的書面回復(fù)以專職人員送遞、郵遞或發(fā)傳真的形式送到至本企業(yè)。
（二）大會備案方式
擬參加股東會現(xiàn)場會議股東應(yīng)當(dāng)2023年6月27日（星期二）在工作時間（早上8:30-12:00,在下午13:30-17:00）到我們公司董事會辦公室或者通過信件或發(fā)傳真方法申請辦理參加登記（信件抵達(dá)郵戳和發(fā)傳真抵達(dá)日應(yīng)不遲于2023年6月27日）。
擬列席會議的法人股東申請辦理參加申請時,應(yīng)攜帶本人有效身份證、個股賬戶；授權(quán)委托人申請辦理參加申請時，委托代理人應(yīng)攜帶本人有效身份證、受托人身份證掃描件、公司股東法人授權(quán)書跟股票賬戶。
擬列席會議的自然人股東的法人代表申請辦理參加申請時,應(yīng)攜帶本人有效身份證、法人代表身份證件、公司股東個股賬戶、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；授權(quán)委托人申請辦理參加申請時,委托代理人應(yīng)攜帶本人有效身份證、受托人身份證掃描件、公司股東法人授權(quán)書、公司股東個股賬戶、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件。
公司股東法人授權(quán)書最少必須在股東會舉辦24小時前備放置以下通訊地址。公司股東法人授權(quán)書由當(dāng)事人受權(quán)別人簽訂的，受權(quán)簽訂的授權(quán)證書或者其它授權(quán)文件理應(yīng)通過公正。經(jīng)公證授權(quán)證書或者其它授權(quán)文件，理應(yīng)和公司股東法人授權(quán)書與此同時備放置以下通訊地址。
公司股東列席會議時也需提交以上備案文檔原件或合理團(tuán)本或合理影印件，以便認(rèn)證。
六、其他事宜
（一）大會聯(lián)系電話
詳細(xì)地址：北京海淀區(qū)復(fù)興路40號東院
聯(lián)絡(luò)單位：中國鐵建股份有限責(zé)任公司董事會辦公室
郵政編碼：100855
手機(jī)：010-52688600
發(fā)傳真：010-52688302
（二）列席會議股東住宿費及差旅費自立。
特此公告。
中國鐵建股份有限責(zé)任公司股東會
2023年6月7日
配件1：中國鐵建股份有限責(zé)任公司2022年年度股東大會法人授權(quán)書
配件2：中國鐵建股份有限責(zé)任公司2022年年度股東大會公司股東參加回應(yīng)表
配件1：法人授權(quán)書
中國鐵建股份有限責(zé)任公司
2022年年度股東大會法人授權(quán)書
中國鐵建股份有限責(zé)任公司：
茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月28日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權(quán)。
受托人持一般股票數(shù)：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：
受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：
授權(quán)委托時間： 年 月 日
備注名稱：受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。
配件2：
中國鐵建股份有限責(zé)任公司
2022年年度股東大會公司股東參加回應(yīng)表
注：以上回復(fù)信息貼報、影印件或者按之上文件格式自做均合理。
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
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