董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

2020年3月27日，公司召開(kāi)2020年第一次股東大會(huì)決議，表決通過(guò)《關(guān)于修訂中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》《關(guān)于修訂中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。

2023年6月6日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議第四屆職工監(jiān)事第十次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)部分限制性股票的議案》《關(guān)于注銷(xiāo)部分限制性股票并減少注冊(cè)資本的議案》和《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》，允許企業(yè)按有關(guān)規(guī)定復(fù)購(gòu)一部分激勵(lì)對(duì)象已獲得授但沒(méi)有達(dá)到開(kāi)啟要求的員工持股計(jì)劃總計(jì)600,402股。

依據(jù)上述提案和《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》（下稱(chēng)“《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》”），一部分激勵(lì)對(duì)象由于工作原因不符激勵(lì)條件，公司擬復(fù)購(gòu)向這部分激勵(lì)對(duì)象所持有的員工持股計(jì)劃600,402股，回購(gòu)注銷(xiāo)結(jié)束后，公司注冊(cè)資產(chǎn)由 3,019,393,212元降低為3,018,792,810元，公司的股權(quán)數(shù)量由3,019,393,212股降低為3,018,792,810股。依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)特此通知債務(wù)人如下所示：

本公司債權(quán)人始行公示公布的時(shí)候起45日內(nèi)，均有權(quán)利憑真實(shí)有效債務(wù)證明材料及憑據(jù)向我們公司申報(bào)債權(quán)，同時(shí)要求我們公司償還全部債務(wù)或是提供相關(guān)貸款擔(dān)保。債務(wù)人未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)履行以上權(quán)益的，也不會(huì)影響其債權(quán)實(shí)效性，有關(guān)負(fù)債（責(zé)任）會(huì)由我們公司依據(jù)原債務(wù)文檔的承諾繼續(xù)履行。

一、債權(quán)申報(bào)所需資料

本公司債權(quán)人可憑證實(shí)債務(wù)關(guān)系存有的合同書(shū)、協(xié)議書(shū)及其它憑證原件和復(fù)印件到我們公司申報(bào)債權(quán)。詳細(xì)如下：

債務(wù)人為企業(yè)法人，需另外帶上法人代表企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件和復(fù)印件、法人代表身份證明材料的原件和復(fù)印件；由他人申報(bào)，除了上述文檔外，還需提交法人代表法人授權(quán)書(shū)和委托代理人有效身份證件的原件和復(fù)印件。

債務(wù)人為自然人，需另外帶上有效身份證件的原件和復(fù)印件；由他人申報(bào)，除了上述文檔外，還需提交法人授權(quán)書(shū)和委托代理人有效身份證的原件和復(fù)印件。

二、債權(quán)申報(bào)實(shí)際方法

1、申報(bào)債權(quán)備案地址：上海市青浦區(qū)蟠龍路500號(hào)中核科創(chuàng)園A1寫(xiě)字樓

2、申報(bào)日期：2023年6月7之日起45日內(nèi)（工作日內(nèi) 9:30-11:30；14:00-17:00）

3、手機(jī)聯(lián)系人：陳女士

4、聯(lián)系電話(huà)：021-31858860，dong_sh@cnecc.com

5、以送達(dá)方式申報(bào)，申請(qǐng)日以寄出去郵戳日或物流公司傳出日為標(biāo)準(zhǔn)；以郵件方法申報(bào)，申請(qǐng)日以公司收到電子郵件日為標(biāo)準(zhǔn)，請(qǐng)于郵件標(biāo)題標(biāo)明“申報(bào)債權(quán)”字眼。

特此公告。

中國(guó)核工業(yè)基本建設(shè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月7日

證券代碼：601611 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)核建 公示序號(hào)：2023-046

債卷編碼：113024 債卷通稱(chēng)：核建可轉(zhuǎn)債

中國(guó)核工業(yè)基本建設(shè)有限責(zé)任公司

關(guān)于修訂《公司章程》的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

中國(guó)核工業(yè)基本建設(shè)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于2023年6月6日舉辦第四屆董事會(huì)第十一次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》。

修定具體內(nèi)容如下:

除了上述修定外，《公司章程》別的條文不會(huì)改變。以上有關(guān)修定事宜尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

特此公告。

中國(guó)核工業(yè)基本建設(shè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月7日

證券代碼：601611 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)核建 公示序號(hào)：2023-044

債卷編碼：113024 債卷通稱(chēng)：核建可轉(zhuǎn)債

中國(guó)核工業(yè)基本建設(shè)有限責(zé)任公司

第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公示

董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

中國(guó)核工業(yè)基本建設(shè)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第四屆董事會(huì)第十一次大會(huì)于2023年6月6日以通信方式舉辦，會(huì)議報(bào)告于2023年6月1日送到。此次會(huì)議需到執(zhí)行董事9人，實(shí)到股東9人；監(jiān)事、管理層出席此次會(huì)議。大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序合法合理。

此次會(huì)議由企業(yè)董事長(zhǎng)陳寶智老先生組織，經(jīng)與會(huì)董事充足決議再經(jīng)過(guò)合理決議，審議通過(guò)了下列提案：

一、已通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)部分限制性股票的議案》。

允許投票數(shù)9票，占決議投票數(shù)的100%；否決票數(shù)0票，占決議投票數(shù)的0%；反對(duì)票數(shù)0票，占決議投票數(shù)的0%。

公司獨(dú)立董事發(fā)布了單獨(dú)建議，覺(jué)得公司本次對(duì)《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》項(xiàng)下因激勵(lì)對(duì)象工作原因不符開(kāi)啟要求的員工持股計(jì)劃開(kāi)展復(fù)購(gòu)及銷(xiāo)戶(hù)，合乎相關(guān)法律法規(guī)與公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定，員工持股計(jì)劃復(fù)購(gòu)緣故、數(shù)量和價(jià)錢(qián)合理合法、合理。以上事宜不會(huì)造成企業(yè)股票分布特征不符企業(yè)上市條件的需求，也不會(huì)影響企業(yè)《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的繼續(xù)執(zhí)行，不存在損害公司及股東利益的情形。允許企業(yè)依照分配回購(gòu)注銷(xiāo)一部分激勵(lì)對(duì)象所持有的員工持股計(jì)劃。

二、已通過(guò)《關(guān)于注銷(xiāo)部分限制性股票并減少注冊(cè)資本的議案》。

允許投票數(shù)9票，占決議投票數(shù)的100%；否決票數(shù)0票，占決議投票數(shù)的0%；反對(duì)票數(shù)0票，占決議投票數(shù)的0%。

結(jié)合公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》相關(guān)規(guī)定，企業(yè)需復(fù)購(gòu)一部分激勵(lì)對(duì)象所持有的600,402股員工持股計(jì)劃，以上約束性股票回購(gòu)注銷(xiāo)結(jié)束后，公司注冊(cè)資產(chǎn)由rmb3,019,393,212元降低至rmb3,018,792,810元。

結(jié)合公司《公司法》等相關(guān)要求公布減少注冊(cè)資本通告?zhèn)鶛?quán)人公告，相關(guān)知識(shí)詳細(xì)與本公告與此同時(shí)發(fā)表的《中國(guó)核建關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票通知債權(quán)人的公告》（2023-045）

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

三、已通過(guò)《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》。

允許投票數(shù)9票，占決議投票數(shù)的100%；否決票數(shù)0票，占決議投票數(shù)的0%；反對(duì)票數(shù)0票，占決議投票數(shù)的0%。

相關(guān)知識(shí)詳細(xì)與本公告與此同時(shí)發(fā)表的《中國(guó)核建關(guān)于修訂〈公司章程〉的公告》（2023-046）

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

特此公告。

中國(guó)核工業(yè)基本建設(shè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月7日

證券代碼：601611 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)核建 公示序號(hào)：2023-047

債卷編碼：113024 債卷通稱(chēng)：核建可轉(zhuǎn)債

中國(guó)核工業(yè)基本建設(shè)有限責(zé)任公司

2022年年度股東大會(huì)決定公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)

一、 會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況

(一) 股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年6月6日

(二) 股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：上海市青浦區(qū)蟠龍路500號(hào)中核科創(chuàng)園A1寫(xiě)字樓

(三) 列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：

(四) 表決方式是否滿(mǎn)足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。

企業(yè) 2022年年度股東大會(huì)由股東會(huì)集結(jié)，董事長(zhǎng)陳寶智老先生組織。大會(huì)的集結(jié)、舉辦及表決方式合乎《公司法》等法律法規(guī)和行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

(五) 董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況

1、 企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加8人，獨(dú)董姚輝由于工作原因無(wú)法參加此次大會(huì)；

2、 企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加2人，公司監(jiān)事劉寧由于工作原因無(wú)法參加此次大會(huì)；

3、 企業(yè)董事長(zhǎng)助理以及部分管理層出席。

二、 提案決議狀況

(一) 非累積投票提案

1、 提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2、 提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

3、 提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年獨(dú)董履職情況報(bào)告的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

4、 提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

5、 提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年利潤(rùn)分配預(yù)案的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

6、 提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度匯報(bào)以及引言的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

7、 提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年預(yù)算計(jì)劃的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

8、 提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年融資計(jì)劃的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

9、 提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年貸款擔(dān)保方案的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

10、 提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年融資方案的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

11、 提案名字：有關(guān)聘任2023 年財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)控審計(jì)組織的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

12、 提案名字：有關(guān)董事2022年薪資及2023年薪酬方案的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

13、 提案名字：有關(guān)發(fā)行可續(xù)期公司債券事項(xiàng)提案

13.01 發(fā)行規(guī)模和交易方式

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

13.02 發(fā)售目標(biāo)

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

13.03 券種及時(shí)限

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

13.04 債券的收益率以及明確方法

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

13.05 票面價(jià)值及發(fā)行價(jià)

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

13.06 募集資金用途

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

13.07 包銷(xiāo)方法

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

13.08 發(fā)售分配

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

13.09 貸款擔(dān)保狀況

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

13.10 償還債務(wù)保障體系

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

13.11 決定有效期限

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

13.12 相關(guān)受權(quán)事項(xiàng)

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

(二) 涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況

(三) 有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明

提案5 、9、 11 、12、 13對(duì)此持倉(cāng) 5%下列公司股東獨(dú)立記票。

三、 律師見(jiàn)證狀況

1、 此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京市國(guó)楓法律事務(wù)所

侓師：謝阿勇、仲路漫

2、 律師見(jiàn)證結(jié)果建議：

印證侓師對(duì)此次股東會(huì)展開(kāi)了印證，并按規(guī)定出具了法律意見(jiàn)書(shū)，覺(jué)得：此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、規(guī)章制度、行政規(guī)章、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會(huì)議的召集人和列席會(huì)議工作人員資格以 及此次會(huì)議的決議流程和決議結(jié)論均真實(shí)有效。

特此公告。

中國(guó)核工業(yè)基本建設(shè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月7日

證券代碼：601611 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)核建 公示序號(hào)：2023-048

債卷編碼：113024 債卷通稱(chēng)：核建可轉(zhuǎn)債

中國(guó)核工業(yè)基本建設(shè)有限責(zé)任公司

第四屆職工監(jiān)事第十次會(huì)議決議的通知

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

中國(guó)核工業(yè)基本建設(shè)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第十次大會(huì)于2023年6月6日以視頻方法舉辦。會(huì)議報(bào)告于2023年6月1日以電子郵件形式送到諸位公司監(jiān)事。此次會(huì)議應(yīng)出席會(huì)議公司監(jiān)事3人，實(shí)到公司監(jiān)事3人。此次會(huì)議的舉行合乎《中華人民共和國(guó)公司法》和《中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

此次會(huì)議由企業(yè)監(jiān)事長(zhǎng)王正勇老先生組織，經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事充足決議再經(jīng)過(guò)合理決議，審議通過(guò)了下列提案：

1. 已通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)部分限制性股票的議案》

允許投票數(shù)3票，占決議投票數(shù)的100%；否決票數(shù)0票，占決議投票數(shù)的0%；反對(duì)票數(shù)0票，占決議投票數(shù)的0%。

2. 已通過(guò)《關(guān)于注銷(xiāo)部分限制性股票并減少注冊(cè)資本的議案》

允許投票數(shù)3票，占決議投票數(shù)的100%；否決票數(shù)0票，占決議投票數(shù)的0%；反對(duì)票數(shù)0票，占決議投票數(shù)的0%。

3. 已通過(guò)《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》

允許投票數(shù)3票，占決議投票數(shù)的100%；否決票數(shù)0票，占決議投票數(shù)的0%；反對(duì)票數(shù)0票，占決議投票數(shù)的0%。

特此公告。

中國(guó)核工業(yè)基本建設(shè)有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年6月7日