本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

杭州市安杰思醫(yī)藥學(xué)科技發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第三次會(huì)議于2023年5月26日以電子郵件方式傳出會(huì)議報(bào)告，于2023年6月6號(hào)下午15:00的時(shí)候在企業(yè)二樓綜合性大會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)融合網(wǎng)絡(luò)通信大會(huì)的形式召開(kāi)工作會(huì)議。例會(huì)應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體參加3名，會(huì)議召開(kāi)合乎法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議決議合理合法、合理。

會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)時(shí)百明召開(kāi)，整體參會(huì)公司監(jiān)事經(jīng)仔細(xì)決議和表決，產(chǎn)生下列決定：

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）表決通過(guò)《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

職工監(jiān)事覺(jué)得：2022本年度，職工監(jiān)事依照《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，盡職盡責(zé)，用心履行監(jiān)督職責(zé)，合理監(jiān)管和核查了公司重大事項(xiàng)決策和決定的建立、決議程序流程，對(duì)企業(yè)的合規(guī)管理運(yùn)行展開(kāi)了核查，尤其是對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)狀況、經(jīng)營(yíng)情況及其執(zhí)行董事、高端管理人員職責(zé)執(zhí)行情況等層面實(shí)行了合理監(jiān)管，保證了企業(yè)公司股東以及企業(yè)的合法權(quán)利。職工監(jiān)事一致同意《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

決議狀況：允許3票，抵制0票，放棄0票，逃避0票。

本提案要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（二）表決通過(guò)《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

職工監(jiān)事覺(jué)得：企業(yè)依據(jù)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)2022 年運(yùn)營(yíng)具體情況及經(jīng)營(yíng)情況，制訂了《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，企業(yè)《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》客觀性、真正、清晰地體現(xiàn)了企業(yè)2022年度的經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。因而，職工監(jiān)事一致同意本提案。

決議狀況：允許3票，抵制0票，放棄0票，逃避0票。

本提案要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（三）表決通過(guò)《2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

職工監(jiān)事覺(jué)得：企業(yè)依據(jù)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，在分析2022本年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況與分析2023年運(yùn)營(yíng)局勢(shì)的前提下，制訂了《2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。因而，職工監(jiān)事一致同意本提案。

決議狀況：允許3票，抵制0票，放棄0票，逃避0票。

本提案要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（四）表決通過(guò)《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的議案》

職工監(jiān)事覺(jué)得：企業(yè)2022本年度利潤(rùn)分配預(yù)案的確立合乎《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，充分考慮到企業(yè)具體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、經(jīng)濟(jì)情況和未來(lái)發(fā)展需求，符合公司公司股東利益，不存在損害中小股東權(quán)益的情況。因而，職工監(jiān)事一致同意本提案。

決議狀況：允許3票，抵制0票，放棄0票，逃避0票。

本提案要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（五）表決通過(guò)《關(guān)于公司2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案》

本提案整體關(guān)系公司監(jiān)事回避表決。

決議狀況：允許0票，抵制0票，放棄0票，逃避3票。

本提案要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

特此公告。

杭州市安杰思醫(yī)藥學(xué)科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事

2023年6月7日

證券代碼：688581 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：安杰思 公示序號(hào)：2023-002

杭州市安杰思醫(yī)藥學(xué)科技發(fā)展有限公司

有關(guān)舉辦2022年年度股東大會(huì)工作的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年6月30日

● 此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

（一） 股東會(huì)種類(lèi)和屆次

2022年年度股東大會(huì)

（二） 股東會(huì)召集人：股東會(huì)

（三） 投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉辦日期：2023年6月30日 14 點(diǎn) 00分

舉辦地址：杭州錢(qián)江開(kāi)發(fā)區(qū)康信路597號(hào)6幢二樓綜合性大會(huì)議室

（五） 網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年6月30日

至2023年6月30日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買(mǎi)賣(mài)時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六） 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶(hù)和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶(hù)及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及到公開(kāi)招募公司股東選舉權(quán)

無(wú)

二、 會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類(lèi)型

此次會(huì)議也將征求《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

1、 表明各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

提案1、3、4、5、6、7、9早已企業(yè)第二屆股東會(huì)第五次會(huì)議審議根據(jù)，提案2、3、4、5、8早已企業(yè)第二屆職工監(jiān)事第三次會(huì)議表決通過(guò)。主要內(nèi)容詳細(xì)公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的有關(guān)公示。公司將在股東會(huì)舉行前上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）發(fā)表《杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》。

2、 特別決議提案：提案9

3、 對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：提案5、提案6、提案7

4、 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱(chēng)：無(wú)

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無(wú)

三、 股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題

（一） 我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買(mǎi)賣(mài)終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二） 同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開(kāi)展決議的，以第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（三） 公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、 大會(huì)參加目標(biāo)

（一） 除權(quán)日在下午收盤(pán)的時(shí)候在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。

（二） 董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（三） 企業(yè)聘用律師。

（四） 有關(guān)人員

五、 大會(huì)備案方式

（一）備案時(shí)長(zhǎng)

2023年6月27日早上9:00-11:00，在下午14:00-17：00

（二）備案地址

杭州錢(qián)江開(kāi)發(fā)區(qū)康信路597號(hào)6幢二樓會(huì)議廳

備案信件郵遞：杭州市安杰思醫(yī)藥學(xué)科技發(fā)展有限公司證券投資部，信件上請(qǐng)注明“股東會(huì)”字眼

（三）備案方法

公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以書(shū)面形式授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人不用為自然人股東；法人授權(quán)書(shū)參見(jiàn)附件一。擬出席本次大會(huì)股東或公司股東委托代理人應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)辦理相關(guān)手續(xù)或者通過(guò)信件、發(fā)傳真、電子郵件方法辦理相關(guān)手續(xù)，非現(xiàn)場(chǎng)注冊(cè)登記的，出席會(huì)議辦理手續(xù)文檔需在2023年6月27日在下午17:00前送到，以到達(dá)企業(yè)的為準(zhǔn)；企業(yè)拒絕接受手機(jī)方法辦理相關(guān)手續(xù)。出席會(huì)議辦理手續(xù)有關(guān)要求如下所示：

1、法人股東親身列席會(huì)議的，應(yīng)提供其個(gè)人本人身份證、個(gè)股賬戶(hù)正本；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，應(yīng)提供受托人個(gè)股賬戶(hù)原件及身份證掃描件、受權(quán)委托書(shū)原件（受權(quán)委托書(shū)格式詳見(jiàn)附件）和受委托人本人身份證。

2、公司股東由法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人親身列席會(huì)議的，應(yīng)提供其個(gè)人本人身份證、法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書(shū)正本、法人代表營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本加蓋單位公章、個(gè)股賬戶(hù)正本；法人代表授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)提供其個(gè)人本人身份證、法人代表營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本加蓋單位公章、個(gè)股賬戶(hù)正本、法人授權(quán)書(shū)加蓋單位公章（受權(quán)委托書(shū)格式詳見(jiàn)附件）。

3、股票融資投資人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，需持股票融資有關(guān)證劵公司開(kāi)具的股票賬戶(hù)證實(shí)以及給投資者開(kāi)具的受權(quán)委托書(shū)原件；投資人為個(gè)人，還應(yīng)當(dāng)持身份證或其它可以反映其身份有效身份證件正本；投資人為機(jī)構(gòu)，還需持本單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、與會(huì)人員有效身份證件、受權(quán)委托書(shū)原件。

注：當(dāng)場(chǎng)備案全部正本均要遞交一份影印件；如根據(jù)電子郵件方法辦理相關(guān)手續(xù)，請(qǐng)傳送掃描文件；如根據(jù)發(fā)傳真方法辦理相關(guān)手續(xù)，請(qǐng)?zhí)峁┮欢ǖ氖謾C(jī)聯(lián)系人及聯(lián)系電話(huà)，并和公司座機(jī)電話(huà)確定后才視作備案取得成功。為平等對(duì)待每一名公司股東，1名股東只有授權(quán)委托1名意味著參加。

六、 其他事宜

（一） 大會(huì)聯(lián)系電話(huà)

聯(lián)絡(luò)地址：杭州錢(qián)江開(kāi)發(fā)區(qū)康信路597號(hào)6幢安杰思證券投資部

手機(jī)聯(lián)系人：杜新宇

聯(lián)系方式：0571-88775216

電子郵件：duxy@bioags.com

（二）此次股東會(huì)開(kāi)會(huì)時(shí)間大半天，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參加者吃住及差旅費(fèi)自立。出席會(huì)議公司股東需提前三十分鐘抵達(dá)主會(huì)場(chǎng)申請(qǐng)辦理每日簽到，并安排帶上第五節(jié)“大會(huì)備案方式”中有關(guān)備案資料正本，便于認(rèn)證進(jìn)場(chǎng)。

特此公告。

杭州市安杰思醫(yī)藥學(xué)科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年6月7日

配件1：法人授權(quán)書(shū)

法人授權(quán)書(shū)

杭州市安杰思醫(yī)藥學(xué)科技發(fā)展有限公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月30日舉行的貴司2022年年度股東大會(huì)，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼： 委托人身安全身份正號(hào)：

授權(quán)委托日期： 年 月 日

備注名稱(chēng)：

受托人需在授權(quán)委托書(shū)中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書(shū)中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開(kāi)展決議。

證券代碼：688581 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：安杰思 公示序號(hào)：2023-003

杭州市安杰思醫(yī)藥學(xué)科技發(fā)展有限公司

有關(guān)2022年年度利潤(rùn)分配預(yù)案的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●每一股比例：每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利7.60元（價(jià)稅合計(jì)），不派股，沒(méi)有進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

●此次股東分紅以執(zhí)行權(quán)益分派證券登記日注冊(cè)登記的總市值為基準(zhǔn)，實(shí)際日期將于權(quán)益分派執(zhí)行聲明中確立。

●在執(zhí)行權(quán)益分派的證券登記日前企業(yè)總市值產(chǎn)生變化的，擬保持分派總金額不會(huì)改變，適當(dāng)調(diào)整比例，并把再行公示實(shí)際調(diào)節(jié)狀況。

一、利潤(rùn)分配預(yù)案具體內(nèi)容

經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）財(cái)務(wù)審計(jì)，截止到2022年12月31日，杭州市安杰思醫(yī)藥學(xué)科技發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）歸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)金額為144,955,505.24元，總公司可供分配利潤(rùn)231,164,537.81元。企業(yè)2022本年度擬以執(zhí)行權(quán)益分派證券登記日注冊(cè)登記的總市值為基準(zhǔn)股東分紅。具體實(shí)施方案如下所示：

企業(yè)擬將公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利7.60元（價(jià)稅合計(jì)）。沒(méi)有進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，不派股。截止2023年5月31日，企業(yè)總市值5,787.0971億港元，為此測(cè)算總計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利43,981,937.96元（價(jià)稅合計(jì)）。年度企業(yè)股票分紅占比占合并財(cái)務(wù)報(bào)表中歸屬于上市公司公司股東純利潤(rùn)比例為30.34%。

如果在本提案根據(jù)之日起止執(zhí)行權(quán)益分派證券登記日期內(nèi)，企業(yè)總市值產(chǎn)生變化的，公司擬保持分派總金額不會(huì)改變，適當(dāng)調(diào)整每一股比例。

此次利潤(rùn)分配預(yù)案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議。

二、企業(yè)履行決策制定

（一）董事會(huì)會(huì)議的舉辦、決議和表決狀況

公司在2023年6月6日舉辦第二屆股東會(huì)第五次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的議案》，全體人員執(zhí)行董事一致同意此次利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意將這個(gè)提案提交公司2022年年度股東大會(huì)決議。

（二）獨(dú)董建議

企業(yè)2022年度的利潤(rùn)分配預(yù)案合乎證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》《公司章程》等有關(guān)股東分紅和股票分紅的有關(guān)規(guī)定，既考慮到了監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)上市公司股票分紅實(shí)施意見(jiàn)的需求，又有益于確保內(nèi)源資本不斷填補(bǔ)以推動(dòng)企業(yè)業(yè)務(wù)的健康發(fā)展，另外還兼具了投資人的有效回報(bào)率規(guī)定，不存在損害公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。允許《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，并同意將這個(gè)提案提交公司2022年年度股東大會(huì)決議。

（三）職工監(jiān)事建議

公司在2023年6月6日舉辦第二屆職工監(jiān)事第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的議案》，職工監(jiān)事覺(jué)得企業(yè)2022本年度利潤(rùn)分配預(yù)案的確立合乎《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，充分考慮到企業(yè)具體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、經(jīng)濟(jì)情況和未來(lái)發(fā)展需求，符合公司公司股東利益，不存在損害中小股東權(quán)益的情況，允許此次利潤(rùn)分配預(yù)案并同意將這個(gè)提案提交公司2022年年度股東大會(huì)決議。

三、有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范

1、此次利潤(rùn)分配預(yù)案融合了企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況、將來(lái)的融資需求等多種因素，不會(huì)產(chǎn)生企業(yè)流動(dòng)資金緊缺，不會(huì)對(duì)公司運(yùn)營(yíng)現(xiàn)金流量產(chǎn)生不利影響，也不會(huì)影響企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

2、企業(yè)2022本年度利潤(rùn)分配預(yù)案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議準(zhǔn)許后才可執(zhí)行，煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

杭州市安杰思醫(yī)藥學(xué)科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年6月7日

證券代碼：688581 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：安杰思 公示序號(hào)：2023-004

杭州市安杰思醫(yī)藥學(xué)科技發(fā)展有限公司

有關(guān)聘任2023年度審計(jì)報(bào)告組織的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 擬聘用的會(huì)計(jì)事務(wù)所名字：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

一、擬聘用會(huì)計(jì)事務(wù)所的相關(guān)情況

（一）資質(zhì)信息

1. 基本資料

2.投資者保護(hù)水平

截止到2022年末，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）總計(jì)已記提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金1億元以上，選購(gòu)的職業(yè)保險(xiǎn)總計(jì)責(zé)任限額超出1億人民幣，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金記提及職業(yè)類(lèi)型保險(xiǎn)投保合乎國(guó)家財(cái)政部有關(guān)《會(huì)計(jì)師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金管理辦法》等相關(guān)資料的有關(guān)規(guī)定。

近三年在職業(yè)個(gè)人行為有關(guān)民事案件中承擔(dān)法律責(zé)任的現(xiàn)象：

3.誠(chéng)信記錄。

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因從業(yè)個(gè)人行為遭受行政處分1次、監(jiān)管對(duì)策13次、自律監(jiān)管對(duì)策1次，未遭到刑事處分和政紀(jì)處分。從業(yè)者近三年因從業(yè)個(gè)人行為遭受行政處分3人數(shù)、監(jiān)管對(duì)策31人數(shù)、自律監(jiān)管對(duì)策2人數(shù)、政紀(jì)處分3人數(shù)，未遭到刑事處分，共涉及39人。

（二）工程信息

1.基本資料

2.誠(chéng)信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不會(huì)有因從業(yè)個(gè)人行為遭受刑事處分，遭受中國(guó)證監(jiān)會(huì)以及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、主管部門(mén)等行政處罰、監(jiān)管對(duì)策，遭受證交所、產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管對(duì)策、政紀(jì)處分的現(xiàn)象。

3.自覺(jué)性

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項(xiàng)目合伙人、簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核的人都不存有可能會(huì)影響自覺(jué)性的情況。

4.審計(jì)費(fèi)用

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)業(yè)務(wù)流程的職責(zé)輕和重、速裁水平、工作標(biāo)準(zhǔn)、所需要的工作性質(zhì)和施工時(shí)間及具體參與業(yè)務(wù)各個(gè)別相關(guān)工作人員資金投入理論知識(shí)和工作經(jīng)歷等多種因素明確。

企業(yè)2022年度審計(jì)報(bào)告費(fèi)用為80萬(wàn)余元（審計(jì)花費(fèi)65萬(wàn)余元，內(nèi)控審計(jì)花費(fèi)15萬(wàn)余元）。董事會(huì)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)公司管理人員確定天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2023年度審計(jì)報(bào)告花費(fèi)并簽訂有關(guān)服務(wù)合同等事宜。

二、擬聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所履行程序流程

1、企業(yè)第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，覺(jué)得天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券基金有關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格證，具有從業(yè)上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)資質(zhì)、業(yè)務(wù)水平、自覺(jué)性和投資者保護(hù)水平，可以滿(mǎn)足公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)。大家允許此次有關(guān)聘任企業(yè)2023本年度會(huì)計(jì)事務(wù)所的事宜，并同意將該事項(xiàng)提交公司第二屆股東會(huì)第五次會(huì)議審議。

2、公司獨(dú)立董事已就此次聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所發(fā)布了贊同的事先認(rèn)同建議獨(dú)立建議。

事先認(rèn)同建議：經(jīng)核查，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）是有著證劵業(yè)務(wù)資質(zhì)的會(huì)計(jì)事務(wù)所，具有對(duì)上市公司開(kāi)展年度審計(jì)報(bào)告的經(jīng)驗(yàn)水平，對(duì)公司財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)客觀性、公平。公司擬聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所的事宜不存在損害公司及公司股東權(quán)益的狀況。大家同意將該提案提交公司第二屆股東會(huì)第五次會(huì)議審議。

單獨(dú)建議：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證劵、期貨交易業(yè)務(wù)職業(yè)資格考試，對(duì)其企業(yè)2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)環(huán)節(jié)中，態(tài)度認(rèn)真、工作嚴(yán)謹(jǐn)、行為準(zhǔn)則、結(jié)果客觀性，能客觀性、公平地向企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告表達(dá)意見(jiàn)。大家允許聘任天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年審計(jì)公司，為企業(yè)提供2023本年度審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)，并同意將這個(gè)提案提交公司2022年年度股東大會(huì)決議。

3、企業(yè)第二屆股東會(huì)第五次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，允許再次聘用天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計(jì)報(bào)告組織，并同意將這一提案提交公司股東大會(huì)審議。

4、此次聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所事宜有待得到企業(yè)股東會(huì)許可的，并于企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)之日起起效。

特此公告。

杭州市安杰思醫(yī)藥學(xué)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月7日

證券代碼：688581 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：安杰思 公示序號(hào)：2023-005

杭州市安杰思醫(yī)藥學(xué)科技發(fā)展有限公司

關(guān)于企業(yè)變更注冊(cè)資本、企業(yè)類(lèi)型、

修定《公司章程》并辦理工商

工商變更的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

杭州市安杰思醫(yī)藥學(xué)科技發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于2023年6月6日召開(kāi)第二屆股東會(huì)第五次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司變更注冊(cè)資本、公司類(lèi)型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，詳情如下：

一、 公司注冊(cè)資金和企業(yè)類(lèi)型變動(dòng)相關(guān)情況

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2023年3月6日簽發(fā)開(kāi)具的《關(guān)于同意杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕481號(hào))，企業(yè)批準(zhǔn)向社會(huì)公布發(fā)售人民幣普通股（A股）個(gè)股1,447億港元，并且于2023年5月19日上海證券交易所新三板轉(zhuǎn)板（下稱(chēng)“本次發(fā)行”）。

依據(jù)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2023年5月16日開(kāi)具的《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)【2023】第210號(hào)），本次發(fā)行結(jié)束后，公司注冊(cè)資金由4,340.0971萬(wàn)余元調(diào)整為5,787.0971萬(wàn)余元，公司股權(quán)數(shù)量由4,340.0971億港元調(diào)整為5,787.0971億港元，企業(yè)類(lèi)型由“別的有限責(zé)任公司（未上市）”調(diào)整為“有限責(zé)任公司（發(fā)售）”，還是要以市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)的具體內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn)。

二、修定《公司章程》一部分條文相關(guān)情況

依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)本次發(fā)行的具體情況，集團(tuán)公司現(xiàn)擬向《杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司章程（草案）》（下稱(chēng)“《公司章程（草案）》”）名稱(chēng)變更為《杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司章程》（下稱(chēng)“《公司章程》”），并且對(duì)《公司章程（草案）》里的相關(guān)條文進(jìn)行相關(guān)修定，產(chǎn)生新的《杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司章程》并登記工商變更登記。實(shí)際修定具體內(nèi)容如下：

企業(yè)章程修定一覽表

除了上述修定相關(guān)條款外，《公司章程》中其它條文保持一致。依據(jù)上述狀況，企業(yè)需要辦理工商變更登記，為提高效率，股東會(huì)擬報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)公司管理人員申請(qǐng)辦理工商變更登記、規(guī)章辦理備案等相關(guān)的事宜。以上變動(dòng)最后以市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)的具體內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn)。

新修訂《杭州安杰思醫(yī)學(xué)科技股份有限公司章程》實(shí)際詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）。

特此公告。

杭州市安杰思醫(yī)藥學(xué)科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年 6 月7日