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安徽省富樂德科技水平發(fā)展有限責任公司有關(guān)境外投資開設(shè)參股子公司的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、境外投資概述
根據(jù)經(jīng)營規(guī)劃和業(yè)務發(fā)展必須，安徽省富樂德科技水平發(fā)展有限責任公司（下稱“企業(yè)”或“富樂德”）與入江工研株式（下稱“入江工研”）于近日共同投資開設(shè)安徽省入江米國徳精密機械制造有限責任公司（下稱“合資企業(yè)”）。合資企業(yè)公司注冊資金金額為1,000萬余元，在其中公司出資rmb490萬余元，占公司注冊資本的49%；入江工研注資510萬余元，約占注冊資金的51%，交易完成后，合資企業(yè)成為企業(yè)的參股子公司。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，此次境外投資事宜不用提交公司股東會或是股東大會審議。
此次境外投資資金來自企業(yè)自籌資金，不屬于關(guān)聯(lián)方交易，不構(gòu)成資產(chǎn)重組。
近日，合資企業(yè)已經(jīng)完成工商注冊辦理手續(xù)，也取得了由銅陵市市市場監(jiān)督管理局授予的《營業(yè)執(zhí)照》。
二、關(guān)聯(lián)方的相關(guān)情況
公司名字：入江工研株式
法人代表：入江則裕
總股本：150上百萬日元
創(chuàng)立日期：1966年5月24日
詳細地址：東京都千代田區(qū)丸之內(nèi)3-1-1商務樓813
主營：波紋軟管、真空閥、真空泵管路、室、真空泵導進機、別的真空技術(shù)生產(chǎn)制造市場銷售。
核查，公司和入江工研不存在什么關(guān)聯(lián)性。
三、合資企業(yè)公司概況
公司名字：安徽省入江米國徳精密機械制造有限責任公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91340700MA8QG1WN7D
法人代表：入江則裕
注冊資金：rmb1,000萬余元
居所：安徽銅陵市義安區(qū)義安開發(fā)區(qū)南海路18號
企業(yè)類型：有限公司（外國投資、非個人獨資）
業(yè)務范圍：一般項目：一般閘閥和旋塞閥生產(chǎn)制造（沒有特種設(shè)備制造）；閘閥和旋塞閥產(chǎn)品研發(fā)；閘閥和旋塞閥市場銷售；新型材料技術(shù)推廣服務；通用性零部件生產(chǎn)制造；機械零件、零部件市場銷售；機械零件、零部件加工；液壓密封件生產(chǎn)制造；液壓密封件市場銷售；技術(shù)進出口；國內(nèi)貿(mào)易；進出口代理；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應用（除批準業(yè)務流程外，可獨立依法經(jīng)營相關(guān)法律法規(guī)非嚴禁和限制項目）。
四、聯(lián)合經(jīng)營合同書主要內(nèi)容
招標方：入江工研株式
承包方：安徽省富樂德科技水平發(fā)展有限責任公司
1、注冊資金及付款方式
合資企業(yè)公司注冊資金金額為1000萬余元。在其中、招標方注資510萬余元（以資金分配日招標方匯錢金融機構(gòu)發(fā)布的日元對人民幣匯率中間價計算）、約占注冊資金的51%；承包方注資490萬人民幣、占公司注冊資本的49%。在合資企業(yè)的獲得企業(yè)營業(yè)執(zhí)照后一個月內(nèi)、雙方分別將認繳注冊資本全額的一次性引入合資企業(yè)賬戶。
2、合資企業(yè)的管理體制
合資企業(yè)開設(shè)股東大會、股東大會由甲方和乙方組成。股東大會是合資企業(yè)的最高權(quán)力機構(gòu)、決議準許確定合資企業(yè)中的所有重大事情。
股東會由4名執(zhí)行董事構(gòu)成、當中招標方委任2名、承包方委任2名、在其中設(shè)老總一名、老總由甲方或承包方都可委任、實際由雙方商議后往監(jiān)事會成員中挑選出。監(jiān)事會成員任職期三年、經(jīng)委任方再次委任的可以連任、續(xù)任頻次不受限制。
合資企業(yè)的老總為合資企業(yè)的法人代表、老總因事不能履行其職責時、可受權(quán)別的執(zhí)行董事意味著合資企業(yè)。
合資企業(yè)設(shè)1名監(jiān)事會、由乙委任、公司監(jiān)事的任職為三年、經(jīng)再次委任可以連任、續(xù)任的屆數(shù)沒有限制。公司股東對己委任的公司監(jiān)事在任職期間也可以隨時隨地消除委任。這時隨后公司監(jiān)事的任職期至前男友公司監(jiān)事期滿才行。合資企業(yè)執(zhí)行董事及高管人員不可擔任公司監(jiān)事。
運營監(jiān)督機構(gòu)設(shè)經(jīng)理一人、由乙方強烈推薦、由股東會準許任職；設(shè)副總一人、由甲方強烈推薦、由股東會準許任職；設(shè)多個工作部門、業(yè)務經(jīng)理由董事長承擔聘用、報股東會辦理備案。
五、對外開放投資的目的、存有的風險與對企業(yè)的危害
富樂德與入江工研株式的協(xié)作，能通過富樂德已有的高端客戶資源及營銷能力，將閘閥、射頻連接器等優(yōu)質(zhì)、高質(zhì)量的泛半導體生產(chǎn)流水線真空技術(shù)構(gòu)件迅速打入中國泛半導體銷售市場；合資企業(yè)正式成立，有利于富樂德進一步聯(lián)接市場拓展有關(guān)的市場資源，拓展訓練公司業(yè)務產(chǎn)品架構(gòu)；泛半導體真空泵零部件的產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造及銷售將很大程度上推動與豐富多彩富樂德目前業(yè)務流程，彼此之間多樣性強，協(xié)同作用顯著，有益于培養(yǎng)企業(yè)一個新的業(yè)務增長點。與此同時，合資企業(yè)的建立，意味著富樂德踏出從服務性制造業(yè)企業(yè)向商品型生產(chǎn)廠家的本質(zhì)一步。
此次項目投資開設(shè)參股子公司在具體經(jīng)營過程中可能出現(xiàn)市場競爭風險、經(jīng)營管理風險性、經(jīng)營效益大跳水的風險，企業(yè)將建設(shè)合理體制，幫助合作者推動各類技術(shù)性、銷售市場、人力資源、資源等資源整合和籌劃，與此同時將加強與參股子公司將來營銷團隊的交流、融洽，協(xié)作搞好內(nèi)部控制及規(guī)范運作；企業(yè)亦將提高管理水平及解決有關(guān)抗風險能力，以促進該項投入的順利推進。此次項目投資有待觀察，請廣大投資者注意投資風險。
此次交易完成后，合資企業(yè)將成為企業(yè)的參股子公司，此次境外投資的自有資金系企業(yè)自籌資金，不會對公司將來經(jīng)營情況及經(jīng)營業(yè)績造成嚴重危害。不存在損害公司及股東利益的情形，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，將有利于持續(xù)發(fā)展。
六、備查簿文檔
1、聯(lián)合經(jīng)營合同書。
2、合資企業(yè)企業(yè)營業(yè)執(zhí)照。
安徽省富樂德科技水平發(fā)展有限責任公司
股東會
2023年06月03日
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