我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提醒

1、此次股東會(huì)并沒有否定提案的情況。

2、此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)過去股東會(huì)已經(jīng)通過的決議。

一、會(huì)議召開和到場狀況

1、會(huì)議時(shí)間

現(xiàn)場會(huì)議舉辦時(shí)長：2023年6月2日（星期五）14:30。

網(wǎng)上投票時(shí)間是在：

（1）利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為：2023年6月2日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；

（2）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件投票開始時(shí)間是在2023年6月2日9:15 至15:00階段的隨意時(shí)長。

2、現(xiàn)場會(huì)議舉辦地址：

武漢市江漢區(qū)新華路186號(hào)吉星國際商會(huì)大廈28樓會(huì)議廳

3、舉辦方法：當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)絡(luò)投票緊密結(jié)合。

4、召集人:董事會(huì)

5、節(jié)目主持人：老總譚少群老先生

6、此次股東會(huì)的舉行合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及本企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

7、大會(huì)參加狀況

出席本次大會(huì)股東及公司股東委托代理人共115人，意味著股權(quán)269,390,059股，占公司有投票權(quán)總股權(quán)914,983,936股的29.4421％。在其中，參加現(xiàn)場會(huì)議股東及公司股東委托代理人為10人，意味著股權(quán)253,342,607股，占公司有投票權(quán)總股份的27.6882％；根據(jù)網(wǎng)上投票列席會(huì)議股東105人，意味著股權(quán)16,047,452股，占公司有投票權(quán)總股份的1.7539％。

董事、公司監(jiān)事、高管人員參加了此次會(huì)議，湖北省英達(dá)法律事務(wù)所李偉侓師、周凌雷侓師出席大會(huì)印證并提交了法律意見書。

二、提案決議表決狀況

此次股東會(huì)選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的對提案開展決議，審議了如下所示提案：

1、表決通過《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

決議結(jié)論：允許260,273,307股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的96.6158％；抵制8,747,614股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的3.2472％；放棄369,138股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1370％。該提案得到根據(jù)。

在其中，中小投資者的投票表決狀況為：允許7,529,774股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的45.2333％；抵制8,747,614股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的52.5492％；放棄369,138股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的2.2175％。

2、表決通過《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

決議結(jié)論：允許260,273,307股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的96.6158％；抵制8,747,614股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的3.2472％；放棄369,138股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1370％。該提案得到根據(jù)。

在其中，中小投資者的投票表決狀況為：允許7,529,774股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的45.2333％；抵制8,747,614股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的52.5492％；放棄369,138股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的2.2175％。

3、表決通過《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

決議結(jié)論：允許260,496,145股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的96.6985％；抵制8,890,814股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的3.3003％；放棄3,100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0012％。該提案得到根據(jù)。

在其中，中小投資者的投票表決狀況為：允許7,752,612股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的46.5720％；抵制8,890,814股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的53.4094％；放棄3,100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0186％。

4、表決通過《2022年度利潤分配預(yù)案》；

決議結(jié)論：允許259,772,807股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的96.4300％；抵制9,614,152股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的3.5689％；放棄3,100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0012％。該提案得到根據(jù)。

在其中，中小投資者的投票表決狀況為：允許7,029,274股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的42.2267％；抵制9,614,152股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的57.7547％；放棄3,100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0186％。

5、表決通過《2022年年度報(bào)告全文及摘要》；

決議結(jié)論：允許260,496,145股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的96.6985％；抵制8,890,814股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的3.3003％；放棄3,100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0012％。該提案得到根據(jù)。

在其中，中小投資者的投票表決狀況為：允許7,752,612股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的46.5720％；抵制8,890,814股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的53.4094％；放棄3,100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0186％。

6、表決通過《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

決議結(jié)論：允許260,454,507股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的96.6830％；抵制8,932,452股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的3.3158％；放棄3,100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0012％。該提案得到根據(jù)。

在其中，中小投資者的投票表決狀況為：允許7,710,974股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的46.3218％；抵制8,932,452股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的53.6596％；放棄3,100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0186％。

7、表決通過《關(guān)于授權(quán)董事長審批公司土地競買事項(xiàng)的議案》；

決議結(jié)論：允許260,236,307股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的96.6020％；抵制9,150,652股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的3.3968％；放棄3,100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0012％。該提案得到根據(jù)。

在其中，中小投資者的投票表決狀況為：允許7,492,774股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的45.0110％；抵制9,150,652股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的54.9703％；放棄3,100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0186％。

8、表決通過《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)（董事長）審批公司預(yù)計(jì)對外擔(dān)保額度的議案》；

決議結(jié)論:允許260,263,307股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的96.6121％；抵制9,123,652股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的3.3868％；放棄3,100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0012％。該提案得到根據(jù)。

在其中，中小投資者的投票表決狀況為：允許7,519,774股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的45.1732％；抵制9,123,652股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的54.8081％；放棄3,100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0186％。

9、表決通過《關(guān)于選舉第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

大會(huì)經(jīng)逐一決議并通過累積投票方法競選譚少群老先生、張景先生、馮防城港老先生、 譚奇材老先生、馮俊美老先生、肖永超先生為企業(yè)第十一屆股東會(huì)非獨(dú)立董事，實(shí)際決議情況如下：

9.01競選譚少群先生為第十一屆股東會(huì)非獨(dú)立董事

決議狀況：允許259,958,734股，占出席本次大會(huì)股東及公司股東委托代理人所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的96.4990%。在其中，中小股東股東表決結(jié)果顯示：7,215,201股允許，占出席本次大會(huì)的中小股東公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的43.3436%。

決議結(jié)論：譚少群老先生當(dāng)選為企業(yè)第十一屆股東會(huì)非獨(dú)立董事，自此次股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起起效，任職期為三年。

9.02競選張景先生為第十一屆股東會(huì)非獨(dú)立董事

決議狀況：允許260,313,738股，占出席本次大會(huì)股東及公司股東委托代理人所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的96.6308%。在其中，中小股東股東表決結(jié)果顯示：7,570,205股允許，占出席本次大會(huì)的中小股東公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的45.4762%。

決議結(jié)論：張景先生當(dāng)選為企業(yè)第十一屆股東會(huì)非獨(dú)立董事，自此次股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起起效，任職期為三年。

9.03競選馮防城港先生為第十一屆股東會(huì)非獨(dú)立董事

決議狀況：允許259,982,733股，占出席本次大會(huì)股東及公司股東委托代理人所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的96.5079%。在其中，中小股東股東表決結(jié)果顯示：7,239,200股允許，占出席本次大會(huì)的中小股東公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的43.4878%。

決議結(jié)論：馮防城港老先生當(dāng)選為企業(yè)第十一屆股東會(huì)非獨(dú)立董事，自此次股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起起效，任職期為三年。

9.04競選譚奇材先生為第十一屆股東會(huì)非獨(dú)立董事

決議狀況：允許259,982,732股，占出席本次大會(huì)股東及公司股東委托代理人所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的96.5079%。在其中，中小股東股東表決結(jié)果顯示：7,239,199股允許，占出席本次大會(huì)的中小股東公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的43.4877%。

決議結(jié)論：譚奇材老先生當(dāng)選為企業(yè)第十一屆股東會(huì)非獨(dú)立董事，自此次股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起起效，任職期為三年。

9.05競選馮俊美先生為第十一屆股東會(huì)非獨(dú)立董事

決議狀況：允許260,174,846股，占出席本次大會(huì)股東及公司股東委托代理人所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的96.5792%。在其中，中小股東股東表決結(jié)果顯示：7,431,313股允許，占出席本次大會(huì)的中小股東公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的44.6418%。

決議結(jié)論：馮俊美老先生當(dāng)選為企業(yè)第十一屆股東會(huì)非獨(dú)立董事，自此次公司股東

交流會(huì)表決通過的時(shí)候起起效，任職期為三年。

9.06競選肖永超先生為第十一屆股東會(huì)非獨(dú)立董事

決議狀況：允許264,961,642股，占出席本次大會(huì)股東及公司股東委托代理人所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的98.3561%。在其中，中小股東股東表決結(jié)果顯示：12,218,109股允許，占出席本次大會(huì)的中小股東公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的73.3974%。

決議結(jié)論：肖永超老先生當(dāng)選為企業(yè)第十一屆股東會(huì)非獨(dú)立董事，自此次股東大會(huì)審議根據(jù)之日起起效，任職期為三年。

10、表決通過《關(guān)于選舉第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

大會(huì)經(jīng)逐一決議并通過累積投票方法競選趙曼女性、田志龍先生、吳二戰(zhàn)德軍先生為企業(yè)第十一屆股東會(huì)獨(dú)董，實(shí)際決議情況如下：

10.01競選趙曼女性為第十一屆股東會(huì)獨(dú)董

決議狀況：允許260,490,872股，占列席會(huì)議的高效投票權(quán)股權(quán)總量的 96.6965%；在其中，中小股東的投票表決狀況為：允許7,747,339股，占列席會(huì)議中小股東持有股權(quán)總量的46.5403%。

決議結(jié)論：趙曼女性當(dāng)選為企業(yè)第十一屆股東會(huì)獨(dú)董，自此次股東大會(huì)審議根據(jù)之日起起效，任職期為三年。

10.02競選田志龍先生為第十一屆股東會(huì)獨(dú)董

決議狀況：允許260,173,125股，占出席本次大會(huì)股東及公司股東委托代理人所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的96.5786%。在其中，中小股東股東表決結(jié)果顯示：7,429,592股允許，占出席本次大會(huì)的中小股東公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的44.6315%。

決議結(jié)論：田志龍先生當(dāng)選為企業(yè)第十一屆股東會(huì)獨(dú)董，自此次股東大會(huì)審議根據(jù)之日起起效，任職期為三年。

10.03競選吳二戰(zhàn)德軍先生為第十一屆股東會(huì)獨(dú)董

決議狀況：允許260,356,225股，占出席本次大會(huì)股東及公司股東委托代理人所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的96.6466%。在其中，中小股東股東表決結(jié)果顯示：7,612,692股允許，占出席本次大會(huì)的中小股東公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的45.7314%。

決議結(jié)論：吳二戰(zhàn)德軍老先生當(dāng)選為企業(yè)第十一屆股東會(huì)獨(dú)董，自此次股東大會(huì)審議根據(jù)之日起起效，任職期為三年。

11、表決通過《關(guān)于選舉第十一屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案》

大會(huì)經(jīng)逐一決議并通過累積投票方法競選李俐女性、肖建明先生為企業(yè)第十一屆職工監(jiān)事非職工監(jiān)事，實(shí)際決議情況如下：

11.01競選李俐女性為第十一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

決議狀況：允許260,183,565股，占出席本次大會(huì)股東及公司股東委托代理人所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的96.5825%。在其中，中小股東股東表決結(jié)果顯示：7,440,032股允許，占出席本次大會(huì)的中小股東公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的44.6942%。

決議結(jié)論：李俐女性當(dāng)選為企業(yè)第十一屆職工監(jiān)事非職工監(jiān)事，自此次股東大會(huì)審議根據(jù)之日起起效，任職期為三年。

11.02競選肖建明先生為第十一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

決議狀況：允許260,088,519股，占出席本次大會(huì)股東及公司股東委托代理人所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的96.5472%。在其中，中小股東股東表決結(jié)果顯示：7,344,986股允許，占出席本次大會(huì)的中小股東公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的44.1232%。

決議結(jié)論：肖建明老先生當(dāng)選為企業(yè)第十一屆職工監(jiān)事非職工監(jiān)事，自此次股東大會(huì)審議根據(jù)之日起起效，任職期為三年。

在此次股東大會(huì)上，獨(dú)董馮德雄老先生意味著公司獨(dú)立董事向股東會(huì)進(jìn)行了

獨(dú)董2022年度述職報(bào)告，該報(bào)告全篇詳細(xì)于2023年3月31日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)里的《湖北福星科技股份有限公司獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告》。

三、侓師開具的法律意見

1、法律事務(wù)所名字：湖北省英達(dá)法律事務(wù)所

2、侓師名字：李偉、周凌雷

3、總結(jié)性建議：本所律師認(rèn)為，企業(yè)2022年年度股東大會(huì)的集結(jié)與舉辦、出席會(huì)議人員及召集人資質(zhì)及決議程序流程與議定結(jié)論等相關(guān)的事宜合乎《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》與本企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)議決議真實(shí)有效。

四、備查簿文檔

1、企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決定；

2、法律意見書。

特此公告。

湖北省吉星科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年6月3日

股票號(hào)：000926 股票簡稱：福星股份 序號(hào)：2023-038

湖北省吉星科技發(fā)展有限公司

第十一屆職工監(jiān)事第一次會(huì)議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

在湖北吉星科技發(fā)展有限公司（下稱企業(yè)）于2023年6月2日舉行的2022年年度股東大會(huì)投票選舉第十一屆非職工監(jiān)事組員后，經(jīng)整體公司監(jiān)事一致同意，此次監(jiān)事會(huì)會(huì)議免除通告時(shí)間期限，會(huì)議報(bào)告以口頭上方法傳出。企業(yè)第十一屆職工監(jiān)事第一次會(huì)議于2023年6月2日在公司會(huì)議室以實(shí)地方法舉辦，需到公司監(jiān)事3人，實(shí)到公司監(jiān)事3人。經(jīng)公司整體公司監(jiān)事一同舉薦，會(huì)議由公司監(jiān)事李俐女性組織。大會(huì)的舉辦合乎《公司法》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》與本企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

表決通過《關(guān)于選舉第十一屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

例會(huì)以3票允許，0票抵制，0票放棄的決議結(jié)論，競選李俐女性為公司發(fā)展第十一屆監(jiān)事長，任職期三年。（個(gè)人簡歷附后）

三、備查簿文檔

《第十一屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議》

特此公告。

湖北省吉星科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事

2023年6月3日

配件：監(jiān)事長個(gè)人簡歷

李俐女性：中國共產(chǎn)黨員，本科文憑，初級(jí)人力資源師。列任福星惠譽(yù)客戶信息管理核心主管、人力資源中心主管，在職企業(yè)監(jiān)事長，福星惠譽(yù)黨委委員、行政管理中心主管。李俐女性與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，未擁有本企業(yè)股票，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案偵查稅務(wù)稽查的情況，并不是失信執(zhí)行人，并不是失信者直接責(zé)任人或失信懲戒目標(biāo)，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章等條件的任職要求。

股票號(hào)：000926 股票簡稱：福星股份 序號(hào)：2023-039

湖北省吉星科技發(fā)展有限公司

第十一屆股東會(huì)第一次會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

在湖北吉星科技發(fā)展有限公司（下稱企業(yè)）于2023年6月2日舉行的2022年年度股東大會(huì)投票選舉第十一屆監(jiān)事會(huì)成員后，經(jīng)整體執(zhí)行董事一致同意，此次董事會(huì)會(huì)議免除通告時(shí)間期限，會(huì)議報(bào)告以口頭上方法傳出。企業(yè)第十一屆股東會(huì)第一次會(huì)議于2023年6月2日在公司會(huì)議室以實(shí)地方法舉辦，經(jīng)整體執(zhí)行董事一同舉薦，會(huì)議由董事譚少群老先生組織，應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實(shí)參加執(zhí)行董事9人，企業(yè)整體公司監(jiān)事及高層管理人員侯選人出席了大會(huì)。大會(huì)的舉辦合乎《公司法》《董事會(huì)議事規(guī)則》與本企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）表決通過《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會(huì)董事長的議案》

經(jīng)股東會(huì)決議，競選譚少群先生為企業(yè)第十一屆股東會(huì)老總，任職期三年。

譚少群先生個(gè)人簡歷詳細(xì)企業(yè)2023年5月13日于巨潮資訊網(wǎng)公布的《第十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告》（公示序號(hào)：2023-027）。

決議結(jié)論：允許9票；抵制0票；放棄0票。

（二）表決通過《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會(huì)副董事長的議案》

經(jīng)股東會(huì)決議，競選譚奇材先生為企業(yè)第十一屆股東會(huì)副董，任職期三年。

譚奇材先生個(gè)人簡歷詳細(xì)企業(yè)2023年5月13日于巨潮資訊網(wǎng)公布的《第十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告》（公示序號(hào)：2023-027）。

決議結(jié)論：允許9票；抵制0票；放棄0票。

（三）表決通過《關(guān)于選舉公司董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》

競選出第十一屆股東會(huì)專門委員會(huì)委員會(huì)構(gòu)成如下所示：

趙曼女性、田志龍先生、吳二戰(zhàn)德軍老先生、譚奇材先生個(gè)人簡歷詳細(xì)企業(yè)2023年5月13日于巨潮資訊網(wǎng)公布的《第十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告》（公示序號(hào)：2023-027）。

決議結(jié)論：允許9票；抵制0票；放棄0票。

（四）表決通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

經(jīng)總經(jīng)理提出，股東會(huì)提名委員會(huì)核查，允許聘用馮防城港先生為總經(jīng)理，任職期三年。

馮防城港先生個(gè)人簡歷詳細(xì)企業(yè)2023年5月13日于巨潮資訊網(wǎng)公布的《第十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告》（公示序號(hào)：2023-027）。

決議結(jié)論：允許9票；抵制0票；放棄0票。

公司獨(dú)立董事就聘用馮防城港老先生出任總經(jīng)理發(fā)布了單獨(dú)建議，主要內(nèi)容詳細(xì)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)里的《獨(dú)立董事關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見》。

（五）表決通過《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》

經(jīng)總經(jīng)理提出，股東會(huì)提名委員會(huì)核查，肖永超老先生取得了深圳交易所授予的股東會(huì)秘書資格證書，且深圳交易所審批情況屬實(shí)，允許聘用肖永超先生為企業(yè)第十一屆董事長助理，任職期三年，聯(lián)系電話附后。

肖永超先生個(gè)人簡歷詳細(xì)企業(yè)2023年5月13日于巨潮資訊網(wǎng)公布的《第十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告》（公示序號(hào)：2023-027）。

決議結(jié)論：允許9票；抵制0票；放棄0票。

公司獨(dú)立董事就聘用肖永超老先生出任企業(yè)董事長助理發(fā)布了單獨(dú)建議，主要內(nèi)容詳細(xì)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)里的《獨(dú)立董事關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見》。

（六）表決通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》

經(jīng)經(jīng)理候選人，股東會(huì)提名委員會(huì)核查，允許聘用馮俊美先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)（主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人），允許劉慧芳女性（個(gè)人簡歷附后）為公司副總經(jīng)理（會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人），任職期均是三年。

馮俊美先生個(gè)人簡歷詳細(xì)企業(yè)2023年5月13日于巨潮資訊網(wǎng)公布的《第十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告》（公示序號(hào)：2023-027）。

決議結(jié)論：允許9票；抵制0票；放棄0票。

公司獨(dú)立董事就聘用馮俊美老先生出任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、聘用劉慧芳女性出任公司副總經(jīng)理發(fā)布了單獨(dú)建議，主要內(nèi)容詳細(xì)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)里的《獨(dú)立董事關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見》。

（七）表決通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

允許聘用常勇先生為企業(yè)第十一屆股東會(huì)證券事務(wù)代表，任職期三年，常勇老先生已經(jīng)取得深圳交易所股東會(huì)秘書資格證書，聯(lián)系電話和個(gè)人簡歷附后。

決議結(jié)論：允許9票；抵制0票；放棄0票。

三、備查簿文檔

1、第十一屆股東會(huì)第一次會(huì)議決議；

2、獨(dú)董有關(guān)聘用高管人員自主的建議。

特此公告。

湖北省吉星科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年6月3日

附后：

一、個(gè)人簡介

劉慧芳女性：中國共產(chǎn)黨員，本科文憑，高級(jí)會(huì)計(jì)。列任公司出納、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、主管會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部長、經(jīng)理助理、副總，湖北省吉星生物科技有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，在職公司全資子公司湖北省吉星新材料科技有限公司執(zhí)行董事、副總、財(cái)務(wù)經(jīng)理，擔(dān)任大股東福星集團(tuán)執(zhí)行董事。劉慧芳女性未擁有我們公司股權(quán)，和本公司實(shí)際控制人及其它執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，和本公司控股股東存有關(guān)聯(lián)性。

常勇老先生：中國共產(chǎn)黨員，碩士學(xué)歷，助理經(jīng)濟(jì)師。在職公司證券及投資者關(guān)系管理部部長。常勇老先生已經(jīng)取得深圳交易所董秘職業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證書、證券研究報(bào)告業(yè)務(wù)流程從業(yè)資格證、證券事務(wù)代表中級(jí)證書，擁有出任企業(yè)證券事務(wù)代表所必須的理論知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)。

以上工作人員，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案偵查稅務(wù)稽查的情況，并不是失信執(zhí)行人，并不是失信者直接責(zé)任人或失信懲戒目標(biāo)，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章等條件的任職要求。

二、企業(yè)董事長助理及證券事務(wù)代表聯(lián)系電話

聯(lián)系方式：027-85578818

發(fā)傳真：027-85578818

電子郵件：fxkj0926@chinafxkj.com

通訊地址：湖北武漢市江漢區(qū)新華路186號(hào)