本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

③明冠新型材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月1日舉辦第四屆董事會(huì)第十二次大會(huì)，表決通過(guò)《關(guān)于全資子公司出售其所持有的興華財(cái)通創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司股權(quán)的議案》，允許公司全資子公司深圳明冠投資發(fā)展有限公司（下稱“明冠項(xiàng)目投資”或“招標(biāo)方”）將其持有的東盛財(cái)通創(chuàng)業(yè)投資管理有限責(zé)任公司（下稱“東盛財(cái)通”）70%公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給南昌睿象股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“南昌睿象”或“承包方”），出讓合同款總額為4,500.00萬(wàn)余元。

③本次交易不屬于關(guān)聯(lián)方交易，未組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組事宜。

③本次交易執(zhí)行不會(huì)有重要法律法規(guī)阻礙，東盛財(cái)通并不是失信執(zhí)行人，交易標(biāo)的產(chǎn)權(quán)明晰，不會(huì)有質(zhì)押、質(zhì)押貸款及其它一切限定轉(zhuǎn)讓狀況，不屬于起訴、訴訟事宜或被查封、凍潔等司法部門對(duì)策，不會(huì)有防礙所有權(quán)轉(zhuǎn)移其他情形。

③本次交易在董事會(huì)決議管理權(quán)限范圍之內(nèi)，早已企業(yè)第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議根據(jù)，獨(dú)董發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，不用提交公司股東大會(huì)審議或執(zhí)行別的審批流程。

③此次交易完成后，企業(yè)不會(huì)再根據(jù)控股子公司明冠項(xiàng)目投資擁有東盛財(cái)通的股份，東盛財(cái)通將不會(huì)歸屬于企業(yè)的合并報(bào)表范圍。

③風(fēng)險(xiǎn)防范：《興華財(cái)通創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之股權(quán)質(zhì)押合同》里的被擔(dān)保人南昌睿象擬向其根據(jù)合同約定《興華財(cái)通創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》承諾而轉(zhuǎn)讓的東盛財(cái)通創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司的70%股份作質(zhì)押貸款，本次交易事宜最后是否成功執(zhí)行尚有待觀察。企業(yè)將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的需求，立即履行信息披露義務(wù)。煩請(qǐng)廣大投資者慎重管理決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、買賣簡(jiǎn)述

（一）本次交易的相關(guān)情況

1、買賣環(huán)境

企業(yè)為聚焦主業(yè)運(yùn)營(yíng)，致力于新能源市場(chǎng)新式復(fù)合袋原材料產(chǎn)品生產(chǎn)、研發(fā)及市場(chǎng)銷售，為發(fā)展壯大新能源技術(shù)復(fù)合袋原材料主營(yíng)業(yè)務(wù)，企業(yè)加速與子公司東盛財(cái)通相關(guān)資產(chǎn)以及業(yè)務(wù)擺脫，明冠項(xiàng)目投資把它所擁有東盛財(cái)通70%公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給南昌睿象。

2、交易標(biāo)的狀況

2021年11月26日，公司全資子公司明冠項(xiàng)目投資分別向陜西省東盛互達(dá)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“東盛互達(dá)”）和李勇簽署《興華財(cái)通創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，明冠項(xiàng)目投資以自籌資金rmb4,000.00萬(wàn)余元回收東盛互達(dá)所持有的東盛財(cái)通70%股份。實(shí)際詳細(xì)公司在2021年11月27日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com）公布的《明冠新材料股份有限公司關(guān)于全資子公司收購(gòu)創(chuàng)業(yè)投資管理公司的公告》（公示序號(hào)：2021-044）。

3、買賣事宜

前不久，明冠投資和南昌睿象簽定《興華財(cái)通創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》《興華財(cái)通創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之股權(quán)質(zhì)押合同》，明冠項(xiàng)目投資把它所擁有東盛財(cái)通70%公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給南昌睿象，出讓合同款總額為4,500.00萬(wàn)余元。與此同時(shí)質(zhì)押合同承諾，明冠投資在轉(zhuǎn)交所有東盛財(cái)通證件、圖章給南昌睿象和申請(qǐng)辦理股權(quán)變更登記相關(guān)手續(xù)至南昌睿象付款最后一筆東盛財(cái)通股權(quán)轉(zhuǎn)讓款1,500.00萬(wàn)人民幣期內(nèi)，南昌睿象根據(jù)質(zhì)押合同承諾擬向其轉(zhuǎn)讓的東盛財(cái)通的70%股份質(zhì)押給明冠項(xiàng)目投資。

此次交易完成后，公司全資子公司明冠項(xiàng)目投資不會(huì)再擁有東盛財(cái)通股份。

4、成交價(jià)以及與賬面值相提并論股權(quán)溢價(jià)狀況

本次交易出讓合同款總額為4,500.00萬(wàn)余元，較原投入的帳面價(jià)值股權(quán)溢價(jià)rmb500.00萬(wàn)余元，買賣投入產(chǎn)出率12.50%。此次售賣股份的買賣做價(jià)早已北京北方亞事資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所（特殊普通合伙）評(píng)定，并提交《深圳市明冠投資發(fā)展有限公司擬股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的興華財(cái)通創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（北方地區(qū)亞事評(píng)報(bào)字[2023]第01-000號(hào)）。

5、交易中心得賬款主要用途

此次交易中心得賬款，將主要用于發(fā)展趨勢(shì)公司主要業(yè)務(wù)。

（二）本次交易的審批流程

公司在2023年6月1日舉辦第四屆董事會(huì)第十二次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司出售其所持有的興華財(cái)通創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司股權(quán)的議案》，允許公司全資子公司明冠項(xiàng)目投資開展本次交易，決議結(jié)果顯示：7票允許，0票抵制，0票放棄。

就本次交易事宜，公司獨(dú)立董事于2023年6月1日出具了《明冠新材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》，覺(jué)得本次交易標(biāo)價(jià)有效，決議程序流程合規(guī)管理，符合公司整體利益，不存在損害公司股東特別是中小投資者權(quán)益的狀況。

（三）本次交易有待履行審核及其它程序流程

1、依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次交易在董事會(huì)決議管理權(quán)限范圍之內(nèi)，不用提交公司股東大會(huì)審議。

2、此次并購(gòu)事宜不屬于關(guān)聯(lián)方交易，未組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組事宜。

二、關(guān)聯(lián)方基本概況

1、企業(yè)名字：南昌睿象股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91360702MABTFYUU4A

3、公司類型：合伙企業(yè)

4、執(zhí)行事務(wù)合伙人：李勇

5、認(rèn)繳出資額：11萬(wàn)人民幣

6、成立日期：2022年7月12日

7、企業(yè)住所：江西贛州市章貢區(qū)新南昌大路18號(hào)陽(yáng)明國(guó)際核心2棟樓1304-089室

8、主營(yíng)：一般項(xiàng)目：以自籌資金從業(yè)融資活動(dòng)（除批準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程外，可獨(dú)立依法經(jīng)營(yíng)相關(guān)法律法規(guī)非嚴(yán)禁和限制項(xiàng)目）

9、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)： 張艷平持倉(cāng)90.9091%、李勇持倉(cāng)9.0909%。

10、南昌睿象并不是失信執(zhí)行人，與公司及公司控股股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員都不存有關(guān)聯(lián)性及權(quán)益分配，未直接和間接持有公司股份。

三、交易標(biāo)的基本概況

（一）交易標(biāo)的的名字和類型

本次交易歸屬于《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第7.1.1條第（一）項(xiàng)上述售賣資產(chǎn)交易，交易標(biāo)的為公司全資子公司明冠項(xiàng)目投資立即所持有的東盛財(cái)通70%的股份。

(二)標(biāo)底公司概況

1、企業(yè)名字：東盛財(cái)通創(chuàng)業(yè)投資管理有限責(zé)任公司

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91610991MA70P3BB4L

3、公司類型：別的有限公司

4、法人代表：李勇

5、注冊(cè)資金：5,000萬(wàn)人民幣

6、成立日期：2018年6月13日

7、公司注冊(cè)地址：陜西省安康市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心14樓

8、主營(yíng)：投資和投資管理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

9、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：明冠項(xiàng)目投資擁有東盛財(cái)通70.00%股份，陜西省東盛互達(dá)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）擁有東盛財(cái)通30.00%股份。

10、公司概況：東盛財(cái)通已經(jīng)在中國(guó)證券投資中基協(xié)辦理備案為私募投資、股權(quán)投資公司管理員，基金托管人備案序號(hào)：P1069699，加盟項(xiàng)目包含鋰電新能源、生物技術(shù)等行業(yè)。

11、東盛財(cái)通并不是失信執(zhí)行人，交易標(biāo)的產(chǎn)權(quán)明晰，不會(huì)有質(zhì)押、質(zhì)押貸款及其它一切限定轉(zhuǎn)讓狀況，不屬于起訴、訴訟事宜或被查封、凍潔等司法部門對(duì)策，不會(huì)有防礙所有權(quán)轉(zhuǎn)移其他情形。

12、到目前為止，公司及明冠投資和東盛財(cái)通沒(méi)有直接產(chǎn)生貸款擔(dān)保，不存在財(cái)務(wù)資助情況。

(三)交易標(biāo)的經(jīng)營(yíng)情況

東盛財(cái)通最近一年及最近一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

企業(yè)：元

注：以上里已經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù)信息是來(lái)自于天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2023年4月15日開具的天健深審〔2023〕127 號(hào)《審計(jì)報(bào)告》。

四、交易標(biāo)的標(biāo)價(jià)狀況

（一）本次交易評(píng)定狀況

1、受深圳明冠投資發(fā)展有限公司委托，由北京北方亞事資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)目標(biāo)公司資產(chǎn)價(jià)值展開了評(píng)定，并提交《深圳市明冠投資發(fā)展有限公司擬股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的興華財(cái)通創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（北方地區(qū)亞事評(píng)報(bào)字[2023]第01-000號(hào)）。

2、評(píng)估基準(zhǔn)日：2022年12月31日

3、評(píng)價(jià)方法：該項(xiàng)目選用資產(chǎn)基礎(chǔ)法和市場(chǎng)法進(jìn)行評(píng)價(jià)。

4、鑒定結(jié)論：截至評(píng)估基準(zhǔn)日2022年12月31日，在持續(xù)經(jīng)營(yíng)假設(shè)、公開市場(chǎng)操作假定的前提下，東盛財(cái)通創(chuàng)業(yè)投資管理有限責(zé)任公司賬面資產(chǎn)總額為4,571.30萬(wàn)余元，總負(fù)債為23.47萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額（其他綜合收益）為4,547.83萬(wàn)余元；選用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估后總資產(chǎn)為4,483.58萬(wàn)余元，總負(fù)債為23.47萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額（其他綜合收益）使用價(jià)值為4,460.11萬(wàn)余元，評(píng)定資產(chǎn)減值87.72萬(wàn)余元。資產(chǎn)減值率1.93%。

（二）買賣標(biāo)價(jià)確立的一般標(biāo)準(zhǔn)和方式

根據(jù)以上分析報(bào)告，經(jīng)買賣雙方共同商定此次股權(quán)出售價(jià)格是rmb4,500.00萬(wàn)余元。本次交易標(biāo)價(jià)具有合理化與公平公正。

五、買賣協(xié)議書主要內(nèi)容

（一）《興華財(cái)通創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》具體內(nèi)容：

招標(biāo)方（出讓方）：深圳明冠投資發(fā)展有限公司

承包方（購(gòu)買方）：南昌睿象股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

丙方：李勇

目標(biāo)公司：東盛財(cái)通創(chuàng)業(yè)投資管理有限責(zé)任公司

1、標(biāo)底股份

本次交易的標(biāo)底股份為招標(biāo)方持有的目標(biāo)公司70%股份。招標(biāo)方以本協(xié)定所確立的條件和價(jià)錢轉(zhuǎn)讓標(biāo)的股份，承包方以本協(xié)定所確立的條件和價(jià)錢轉(zhuǎn)讓該股份。

2、出售價(jià)格及付款方式

（1）雙方一致同意本協(xié)定項(xiàng)下合同約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格金額為肆仟伍佰萬(wàn)元整（￥45,000,000.00）。

（2）股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款付款方式及時(shí)限。

股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款均支付現(xiàn)金（轉(zhuǎn)帳）付款。承包方于本協(xié)議簽定當(dāng)日向甲方付款首單股權(quán)轉(zhuǎn)讓款伍佰萬(wàn)（￥5,000,000.00）元整；甲方公司接到承包方收取的第二筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款貳仟伍佰萬(wàn)（￥25,000,000.00）元當(dāng)天申請(qǐng)辦理股權(quán)變更登記；尾款貳仟伍佰萬(wàn)（￥15,000,000.00）元整于2023年8月31日前付款。

如果在2023年8月31日前，健康興華新能源投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）出讓它在博創(chuàng)宏遠(yuǎn)新材料有限公司的股權(quán)，或承包方、陜西省東盛互達(dá)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）出讓它在目標(biāo)公司股權(quán)，則承包方允許在上述情況股權(quán)轉(zhuǎn)讓款范圍之內(nèi)，于接到的時(shí)候起3個(gè)工作日后先用來(lái)還款欠付甲方股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。

3、股東變更

本協(xié)定實(shí)施后且承包方向甲方付款首單股權(quán)轉(zhuǎn)讓款伍佰萬(wàn)（￥5,000,000.00）元3個(gè)工作日后，雙方一同執(zhí)行本協(xié)定項(xiàng)下股權(quán)變更登記辦理手續(xù)，且不能有一切阻攔工商變更之個(gè)人行為。

4、證件轉(zhuǎn)交

股權(quán)變更登記相關(guān)手續(xù)當(dāng)天，承包方將貳仟伍佰萬(wàn)（￥25,000,000.00）元付款至招標(biāo)方后，招標(biāo)方向乙方轉(zhuǎn)交所存放的目標(biāo)公司所有證件、圖章等。

5、合同違約責(zé)任

（1）本協(xié)定一經(jīng)起效，彼此務(wù)必主動(dòng)執(zhí)行，任何一方未按相關(guān)協(xié)議書的承諾全方位行使權(quán)力的，均組成毀約，違約方需向守約方賠償經(jīng)濟(jì)損失。

（2）如承包方未按照第2條第（2）點(diǎn)合同約定的期限全額付款股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款，應(yīng)承擔(dān)期滿應(yīng)交賬款20%的合同違約金，與此同時(shí)依照每天萬(wàn)分之三的要求向甲方付款逾期違約金至股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款付款責(zé)任執(zhí)行結(jié)束之日起計(jì)算。若因承包方毀約而出現(xiàn)訴訟，承包方并需承擔(dān)招標(biāo)方會(huì)因此花費(fèi)的訴訟費(fèi)用、律師代理費(fèi)、保全費(fèi)等。

（3）此條前2款承諾不受影響守約方依據(jù)法律、政策法規(guī)或本協(xié)定其他條文之承諾，就本公約定所不可以賠償之損害，要求損失賠償?shù)臋?quán)力。

6、貸款擔(dān)保

丙方允許就本合同項(xiàng)下承包方承擔(dān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓款及違約賠償金擔(dān)負(fù)連帶保證責(zé)任。

7、相關(guān)法律法規(guī)及爭(zhēng)議解決

（1）本協(xié)定的簽訂、起效、表述、執(zhí)行及爭(zhēng)議解決等都可用《中華人民共和國(guó)民法典》《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)，本協(xié)定的所有具體內(nèi)容如和法律、法律法規(guī)的具體規(guī)定矛盾，則要以法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。

（2）一切與本協(xié)定相關(guān)或因?yàn)楸緟f(xié)定造成的分歧，多方都應(yīng)先通過(guò)商議友善處理，10日內(nèi)不可以協(xié)商處理的，多方均有權(quán)向本協(xié)議簽訂地法院提出訴訟。

8、別的

（1）本協(xié)定由多方簽定并且經(jīng)過(guò)招標(biāo)方大股東明冠新型材料有限責(zé)任公司股東會(huì)決議成功后起效，協(xié)議文本一式四份，甲乙丙三方各持一份、交行政管理機(jī)構(gòu)一份。其他未盡事宜，可以由多方再行簽署合同補(bǔ)充協(xié)議。多方簽署的合同補(bǔ)充協(xié)議為本協(xié)定的重要組成部分，與本協(xié)定具備同等法律效力。

（2）本協(xié)議簽訂的為萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)。

（二）《興華財(cái)通創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之股權(quán)質(zhì)押合同》具體內(nèi)容

被擔(dān)保人：南昌睿象股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

受托人：深圳明冠投資發(fā)展有限公司

為保證簽訂的《興華財(cái)通創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（下稱“合同約定”）的執(zhí)行，被擔(dān)保人擬向其根據(jù)主合同規(guī)定而轉(zhuǎn)讓的東盛財(cái)通創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司的70%股份作質(zhì)押貸款。經(jīng)雙方協(xié)商一致，就質(zhì)押合同條文作如下承諾：

1、合同規(guī)定所擔(dān)保債務(wù)為受托人根據(jù)合同約定對(duì)被擔(dān)保人擁有的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款貳仟伍佰萬(wàn)（￥15,000,000.00）元及因毀約而出現(xiàn)違約賠償金。

2、質(zhì)押合同標(biāo)底為被擔(dān)保人所持有的東盛財(cái)通創(chuàng)業(yè)投資管理有限責(zé)任公司（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91610991MA70P3BB4L）的70%股份。

3、本合同項(xiàng)下?lián)７秶阂员粨?dān)保人持有的以上股份的質(zhì)押擔(dān)保，對(duì)主合同約定的所有債權(quán)債務(wù)連帶擔(dān)保責(zé)任，包含但是不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款、合同違約金等。

4、質(zhì)押貸款時(shí)限：自合同規(guī)定生效之日起至被擔(dān)保人在合同項(xiàng)下的所有債務(wù)償還結(jié)束之日起計(jì)算。

5、合同約定若有改動(dòng)、填補(bǔ)從而影響本質(zhì)押合同時(shí)，彼此應(yīng)商議改動(dòng)、填補(bǔ)本質(zhì)押合同，使它與合同約定要求相適應(yīng)。

6、如被擔(dān)保人未按照主合同約定期限執(zhí)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款付款責(zé)任，則受托人有權(quán)利依規(guī)處罰質(zhì)押股權(quán)，所得的賬款及利益優(yōu)先選擇償還主合同項(xiàng)下負(fù)債。

7、在合同有效期內(nèi)，被擔(dān)保人如果需要出讓出質(zhì)股權(quán)，需經(jīng)受托人書面確認(rèn)，并把出讓所得的賬款提早償還主合同項(xiàng)下負(fù)債。

8、合同規(guī)定為主導(dǎo)合同書構(gòu)成部分，經(jīng)蓋章并進(jìn)行股權(quán)出質(zhì)登記以后起效。

9、一切與合同規(guī)定相關(guān)或因?yàn)楹贤?guī)定造成的分歧，雙方都應(yīng)先根據(jù)商議友善處理，10日內(nèi)不可以協(xié)商處理的，雙方都有權(quán)向本合同簽訂地法院提出訴訟。

10、本合同簽訂地為萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)。

六、本次交易對(duì)上市公司產(chǎn)生的影響

本次交易有益于網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司資源分配和業(yè)務(wù)架構(gòu)，進(jìn)一步聚焦主業(yè)運(yùn)營(yíng)，推動(dòng)企業(yè)有序發(fā)展，符合公司整體利益。此次資產(chǎn)出售不會(huì)對(duì)公司目前生產(chǎn)能力和業(yè)務(wù)產(chǎn)生不利影響，不存在損害中小投資者合法權(quán)益的現(xiàn)象。

此次交易完成后，企業(yè)不會(huì)再根據(jù)控股子公司明冠項(xiàng)目投資擁有東盛財(cái)通的股份，東盛財(cái)通將不會(huì)歸屬于企業(yè)的合并報(bào)表范圍。

七、獨(dú)董建議

獨(dú)董覺(jué)得：公司全資子公司深圳明冠投資發(fā)展有限公司將其持有的東盛財(cái)通創(chuàng)業(yè)投資管理有限責(zé)任公司70%公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給南昌睿象股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)），出讓合同款總額為4,500.00萬(wàn)余元，買賣標(biāo)價(jià)有效，已履行決議、審核決策制定合規(guī)管理，不存在損害自然人股東尤其是中小型股東利益的情形。

綜上所述，獨(dú)董一致同意《關(guān)于全資子公司出售其所持有的興華財(cái)通創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司股權(quán)的議案》。

八、風(fēng)險(xiǎn)防范

《興華財(cái)通創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之股權(quán)質(zhì)押合同》里的被擔(dān)保人南昌睿象擬向其根據(jù)合同約定《興華財(cái)通創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》承諾而轉(zhuǎn)讓的東盛財(cái)通創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司的70%股份作質(zhì)押貸款，本次交易事宜最后是否成功執(zhí)行尚有待觀察。企業(yè)將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的需求，立即履行信息披露義務(wù)。煩請(qǐng)廣大投資者慎重管理決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

明冠新型材料有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月3日

證券代碼：688560 證券簡(jiǎn)稱：明冠新材 公示序號(hào)：2023-056

明冠新型材料有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年第三次

股東大會(huì)決議工作的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年6月27日

● 此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

（一） 股東會(huì)種類和屆次

2023年第三次股東大會(huì)決議

（二） 股東會(huì)召集人：股東會(huì)

（三） 投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉辦日期：2023年6月27日14點(diǎn)30分

舉辦地址：江西省宜春市宜春市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)發(fā)大路32號(hào)公司會(huì)議室

（五） 網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年6月27日

至2023年6月27日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六） 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

無(wú)

二、 會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、 表明各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

此次遞交股東大會(huì)審議的議案早已企業(yè)第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議根據(jù)。有關(guān)公示已經(jīng)在2023年6月3日上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》公布。公司將在2023年第三次股東大會(huì)決議舉辦前，上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)發(fā)表《明冠新材料股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

2、 特別決議提案：無(wú)

3、 對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：提案1

4、 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：不適合

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無(wú)

三、 股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題

（一） 我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二） 同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（三） 公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、 大會(huì)參加目標(biāo)

（一） 除權(quán)日在下午收盤的時(shí)候在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。

（二） 董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（三） 企業(yè)聘用律師。

（四） 有關(guān)人員

五、 大會(huì)備案方式

（一） 當(dāng)場(chǎng)列席會(huì)議的預(yù)約登記

擬當(dāng)場(chǎng)出席本次股東會(huì)大會(huì)股東請(qǐng)?jiān)?023年6月21日17時(shí)或以前將備案文件掃描件（詳細(xì)登記需要文檔）發(fā)送到電子郵箱ir@mg-crown.com或者利用信件形式進(jìn)行預(yù)約登記，信件預(yù)定以接到郵戳為標(biāo)準(zhǔn)，信件上請(qǐng)注明“股東會(huì)”字眼；為防止信息錄入不正確，切勿通過(guò)微信方法辦理相關(guān)手續(xù)。預(yù)約登記股東在出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)請(qǐng)出示相關(guān)證明正本以便檢查。

（二）登記

擬當(dāng)場(chǎng)出席本次股東會(huì)大會(huì)股東或公司股東委托代理人應(yīng)擁有下列文檔辦理相關(guān)手續(xù)：

1、法人股東：自己身份證證件正本、及公司股東證劵帳戶卡或其它可以確認(rèn)其股東身份的有效身份證件等持倉(cāng)原件及復(fù)印件；

2、法人股東授權(quán)代理人：委托代理人有效身份證件、法人股東身份證證件影印件、受權(quán)委托書原件（受權(quán)委托書格式請(qǐng)見(jiàn)附件1），及受托人公司股東證劵帳戶卡或其它可以確認(rèn)其股東身份的有效身份證件等持倉(cāng)原件及復(fù)印件；

3、公司股東法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人：自己有效身份證件、公司股東企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書正本，及公司股東證劵帳戶卡或其它可以確認(rèn)其股東身份的有效身份證件等持倉(cāng)原件及復(fù)印件；

4、公司股東授權(quán)代理人：委托代理人有效身份證件、公司股東企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書正本、法人授權(quán)書（法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽名）加蓋單位公章）（受權(quán)委托書格式請(qǐng)見(jiàn)附件1），及公司股東證券帳戶卡或其它可以確認(rèn)其股東身份的有效身份證件等持倉(cāng)原件及復(fù)印件。

（三）常見(jiàn)問(wèn)題

與會(huì)人員須于大會(huì)預(yù)訂起始時(shí)間以前申請(qǐng)辦理結(jié)束出席會(huì)議登記，提議與會(huì)人員至少提前三十分鐘抵達(dá)大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)辦理登記。

凡在會(huì)議主持公布當(dāng)場(chǎng)列席會(huì)議股東和委托代理人總數(shù)及所擁有投票權(quán)的總數(shù)以前申請(qǐng)辦理結(jié)束出席會(huì)議登記股東均有權(quán)利參加此次股東會(huì)，以后抵達(dá)會(huì)場(chǎng)的公司股東或者其委托代理人能夠列席但是不能參加投票選舉。

公司股東或者其委托代理人因未按規(guī)定帶上有效身份證件或未及時(shí)申請(qǐng)辦理出席會(huì)議登記而無(wú)法出席會(huì)議或是無(wú)法進(jìn)行投票選舉的，一切后果由公司股東或者其委托代理人擔(dān)負(fù)。

公司股東或委托代理人在參與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)需攜帶以上證明材料正本，企業(yè)拒絕接受手機(jī)方法辦理相關(guān)手續(xù)。

六、 其他事宜

（一）列席會(huì)議股東或委托代理人交通出行、食宿自理。

（二）出席會(huì)議公司股東需提前三十分鐘抵達(dá)大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)辦理每日簽到。

（三）大會(huì)聯(lián)系電話

通訊地址：江西省宜春市宜春市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)發(fā)大路32號(hào)明冠新型材料有限責(zé)任公司證劵辦

聯(lián)系方式：0795-3666265

電子郵件：ir@mg-crown.com

手機(jī)聯(lián)系人：葉勇、鄒明斌

特此公告。

明冠新型材料有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月3日

配件1：法人授權(quán)書

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

明冠新型材料有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月27日舉行的貴司2023年第三次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼： 受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：688560 證券簡(jiǎn)稱：明冠新材 公示序號(hào)：2023-055

明冠新型材料有限責(zé)任公司

關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

2023年6月1日，明冠新型材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）召開第四屆董事會(huì)第十二次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》，現(xiàn)就有關(guān)情況公告如下：

一、此次獨(dú)立董事津貼調(diào)節(jié)狀況

伴隨著企業(yè)業(yè)務(wù)的不斷進(jìn)步及標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)的不斷提升，為進(jìn)一步發(fā)揮獨(dú)董的決策大力支持和監(jiān)督的作用，結(jié)合公司《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)所在領(lǐng)域、地域社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及公司具體經(jīng)營(yíng)情況，擬向獨(dú)立董事津貼規(guī)范由每人每天8.4萬(wàn)余元（稅前工資）調(diào)整至每人每天12萬(wàn)余元（稅前工資），由企業(yè)統(tǒng)一代收代繳個(gè)稅。變更后的獨(dú)立董事津貼規(guī)范自企業(yè)2023年第三次股東大會(huì)決議表決通過(guò)的時(shí)候起開始實(shí)施。

此次調(diào)節(jié)獨(dú)立董事津貼符合公司的具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、銷售市場(chǎng)能力和我國(guó)法律法規(guī)，有益于激發(fā)公司獨(dú)立董事的工作主動(dòng)性，符合公司可持續(xù)發(fā)展的必須，合乎相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司與中小投資者權(quán)益的舉動(dòng)。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事宜發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，本事宜尚要遞交企業(yè)2023年第三次股東大會(huì)決議決議。

二、獨(dú)董建議

公司獨(dú)立董事對(duì)該事宜發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議：此次調(diào)節(jié)獨(dú)立董事津貼符合公司的具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，符合公司可持續(xù)發(fā)展的必須，是企業(yè)參考其它同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、同地域上市企業(yè)獨(dú)立董事薪酬?duì)顩r，同時(shí)結(jié)合地域社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與公司具體情況等各項(xiàng)要素制訂的；有利于提升獨(dú)董勤懇責(zé)任的觀念和激發(fā)獨(dú)董的工作主動(dòng)性，將有利于長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展趨勢(shì)，且決策制定合乎《中華人民共和國(guó)公司法》及其《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

獨(dú)董一致同意《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》，并同意將這個(gè)提案提交公司2023年第三次股東大會(huì)決議決議。

特此公告。

明冠新型材料有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月3日