證券代碼：688557 證券簡(jiǎn)稱：蘭劍智能 公告編號(hào)：2023-027

蘭劍智能科技股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

蘭劍智能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議通知于2023年5月31日以郵件方式送達(dá)至公司全體監(jiān)事。會(huì)議于2023年6月5日在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席孫東云女士召集并主持，應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）和《蘭劍智能科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）等相關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

與會(huì)監(jiān)事就各項(xiàng)議案進(jìn)行了審議，并表決通過(guò)以下事項(xiàng)：

1、《關(guān)于申請(qǐng)銀行綜合授信的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司及公司全資子公司山東洛杰斯特物流科技有限公司擬向齊魯銀行股份有限公司山東自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)濟(jì)南片區(qū)分行申請(qǐng)總額不超過(guò)1,000萬(wàn)元綜合授信，擬向花旗銀行（中國(guó)）有限公司北京分行申請(qǐng)總額不超過(guò)4,000萬(wàn)元綜合授信，是為了為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，符合公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略及發(fā)展計(jì)劃。相關(guān)決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

蘭劍智能科技股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2023年6月6日

證券代碼：688557 證券簡(jiǎn)稱：蘭劍智能 公告編號(hào)：2023-028

蘭劍智能科技股份有限公司

股東及其一致行動(dòng)人減持股份計(jì)劃公告

本公司董事會(huì)、全體董事及相關(guān)股東保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東及其一致行動(dòng)人的基本情況

截至本公告披露日，蘭劍智能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）股東深圳市達(dá)晨創(chuàng)通股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙)（以下簡(jiǎn)稱“達(dá)晨創(chuàng)通”）持有公司股份3,476,297股，占公司總股本的4.78%；股東深圳市達(dá)晨創(chuàng)泰股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙)（以下簡(jiǎn)稱“達(dá)晨創(chuàng)泰”）持有公司股份491,130股，占公司總股本的0.68%；股東深圳市達(dá)晨創(chuàng)恒股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙)（以下簡(jiǎn)稱“達(dá)晨創(chuàng)恒”）持有公司股份453,590股，占公司總股本的0.62%；股東深圳市達(dá)晨創(chuàng)瑞股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙)（以下簡(jiǎn)稱“達(dá)晨創(chuàng)瑞”）持有公司股份383,420股，占公司總股本的0.53%，上述股東為一致行動(dòng)人，合計(jì)持有公司股份4,804,437股，占公司總股本的6.61%。上述股份均為公司首次公開(kāi)發(fā)行前取得股份，且于2021年12月2日解除限售并上市流通。

● 減持計(jì)劃的主要內(nèi)容

因經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，達(dá)晨創(chuàng)通、達(dá)晨創(chuàng)泰、達(dá)晨創(chuàng)恒、達(dá)晨創(chuàng)瑞擬通過(guò)集中競(jìng)價(jià)或大宗交易的方式分別減持其所持有的公司股份1,453,400股、491,130股、453,590股及383,420股，合計(jì)減持?jǐn)?shù)量不超過(guò)2,781,540股，即不超過(guò)公司總股本的3.83%。其中，達(dá)晨創(chuàng)通在任意連續(xù)90日內(nèi)，通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式減持公司股份的總數(shù)不超過(guò)公司總股本的1%，通過(guò)大宗交易方式減持股份的總數(shù)不超過(guò)公司總股本的2%。根據(jù)《上市公司創(chuàng)業(yè)投資基金股東減持股份的特別規(guī)定》和《上海證券交易所上市公司創(chuàng)業(yè)投資基金股東減持股份實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，達(dá)晨創(chuàng)恒、達(dá)晨創(chuàng)泰、達(dá)晨創(chuàng)瑞已通過(guò)中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)的政策備案申請(qǐng)，可適用上述減持規(guī)定。截至公司首次公開(kāi)發(fā)行上市日，達(dá)晨創(chuàng)恒、達(dá)晨創(chuàng)泰、達(dá)晨創(chuàng)瑞投資期限均在60個(gè)月以上，減持股份總數(shù)不受比例限制。

本次減持期間，通過(guò)集中競(jìng)價(jià)方式減持的，將于本減持計(jì)劃披露之日起15個(gè)交易日之后的6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行，通過(guò)大宗交易方式進(jìn)行減持的，自本公告披露之日起3個(gè)交易日之后的6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行。若減持計(jì)劃實(shí)施期間公司有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)除息事項(xiàng)，減持股份數(shù)將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

公司于近日收到達(dá)晨創(chuàng)通及其一致行動(dòng)人達(dá)晨創(chuàng)泰、達(dá)晨創(chuàng)恒、達(dá)晨創(chuàng)瑞出具的《關(guān)于股份減持計(jì)劃的告知函》，現(xiàn)將減持計(jì)劃具體情況公告如下：

一、減持主體的基本情況

■

上述減持主體存在一致行動(dòng)人：

■

股東及其一致行動(dòng)人過(guò)去12個(gè)月內(nèi)減持股份情況

■

二、減持計(jì)劃的主要內(nèi)容

■

（一）相關(guān)股東是否有其他安排 □是 √否

（二）股東及董監(jiān)高此前對(duì)持股比例、持股數(shù)量、持股期限、減持方式、減持?jǐn)?shù)量、減持價(jià)格等是否作出承諾 √是 □否

1、股東及其一致行動(dòng)人關(guān)于股份鎖定的承諾

如果公司在證券交易所上市成功，自公司股票上市之日起十二個(gè)月內(nèi)，本人/本企業(yè)不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本次公開(kāi)發(fā)行前持有的公司股份，也不由公司回購(gòu)該部分股份。

2、股東及其一致行動(dòng)人關(guān)于持股及減持意向的承諾

（1）本企業(yè)看好蘭劍智能及其所處行業(yè)的發(fā)展前景，計(jì)劃長(zhǎng)期持有公司股票。股份鎖定期（包括延長(zhǎng)的鎖定期）屆滿后，在滿足以下條件的前提下，可進(jìn)行減持：

1）鎖定期屆滿且沒(méi)有延長(zhǎng)鎖定期的相關(guān)情形，如有鎖定延長(zhǎng)期，則順延；

2）如發(fā)生本企業(yè)需向投資者進(jìn)行賠償?shù)那樾?，本企業(yè)已經(jīng)全額承擔(dān)賠償責(zé)任。

（2）本企業(yè)所持公司股份鎖定期屆滿后，本企業(yè)減持所持有的公司股份應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)及證券交易所規(guī)則的要求。

1）減持方式：減持方式包括但不限于交易所集中競(jìng)價(jià)交易方式、大宗交易方式、協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式等。

2）減持意向：在鎖定期滿后兩年內(nèi)，本企業(yè)累計(jì)減持所持公司股份可達(dá)到100%。因公司進(jìn)行送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、股份拆細(xì)、縮股等導(dǎo)致本企業(yè)所持股份變化的，相應(yīng)年度可轉(zhuǎn)讓股份額度做相應(yīng)調(diào)整。

3）減持價(jià)格：本企業(yè)減持所持有公司股份的價(jià)格根據(jù)當(dāng)時(shí)的二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格確定，并應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)及證券交易所規(guī)則的要求。

4）減持期限：本企業(yè)將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及證券交易所規(guī)則的要求，結(jié)合證券市場(chǎng)情況、公司股價(jià)走勢(shì)及公開(kāi)信息等情況，審慎制定減持計(jì)劃。

5）本企業(yè)減持公司股票前，應(yīng)提依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等規(guī)則及時(shí)、準(zhǔn)確地履行信息披露義務(wù)。

6）本企業(yè)減持公司股票前，應(yīng)按照相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及證券交易所規(guī)則的規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確地履行信息披露義務(wù)。

7）應(yīng)符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及證券交易所規(guī)則的其他規(guī)定。

（3）本企業(yè)將忠實(shí)履行承諾，如本企業(yè)違反上述承諾或法律強(qiáng)制性規(guī)定減持股票的，本企業(yè)將在公司股東大會(huì)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊上公開(kāi)說(shuō)明未履行的具體原因并向股東和社會(huì)公眾投資者道歉，且違規(guī)減持公司股票所得（以下簡(jiǎn)稱“違規(guī)減持所得”）歸公司所有，同時(shí)本企業(yè)持有的剩余公司股票的鎖定期在原鎖定期屆滿后自動(dòng)延長(zhǎng)6個(gè)月。如本企業(yè)未將違規(guī)減持所得上交公司，則公司有權(quán)扣留應(yīng)付本企業(yè)現(xiàn)金分紅中與本企業(yè)應(yīng)上交公司的違規(guī)減持所得金額相等的現(xiàn)金分紅。

本次擬減持事項(xiàng)與此前已披露的承諾是否一致 √是 □否

（三）是否屬于上市時(shí)未盈利的公司，其控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員擬減持首發(fā)前股份的情況 □是 √否

（四）本所要求的其他事項(xiàng)

無(wú)

三、控股股東或者實(shí)際控制人減持首發(fā)前股份

是否是控股股東或者實(shí)際控制人擬減持首發(fā)前股份的情況 □是 √否

四、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

（一）減持計(jì)劃實(shí)施的不確定性風(fēng)險(xiǎn)，如計(jì)劃實(shí)施的前提條件、限制性條件以及相關(guān)條件成就或消除的具體情形等

本次減持計(jì)劃是公司股東根據(jù)自身資金需要進(jìn)行的減持，不會(huì)對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)和持續(xù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。在減持期間，擬減持股東將根據(jù)市場(chǎng)情況、公司股價(jià)等因素選擇是否實(shí)施及如何實(shí)施減持計(jì)劃，減持的數(shù)量和價(jià)格存在不確定性， 請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

（二）減持計(jì)劃實(shí)施是否可能導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更的風(fēng)險(xiǎn) □是 √否

（三）其他風(fēng)險(xiǎn)提示

本次減持股份計(jì)劃相關(guān)股東將嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)證券法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》、《上市公司創(chuàng)業(yè)投資基金股東減持股份的特別規(guī)定》和《上海證券交易所上市公司創(chuàng)業(yè)投資基金股東減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

蘭劍智能科技股份有限公司董事會(huì)

2023年6月6日