證券代碼： 000919 證券簡稱：金陵藥業(yè) 公告編號：2023-057

金陵藥業(yè)股份有限公司第八屆

董事會第三十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1、金陵藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第三十三次會議（臨時）通知于2023年5月29日以專人送達、郵寄、電子郵件等方式發(fā)出。

2、本次會議于2023年6月2日以現(xiàn)場會議和通訊會議相結合的方式召開。

3、會議應出席董事8名，實際出席董事8名。（其中：出席現(xiàn)場會議的7人，參加通訊會議的1人，張群洪以通訊會議的方式出席會議。）

4、會議由公司董事長梁玉堂主持，公司4名監(jiān)事和部分高級管理人員列席了會議。

5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、審議《關于公司董事會換屆暨選舉非獨立董事的議案》。

公司董事會決議提名：陳勝、陳海、王健、汪洋、曹小強、張群洪作為公司第九屆董事會非獨立董事候選人，簡歷詳見附件1。

公司第九屆董事會非獨立董事任期三年，自股東大會審議通過之日起生效。根據(jù)有關規(guī)定，為了確保董事會的正常運作，第八屆董事會現(xiàn)有非獨立董事在新一屆董事會產(chǎn)生前，將繼續(xù)履行董事職責，直至新一屆董事會產(chǎn)生之日起，方自動卸任。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交股東大會審議，以累積投票制方式進行投票表決。

2、審議《關于公司董事會換屆暨選舉獨立董事的議案》。

公司董事會決議提名：高燕萍、沈永建、寇俊萍作為公司第九屆董事會獨立董事候選人，簡歷詳見附件2。獨立董事候選人高燕萍、沈永建已取得獨立董事資格證書，寇俊萍已書面承諾參加最近一次獨立董事培訓，并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。

公司第九屆董事會獨立董事任期三年，自股東大會審議通過之日起生效。根據(jù)有關規(guī)定，為了確保董事會的正常運作，第八屆董事會現(xiàn)有獨立董事在新一屆董事會產(chǎn)生前，將繼續(xù)履行董事職責，直至新一屆董事會產(chǎn)生之日起，方自動卸任。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交股東大會審議，以累積投票制方式進行投票表決。

按照相關規(guī)定，獨立董事候選人任職資格和獨立性尚需報深圳證券交易所備案審核無異議后方可提交股東大會審議。

3、審議通過《關于提請召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

具體內(nèi)容詳見2023年6月6日《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》以及巨潮資訊網(wǎng)刊登的《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》。

公司獨立董事對關于董事會換屆選舉事項發(fā)表了獨立意見，內(nèi)容詳見2023年6月6日巨潮資訊網(wǎng)刊登的《公司獨立董事關于公司第八屆董事會第三十三次會議審議的有關議案及相關事項的獨立意見》。

三、備查文件

1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵藥業(yè)股份有限公司董事會

二〇二三年六月二日

附件1：非獨立董事候選人簡歷

陳勝先生，1969年出生，研究生學歷，政工師，中共黨員?，F(xiàn)任本公司副董事長、黨委書記、副總裁。2003年4月至2009年4月?lián)文暇┽t(yī)藥產(chǎn)業(yè)（集團）有限公司政工部副主任；2009年4月至2012年4月?lián)文暇┽t(yī)藥產(chǎn)業(yè)（集團）有限公司經(jīng)濟運行部經(jīng)理；2012年5月至2017年10月?lián)伪竟军h委副書記兼紀委書記；2017年10月至2019年6月?lián)伪竟炯o委書記；2019年6月至今擔任本公司副總裁、2020年6月至今擔任本公司董事、2022年8月至今擔任本公司副董事長。2023年2月至今擔任本公司黨委書記。兼任南京鼓樓醫(yī)院集團宿遷醫(yī)院有限公司、南京鼓樓醫(yī)院集團安慶市石化醫(yī)院有限公司董事長。

陳海先生，1980年出生，碩士,高級經(jīng)濟師，中共黨員?，F(xiàn)任公司董事、執(zhí)行總裁、董事會秘書。2008年1月至2016年7月?lián)螕P子江藥業(yè)集團有限公司人力資源部長；2016年7月至2017年10月?lián)伪本h典集團運營總監(jiān)；2017年10月至2018年10月?lián)魏邶埥鋵殟u藥業(yè)股份有限公司總經(jīng)理助理；2018年10月至2019年11月?lián)握鋵殟u集團有限公司常務副總經(jīng)理；2019年12月至2022年6月?lián)魏邶埥鋵殟u藥業(yè)股份有限公司總經(jīng)理；2022年7月至今擔任本公司執(zhí)行總裁、2023年2月至今擔任本公司董事會秘書、2023年3月至今擔任本公司董事。

王健先生，1973年出生，大學本科，工程師，中共黨員?，F(xiàn)任本公司副總裁。2008年8月至2009年3月?lián)文暇┩侍盟帢I(yè)有限責任公司總經(jīng)理助理；2009年4月至2009年6月?lián)文暇┽t(yī)藥同樂藥業(yè)有限公司副總經(jīng)理兼營銷部經(jīng)理；2009年7月至2016年7月歷任南京中山制藥有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理；2016年7月至2019年4月?lián)文暇┲猩街扑幱邢薰颈O(jiān)事會主席（其間：2017年2月援疆）；2019年4月至今擔任本公司副總裁。兼任南京益同藥業(yè)有限公司、南京白敬宇制藥有限責任公司董事。

汪洋先生，1978年出生，碩士，正高級會計師，中國注冊會計師，國際注冊內(nèi)部審計師，中共黨員?，F(xiàn)任本公司副總裁、總會計師（財務負責人）。2006年1月至2014年3月歷任本公司財務部副經(jīng)理、經(jīng)理（2006年1月至2011年6月兼任本公司浙江天峰制藥廠財務審計部經(jīng)理）；2014年4月至2017年3月?lián)伪竟矩攧肇撠熑思尕攧詹拷?jīng)理；2017年4月至2020年6月任本公司副總裁、財務負責人；2020年6月至今本公司副總裁、總會計師（財務負責人）。兼任云南金陵植物藥業(yè)股份有限公司董事，南京鼓樓醫(yī)院集團宿遷醫(yī)院有限公司、南京鼓樓醫(yī)院集團儀征醫(yī)院有限公司、南京鼓樓醫(yī)院集團安慶市石化醫(yī)院有限公司監(jiān)事會主席，湖州市社會福利中心發(fā)展有限公司監(jiān)事、合肥金陵天頤智慧養(yǎng)老服務有限公司監(jiān)事。

曹小強先生，1975年出生，碩士，經(jīng)濟師，政工師，中共黨員?，F(xiàn)任本公司董事。2012年7月至2019年9月歷任南京新工投資集團有限責任公司辦公室主管、人力資源部業(yè)務主管、辦公室副主任兼董事會秘書；2019年9月至2021年4月?lián)文暇┬鹿ね顿Y集團有限責任公司黨委辦公室主任兼董事會秘書；2021年4月至今，擔任南京新工投資集團有限責任公司辦公室主任、黨委辦公室主任兼董事會秘書；2022年1月至今擔任本公司董事。

張群洪先生，1977年出生，工學博士、管理學博士，高級經(jīng)濟師、高級工程師，中共黨員?，F(xiàn)任本公司董事。2015年9月至2018年5月?lián)胃Ｖ萁煌ńㄔO投資集團有限公司副總經(jīng)理；2018年5月至2021年12月?lián)胃Ｖ菔须娮有畔⒓瘓F有限公司黨委副書記、總經(jīng)理（主持工作）；2021年12月至今擔任福州市金融控股集團有限公司黨委副書記、總經(jīng)理；2022年6月至今擔任本公司董事。

截止本公告披露之日，陳勝持有本公司股份309,700股（其中170,000股為已授予尚未解除限售的股權激勵限制性股票）、陳海持有本公司股份190,000股（均為已授予尚未解除限售的股權激勵限制性股票）、王健持有本公司股份170,000股（均為已授予尚未解除限售的股權激勵限制性股票）、汪洋持有本公司股份245,000股（其中170,000股為已授予尚未解除限售的股權激勵限制性股票）；曹小強、張群洪均未持有本公司股份。陳勝、陳海、王健、汪洋和張群洪與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系；曹小強與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，與公司控股股東之間存在關聯(lián)關系。除上述簡歷披露的信息外，6位非獨立董事候選人均符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及證券交易所相關規(guī)定要求的任職資格；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結論；未曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

附件2：獨立董事候選人簡歷

高燕萍女士，1963年出生，博士?，F(xiàn)任本公司獨立董事。2008年4月至2014年3月?lián)紊虾偷┽t(yī)院管理有限公司副總經(jīng)理；2014年3月至2016年6月?lián)紊虾Ｃ廊A醫(yī)療集團副總裁；2016年7月至2018年2月?lián)稳鸬溽t(yī)療健康發(fā)展集團副總裁、中國上海辦事處首席代表、上海歆柏醫(yī)院管理有限公司總經(jīng)理；2018年3月至2022年1月?lián)紊虾？党提t(yī)院管理咨詢有限公司總裁；2022年1月至今擔任上海康程醫(yī)院管理咨詢有限公司患者醫(yī)療體驗事業(yè)部首席咨詢顧問、首席培訓師；2020年6月至今擔任本公司獨立董事。

沈永建先生，1978年出生，博士、博士后、教授，碩士生導師，中共黨員。現(xiàn)任本公司獨立董事。2012年8月至2015年7月?lián)文暇┴斀?jīng)大學會計學院講師； 2017年1月至今擔任南京財經(jīng)大學會計學院教授； 2020年6月至今擔任本公司獨立董事。全國會計領軍人才、中國會計學會資深專家，江蘇省高校“青藍工程”中青年學術帶頭人，國家自科委通訊評審專家，江蘇省發(fā)改委項目評審專家。兼任江蘇鐵路發(fā)展股份有限公司獨立董事和江蘇舜天股份有限公司獨立董事。

寇俊萍女士，1972年出生，博士，教授，博士生導師。2009年6月至今任中國藥科大學中藥學院教授。2015年9月至2020年7月任中國藥科大學中藥學院副院長，2020年7月至2022年8月任中國藥科大學教務處副處長。兼任國家自然科學基金醫(yī)學部中醫(yī)中藥學科同行評議/學科評審專家，教育部科技成果與獎勵評審專家，世中聯(lián)中醫(yī)藥免疫/真實世界研究專委會常務理事，中華中醫(yī)藥學會中藥實驗藥理分會常務委員，江蘇省首席科技傳播專家。先后入選江蘇省“青藍工程”優(yōu)秀青年骨干教師，教育部新世紀優(yōu)秀人才，省333工程第三層次人選，省教育科技系統(tǒng)五一巾幗標兵，蟬聯(lián)2020-2022年度愛思維爾中國高被引學者（中藥學科）。

截止本公告披露之日，除上述簡歷披露的信息外，高燕萍、沈永建和寇俊萍均未持有本公司股份。3位獨立董事候選人與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系。上述3位獨立董事候選人均符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及證券交易所相關規(guī)定要求的任職資格；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結論；未曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

證券代碼： 000919 證券簡稱：金陵藥業(yè) 公告編號：2023-058

金陵藥業(yè)股份有限公司第八屆

監(jiān)事會第二十五次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

1、金陵藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第二十五次會議（臨時）通知于2023年5月29日以專人送達、郵寄、電子郵件等方式發(fā)出。

2、本次會議于2023年6月2日以現(xiàn)場會議和通訊會議相結合的方式召開。

3、會議應出席監(jiān)事5名，實際出席監(jiān)事5名。（其中：出席現(xiàn)場會議的4人，參加通訊會議的1人，葉位杰以通訊會議的方式出席會議）。

4、會議由監(jiān)事會主席李紅琴主持，公司董事會秘書列席了會議。

5、本次監(jiān)事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過了《關于公司監(jiān)事會換屆暨選舉非職工監(jiān)事的議案》。

公司監(jiān)事會決議提名：周宇生、嚴廣裕、翟詠梅為公司第九屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人，簡歷詳見附件。

公司第九屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事任期三年，自股東大會審議通過之日起生效。根據(jù)有關規(guī)定，為了確保監(jiān)事會的正常運作，第八屆監(jiān)事會現(xiàn)有非職工監(jiān)事在新一屆監(jiān)事會產(chǎn)生前，將繼續(xù)履行監(jiān)事職責，直至新一屆監(jiān)事會產(chǎn)生之日起，方自動卸任。

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

本議案需提交股東大會審議，以累積投票制方式進行投票表決。

三、備查文件

1、經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

二〇二三年六月二日

附件：非職工監(jiān)事候選人簡歷

周宇生先生，1967年出生，大學本科，高級政工師，中共黨員。2012年6月至2015年5月?lián)文暇┬鹿ね顿Y集團有限責任公司紀檢監(jiān)察室業(yè)務主管；2015年5月至2016年12月?lián)文暇┬鹿ね顿Y集團有限責任公司紀檢監(jiān)察室副主任；2016年12月至2019年7月?lián)文暇┬鹿ね顿Y集團有限責任公司紀檢監(jiān)察審計部副主任；2019年7月至2019年9月?lián)文暇┬鹿ね顿Y集團有限責任公司紀委副書記；2019年9月至2020年10月?lián)文暇┬鹿ね顿Y集團有限責任公司紀委副書記、紀檢監(jiān)察部部長；2020年10月至今擔任南京新工投資集團有限責任公司紀委副書記兼紀委辦公室主任。

嚴廣裕先生，1978年出生，大學本科，中共黨員?，F(xiàn)任本公司監(jiān)事、紀委書記。2012年11月至2013年7月?lián)文暇┌簿咏ㄔO集團黨群人事部副主任；2013年7月至2018年1月?lián)文暇┌簿咏ㄔO集團監(jiān)察審計部副主任；2018年2月至2019年8月?lián)文暇┌簿咏ㄔO集團監(jiān)督辦主任；2019年8月至今擔任本公司紀委書記；2020年6月至今擔任本公司監(jiān)事。

翟詠梅女士，1970年出生，大學學歷，會計師，中共黨員。2008年9月至2015年2月?lián)魏戏适泄I(yè)投資控股有限公司投資發(fā)展部副總經(jīng)理；2015年3月至2015年12月?lián)魏戏十a(chǎn)投集團控股有限公司投資發(fā)展部副總經(jīng)理；2016年1月至2019年6月?lián)魏戏十a(chǎn)投集團控股有限公司投資管理部總經(jīng)理；2019年7月至2020年7月?lián)魏戏蕠H內(nèi)陸港發(fā)展有限公司董事、副總經(jīng)理；2020年8月至今擔任合肥市國正資產(chǎn)經(jīng)營有限公司董事、總經(jīng)理。

截止本公告披露之日，周宇生、嚴廣裕和翟詠梅均未持有本公司股份。嚴廣裕、翟詠梅與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系；周宇生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，與公司控股股東之間存在關聯(lián)關系。除上述簡歷披露的信息外，3位非職工監(jiān)事候選人均符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及證券交易所相關規(guī)定要求的任職資格；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結論；未曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

證券代碼： 000919 證券簡稱：金陵藥業(yè) 公告編號：2023-059

金陵藥業(yè)股份有限公司

獨立董事提名人聲明

提名人金陵藥業(yè)股份有限公司董事會現(xiàn)就提名高燕萍為金陵藥業(yè)股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明。被提名人已書面同意出任金陵藥業(yè)股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學歷、專業(yè)資格、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認為被提名人符合相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

一、被提名人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：____________________________

二、被提名人符合中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》規(guī)定的獨立董事任職資格和條件。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：____________________________

三、被提名人符合公司章程規(guī)定的獨立董事任職條件。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

四、被提名人已經(jīng)參加培訓并取得證券交易所認可的相關證書。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

五、被提名人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

六、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知》的相關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

七、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規(guī)范黨政領導干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的相關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

八、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監(jiān)察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

九、被提名人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十、被提名人擔任獨立董事不會違反中國證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十一、被提名人擔任獨立董事不會違反中國銀保監(jiān)會《銀行業(yè)金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十二、被提名人擔任獨立董事不會違反中國銀保監(jiān)會《保險公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十三、被提名人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則等對于獨立董事任職資格的相關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十四、被提名人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經(jīng)驗。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十五、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在公司及其附屬企業(yè)任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在上市公司前五名股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務往來的單位任職，也不在有重大業(yè)務往來單位的控股股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十一、被提名人在最近十二個月內(nèi)不具有前六項所列任一種情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十二、被提名人不是被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十三、被提名人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十四、被提名人不是最近三十六個月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監(jiān)會行政處罰的人員。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十五、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十六、被提名人未因作為失信懲戒對象等而被國家發(fā)改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十七、被提名人不是過往任職獨立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會會議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：______________________________

二十八、包括公司在內(nèi)，被提名人兼任獨立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過5家。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十九、被提名人在公司連續(xù)擔任獨立董事未超過六年。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

三十、本提名人已經(jīng)督促公司董事會將被提名人的職業(yè)、學歷、專業(yè)資格、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

三十一、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：______________________________

三十二、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續(xù)十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數(shù)超過期間董事會會議總數(shù)的二分之一的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：______________________________

三十三、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨立董事意見或發(fā)表的獨立意見經(jīng)證實明顯與事實不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：______________________________

三十四、被提名人最近三十六個月內(nèi)不存在受到中國證監(jiān)會以外的其他有關部門處罰的情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

三十五、包括本次提名的公司在內(nèi)，被提名人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監(jiān)事或高級管理人員的情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

三十六、被提名人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：______________________________

三十七、被提名人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

聲明人鄭重聲明：

本提名人保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀律處分。

本提名人授權公司董事會秘書將本聲明的內(nèi)容通過深圳證券交易所業(yè)務專區(qū)錄入、報送給深圳證券交易所或?qū)ν夤?，董事會秘書的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔相應的法律責任?/P>

提名人（蓋章）：金陵藥業(yè)股份有限公司董事會

2023年6月2日

證券代碼： 000919 證券簡稱：金陵藥業(yè) 公告編號：2023-060

金陵藥業(yè)股份有限公司

獨立董事提名人聲明

提名人金陵藥業(yè)股份有限公司董事會現(xiàn)就提名沈永建為金陵藥業(yè)股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明。被提名人已書面同意出任金陵藥業(yè)股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學歷、專業(yè)資格、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認為被提名人符合相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

一、被提名人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：____________________________

二、被提名人符合中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》規(guī)定的獨立董事任職資格和條件。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：____________________________

三、被提名人符合公司章程規(guī)定的獨立董事任職條件。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

四、被提名人已經(jīng)參加培訓并取得證券交易所認可的相關證書。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

五、被提名人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

六、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知》的相關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

七、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規(guī)范黨政領導干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的相關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

八、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監(jiān)察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

九、被提名人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十、被提名人擔任獨立董事不會違反中國證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十一、被提名人擔任獨立董事不會違反中國銀保監(jiān)會《銀行業(yè)金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十二、被提名人擔任獨立董事不會違反中國銀保監(jiān)會《保險公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十三、被提名人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則等對于獨立董事任職資格的相關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十四、被提名人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經(jīng)驗。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十五、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在公司及其附屬企業(yè)任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在上市公司前五名股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務往來的單位任職，也不在有重大業(yè)務往來單位的控股股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十一、被提名人在最近十二個月內(nèi)不具有前六項所列任一種情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十二、被提名人不是被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十三、被提名人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十四、被提名人不是最近三十六個月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監(jiān)會行政處罰的人員。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十五、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十六、被提名人未因作為失信懲戒對象等而被國家發(fā)改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十七、被提名人不是過往任職獨立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會會議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：______________________________

二十八、包括公司在內(nèi)，被提名人兼任獨立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過5家。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十九、被提名人在公司連續(xù)擔任獨立董事未超過六年。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

三十、本提名人已經(jīng)督促公司董事會將被提名人的職業(yè)、學歷、專業(yè)資格、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

三十一、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：______________________________

三十二、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續(xù)十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數(shù)超過期間董事會會議總數(shù)的二分之一的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：______________________________

三十三、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨立董事意見或發(fā)表的獨立意見經(jīng)證實明顯與事實不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：______________________________

三十四、被提名人最近三十六個月內(nèi)不存在受到中國證監(jiān)會以外的其他有關部門處罰的情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

三十五、包括本次提名的公司在內(nèi)，被提名人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監(jiān)事或高級管理人員的情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

三十六、被提名人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：______________________________

三十七、被提名人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

聲明人鄭重聲明：

本提名人保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀律處分。

本提名人授權公司董事會秘書將本聲明的內(nèi)容通過深圳證券交易所業(yè)務專區(qū)錄入、報送給深圳證券交易所或?qū)ν夤妫聲貢纳鲜鲂袨橐曂瑸楸咎崦诵袨?，由本提名人承擔相應的法律責任?/P>

提名人（蓋章）：金陵藥業(yè)股份有限公司董事會

2023年6月2日

證券代碼： 000919 證券簡稱：金陵藥業(yè) 公告編號：2023-061

金陵藥業(yè)股份有限公司

獨立董事提名人聲明

提名人金陵藥業(yè)股份有限公司董事會現(xiàn)就提名寇俊萍為金陵藥業(yè)股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明。被提名人已書面同意出任金陵藥業(yè)股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學歷、專業(yè)資格、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認為被提名人符合相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

一、被提名人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：____________________________

二、被提名人符合中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》規(guī)定的獨立董事任職資格和條件。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：____________________________

三、被提名人符合公司章程規(guī)定的獨立董事任職條件。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

四、被提名人已經(jīng)參加培訓并取得證券交易所認可的相關證書。

□ 是 √ 否

如否，請詳細說明：寇俊萍女士將積極報名參加深圳證券交易所組織的最近一期獨立董事培訓，并承諾取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。

五、被提名人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

六、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知》的相關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

七、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規(guī)范黨政領導干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的相關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

八、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監(jiān)察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

九、被提名人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十、被提名人擔任獨立董事不會違反中國證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十一、被提名人擔任獨立董事不會違反中國銀保監(jiān)會《銀行業(yè)金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十二、被提名人擔任獨立董事不會違反中國銀保監(jiān)會《保險公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十三、被提名人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則等對于獨立董事任職資格的相關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十四、被提名人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經(jīng)驗。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十五、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在公司及其附屬企業(yè)任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在上市公司前五名股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務往來的單位任職，也不在有重大業(yè)務往來單位的控股股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十一、被提名人在最近十二個月內(nèi)不具有前六項所列任一種情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十二、被提名人不是被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十三、被提名人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十四、被提名人不是最近三十六個月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監(jiān)會行政處罰的人員。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十五、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十六、被提名人未因作為失信懲戒對象等而被國家發(fā)改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十七、被提名人不是過往任職獨立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會會議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

● 是 □ 否 √ 不適用

如否，請詳細說明：______________________________

二十八、包括公司在內(nèi)，被提名人兼任獨立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過5家。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

二十九、被提名人在公司連續(xù)擔任獨立董事未超過六年。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

三十、本提名人已經(jīng)督促公司董事會將被提名人的職業(yè)、學歷、專業(yè)資格、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

三十一、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

● 是 □ 否 √ 不適用

如否，請詳細說明：______________________________

三十二、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續(xù)十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數(shù)超過期間董事會會議總數(shù)的二分之一的情形。

□ 是 □ 否 √ 不適用

如否，請詳細說明：______________________________

三十三、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨立董事意見或發(fā)表的獨立意見經(jīng)證實明顯與事實不符的情形。

● 是 □ 否 √ 不適用

如否，請詳細說明：______________________________

三十四、被提名人最近三十六個月內(nèi)不存在受到中國證監(jiān)會以外的其他有關部門處罰的情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

三十五、包括本次提名的公司在內(nèi)，被提名人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監(jiān)事或高級管理人員的情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

三十六、被提名人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

● 是 □ 否 √ 不適用

如否，請詳細說明：______________________________

三十七、被提名人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

聲明人鄭重聲明：

本提名人保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀律處分。

本提名人授權公司董事會秘書將本聲明的內(nèi)容通過深圳證券交易所業(yè)務專區(qū)錄入、報送給深圳證券交易所或?qū)ν夤妫聲貢纳鲜鲂袨橐曂瑸楸咎崦诵袨?，由本提名人承擔相應的法律責任?/P>

提名人（蓋章）：金陵藥業(yè)股份有限公司董事會

2023年6月2日

證券代碼： 000919 證券簡稱：金陵藥業(yè) 公告編號：2023-062

金陵藥業(yè)股份有限公司

獨立董事候選人聲明

聲明人 高燕萍，作為金陵藥業(yè)股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系，且符合相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

一、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二、本人符合中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》規(guī)定的獨立董事任職資格和條件。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

三、本人符合該公司章程規(guī)定的獨立董事任職條件。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

四、本人已經(jīng)參加培訓并取得證券交易所認可的相關證書。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

五、本人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

六、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知》的相關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

七、本人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規(guī)范黨政領導干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的相關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

八、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監(jiān)察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

九、本人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十、本人擔任獨立董事不會違反中國證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十一、本人擔任獨立董事不會違反中國銀保監(jiān)會《銀行業(yè)金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十二、本人擔任獨立董事不會違反中國銀保監(jiān)會《保險公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十三、本人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則等對于獨立董事任職資格的相關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十四、本人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經(jīng)驗。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十五、本人及本人直系親屬、主要社會關系均不在該公司及其附屬企業(yè)任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十九、本人不是為該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十、本人不在與該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務往來的單位任職，也不在有重大業(yè)務往來單位的控股股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十一、本人在最近十二個月內(nèi)不具有前六項所列任一種情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十二、本人不是被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十三、本人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十四、本人不是最近三十六個月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監(jiān)會行政處罰的人員。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十五、本人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十六、本人未因作為失信懲戒對象等而被國家發(fā)改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十七、本人不是過往任職獨立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會會議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：_____________________________

二十八、包括該公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過5家。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十九、本人在該公司連續(xù)擔任獨立董事未超過六年。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

三十、本人已經(jīng)根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》要求，委托該公司董事會將本人的職業(yè)、學歷、專業(yè)資格、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

三十一、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：_____________________________

三十二、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續(xù)十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數(shù)超過期間董事會會議總數(shù)的二分之一的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：_____________________________

三十三、本人過往任職獨立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨立董事意見或發(fā)表的獨立意見經(jīng)證實明顯與事實不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：_____________________________

三十四、本人最近三十六個月內(nèi)不存在受到中國證監(jiān)會以外的其他有關部門處罰的情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

三十五、包括該公司在內(nèi)，本人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監(jiān)事或高級管理人員的情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

三十六、本人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：_____________________________

三十七、本人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：____________________________

聲明人鄭重聲明：

本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀律處分。本人在擔該公司獨立董事期間，將嚴格遵守中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關規(guī)定，確保有足夠的時間和精力勤勉盡責地履行職責，作出獨立判斷，不受該公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。本人擔任該公司獨立董事期間，如出現(xiàn)不符合獨立董事任職資格情形的，本人將及時向公司董事會報告并盡快辭去該公司獨立董事職務。

本人授權該公司董事會秘書將本聲明的內(nèi)容及其他有關本人的信息通過深圳證券交易所業(yè)務專區(qū)錄入、報送給深圳證券交易所或?qū)ν夤?，董事會秘書的上述行為視同為本人行為，由本人承擔相應的法律責任?/P>

聲明人（簽署）：

高燕萍

2023年6月2日

證券代碼： 000919 證券簡稱：金陵藥業(yè) 公告編號：2023-063

金陵藥業(yè)股份有限公司

獨立董事候選人聲明

聲明人 沈永建，作為金陵藥業(yè)股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系，且符合相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

一、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二、本人符合中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》規(guī)定的獨立董事任職資格和條件。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

三、本人符合該公司章程規(guī)定的獨立董事任職條件。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

四、本人已經(jīng)參加培訓并取得證券交易所認可的相關證書。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

五、本人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

六、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知》的相關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

七、本人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規(guī)范黨政領導干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的相關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

八、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監(jiān)察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

九、本人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十、本人擔任獨立董事不會違反中國證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十一、本人擔任獨立董事不會違反中國銀保監(jiān)會《銀行業(yè)金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十二、本人擔任獨立董事不會違反中國銀保監(jiān)會《保險公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十三、本人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則等對于獨立董事任職資格的相關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十四、本人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經(jīng)驗。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十五、本人及本人直系親屬、主要社會關系均不在該公司及其附屬企業(yè)任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十九、本人不是為該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十、本人不在與該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務往來的單位任職，也不在有重大業(yè)務往來單位的控股股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十一、本人在最近十二個月內(nèi)不具有前六項所列任一種情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十二、本人不是被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十三、本人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十四、本人不是最近三十六個月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監(jiān)會行政處罰的人員。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十五、本人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十六、本人未因作為失信懲戒對象等而被國家發(fā)改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十七、本人不是過往任職獨立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會會議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：_____________________________

二十八、包括該公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過5家。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十九、本人在該公司連續(xù)擔任獨立董事未超過六年。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

三十、本人已經(jīng)根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》要求，委托該公司董事會將本人的職業(yè)、學歷、專業(yè)資格、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

三十一、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：_____________________________

三十二、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續(xù)十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數(shù)超過期間董事會會議總數(shù)的二分之一的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：_____________________________

三十三、本人過往任職獨立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨立董事意見或發(fā)表的獨立意見經(jīng)證實明顯與事實不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：_____________________________

三十四、本人最近三十六個月內(nèi)不存在受到中國證監(jiān)會以外的其他有關部門處罰的情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

三十五、包括該公司在內(nèi)，本人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監(jiān)事或高級管理人員的情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

三十六、本人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：_____________________________

三十七、本人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：____________________________

聲明人鄭重聲明：

本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀律處分。本人在擔該公司獨立董事期間，將嚴格遵守中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關規(guī)定，確保有足夠的時間和精力勤勉盡責地履行職責，作出獨立判斷，不受該公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。本人擔任該公司獨立董事期間，如出現(xiàn)不符合獨立董事任職資格情形的，本人將及時向公司董事會報告并盡快辭去該公司獨立董事職務。

本人授權該公司董事會秘書將本聲明的內(nèi)容及其他有關本人的信息通過深圳證券交易所業(yè)務專區(qū)錄入、報送給深圳證券交易所或?qū)ν夤?，董事會秘書的上述行為視同為本人行為，由本人承擔相應的法律責任?/P>

聲明人（簽署）：

沈永建

2023年6月2日

證券代碼： 000919 證券簡稱：金陵藥業(yè) 公告編號：2023-064

金陵藥業(yè)股份有限公司

獨立董事候選人聲明

聲明人 寇俊萍，作為金陵藥業(yè)股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系，且符合相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

一、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二、本人符合中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》規(guī)定的獨立董事任職資格和條件。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

三、本人符合該公司章程規(guī)定的獨立董事任職條件。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

四、本人已經(jīng)參加培訓并取得證券交易所認可的相關證書。

□ 是 √ 否

如否，請詳細說明：_本人將積極報名參加深圳證券交易所組織的最近一期獨立董事培訓，并承諾取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。

五、本人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

六、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知》的相關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

七、本人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規(guī)范黨政領導干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的相關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

八、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監(jiān)察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

九、本人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十、本人擔任獨立董事不會違反中國證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十一、本人擔任獨立董事不會違反中國銀保監(jiān)會《銀行業(yè)金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十二、本人擔任獨立董事不會違反中國銀保監(jiān)會《保險公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十三、本人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則等對于獨立董事任職資格的相關規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十四、本人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經(jīng)驗。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十五、本人及本人直系親屬、主要社會關系均不在該公司及其附屬企業(yè)任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

十九、本人不是為該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十、本人不在與該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務往來的單位任職，也不在有重大業(yè)務往來單位的控股股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二十一、本人在最近十二個月內(nèi)不具有前六項所列任一種情形。

√ 是 □ 否（下轉(zhuǎn)115版）