證券代碼：600879 證券簡稱：航天電子 公告編號：2023-028

航天時代電子技術股份有限公司

關于召開2023年第一次臨時股東大會的

通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2023年6月21日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2023年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年6月21日 14點30分

召開地點：朗麗茲西山花園酒店（北京市海淀區(qū)豐智東路13號）

(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2023年6月21日

至2023年6月21日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

議案3的披露時間為2023年5月26日；議案1、2、4、5的披露時間為2023年6月6日。上述議案的披露媒體均為中國證券報、上海證券報、證券時報及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

2、特別決議議案：議案4、5

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、2、3、4、5

4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：議案3、4、5

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：中國航天時代電子有限公司、湖北聚源科技投資有限公司、北京興華機械廠有限公司、陜西蒼松機械有限公司、陜西航天導航設備有限公司、航天高新（蘇州）創(chuàng)業(yè)投資有限公司。

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

1、登記方式

(1)法人股東須持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書或法定代表人授權委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

(2)自然人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；

(3)授權代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人持股憑證、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；授權委托書見附件。

(4)異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

2、登記地點

地址：北京市海淀區(qū)豐瀅東路1號公司證券部

聯(lián)系電話：010-88106362

傳真：010-88106313

聯(lián)系人：王莉

3、登記時間

2023年6月19日（星期一）9:00-15:00

六、其他事項

無

特此公告。

航天時代電子技術股份有限公司董事會

2023年6月6日

附件1：授權委托書

● 報備文件

報備文件：公司董事會2023年第五次會議決議

附件1：授權委托書

授權委托書

航天時代電子技術股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月21日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：600879 證券簡稱：航天電子 公告編號：臨2023-025

航天時代電子技術股份有限公司

董事會2023年第五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

2、公司于2023年6月2日向全體董事發(fā)出召開董事會的書面通知。

3、本次董事會會議于2023年6月5日（星期一）以通訊表決方式召開。

4、本次董事會會議應出席董事9人，實際出席董事9人。公司董事姜梁先生、王亞軍先生、閻俊武先生、李艷華先生、楊雨先生、陳雷先生，獨立董事鮑恩斯先生、張松巖先生、朱南軍先生均親自出席了會議并投票表決。

二、董事會會議審議情況

（一）關于公司董事會換屆的議案

本議案同意9票，反對0票，棄權0票。

會議以投票表決方式通過公司董事會換屆的議案，對董事候選人分別表決情況如下：

■

公司第十二屆董事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，公司董事會將進行換屆。

根據(jù)公司控股股東中國航天時代電子有限公司的推薦并經(jīng)公司董事會提名委員會審查，公司董事會提名姜梁先生、王亞軍先生、閻俊武先生、李艷華先生、楊雨先生、陳雷先生為公司第十三屆董事會董事候選人，任期三年，自公司股東大會審議通過之日起計算（候選人簡歷附后）。

經(jīng)公司董事會提名委員會遴選及審查,公司董事會提名張松巖先生、朱南軍先生、唐水源先生為公司第十三屆董事會獨立董事候選人，任期三年，自公司股東大會審議通過之日起計算（候選人簡歷附后）。

公司董事會提名委員會審查認為，上述候選人符合擔任公司董事或獨立董事的條件，并且具有履行職責所應具備的能力。

公司獨立董事對本次公司董事會換屆事項發(fā)表了獨立意見，認為：公司董事會提名第十三屆董事會董事及獨立董事候選人的程序符合有關規(guī)定；被提名的候選人均具備《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》關于任職資格和條件的有關規(guī)定，擁有履行董事或獨立董事職責所應具備的能力，同意將上述候選人提交公司董事會會議審議，并在董事會會議審議通過后提交公司股東大會選舉。

獨立董事候選人的任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議，并對各候選人分別表決。

（二）關于延長向特定對象發(fā)行股票的股東大會決議有效期的議案

本議案同意3票，反對0票，棄權0票，回避6票。

會議以投票表決方式通過關于延長向特定對象發(fā)行股票的股東大會決議有效期的議案。

公司于2022年5月26日召開2021年年度股東大會，審議并通過了關于向特定對象發(fā)行股票（即2021年非公開發(fā)行股票）（下稱“本次發(fā)行”）的相關議案。根據(jù)2021年年度股東大會決議，向特定對象發(fā)行股票的有效期為自公司股東大會審議通過本次發(fā)行相關議案之日起12個月。

鑒于公司向特定對象發(fā)行股票發(fā)行決議有效期已屆滿，為保證本次發(fā)行相關工作的延續(xù)性和有效性，同意公司將本次發(fā)行股東大會決議有效期自2021年年度股東大會決議有效期屆滿之日起延長6個月（至2023年11月25日止）。除上述事項外，本次發(fā)行方案其他內(nèi)容保持不變，在延長期限內(nèi)繼續(xù)有效。

本議案尚須提交公司股東大會審議，關聯(lián)股東需回避表決。

（三）關于提請股東大會延長授權董事會及其授權人士辦理向特定對象發(fā)行股票相關事宜有效期的議案

本議案同意3票，反對0票，棄權0票，回避6票。

會議以投票表決方式通過關于提請股東大會延長授權董事會及其授權人士辦理向特定對象發(fā)行股票相關事宜有效期的議案。

鑒于公司向特定對象發(fā)行股票（即2021年非公開發(fā)行股票）（下稱“本次發(fā)行”）相關授權有效期已屆滿，為保證本次發(fā)行相關工作的延續(xù)性和有效性，同意提請股東大會將授權董事會及其授權人士辦理本次發(fā)行相關事宜的有效期自2021年年度股東大會授權屆滿之日起延長6個月（至2023年11月25日止）。除上述事項外，本次發(fā)行授權的其他內(nèi)容不變，在延長期限內(nèi)繼續(xù)有效。

本議案尚須提交公司股東大會審議，關聯(lián)股東需回避表決。

（四）關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案

本議案同意9票，反對0票，棄權0票。

會議以投票表決方式通過關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案。

根據(jù)召開股東大會的有關規(guī)定，公司董事會決定于2023年6月21日(星期三)下午14：30在朗麗茲西山花園酒店（北京市海淀區(qū)豐智東路13號）召開公司2023年第一次臨時股東大會,本次股東大會議將采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開，股權登記日為2023年6月14日。會議將審議如下議案：

一、關于公司董事會換屆的議案；

二、關于公司監(jiān)事會換屆的議案；

三、關于公司與航天科技財務有限責任公司簽署2023年度《金融服務協(xié)議》之補充協(xié)議的議案；

四、關于延長公司向特定對象發(fā)行股票的股東大會決議有效期的議案；

五、關于提請股東大會延長授權董事會及其授權人士辦理向特定對象發(fā)行股票相關事宜有效期的議案.

三、上網(wǎng)公告附件

1、公司獨立董事關于相關事項的事前認可意見；

2、公司獨立董事關于相關事項的獨立意見。

附件：

董事候選人簡歷

姜梁，男，1976年12月出生，中共黨員，博士，研究員。歷任中國航天電子技術研究院副院長、黨委書記，航天時代電子技術股份有限公司黨委書記?，F(xiàn)任中國航天電子技術研究院院長，航天時代電子技術股份有限公司董事長。

王亞軍，男，1966 年10月出生，中共黨員，博士，研究員。歷任中國航天科技集團有限公司黨群工作部部長，航天動力技術研究院黨委書記?，F(xiàn)任中國航天電子技術研究院黨委書記，航天時代電子技術股份有限公司黨委書記、副董事長。

閻俊武，男，1967 年 11 月出生，中共黨員，碩士，研究員。歷任北京神舟航天軟件技術有限公司總裁，中國四維測繪技術有限公司副董事長，中國長城工業(yè)集團有限公司董事，中國四維測繪技術有限公司董事，北京神舟航天軟件技術有限公司董事?，F(xiàn)任中國航天電子技術研究院副院長，航天時代電子技術股份有限公司董事。

李艷華,男，1963年11月出生，中共黨員，碩士，研究員。歷任北京遙測技術研究所所長,北京建華電子儀器廠廠長，航天長征火箭技術有限公司總經(jīng)理，航天時代電子技術股份有限公司副總裁，中國航天電子技術研究院總工程師。現(xiàn)任中國航天電子技術研究院黨委副書記，航天時代電子技術股份有限公司董事。

楊雨，男，1967年7月出生，中共黨員，碩士，研究員。歷任北京航天時代激光導航技術有限責任公司總經(jīng)理，航天十三所副所長、二三〇廠副廠長，中國航天電子技術研究院、航天時代電子技術股份有限公司市場部部長，航天十三所所長兼黨委副書記、二三〇廠廠長兼黨委副書記、北京航天興華科技有限公司總經(jīng)理兼黨委副書記?，F(xiàn)任中國航天電子技術研究院副院長，航天時代電子技術股份有限公司董事。

陳雷，男，1978年11月出生，中共黨員，博士，研究員。歷任北京微電子技術研究所所長，北京時代民芯科技有限公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任中國航天電子技術研究院副院長，航天時代電子技術股份有限公司董事。

獨立董事候選人簡歷

張松巖，男，1963年6月出生，法學本科。歷任北京百靈無線電總廠助理法律經(jīng)濟師，北京市大成律師事務所律師?，F(xiàn)任北京市嘉和律師事務所合伙人、律師，航天時代電子技術股份有限公司獨立董事。

朱南軍，男，1972年5月出生，管理學（會計學）博士。歷任北京大學經(jīng)濟學院經(jīng)濟學博士后，講師?，F(xiàn)任北京大學經(jīng)濟學院風險管理與保險學系副主任、副教授、博士生導師，航天時代電子技術股份有限公司獨立董事。

唐水源，男，1966年3月出生，中共黨員，博士，研究員。歷任北京理工大學機械與車輛學院常務副院長，深圳北理莫斯科大學代理校長，北京理工大學前沿交叉科學研究院院長?，F(xiàn)任北京理工大學機械與車輛學院研究員、湖南省兵器工業(yè)集團股份有限公司獨立董事。

特此公告。

航天時代電子技術股份有限公司董事會

2023年6月6日

備查文件：公司董事會2023年第五次會議決議

證券代碼：600879 證券簡稱：航天電子 公告編號：臨2023-026

航天時代電子技術股份有限公司

監(jiān)事會2023年第三次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、 監(jiān)事會會議召開情況

1、本次監(jiān)事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

2、本次監(jiān)事會于2023年6月2日向公司全體監(jiān)事發(fā)出書面會議通知；

3、本次監(jiān)事會會議于2023年6月5日（星期一）以通訊表決方式召開；

4、本次監(jiān)事會會議應出席監(jiān)事5人，實際出席監(jiān)事5人。公司監(jiān)事戴利民先生、李伯文先生、蔣丹鼎先生、章繼偉先生、嚴強先生均親自參加了投票表決。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）關于公司監(jiān)事會換屆的議案

本議案同意5票，反對0票，棄權0票。

會議以投票表決方式審議并通過關于公司監(jiān)事會換屆的議案，對監(jiān)事候選人分別表決情況如下：

■

公司第十二屆監(jiān)事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，公司監(jiān)事會將進行換屆。

根據(jù)公司控股股東中國航天時代電子有限公司推薦及公司監(jiān)事會提名，公司監(jiān)事會決定推選戴利民先生、李伯文先生、蔣丹鼎先生為公司第十三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，任期三年，自公司股東大會審議通過之日起計算（候選人簡歷附后）。

本議案尚需提交公司股東大會審議，并對各監(jiān)事候選人分別表決。

按照《公司章程》規(guī)定，公司另外兩名職工監(jiān)事將通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。該兩名職工監(jiān)事將直接與公司股東大會選舉產(chǎn)生的監(jiān)事組成公司第十三屆監(jiān)事會。

（二）關于延長向特定對象發(fā)行股票的股東大會決議有效期的議案

本議案同意5票，反對0票，棄權0票。

會議以投票表決方式通過關于延長向特定對象發(fā)行股票的股東大會決議有效期的議案。

公司于2022年5月26日召開2021年年度股東大會，審議并通過了關于向特定對象發(fā)行股票（即2021年非公開發(fā)行股票）（下稱“本次發(fā)行”）的相關議案。根據(jù)2021年年度股東大會決議，向特定對象發(fā)行股票發(fā)行的有效期為自公司股東大會審議通過本次發(fā)行相關議案之日起12個月。

鑒于公司向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行決議有效期已屆滿，為保證本次發(fā)行相關工作的延續(xù)性和有效性，同意公司將本次發(fā)行股東大會決議有效期自2021年年度股東大會決議有效期屆滿之日起延長6個月（至2023年11月25日止）。除上述事項外，本次發(fā)行方案其他內(nèi)容保持不變，在延長期限內(nèi)繼續(xù)有效。

本議案尚須提交公司股東大會審議，關聯(lián)股東需回避表決。

特此公告。

航天時代電子技術股份有限公司監(jiān)事會

2023年6月6日

備查文件：

公司監(jiān)事會2023年第三次會議決議

附件：

監(jiān)事候選人簡歷

戴利民，男，1971 年 1 月出生，中共黨員，碩士，正高級經(jīng)濟師。歷任航天時代置業(yè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)，航天動力技術研究院總會計師?，F(xiàn)任中國航天電子技術研究院總會計師，航天時代電子技術股份有限公司監(jiān)事會主席。

李伯文，男，1967年9月出生，中共黨員，碩士，正高級高級會計師。歷任航天三十一所科研生產(chǎn)處副處長，開發(fā)銷售處副處長、北京三發(fā)高科技實業(yè)總公司副總經(jīng)理兼財務部部長，中國航天導航技術研究院辦公室主任助理，中國航天時代電子公司監(jiān)察審計部審計處處長、審計部副部長、審計部部長，中國航天電子技術研究院審計與風險管理部部長，航天時代電子技術股份有限副總經(jīng)濟師、審計與風險管理部部長?，F(xiàn)任中國航天電子技術研究院副總經(jīng)濟師、航天時代電子技術股份有限公司監(jiān)事。

蔣丹鼎，男，1971 年 10 月出生，中共黨員，博士，研究員。歷任北京航天控制儀器研究所副所長?，F(xiàn)任中國航天電子技術研究院發(fā)展計劃部部長，航天時代電子技術股份有限公司監(jiān)事。

證券代碼：600879 證券簡稱：航天電子 公告編號：臨2023-027

航天時代電子技術股份有限公司

關于延長向特定對象發(fā)行股票的股東大會

決議有效期及延長相關授權有效期公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

航天時代電子技術股份有限公司（下稱“公司”）董事會于2023年6月5日召開2023年第五次會議，審議通過了《關于延長向特定對象發(fā)行股票的股東大會決議有效期的議案》和《關于提請股東大會延長授權董事會及其授權人士辦理向特定對象發(fā)行股票相關事宜有效期的議案》?，F(xiàn)將有關事項公告如下：

一、關于延長向特定對象發(fā)行股票的股東大會決議有效期及延長相關授權有效期事項

公司于2022年5月26日召開2021年年度股東大會，審議并通過了關于向特定對象發(fā)行股票（即2021年非公開發(fā)行股票）（下稱“本次發(fā)行”）的相關議案。根據(jù)2021年年度股東大會決議，向特定對象發(fā)行股票發(fā)行的有效期和授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票具體事宜（下稱“相關授權”）的有效期為自公司股東大會審議通過本次發(fā)行相關議案之日起12個月。

鑒于公司向特定對象發(fā)行股票的股東大會決議有效期和相關授權有效期已屆滿，為保證本次發(fā)行相關工作的延續(xù)性和有效性，確保本次發(fā)行工作的順利推進， 2023年6月5日，公司董事會召開2023年第五次會議，審議通過了《關于延長向特定對象發(fā)行股票的股東大會決議有效期的議案》和《關于提請股東大會延長授權董事會及其授權人士辦理向特定對象發(fā)行股票相關事宜有效期的議案》，公司監(jiān)事會召開2023年第三次會議，審議通過了《關于延長向特定對象發(fā)行股票的股東大會決議有效期的議案》。同意公司將本次發(fā)行股東大會決議有效期和相關授權有效期自2021年年度股東大會決議有效期屆滿之日起延長6個月（至2023年11月25日止）。除上述事項外，本次發(fā)行方案其他內(nèi)容保持不變，在延長期限內(nèi)繼續(xù)有效。

《關于延長向特定對象發(fā)行股票的股東大會決議有效期的議案》和《關于提請股東大會延長授權董事會及其授權人士辦理向特定對象發(fā)行股票相關事宜有效期的議案》尚需提交公司股東大會審議。

二、獨立董事意見

公司獨立董事認為，延長向特定對象發(fā)行股票的股東大會決議有效期及提請股東大會延長授權董事會及其授權人士辦理向特定對象發(fā)行股票相關事宜有效期，有利于公司推進2021年非公開發(fā)行股票事項，不存在損害公司及全體股東利益的情形，相關審議程序符合有關法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。

特此公告。

航天時代電子技術股份有限公司董事會

2023年6月6日

備查文件：

1、公司董事會2023年第五次會議決議；

2、公司監(jiān)事會2023年第三次會議決議。