(上接106版)

根據(jù)公司披露的《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書》，公司對(duì)募集資金置換先期投入作出如下安排：若本次股票發(fā)行實(shí)際募集資金不能滿足項(xiàng)目的資金需求，資金缺口由公司通過(guò)自籌資金予以解決；超出部分用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還銀行貸款。公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展的實(shí)際需要以自籌資金先期部分投入，待公開發(fā)行股票募集資金到位之后，以募集資金予以置換。

公司本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間不超過(guò)六個(gè)月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。公司本次使用募集資金置換事項(xiàng)不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在損害公司和股東利益的情形。

三、專項(xiàng)意見說(shuō)明

（一）獨(dú)立董事意見

經(jīng)審核，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司將使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。公司本次募集資金置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間不超過(guò)六個(gè)月且未與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金用途和損害股東尤其是中小股東利益的情形。因此，獨(dú)立董事一致同意公司使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的事項(xiàng)。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司將使用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。公司本次募集資金置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間不超過(guò)六個(gè)月且未與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金用途和損害股東尤其是中小股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意公司以募集資金置換前期已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金人民幣14,248,860.35元（不含增值稅）。

（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次以募集資金置換先期已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，上述置換先期支付發(fā)行費(fèi)用事項(xiàng)經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了專項(xiàng)審核，且履行了必要的審批程序。本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間不超過(guò)六個(gè)月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。公司本次使用募集資金置換事項(xiàng)不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在損害公司和股東利益的情形。

綜上，本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司使用募集資金置換先期已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)無(wú)異議。

（四）會(huì)計(jì)師鑒證意見

大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司本次募集資金置換情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具《蜂助手股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（大華核字[2023]0012024號(hào)），報(bào)告意見認(rèn)為：蜂助手管理層編制的《蜂助手股份有限公司以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用情況的專項(xiàng)說(shuō)明》在所有重大方面按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的要求編制，在所有重大方面如實(shí)反映了蜂助手股份有限公司截至 2023年6月4日止以募集資金置換預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的實(shí)際情況。

四、備查文件

1、公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4、光大證券股份有限公司關(guān)于蜂助手股份有限公司使用募集資金置換先期已支付發(fā)行費(fèi)用的核查意見；

5、蜂助手股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告。

特此公告。

蜂助手股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月5日

證券代碼：301382 證券簡(jiǎn)稱：蜂助手 公告編號(hào)：2023-013

蜂助手股份有限公司

關(guān)于召開公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、召開會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開的日期和時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年6月21日（星期三）15:00。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年6月21日

通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年6月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年6月21日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

6、股權(quán)登記日：2023年6月15日（星期四）

7、出席對(duì)象：

（1）在股權(quán)登記日2023年6月15日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東或其代理人；于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的見證律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8、會(huì)議地點(diǎn)：廣東省廣州市天河區(qū)黃埔大道660號(hào)匯金國(guó)際金融中心50樓1號(hào)會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

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上述議案已經(jīng)公司2023年6月5日召開的第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，審議事項(xiàng)符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定。公司獨(dú)立董事已對(duì)相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相關(guān)公告。

議案5的議案為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。

獨(dú)立董事對(duì)上述議案1、2、3、4發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。公司將對(duì)中小投資者的表決情況單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、會(huì)議登記事項(xiàng)

1、登記方式：

（1）法人股東登記：法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股東的董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人）出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人的授權(quán)委托書（格式見附件2，或者法人股東的董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)的授權(quán)文件）、委托人股票賬戶卡。

（2）自然人股東登記：符合條件的自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人需持股東授權(quán)委托書（格式見附件2）、本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

（3）異地股東登記：異地股東可在登記截止時(shí)間之前以信函或電子郵件方式登記，本次股東大會(huì)不接受電話登記。股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《參會(huì)股東登記表》（格式見附件3），并附身份證、單位證照及股東證券賬戶卡復(fù)印件，以便登記確認(rèn)。

（4）來(lái)信請(qǐng)寄：廣東省廣州市天河區(qū)員村街道黃埔大道660號(hào)匯金國(guó)際金融中心9樓蜂助手股份有限公司證券部，郵編：510630，來(lái)信請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。

（5）郵件請(qǐng)發(fā)送至：zhengquan@phone580.com

2、登記時(shí)間：2023年6月16日，9:00-11:00，14:00-16:00。

3、登記地點(diǎn)：廣東省廣州市天河區(qū)員村街道黃埔大道660號(hào)匯金國(guó)際金融中心9樓蜂助手股份有限公司證券部。

4、會(huì)議聯(lián)系方式：

（1）聯(lián)系人：吳珍

（2）聯(lián)系電話：020-89811196

（3）傳真：020-85166003

（4）電子郵箱：zhengquan@phone580.com

5、其他事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)，以便辦理簽到入場(chǎng)。出席會(huì)議人員食宿、交通費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)，公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

五、備查文件

1、公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議。

特此公告。

蜂助手股份有限公司董事會(huì)

2023年6月5日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：351382，投票簡(jiǎn)稱：蜂助投票。

2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2023年6月21日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年6月21日（現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開日），9:15-15:00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

蜂助手股份有限公司

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

茲委托先生/女士： （身份證號(hào)碼： ）代表本人（本公司）出席蜂助手股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示進(jìn)行投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。委托人對(duì)受托人的指示如下：

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注：1、委托人對(duì)受托人的指示，針對(duì)非累積投票議案以在“同意”“反對(duì)”“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，針對(duì)累積投票議案，以填寫的票數(shù)為準(zhǔn)。對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的指示，如委托人未作任何投票指示，則視為受托人可以按照自己的意愿 表決。

2、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

3、本授權(quán)委托書的有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起生效，至本次股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束時(shí)終止。

委托人（簽名/蓋章）：

委托人持股數(shù)量：

委托人股份性質(zhì)：

委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

受托人（簽名）：

受托人身份證號(hào)碼：

年 月 日

附件3：

蜂助手股份有限公司

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

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