證券代碼：002627 證券簡稱：三峽旅游 公告編號(hào)：2023-055

湖北三峽旅游集團(tuán)股份有限公司

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

●本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形；

●本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

一、會(huì)議召開和出席情況

1. 會(huì)議時(shí)間：

現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2023年6月5日14:30

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年6月5日

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年6月5日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年6月5日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

2. 會(huì)議地點(diǎn)：湖北省宜昌市港窯路5號(hào)公司會(huì)議室。

3. 會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

4. 會(huì)議召集人：公司董事會(huì)（第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議召開本次股東大會(huì)）。

5. 會(huì)議主持人：董事長殷俊。

6. 本次股東大會(huì)的召開，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。

7. 會(huì)議出席情況：

參加本次股東大會(huì)表決的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)14名，代表股份341,957,648股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)738,148,117股的46.3264％。

其中，出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共10名，代表股份278,884,255股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的37.7816％。

根據(jù)深圳證券信息有限公司網(wǎng)絡(luò)投票小組提供的數(shù)據(jù)，通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東共4名，代表股份63,073,393股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)738,148,117股的8.5448％。

參加本次股東大會(huì)表決的股東及股東授權(quán)代表中，中小投資者（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1.上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；2.單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東。）共7名，代表股份93,376,776股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的12.6501％。

公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書及高級(jí)管理人員通過現(xiàn)場或通訊的方式出席或列席了本次會(huì)議。

北京大成（宜昌）律師事務(wù)所見證律師列席了本次會(huì)議，并出具了法律意見書。

二、提案審議表決情況

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，對(duì)股東大會(huì)通知中列明的提案進(jìn)行了審議，經(jīng)表決形成以下決議：

（一）審議通過了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》。

殷俊先生、陳劍屏先生、章樂先生、宋鵬程先生、胡軍紅先生、胡晗先生、易發(fā)明先生當(dāng)選為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，胡偉先生、黃玉燁女士、舒伯陽先生、王潔女士當(dāng)選為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。公司第六屆董事會(huì)董事任期三年，自本次股東大會(huì)選舉通過之日起計(jì)算。

公司第六屆董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

表決情況如下：

■

其中，中小投資者表決情況為：

■

（二）審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。

許文濤先生、龍霜睿女士、王彥楠先生當(dāng)選為公司第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事。許文濤先生、龍霜睿女士、王彥楠先生與職工代表監(jiān)事彭媛媛女士、揭小宇女士共同組成公司第六屆監(jiān)事會(huì)，任期三年，自本次股東大會(huì)選舉通過之日起計(jì)算。

表決情況如下：

■

其中，中小投資者表決情況為：

■

上述董事、監(jiān)事的簡歷詳見公司于2023年5月19日、2023年5月23日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》披露的《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-050）、《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-051）、《關(guān)于選舉產(chǎn)生職工代表監(jiān)事的公告》（公告編號(hào)：2023-053）。

四、備查文件

1. 經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的湖北三峽旅游集團(tuán)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2. 北京大成（宜昌）律師事務(wù)所關(guān)于湖北三峽旅游集團(tuán)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見書。

特此公告。

湖北三峽旅游集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年6月5日

證券代碼：002627 證券簡稱：三峽旅游 公告編號(hào)：2023-056

湖北三峽旅游集團(tuán)股份有限公司

第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

湖北三峽旅游集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知于2023年5月30日以書面、電話、電子郵件相結(jié)合的形式發(fā)出。本次會(huì)議于2023年6月5日在公司六樓會(huì)議室以現(xiàn)場方式（含實(shí)時(shí)視頻通訊方式）召開，會(huì)議應(yīng)出席董事11人，實(shí)際出席董事11人。會(huì)議由董事長殷俊主持，全體監(jiān)事列席了本次會(huì)議。

本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

本次會(huì)議經(jīng)過投票表決，一致通過如下議案：

（一）審議通過了《關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)董事長及副董事長的議案》。

殷俊先生當(dāng)選為公司第六屆董事會(huì)董事長，胡軍紅先生當(dāng)選為第六屆董事會(huì)副董事長。

表決結(jié)果：11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

（二）審議通過了《關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》。

本次會(huì)議選舉產(chǎn)生公司第六屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員：

1. 董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)（5人）：殷俊先生、陳劍屏先生、章樂先生、胡晗先生、舒伯陽先生；

2. 董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)（3人）：胡偉先生、黃玉燁女士、胡軍紅先生；

3. 董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)（3人）：舒伯陽先生、胡偉先生、宋鵬程先生；

4. 董事會(huì)提名委員會(huì)（3人）：王潔女士、黃玉燁女士、易發(fā)明先生。

表決結(jié)果：11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

（三）審議通過了《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表的議案》。

同意聘任章樂先生為公司總經(jīng)理，同意聘任胡軍紅先生為公司董事會(huì)秘書，同意聘任馮劍濤先生為公司副總經(jīng)理，同意聘任陳晶晶女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，同意聘任酈鴻先生為公司安全總監(jiān)。高級(jí)管理人員任期自本次會(huì)議審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

同意聘任汪龍龍先生為公司證券事務(wù)代表。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意聘任的獨(dú)立意見。

表決結(jié)果：11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》。

三、備查文件

經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議。

特此公告。

湖北三峽旅游集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年6月5日

證券代碼：002627 證券簡稱：三峽旅游 公告編號(hào)：2023-057

湖北三峽旅游集團(tuán)股份有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

湖北三峽旅游集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議通知于2023年5月30日以書面、電話、電子郵件相結(jié)合的形式發(fā)出。本次會(huì)議于2023年6月5日在公司六樓會(huì)議室以現(xiàn)場會(huì)議的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事5人，實(shí)際出席監(jiān)事5人。會(huì)議由監(jiān)事許文濤主持，公司董事會(huì)秘書列席了本次會(huì)議。

本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

本次會(huì)議經(jīng)過投票表決，一致通過如下議案：

審議通過了《關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

許文濤先生當(dāng)選為公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席。

表決結(jié)果：5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

三、備查文件

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議。

特此公告。

湖北三峽旅游集團(tuán)股份有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

2023年6月5日

證券代碼：002627 證券簡稱：三峽旅游 公告編號(hào)：2023-058

湖北三峽旅游集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉

及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告

本公司及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

湖北三峽旅游集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月5日召開的2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的相關(guān)議案；同日，公司召開的第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)董事長及副董事長的議案》《關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表的議案》，召開的第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案》?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

一、第六屆董事會(huì)組成情況

（一）董事會(huì)成員

董事長：殷俊先生

副董事長：胡軍紅先生

非獨(dú)立董事：陳劍屏先生、章樂先生、宋鵬程先生、胡晗先生、易發(fā)明先生

獨(dú)立董事：胡偉先生、黃玉燁女士、舒伯陽先生、王潔女士

公司第六屆董事會(huì)由上述11名董事組成，任期三年，自公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。獨(dú)立董事人數(shù)未低于公司董事總數(shù)的三分之一，不存在任期超過六年的情形。董事簡歷詳見公司于2023年5月19日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》披露的《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-050）。

（二）第六屆董事會(huì)各專門委員會(huì)組成情況

1. 董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)（5人）

主任委員：殷俊先生

委員：陳劍屏先生、章樂先生、胡晗先生、舒伯陽先生

2.董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)（3人）

主任委員：胡偉先生

委員：黃玉燁女士、胡軍紅先生

3.董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)（3人）

主任委員：舒伯陽先生

委員：胡偉先生、宋鵬程先生

4.董事會(huì)提名委員會(huì)（3人）

主任委員：王潔女士

委員：黃玉燁女士、易發(fā)明先生

二、第五屆監(jiān)事會(huì)組成情況

監(jiān)事會(huì)主席：許文濤先生

非職工代表監(jiān)事：龍霜睿女士、王彥楠先生

職工代表監(jiān)事：彭媛媛女士、揭小宇女士

公司第六屆監(jiān)事會(huì)由5名監(jiān)事組成，任期三年，非職工代表監(jiān)事任期自公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉通過之日起至本屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止，職工代表監(jiān)事與非職工代表監(jiān)事任期一致。公司監(jiān)事會(huì)中職工代表監(jiān)事未低于監(jiān)事會(huì)人數(shù)的三分之一。監(jiān)事簡歷詳見公司于2023年5月19日、2023年5月23日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》披露的《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-051）、《關(guān)于選舉產(chǎn)生職工代表監(jiān)事的公告》（公告編號(hào)：2023-053）。

三、董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表情況

（一）公司經(jīng)理層

總經(jīng)理：章樂先生

副總經(jīng)理：馮劍濤先生

財(cái)務(wù)總監(jiān)：陳晶晶女士

安全總監(jiān)：酈鴻先生

（二）董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表

董事會(huì)秘書：胡軍紅先生

證券事務(wù)代表：汪龍龍先生

董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表聯(lián)系方式如下：

■

公司高級(jí)管理人員任期三年，自本次會(huì)議審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

四、部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員任期屆滿離任情況

1. 原董事厲亮先生在本次董事會(huì)換屆完成后，不再擔(dān)任公司董事及相關(guān)委員會(huì)職務(wù)，亦不在公司擔(dān)任任何職務(wù)，厲亮先生未持有公司股票。

2. 獨(dú)立董事吳奇凌先生在本次董事會(huì)換屆完成后，不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事及相關(guān)委員會(huì)職務(wù)，亦不在公司擔(dān)任任何職務(wù)，吳奇凌先生未持有公司股票。

3. 獨(dú)立董事彭學(xué)龍先生在本次董事會(huì)換屆完成后，不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事及相關(guān)委員會(huì)職務(wù)，亦不在公司擔(dān)任任何職務(wù)，彭學(xué)龍先生未持有公司股票。

4. 監(jiān)事會(huì)主席顏芳女士在本次監(jiān)事會(huì)換屆完成后，不再擔(dān)任公司監(jiān)事主席及監(jiān)事職務(wù)，亦不在公司擔(dān)任任何職務(wù)，顏芳女士未持有公司股票。

5. 胡軍紅先生在本次董事會(huì)換屆完成后，不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)，仍在公司任職，擔(dān)任公司黨委委員、副董事長、董事會(huì)秘書。截至本公告披露日，胡軍紅先生持有166,159股本公司股份，其股份變動(dòng)將嚴(yán)格遵守《公司法》《證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

6. 邊社軍先生在本次董事會(huì)換屆完成后，不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)，仍在公司任職，擔(dān)任公司黨委委員。截至本公告披露日，邊社軍先生持有433,500股本公司股份，其股份變動(dòng)將嚴(yán)格遵守《公司法》《證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

公司及公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)上述離任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在任職期間的勤勉工作及對(duì)公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

特此公告。

附件：高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表簡歷

湖北三峽旅游集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年6月5日

附件：

高級(jí)管理人員簡歷

章樂：男，中國國籍，1983年10月生，無境外居留權(quán)。中共黨員，大學(xué)本科。曾任宜昌交運(yùn)集團(tuán)秭歸鳳凰客運(yùn)公司經(jīng)理，本公司道路客運(yùn)事業(yè)部安全技術(shù)處副處長、安全處處長，本公司辦公室副主任（牽頭負(fù)責(zé)）、投資開發(fā)部部長，宜昌交通旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司辦公室副主任、主任，下牢溪旅游綜合開發(fā)項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理，宜昌行勝建設(shè)投資有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，宜昌公交集團(tuán)有限責(zé)任公司黨委副書記、總經(jīng)理、董事。2021年6月?lián)我瞬一◣X飯店股份有限公司外部董事。2022年4月至今，擔(dān)任本公司黨委副書記。2022年5月至今，擔(dān)任本公司總經(jīng)理、董事。

截至本公告披露日，章樂先生未持有本公司股份，與本公司第六屆董事會(huì)其他董事、第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。章樂先生未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形；未曾被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在深圳證券交易所《自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得擔(dān)任高級(jí)管理人員的情形。

胡軍紅：男，中國國籍，1971年10月生，無境外居留權(quán)。中共黨員，大學(xué)本科，會(huì)計(jì)師，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任保利華中實(shí)業(yè)發(fā)展總公司會(huì)計(jì)，宜昌長江高速客輪有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、副總經(jīng)理，本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事。2009年3月至今，擔(dān)任本公司董事會(huì)秘書，2018年5月至2021年9月?lián)伪竟径拢?012年4月至2023年6月?lián)伪竟靖笨偨?jīng)理。2012年2月至今，擔(dān)任本公司黨委委員，2022年5月至今，再次擔(dān)任本公司董事。

截至本公告披露日，胡軍紅先生持有166,159股本公司股份，與本公司第六屆董事會(huì)其他董事、第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。胡軍紅先生未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形；未曾被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在深圳證券交易所《自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得擔(dān)任高級(jí)管理人員的情形。

馮劍濤：男，中國國籍，1970年7月生，無境外居留權(quán)。中共黨員，碩士研究生，工程師。曾任宜昌交運(yùn)集團(tuán)大公橋水陸客運(yùn)站站長，宜昌交運(yùn)集團(tuán)客運(yùn)有限公司副總經(jīng)理，宜昌港客運(yùn)旅游發(fā)展有限責(zé)任公司總經(jīng)理，本公司旅游客運(yùn)事業(yè)部總經(jīng)理，湖北宜昌長江三峽游輪中心開發(fā)有限公司總經(jīng)理，本公司旅游發(fā)展事業(yè)部黨總支書記。2014年6月至今，擔(dān)任本公司副總經(jīng)理，2018年11月至今，擔(dān)任本公司黨委委員。

截至本公告披露日，馮劍濤先生持有144,500股本公司股份，與本公司第六屆董事會(huì)董事、第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。馮劍濤先生未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形；未曾被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在深圳證券交易所《自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得擔(dān)任高級(jí)管理人員的情形。

陳晶晶：女，中國國籍，1984年2月生，無境外居留權(quán)。中共黨員，大學(xué)本科，中級(jí)會(huì)計(jì)師、中級(jí)審計(jì)師。曾任本公司審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理部部長，財(cái)務(wù)管理部部長。2022年11月至今，擔(dān)任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

截至本公告披露日，陳晶晶女士未持有本公司股份，兼任控股股東宜昌交通旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司監(jiān)事；陳晶晶女士與本公司第六屆董事會(huì)董事、第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與持有公司5%以上股份的其他股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。陳晶晶女士未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形；未曾被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在深圳證券交易所《自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得擔(dān)任高級(jí)管理人員的情形。

酈鴻：男，中國國籍，1983年12月生，無境外居留權(quán)。中共黨員，大學(xué)本科，安全工程專業(yè)工程師。曾任宜昌交運(yùn)集團(tuán)夷陵客運(yùn)有限公司經(jīng)理，本公司猇亭客運(yùn)分公司副經(jīng)理，宜昌交運(yùn)集團(tuán)客運(yùn)有限公司客運(yùn)三分公司經(jīng)理，本公司道路客運(yùn)事業(yè)部副總經(jīng)理、總支委員。2022年11月至今，擔(dān)任本公司安全總監(jiān)。

截至本公告披露日，酈鴻先生未持有本公司股份，與本公司第六屆董事會(huì)董事、第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。酈鴻先生未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形；未曾被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在深圳證券交易所《自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得擔(dān)任高級(jí)管理人員的情形。

證券事務(wù)代表簡歷

汪龍龍：男，中國國籍，1984年1月生，無境外居留權(quán)。中共黨員，碩士研究生。曾任恒天金石投資管理有限公司高級(jí)經(jīng)理，江西省旅游產(chǎn)業(yè)資本管理集團(tuán)有限公司并購業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人，江西省旅游集團(tuán)股份有限公司證券法務(wù)部經(jīng)理，國旅聯(lián)合股份有限公司證券事務(wù)代表兼董秘處負(fù)責(zé)人。2022年11月至今，擔(dān)任本公司證券事務(wù)代表。