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華夏幸福基業(yè)股份有限公司2023年第五次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600340 證券簡稱：華夏幸福 公告編號：2023-049
華夏幸福基業(yè)股份有限公司
2023年第五次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月5日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：河北省廊坊市固安科創(chuàng)中心二層會議室8
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長王文學(xué)先生因工作原因不能到會， 公司半數(shù)以上董事推舉董事馮念一先生主持本次股東大會。會議采取現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的投票方式，符合《中華人民共和國公司法》及《華夏幸福基業(yè)股份有限公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席1人，公司董事長王文學(xué)先生，董事趙威先生、陳懷洲先生、王葳女士，獨(dú)立董事謝冀川先生、陳琪先生、張奇峰先生因工作原因未能出席；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，公司監(jiān)事會主席楊子伊女士、監(jiān)事張燚先生因工作原因未能出席；
3、董事會秘書黎毓珊女士出席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司董事2022年度薪酬情況的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關(guān)于公司董事2023年度薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
■
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市天元律師事務(wù)所
律師：劉亦鳴律師、韓旭律師
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；通過現(xiàn)場及通訊方式出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、《華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司2023年第五次臨時股東大會決議》；
2、《北京市天元律師事務(wù)所關(guān)于華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司2023年第五次臨時股東大會的法律意見》。
特此公告。
華夏幸福基業(yè)股份有限公司董事會
2023年6月6日
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