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上海寶鋼包裝股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告
證券代碼：601968 證券簡(jiǎn)稱：寶鋼包裝 公告編號(hào)：2023-037
上海寶鋼包裝股份有限公司
第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
上海寶鋼包裝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議于2023年6月5日采用現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊形式召開(kāi)，會(huì)議通知及會(huì)議文件已于2023年5月29日以郵件方式提交全體董事。本次董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)主持，應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。本次董事會(huì)會(huì)議經(jīng)過(guò)了適當(dāng)?shù)耐ㄖ绦?，?huì)議召開(kāi)及會(huì)議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《上海寶鋼包裝股份有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議及通過(guò)的決議合法有效。
經(jīng)各位與會(huì)董事討論，審議并形成了以下決議：
一、會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于經(jīng)理層成員業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)及薪酬結(jié)算確認(rèn)的議案》。
曹清董事回避表決。
公司全體獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
二、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于寶鋼包裝審計(jì)部負(fù)責(zé)人調(diào)整的議案》。
公司原審計(jì)部負(fù)責(zé)人沈維文先生因工作調(diào)整原因，不再擔(dān)任公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人職務(wù)，但仍在公司擔(dān)任其他職務(wù)。根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)定，同意公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人調(diào)整為楊鐵林先生，由其負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計(jì)工作。
特此公告。
上海寶鋼包裝股份有限公司
董事會(huì)
二〇二三年六月五日
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