資訊頻道
奧比中光科技集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：688322 證券簡稱：奧比中光 公告編號：2023-034
奧比中光科技集團(tuán)股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年6月5日
（二）股東大會召開的地點：深圳市南山區(qū)粵海街道學(xué)府路63號高新區(qū)聯(lián)合總部大廈12層會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，現(xiàn)場會議由董事長黃源浩先生主持。本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結(jié)果均符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書靳尚女士出席了本次會議，全體高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《2022年度董事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《2022年度監(jiān)事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《2022年年度報告及其摘要》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《2022年度財務(wù)決算報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《2023年度財務(wù)預(yù)算報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：《關(guān)于2023年度公司及子公司申請綜合授信額度的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：《關(guān)于未彌補虧損達(dá)到實收股本總額三分之一的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
（二）涉及重大事項，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
■
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會審議的議案10為特別決議事項，已獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過；議案1-9為普通決議事項，已獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過；
2、本次會議議案6-8對中小投資者進(jìn)行了單獨計票；
3、存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東黃源浩先生、上海云鑫創(chuàng)業(yè)投資有限公司、珠海奧比中芯股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、珠海奧比中瑞股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、珠海奧比中鑫股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、珠海奧比中欣股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、珠海奧比中誠股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、珠海奧比中泰股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）應(yīng)當(dāng)回避表決本次會議議案7；經(jīng)核驗，無關(guān)聯(lián)股東投票情形；
4、公司獨立董事向本次股東大會提交了《2022年度獨立董事述職報告》，對 2022年度公司獨立董事出席董事會、股東大會、發(fā)表獨立意見等履行職責(zé)情況進(jìn)行了報告。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市金杜（深圳）律師事務(wù)所
律師：馮霞、蹇福陽
2、律師見證結(jié)論意見：
綜上，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
奧比中光科技集團(tuán)股份有限公司董事會
2023年6月6日
● 報備文件
（一）《奧比中光科技集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會決議》；
（二）《北京市金杜（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于奧比中光科技集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會之法律意見書》。
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請郵件聯(lián)系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(大眾商業(yè)報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2