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廈門象嶼股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600057 證券簡(jiǎn)稱：廈門象嶼 公告編號(hào)：臨2023-043號(hào)
債券代碼：188750 債券簡(jiǎn)稱：21象嶼Y1
廈門象嶼股份有限公司
2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月5日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：廈門象嶼集團(tuán)大廈A棟11樓1103號(hào)會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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注：由于此次股東大會(huì)只有2項(xiàng)議案，且廈門象嶼集團(tuán)有限公司和象嶼地產(chǎn)集團(tuán)有限公司均回避表決，因此統(tǒng)計(jì)出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)時(shí)不包含廈門象嶼集團(tuán)有限公司和象嶼地產(chǎn)集團(tuán)有限公司的持股數(shù)。
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)鄧啟東主持會(huì)議。會(huì)議的召集、召開以及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書出席會(huì)議；其他高管列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于延長(zhǎng)公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票決議有效期的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于提請(qǐng)延長(zhǎng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
廈門象嶼集團(tuán)有限公司、象嶼地產(chǎn)集團(tuán)有限公司對(duì)議案1、2回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：福建天衡聯(lián)合律師事務(wù)所
律師：潘舒原、郭鑫
2、律師見證結(jié)論意見
本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集和召開程序、本次股東大會(huì)召集人和出席會(huì)議人員資格、本次股東大會(huì)表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
四、備查文件目錄
1、股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
廈門象嶼股份有限公司
2023年6月6日
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