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上海北特科技股份有限公司關(guān)于注銷全資子公司的公告
股票代碼：603009 股票簡(jiǎn)稱：北特科技 公告編號(hào)：2023-028
上海北特科技股份有限公司
關(guān)于注銷全資子公司的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
上海北特光裕汽車空調(diào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北特光裕汽車空調(diào)”）為上海北特科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）全資子公司。公司高度重視空調(diào)壓縮機(jī)業(yè)務(wù)，鑒于相應(yīng)產(chǎn)能已通過(guò)上海光裕汽車空調(diào)壓縮機(jī)有限公司實(shí)現(xiàn)完成及北特光裕汽車空調(diào)設(shè)立后尚未開(kāi)展實(shí)質(zhì)性經(jīng)營(yíng)，為降低管理成本，提高運(yùn)營(yíng)管理效率，公司擬注銷北特光裕汽車空調(diào)，并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層辦理本次注銷相關(guān)事宜。具體情況如下：
一、擬注銷子公司的基本情況
1、公司名稱：上海北特光裕汽車空調(diào)有限公司
2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310114MA1GW5LPXW
3、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
4、注冊(cè)地址：上海市嘉定工業(yè)區(qū)葉城路912號(hào)J4530室
5、法定代表人：靳曉堂
6、成立日期：2019-02-19
7、營(yíng)業(yè)期限： 2019-02-19 至 無(wú)固定期限
8、經(jīng)營(yíng)范圍：從事汽車空調(diào)技術(shù)、汽車空調(diào)系統(tǒng)及其零部件技術(shù)、新能源汽車技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)，從事貨物進(jìn)出口及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
9、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司全資子公司北特光裕汽車空調(diào)注冊(cè)資本4000萬(wàn)人民幣（截止目前，北特光裕汽車空調(diào)未實(shí)繳出資），公司持股100%。
北特光裕汽車空調(diào)未開(kāi)展實(shí)質(zhì)性經(jīng)營(yíng)。
二、公司董事會(huì)的審議情況
公司于2023年6月5日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷全資子公司的議案》，公司董事會(huì)同意注銷子公司，并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層辦理本次注銷相關(guān)事宜。
三、其他情況說(shuō)明
本次注銷子公司事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成公司重大資產(chǎn)重組，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
四、注銷子公司的原因及對(duì)公司的影響
公司高度重視空調(diào)壓縮機(jī)業(yè)務(wù)，鑒于相應(yīng)產(chǎn)能已通過(guò)上海光裕汽車空調(diào)壓縮機(jī)有限公司實(shí)現(xiàn)完成及北特光裕汽車空調(diào)設(shè)立后尚未開(kāi)展實(shí)質(zhì)性經(jīng)營(yíng)，為降低管理成本，提高運(yùn)營(yíng)管理效率，公司決定注銷全資子公司北特光裕汽車空調(diào)。
本次注銷后，不會(huì)對(duì)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和持續(xù)盈利能力產(chǎn)生影響，不會(huì)對(duì)公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響，也不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事會(huì)
二○二三年六月六日
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