證券代碼：688290 證券簡稱：景業(yè)智能 公告編號：2023-025

杭州景業(yè)智能科技股份有限公司

第一屆董事會第二十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

杭州景業(yè)智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第二十二次會議于2023年6月1日以電子郵件及電話方式發(fā)出通知，并于2023年6月5日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人，會議由董事長來建良先生主持。會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于公司以簡易程序向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票競價結(jié)果的議案》

根據(jù)《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》及《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定及公司2022年年度股東大會的授權(quán)，公司及保薦機構(gòu)（主承銷商）中信證券股份有限公司于2023年5月26日向符合條件的投資者發(fā)送了《認(rèn)購邀請書》并正式啟動發(fā)行，經(jīng)2023年5月31日投資者報價并根據(jù)《認(rèn)購邀請書》關(guān)于確定發(fā)行對象、發(fā)行價格及獲配股數(shù)的原則，確認(rèn)了公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的競價結(jié)果如下：

■

獨立董事發(fā)表了同意的意見。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，議案通過。

（二）逐項審議通過《關(guān)于公司與特定對象簽署附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議的議案》

根據(jù)《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》及《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定及公司2022年度股東大會的授權(quán)，公司于2023年5月26日正式啟動發(fā)行，根據(jù)最終的競價結(jié)果及《以簡易程序向特定對象發(fā)行股票認(rèn)購邀請書》的要求，董事會同意公司與以下特定對象簽署附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議：

1、與諾德基金管理有限公司簽署《杭州景業(yè)智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票之附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議》

表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

2、與深圳紐富斯投資管理有限公司（代“紐富斯雪寶18號私募證券投資基金”）簽署《杭州景業(yè)智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票之附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議》

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

3、與太平資產(chǎn)管理有限公司（代“太平人壽保險有限公司-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品-022L-CT001滬”）簽署《杭州景業(yè)智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票之附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

4、與沈陽興途股權(quán)投資基金管理有限公司（代“興途健輝3號私募股權(quán)投資基金”）簽署《杭州景業(yè)智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票之附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

5、與寧波梅山保稅港區(qū)灃途投資管理有限公司（代“灃途灃泰叁號私募股權(quán)投資基金”）簽署《杭州景業(yè)智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票之附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

6、與諾安基金管理有限公司簽署《杭州景業(yè)智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票之附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

7、與財通基金管理有限公司簽署《杭州景業(yè)智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票之附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

8、與杭州金投私募基金管理有限公司（代“金投飛騰私募證券投資基金”）簽署《杭州景業(yè)智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票之附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

9、與安聯(lián)保險資產(chǎn)管理有限公司（代“安聯(lián)裕遠(yuǎn)7號資產(chǎn)管理產(chǎn)品”）簽署《杭州景業(yè)智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票之附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

獨立董事對本議案發(fā)表了同意的意見。

（三）審議通過《關(guān)于〈公司以簡易程序向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票募集說明書〉真實性、準(zhǔn)確性、完整性的議案》

根據(jù)《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》及《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定及公司2022年年度股東大會的授權(quán)，結(jié)合公司具體情況，就本次發(fā)行事宜，公司編制了《杭州景業(yè)智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票募集說明書》，董事會認(rèn)為該文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。

獨立董事發(fā)表了同意的意見。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，議案通過。

（四）審議通過《關(guān)于〈公司以簡易程序向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票的預(yù)案（修訂稿）〉的議案》

根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定以及公司2022年年度股東大會的授權(quán)，公司及保薦機構(gòu)（主承銷商）中信證券股份有限公司于2022年5月26日向符合條件的投資者發(fā)送了《杭州景業(yè)智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票認(rèn)購邀請書》并正式啟動發(fā)行。根據(jù)本次發(fā)行的競價結(jié)果，結(jié)合公司的具體情況，公司編制了《杭州景業(yè)智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票的預(yù)案（修訂稿）》。

具體內(nèi)容詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州景業(yè)智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票的預(yù)案（修訂稿）》。

獨立董事發(fā)表了同意的意見。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，議案通過。

（五）審議通過《關(guān)于〈公司以簡易程序向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票方案的論證分析報告（修訂稿）〉的議案》

根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定以及公司2022年年度股東大會的授權(quán)，公司及保薦機構(gòu)（主承銷商）中信證券股份有限公司于2023年5月26日向符合條件的投資者發(fā)送了《杭州景業(yè)智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票認(rèn)購邀請書》并正式啟動發(fā)行。根據(jù)本次發(fā)行的競價結(jié)果，結(jié)合公司的具體情況，公司編制了《杭州景業(yè)智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票方案的論證分析報告（修訂稿）》。

具體內(nèi)容詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州景業(yè)智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票方案的論證分析報告（修訂稿）》。

獨立董事發(fā)表了同意的意見。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，議案通過。

（六）審議通過《關(guān)于〈公司以簡易程序向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）〉的議案》

根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定以及公司2022年年度股東大會的授權(quán)，公司及保薦機構(gòu)（主承銷商）中信證券股份有限公司于2023年5月26日向符合條件的投資者發(fā)送了《杭州景業(yè)智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票認(rèn)購邀請書》并正式啟動發(fā)行。根據(jù)本次發(fā)行的競價結(jié)果，結(jié)合公司的具體情況，公司編制了《杭州景業(yè)智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》。

具體內(nèi)容詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州景業(yè)智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》。

獨立董事發(fā)表了同意的意見。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，議案通過。

（七）審議通過《關(guān)于〈公司以簡易程序向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票攤薄即期回報的風(fēng)險提示及填補回報措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）〉的議案》

根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》等相關(guān)文件的規(guī)定，公司就本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票對股東權(quán)益和即期回報可能造成的影響進行了分析，結(jié)合實際情況提出了填補回報措施，相關(guān)主體對填補回報措施能夠切實履行作出了承諾。現(xiàn)基于公司以簡易程序向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票的競價結(jié)果，公司編制了《杭州景業(yè)智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票攤薄即期回報的風(fēng)險提示及填補回報措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）》。

具體內(nèi)容詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州景業(yè)智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票攤薄即期回報的風(fēng)險提示及填補回報措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告》（公告編號：2023-029）。

獨立董事發(fā)表了同意的意見。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，議案通過。

（八）審議通過《關(guān)于〈公司關(guān)于本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明（修訂稿）〉的議案》

根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司本次向特定對象發(fā)行股票方案、公司募集資金投資項目的實際情況以及本次發(fā)行的競價結(jié)果，公司編制了《杭州景業(yè)智能科技股份有限公司關(guān)于本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明（修訂稿）》。

具體內(nèi)容詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州景業(yè)智能科技股份有限公司關(guān)于本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明（修訂稿）》。

獨立董事發(fā)表了同意的意見。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，議案通過。

（九）審議通過《關(guān)于〈公司前次募集資金使用情況報告〉的議案》

公司就前次募集資金的使用情況編制了《杭州景業(yè)智能科技股份有限公司前次募集資金使用情況報告》，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對上述報告進行審核并出具了《前次募集資金使用情況鑒證報告》（天健審〔2023〕4362號）。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《杭州景業(yè)智能科技股份有限公司截至2023年3月31日止前次募集資金使用情況報告》（公告編號：2023-030）。

獨立董事發(fā)表了同意的意見。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，議案通過。

（十）審議通過《關(guān)于公司最近三年及一期（2020-2023.3）非經(jīng)常性損益明細(xì)的議案》

根據(jù)《證券法》《公司法》等相關(guān)規(guī)定，公司編制了《最近三年及一期（2020-2023.3）非經(jīng)常性損益明細(xì)表》，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對上述三年及一期的非經(jīng)常性損益明細(xì)出具了《關(guān)于杭州景業(yè)智能科技股份有限公司最近三年及一期非經(jīng)常性損益的鑒證報告》（天健審〔2023〕4363號）。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于杭州景業(yè)智能科技股份有限公司最近三年及一期非經(jīng)常性損益的鑒證報告》。

獨立董事發(fā)表了同意的意見。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，議案通過。

三、上網(wǎng)公告附件

（一）《杭州景業(yè)智能科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第一屆董事會第二十二次會議相關(guān)事項的獨立意見》

特此公告。

杭州景業(yè)智能科技股份有限公司董事會

2023年6月6日

證券代碼：688290 證券簡稱：景業(yè)智能 公告編號：2023-027

杭州景業(yè)智能科技股份有限公司

關(guān)于以簡易程序向特定對象發(fā)行人民幣

普通股（A股）股票預(yù)案(修訂稿)披露的

提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

杭州景業(yè)智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月20日召開了第一屆董事會第二十次會議、第一屆監(jiān)事會十四次會議，審議通過了《關(guān)于〈公司以簡易程序向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票的預(yù)案〉的議案》等相關(guān)議案，2023年6月5日召開了第一屆董事會第二十二次會議、第一屆監(jiān)事會十六次會議，審議通過了《關(guān)于〈公司以簡易程序向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票的預(yù)案（修訂稿）〉的議案》等相關(guān)議案，對本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案進行了修訂。

《杭州景業(yè)智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票的預(yù)案（修訂稿）》等相關(guān)更新文件已在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露，敬請廣大投資者注意查閱。

公司本次修訂的以簡易程序向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票的預(yù)案的披露事項不代表審批、注冊部門對本次發(fā)行相關(guān)事項的實質(zhì)性判斷、確認(rèn)或批準(zhǔn)，修訂后的預(yù)案所述本次發(fā)行相關(guān)事項的生效和完成尚待上海證券交易所審核通過，并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

杭州景業(yè)智能科技股份有限公司董事會

2023年6月6日

證券代碼：688290 證券簡稱：景業(yè)智能 公告編號：2023-029

杭州景業(yè)智能科技股份有限公司

以簡易程序向特定對象發(fā)行人民幣普通股

（A股）股票攤薄即期回報的風(fēng)險提示及填補

回報措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

杭州景業(yè)智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以簡易程序向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）。本次發(fā)行完成后，由于募集資金投資項目擬達到的預(yù)期收益需逐步釋放，預(yù)計短期內(nèi)公司每股收益（包括扣除非經(jīng)常性損益后的每股收益）將受到股本攤薄的影響。

根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）、《國務(wù)院關(guān)于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號）以及《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告[2015]31號）等相關(guān)規(guī)定，公司就本次發(fā)行可能導(dǎo)致即期回報被攤薄的風(fēng)險進行了分析，并就填補回報擬采取的應(yīng)對措施進行了明確，公司控股股東、實際控制人以及董事、高級管理人員出具了關(guān)于填補被難薄即期回報的承諾，具體情況如下：

一、本次向特定對象發(fā)行對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響測算

（一）測算假設(shè)及前提

以下假設(shè)僅為測算本次向特定對象發(fā)行對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響，不代表公司對2023年經(jīng)營情況及趨勢的判斷，亦不構(gòu)成盈利預(yù)測。投資者不應(yīng)據(jù)此進行投資決策，投資者據(jù)此進行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。相關(guān)假設(shè)如下：

1、假設(shè)宏觀經(jīng)濟環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、產(chǎn)品市場情況等方面沒有發(fā)生重大變化。

2、假設(shè)本次發(fā)行于2023年6月30日前實施完畢，該時間僅為估計，公司不對實際完成時間構(gòu)成承諾。最終以中國證監(jiān)會同意本次發(fā)行注冊后的實際完成時間為準(zhǔn)。

3、假設(shè)注冊后本次發(fā)行股票數(shù)量為3,309,714股（未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%）。

4、本次發(fā)行股票的數(shù)量、募集資金金額、發(fā)行時間僅為基于測算目的假設(shè)，最終以實際發(fā)行的股份數(shù)量、發(fā)行結(jié)果和實際日期為準(zhǔn)。

5、本次測算不考慮本次發(fā)行募集資金到位、其他非經(jīng)常性損益、不可抗力因素等對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況（如財務(wù)費用、投資收益）、股本等的影響。

6、公司2022年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為12,162.44萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為9,921.42萬元。以此數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，根據(jù)公司經(jīng)營的實際情況及謹(jǐn)慎性原則，假設(shè)2023年實現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤相比2022年度存在盈利增長10%、增長15%、增長20%三種情形，依此測算2023年歸屬于母公司所有者的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤。

7、2023年4月，公司實施利潤分配方案，其中，公司以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增2股，轉(zhuǎn)增完成后，公司總股本由8,240萬股增加至9,888萬股。

（二）對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響

基于上述假設(shè)的前提下，本次發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響測算如下：

■

二、對于本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報的風(fēng)險提示

本次發(fā)行完成后，由于公司的股本總額會有所增加，而募集資金投資項目擬達到的預(yù)期收益需逐步釋放，若公司的利潤在短期內(nèi)不能得到相應(yīng)幅度的增加，則預(yù)計公司每股收益（包括扣除非經(jīng)常性損益后的每股收益、凈資產(chǎn)收益率等財務(wù)指標(biāo)）將受到影響，公司股東即期回報存在被攤薄的風(fēng)險。

特此提醒投資者關(guān)注本次發(fā)行可能攤薄即期回報的風(fēng)險。

三、本次向特定對象發(fā)行的必要性和合理性

（一）適應(yīng)國家核電產(chǎn)業(yè)積極有序發(fā)展、核技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)快速增長、核工業(yè)裝備智能化水平提升的需要

“碳中和”背景下，核電憑借高能效、污染小、單機容量大、發(fā)電量穩(wěn)定等優(yōu)勢，將成為基荷能源的重要組成部分，在國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的支持下正積極有序發(fā)展。據(jù)中國核能行業(yè)協(xié)會及《中國核能發(fā)展與展望（2022）》數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國核電機組總裝機容量為5,699萬千瓦，相比2013年增長284%，核能發(fā)電量占比從2013年的2.11%提高至4.98%，預(yù)計到2035年的占比將達到10%左右。同時，作為近年來快速增長的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，我國核技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)2019年產(chǎn)值約為5,000億元（約占當(dāng)年國民生產(chǎn)總值GDP的0.5%），未來十年有望保持快速增長。

隨著核電裝機容量的不斷增加，我國乏燃料規(guī)模也將不斷增長，乏燃料后處理所需的核技術(shù)與核化工裝備也需緊跟時代步伐。然而，國內(nèi)現(xiàn)有核化工裝備領(lǐng)域智能化水平相對不高，核技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化程度也相對不深，與核大國地位不相適應(yīng)。在國家關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)新型舉國體制的背景下，核化工、核技術(shù)應(yīng)用智能裝備的自主化及國產(chǎn)化成為必然趨勢。

通過本項目的實施，公司將提高核化工、核技術(shù)應(yīng)用智能裝備的生產(chǎn)能力，有助于推動我國核技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的自主化進程，帶動我國乏燃料后處理產(chǎn)業(yè)及核電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提升核工業(yè)裝備智能化水平。

（二）健全核化工裝備生產(chǎn)制造體系，增強公司盈利能力

未來，隨著我國核電建設(shè)的提速及核燃料循環(huán)產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，相關(guān)的核化工裝備也將面臨巨大的市場空間和發(fā)展機遇。公司雖然在核化工板塊掌握了核心技術(shù)，并開發(fā)了多款成熟產(chǎn)品，但在核化工裝備的生產(chǎn)制造能力方面仍比較有限，且不具備壓力容器、核安全設(shè)備相關(guān)的制造條件。同時，公司現(xiàn)有生產(chǎn)基地的安全環(huán)保設(shè)施及核化工裝備試驗的公用工程配套不夠完善，無法有效滿足公司核化工裝備的模擬料試驗驗證工作。

通過本項目的實施，公司將在浙江海鹽新建生產(chǎn)基地，完善核化工裝備加工資質(zhì)，健全核化工裝備生產(chǎn)制造體系，為客戶設(shè)計制造可靠的設(shè)備產(chǎn)品，并在設(shè)備試驗驗證方面提供更好的配套服務(wù)，從而進一步開拓相關(guān)業(yè)務(wù)，豐富產(chǎn)品類型，增強公司盈利能力，提升公司在核化工領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢和領(lǐng)先地位。

（三）拓展產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，完善核工業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈，落實公司戰(zhàn)略發(fā)展

公司自成立以來持續(xù)深耕核工業(yè)領(lǐng)域，通過多年發(fā)展，已經(jīng)建成完善的研發(fā)、管理、制造、質(zhì)量保障體系。憑借可靠的產(chǎn)品質(zhì)量、突出的研發(fā)實力和及時的交付能力，公司已成為國內(nèi)核工業(yè)機器人及智能裝備領(lǐng)域具有競爭優(yōu)勢和品牌影響力的專業(yè)供應(yīng)商，產(chǎn)品受到客戶的高度認(rèn)可。面對當(dāng)前核工業(yè)的難點和痛點，公司積極響應(yīng)，憑借在核燃料循環(huán)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域積累的智能裝備研發(fā)經(jīng)驗，進一步完善適用于全產(chǎn)業(yè)鏈的智能裝備產(chǎn)品譜系。

通過本項目的實施，公司將持續(xù)推進現(xiàn)有產(chǎn)品升級換代，拓展產(chǎn)品應(yīng)用場景，在乏燃料后處理領(lǐng)域的基礎(chǔ)上，持續(xù)覆蓋核燃料元件制造、核電站反應(yīng)堆、放射性廢物處理處置等核燃料循環(huán)產(chǎn)業(yè)其他環(huán)節(jié)以及核技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場布局，完善核工業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈，進一步落實公司發(fā)展核工業(yè)智能制造解決方案的戰(zhàn)略。

（四）推動公司科技成果與產(chǎn)業(yè)深度融合，增強技術(shù)實力和核心競爭力

經(jīng)過多年的發(fā)展與積累，公司掌握了與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的多項核心技術(shù)，取得了豐富的科技成果，并將取得的科技成果應(yīng)用于公司現(xiàn)有產(chǎn)品中。迭代推出的新產(chǎn)品獲得了客戶認(rèn)可，實現(xiàn)了科技成果與產(chǎn)業(yè)的深度融合，形成了契合市場需求、符合行業(yè)發(fā)展趨勢的產(chǎn)品體系。公司的核工業(yè)產(chǎn)品通過長期迭代和大量性能測試后，已在技術(shù)、質(zhì)量、性能指標(biāo)等方面獲得客戶和專家的認(rèn)可，成功應(yīng)用于國家核工業(yè)重大專項中。同時，公司深度參與核工業(yè)智能裝備從科研樣機到工程應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)化全過程，實現(xiàn)了多項技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化落地。

通過本項目的實施，公司產(chǎn)品將進一步擴大至放射性廢物處理處置、核技術(shù)應(yīng)用等領(lǐng)域，有助于推動現(xiàn)有技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，提升核心技術(shù)及其轉(zhuǎn)化能力，鞏固公司的核心競爭力。

（五）公司業(yè)務(wù)快速增長，營運資金需求不斷增加

報告期內(nèi)，公司發(fā)展迅速，經(jīng)營規(guī)模呈現(xiàn)快速增長趨勢，實現(xiàn)營業(yè)收入分別為20,639.52萬元、34,871.21萬元、46,349.15萬元和5,198.62萬元。在核工業(yè)智能裝備等領(lǐng)域需求快速增長的背景下，預(yù)計未來公司經(jīng)營規(guī)模仍將保持快速增長的趨勢。因此，公司需要保持較高水平的流動資金用于購買原材料、產(chǎn)品生產(chǎn)以及日常的運營需求。同時，公司為不斷加強產(chǎn)品和技術(shù)優(yōu)勢，未來將持續(xù)增加行業(yè)高端生產(chǎn)設(shè)備、測試設(shè)備投入、優(yōu)秀人才引進及研發(fā)投入等方面的資金投入。

本次向特定對象發(fā)行股票募集資金補充流動資金，有利于緩解公司未來的資金壓力，保障公司業(yè)務(wù)規(guī)模的拓展，推動公司業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展。

（六）優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)，增強公司抗風(fēng)險能力

報告期各期末，公司的負(fù)債總額分別為20,857.73萬元、38,490.20萬元、32,726.93萬元和23,433.75萬元，本次募集資金用于補充流動資金后，公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)將繼續(xù)優(yōu)化，營運資產(chǎn)質(zhì)量進一步提高。募集資金到位后，公司將根據(jù)自身業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，適時將營運資金投入日常經(jīng)營和產(chǎn)品研發(fā)，增強業(yè)務(wù)靈活性，提升公司盈利能力和股東回報。

四、本次募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系，公司從事募投項目在人員、技術(shù)、市場等方面的儲備情況

（一）本次募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系

公司主要從事特種機器人及智能裝備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，主要產(chǎn)品包括核工業(yè)系列機器人、核工業(yè)智能裝備、非核專用智能裝備等，產(chǎn)品主要應(yīng)用于核工業(yè)、新能源電池及醫(yī)藥大健康等領(lǐng)域。

本次向特定對象發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費用后將用于高端核技術(shù)裝備制造基地項目。上述募集資金投資項目圍繞公司主營業(yè)務(wù)、迎合市場需求、順應(yīng)公司發(fā)展戰(zhàn)略。通過本次募投項目的實施，將進一步提升公司的市場競爭力，擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，提升公司盈利能力，實現(xiàn)公司的長期可持續(xù)發(fā)展。

（二）公司從事募集資金投資項目在人員、技術(shù)、市場等方面的儲備情況

1、公司從事募集資金投資項目在人員方面的儲備情況

公司擁有一支由博士領(lǐng)銜的專業(yè)技術(shù)團隊和管理隊伍，骨干人員畢業(yè)于浙江大學(xué)、清華大學(xué)、同濟大學(xué)、中國科學(xué)院等國內(nèi)知名院校，從事機器人、機械自動化、智能控制、核化工、軟件開發(fā)等多個學(xué)科領(lǐng)域和專業(yè)方向。公司建有浙江省企業(yè)高新技術(shù)研發(fā)中心和博士后工作站，與浙江大學(xué)博士后流動工作站合作，引進多名博士后進站培養(yǎng)。公司經(jīng)過多年的積累，現(xiàn)已構(gòu)建了具有復(fù)合專業(yè)背景的技術(shù)研發(fā)團隊、豐富項目及產(chǎn)品交付經(jīng)驗的運營團隊，保證了公司技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品交付的高效性。

2、公司從事募集資金投資項目在技術(shù)方面的儲備情況

適用于核工業(yè)環(huán)境下的機器人及智能制造裝備的研制，涉及機械、電氣、電子、光學(xué)及信息管理等技術(shù)，技術(shù)集成能力要求較高，公司擁有自主研發(fā)的核心技術(shù)，能夠根據(jù)客戶需求提供核工業(yè)機器人、智能裝備等系列產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù)。

公司已掌握核工業(yè)系列機器人技術(shù)、核工業(yè)智能裝備技術(shù)、數(shù)字化工廠技術(shù)等關(guān)鍵設(shè)備和控制系統(tǒng)的核心技術(shù)。其中，核工業(yè)系列機器人技術(shù)通過開發(fā)特有運動控制算法，實現(xiàn)無傳感力反饋的遙操作；核工業(yè)智能裝備技術(shù)通過自主研發(fā)耐輻照、快速檢維修模塊化單元，確保智能裝備安全可靠運行，大大提高核工業(yè)自動化、智能化、數(shù)字化水平；數(shù)字化工廠技術(shù)基于數(shù)字化設(shè)計與工業(yè)大數(shù)據(jù)處理算法，集成各類控制管理系統(tǒng)、數(shù)字孿生、邊緣計算和基于機器人集成應(yīng)用的智能裝備硬件，引領(lǐng)下游行業(yè)數(shù)字化工廠發(fā)展。

公司的技術(shù)優(yōu)勢將有利于保證募投項目的順利實施，從而進一步提升公司產(chǎn)品的競爭力，增強公司盈利能力。

3、公司從事募集資金投資項目在市場方面的儲備情況

公司成立時正值我國核工業(yè)智能化進程開始啟動的時間窗口，公司緊緊抓住發(fā)展機遇，全力投入產(chǎn)品研發(fā)和市場拓展。在2015-2018年核工業(yè)智能裝備發(fā)展起步的重要窗口期，公司參與了核工業(yè)各類智能裝備及機器人的預(yù)研項目，為后期設(shè)備定型及工程供貨打下基礎(chǔ)，具備行業(yè)先入優(yōu)勢。

同時，經(jīng)過多年專注經(jīng)營，公司與中核集團下屬各大研究院所及主要生產(chǎn)單位建立了深度合作關(guān)系，公司開發(fā)的適用于特殊環(huán)境的機器人、智能裝備產(chǎn)品以及自研能力得到了客戶的認(rèn)可。在多年的合作中，公司可靠的產(chǎn)品質(zhì)量、可控的交貨進度、創(chuàng)新的設(shè)計理念，滿足了客戶需求，在行業(yè)內(nèi)形成了較好的品牌信譽和口碑。公司積累的優(yōu)質(zhì)客戶資源為募投項目的實施提供了有力保障。

五、公司應(yīng)對本次發(fā)行攤薄即期回報采取的措施

為促進業(yè)務(wù)健康、良好的發(fā)展，充分保護本公司股東特別是中小股東的權(quán)益，本公司將采取如下具體措施提高日常運營效率，降低運營成本，增強公司的可持續(xù)發(fā)展能力，提升本公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、經(jīng)營效益，為中長期的股東價值回報提供保障。

（一）加強募集資金管理，確保募集資金規(guī)范和有效使用

公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和募集資金管理制度的相關(guān)要求，規(guī)范募集資金的管理與使用，確保本次募集資金專項用于募投項目。公司己根據(jù)《公司法》《證券法》和《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，結(jié)合公司實際情況，制定了募集資金管理制度，明確規(guī)定公司對募集資金采用專戶專儲、專款專用的制度，以便于募集資金的管理和使用，并對其使用情況加以監(jiān)督。公司將定期檢查募集資金使用情況，保證募集資金?？顚Ｓ?，確保募集資金按照既定用途得到有效使用。

（二）加快主營業(yè)務(wù)的拓展，提高公司的競爭力

本次發(fā)行募集資金將投入高端核技術(shù)裝備制造基地項目和補充流動資金，上述募集資金投資項目與公司主營業(yè)務(wù)密切相關(guān)。項目實施后，將進一步優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，提高公司的核心競爭力。本次發(fā)行募集資金到位后，公司將加快募集資金投資項目建設(shè)的推進，力爭早日實現(xiàn)預(yù)期收益，從而降低本次發(fā)行對股東即期回報攤薄的風(fēng)險。

（三）進一步優(yōu)化經(jīng)營管理和提升經(jīng)營效率

本次發(fā)行募集資金到位后，公司將繼續(xù)著力提高內(nèi)部運營管理水平，提高資金使用效率，完善投資決策程序，設(shè)計更合理的資金使用方案，控制資金成本，提升資金使用效率，加強費用控制，全面有效地控制公司的經(jīng)營風(fēng)險。同時，公司將持續(xù)推動人才發(fā)展體系建設(shè)，優(yōu)化激勵機制，最大限度地激發(fā)和調(diào)動員工積極性，提升公司的運營效率、降低成本，提升公司的經(jīng)營業(yè)績。

（四）完善利潤分配政策，重視投資者回報

為健全和完善公司科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定、透明的分紅政策和監(jiān)督機制，積極有效地回報投資者，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現(xiàn)金分紅》等規(guī)定，公司己經(jīng)制定和完善了《公司章程》中有關(guān)利潤分配的相關(guān)條款，明確了公司利潤分配尤其是現(xiàn)金分紅的具體條件、比例、分配形式等，完善了公司利潤分配的決策程序和機制以及利潤分配政策的調(diào)整原則，強化了中小投資者權(quán)益保障機制。本次發(fā)行后，公司將嚴(yán)格執(zhí)行利潤分配規(guī)定，切實保障投資者合法權(quán)益。

六、公司控股股東、實際控制人以及董事、高級管理人員對公司填補回報措施的承諾

（一）控股股東、實際控制人對公司填補回報措施的承諾

公司控股股東行之遠(yuǎn)、公司的實際控制人來建良先生承諾如下：

“本公司/本人承諾按照相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定行使股東權(quán)利，承諾不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營管理活動，不侵占公司利益，切實履行對公司填補回報的相關(guān)措施。作為填補回報措施相關(guān)責(zé)任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本公司/本人同意中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所等證券監(jiān)管機構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則對本人做出相關(guān)處罰或采取相關(guān)監(jiān)管措施。”

（二）董事、高級管理人員對公司填補回報措施的承諾

公司董事、高級管理人員承諾如下：

“1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；

2、本人承諾對職務(wù)消費行為進行約束；

3、本人承諾不動用公司資產(chǎn)從事與履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費活動；

4、本人承諾由董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

5、如公司未來實施股權(quán)激勵方案，本人承諾股權(quán)激勵方案的行權(quán)條件與公司填補回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

作為填補回報措施相關(guān)責(zé)任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所等證券監(jiān)管機構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則對本人做出相關(guān)處罰或采取相關(guān)監(jiān)管措施?！?/P>

特此公告。

杭州景業(yè)智能科技股份有限公司董事會

2023年6月6日

證券代碼：688290 證券簡稱：景業(yè)智能 公告編號：2023-030

杭州景業(yè)智能科技股份有限公司

截至2023年3月31日止前次募集資金

使用情況報告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會印發(fā)的《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一發(fā)行類第7號》的規(guī)定，杭州景業(yè)智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“景業(yè)智能”）將截至2023年3月31日止的前次募集資金使用情況報告如下：

一、前次募集資金的募集及存放情況

（一）前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時間

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意杭州景業(yè)智能科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕459號），本公司由主承銷商中信證券股份有限公司采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售與網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式，向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,060.00萬股，發(fā)行價為每股人民幣33.89元，共計募集資金69,813.40萬元，坐扣承銷及保薦費5,550.17萬元（其中，不含增值稅金額5,236.01萬元屬于發(fā)行費用、增值稅314.16萬元不屬于發(fā)行費用）后的募集資金為64,263.23萬元，已由主承銷商中信證券股份有限公司于2022年4月25日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另扣除審計及驗資費、律師費、用于本次發(fā)行的信息披露費、發(fā)行手續(xù)費及其他費用（不含增值稅）2,548.64萬元后，并加回坐扣承銷及保薦費中增值稅314.16萬元，公司本次募集資金凈額為62,028.75萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2022〕160號）。

（二）前次募集資金在專項賬戶中的存放情況

截至2023年3月31日，本公司前次募集資金在銀行賬戶的存放情況如下：

單位：元

■

截至2023年3月31日，公司實際結(jié)余募集資金30,210.50萬元，其中，募集資金專戶余額2,710.50萬元，公司使用閑置募集資金購買的尚未到期的銀行理財產(chǎn)品金額27,500.00萬元。

二、前次募集資金使用情況

前次募集資金使用情況見附件1《前次募集資金使用情況對照表》。

2022年5月23日，公司召開第一屆董事會第十六次會議、第一屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于使用超募資金投資新建項目的議案》，同意公司使用超募資金投資建設(shè)機器人及智能裝備生產(chǎn)基地項目。項目由全資子公司杭州智核智能科技有限公司實施，項目預(yù)計總投資24,237.93萬元，其中使用超募資金1,883.55萬元，剩余部分由公司以自籌資金補足。公司已將“機器人及智能裝備生產(chǎn)基地項目”作為募集資金投資項目在附件1中列示。

三、前次募集資金變更情況

本公司前次募集資金投資項目未發(fā)生變更。

四、前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內(nèi)容和原因說明

截至2023年3月31日，公司前次募集資金項目的實際投資總額尚未達到承諾投資總額。公司募集資金投資項目“高端智能裝備及機器人制造基地項目”“產(chǎn)品研發(fā)中心建設(shè)項目”處于建設(shè)階段，募集資金尚在持續(xù)投入中；“補充流動資金”和“機器人及智能裝備生產(chǎn)基地項目”募集資金已使用完畢，實際投資金額分別較承諾投資金額大10.75萬元、1.21萬元，系實際投資金額包含募集資金利息導(dǎo)致。

五、前次募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況說明

本公司不存在前次募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況。

六、前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況說明

(一) 前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表

前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況詳見本報告附件2。對照表中實現(xiàn)效益的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

(二) 前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明

本公司募集資金投資項目產(chǎn)品研發(fā)中心建設(shè)項目為研發(fā)類項目,無單獨的銷售收入，故無法單獨核算經(jīng)濟效益。

該項目的實施為公司進一步開發(fā)新技術(shù)和新產(chǎn)品夯實基礎(chǔ),促進公司銷售收入和營業(yè)利潤的持續(xù)增長，有利于增強公司的核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。

(三) 前次募集資金投資項目累計實現(xiàn)收益低于承諾20%（含20%）以上的情況說明

本公司不存在前次募集資金投資項目累計實現(xiàn)收益低于承諾20%（含20%）以上的情況。

七、前次募集資金中用于認(rèn)購股份的資產(chǎn)運行情況說明

本公司不存在使用前次募集資金用于認(rèn)購股份情況。

八、閑置募集資金的使用情況

2022年5月11日，公司召開一屆十五次董事會，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣40,000萬元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買期限不超過12個月、安全性高、流動性好、有保本約定的投資產(chǎn)品（包括但不限于保本型理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、定期存款、大額存單、協(xié)定存款等），使用期限自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。在不超過上述額度及決議有效期內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。

2023年3月20日，公司召開一屆二十次董事會，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣40,000萬元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。在不超過上述額度及決議有效期內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。

截至2023年3月31日，公司使用閑置募集資金購買的尚未到期的銀行理財產(chǎn)品金額為27,500.00萬元，明細(xì)情況如下：

單位：萬元

■

九、前次募集資金結(jié)余及節(jié)余募集資金使用情況

公司前次募集資金尚在投入過程中，不存在募集資金節(jié)余的情況。

截至2023年3月31日，公司前次募集資金結(jié)余30,210.50萬元（募集資金專戶存儲余額2,710.50萬元，公司使用閑置募集資金購買的尚未到期的銀行理財產(chǎn)品金額27,500.00萬元），占前次募集資金總額的比例為48.70%，將繼續(xù)用于募投項目“高端智能裝備及機器人制造基地項目”“產(chǎn)品研發(fā)中心建設(shè)項目”的建設(shè)。

杭州景業(yè)智能科技股份有限公司董事會

2023年6月6日

附件1

前次募集資金使用情況對照表

截至2023年3月31日

編制單位：杭州景業(yè)智能科技股份有限公司 單位：萬元

■

[注]補充流動資金、機器人及智能裝備生產(chǎn)基地項目實際投資金額大于募集后承諾投資金額系實際投資金額包含募集資金產(chǎn)生的利息

附件2

前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表

截至2023年3月31日

編制單位：杭州景業(yè)智能科技股份有限公司 單位：萬元

■

[注]高端智能裝備及機器人制造基地項目承諾效益：項目建成達產(chǎn)后，預(yù)計新增年均銷售收入46,312.00萬元，項目稅后內(nèi)部收益率為19.05%，稅后投資回收期6.80年（含建設(shè)期）

證券代碼：688290 證券簡稱：景業(yè)智能 公告編號：2023-026

杭州景業(yè)智能科技股份有限公司

第一屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

杭州景業(yè)智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會第十六次會議通知于2023年6月1日以電子郵件及電話方式送達至全體監(jiān)事，并于2023年6月5日在公司會議室召開。本次會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席華龍先生主持。會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于公司以簡易程序向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票競價結(jié)果的議案》

根據(jù)《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》及《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定及公司2022年年度股東大會的授權(quán)，公司及保薦機構(gòu)（主承銷商）中信證券股份有限公司于2023年5月26日向符合條件的投資者發(fā)送了《認(rèn)購邀請書》并正式啟動發(fā)行，經(jīng)2023年5月31日投資者報價并根據(jù)《認(rèn)購邀請書》關(guān)于確定發(fā)行對象、發(fā)行價格及獲配股數(shù)的原則，確認(rèn)了公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的最終競價結(jié)果如下：

■

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，議案通過。

（二）逐項審議通過《關(guān)于公司與特定對象簽署附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議的議案》

根據(jù)《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》及《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定及公司2022年度股東大會的授權(quán)，公司于2023年5月26日正式啟動發(fā)行，根據(jù)最終的競價結(jié)果及《以簡易程序向特定對象發(fā)行股票認(rèn)購邀請書》的要求，監(jiān)事會同意公司與以下特定對象簽署附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議：

1、與諾德基金管理有限公司簽署《杭州景業(yè)智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票之附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、與深圳紐富斯投資管理有限公司（代“紐富斯雪寶18號私募證券投資基金”）簽署《杭州景業(yè)智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票之附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

3、與太平資產(chǎn)管理有限公司（代“太平人壽保險有限公司-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品-022L-CT001滬”）簽署《杭州景業(yè)智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票之附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

4、與沈陽興途股權(quán)投資基金管理有限公司（代“興途健輝3號私募股權(quán)投資基金”）簽署《杭州景業(yè)智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票之附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

5、與寧波梅山保稅港區(qū)灃途投資管理有限公司（代“灃途灃泰叁號私募股權(quán)投資基金”）簽署《杭州景業(yè)智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票之附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

6、與諾安基金管理有限公司簽署《杭州景業(yè)智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票之附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

7、與財通基金管理有限公司簽署《杭州景業(yè)智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票之附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

8、與杭州金投私募基金管理有限公司（代“金投飛騰私募證券投資基金”）簽署《杭州景業(yè)智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票之附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

9、與安聯(lián)保險資產(chǎn)管理有限公司（代“安聯(lián)裕遠(yuǎn)7號資產(chǎn)管理產(chǎn)品”）簽署《杭州景業(yè)智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票之附生效條件的股份認(rèn)購協(xié)議》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

（三）審議通過《關(guān)于〈公司以簡易程序向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票募集說明書〉真實性、準(zhǔn)確性、完整性的議案》

根據(jù)《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》及《上海證券交易所上市公司證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定及公司2022年年度股東大會的授權(quán)，結(jié)合公司具體情況，就本次發(fā)行事宜，公司編制了《杭州景業(yè)智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票募集說明書》，監(jiān)事會確認(rèn)該文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，議案通過。

（四）審議通過《關(guān)于〈公司以簡易程序向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票的預(yù)案（修訂稿）〉的議案》

根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定以及公司2022年年度股東大會的授權(quán)，公司及保薦機構(gòu)（主承銷商）中信證券股份有限公司于2022年5月26日向符合條件的投資者發(fā)送了《杭州景業(yè)智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票認(rèn)購邀請書》并正式啟動發(fā)行。根據(jù)本次發(fā)行的競價結(jié)果，結(jié)合公司的具體情況，公司編制了《杭州景業(yè)智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票的預(yù)案（修訂稿）》。

具體內(nèi)容詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州景業(yè)智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票的預(yù)案（修訂稿）》。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，議案通過。

（五）審議通過《關(guān)于〈公司以簡易程序向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票方案的論證分析報告（修訂稿）〉的議案》

具體內(nèi)容詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州景業(yè)智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票方案的論證分析報告（修訂稿）》。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，議案通過。

（六）審議通過《關(guān)于〈公司以簡易程序向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）〉的議案》

具體內(nèi)容詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州景業(yè)智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，議案通過。

（七）審議通過《關(guān)于〈公司以簡易程序向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票攤薄即期回報的風(fēng)險提示及填補回報措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）〉的議案》

具體內(nèi)容詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州景業(yè)智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票灘薄即期回報的風(fēng)險提示及填補回報措施和相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告》（公告編號：2023-029）。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，議案通過。

（八）審議通過《關(guān)于〈公司關(guān)于本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明（修訂稿）〉的議案》

具體內(nèi)容詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州景業(yè)智能科技股份有限公司關(guān)于本次募集資金投向?qū)儆诳萍紕?chuàng)新領(lǐng)域的說明（修訂稿）》

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，議案通過。

（九）審議通過《關(guān)于〈公司前次募集資金使用情況報告〉的議案》

具體內(nèi)容詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《杭州景業(yè)智能科技股份有限公司截至2023年3月31日止前次募集資金使用情況報告》（公告編號：2023-030）。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，議案通過。

（十）審議通過《關(guān)于公司最近三年及一期（2020-2023.3）非經(jīng)常性損益明細(xì)的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于杭州景業(yè)智能科技股份有限公司最近三年及一期非經(jīng)常性損益的鑒證報告》。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，議案通過。

特此公告。

杭州景業(yè)智能科技股份有限公司監(jiān)事會

2023年6月6日

證券代碼：688290 證券簡稱：景業(yè)智能 公告編號：2023-028

杭州景業(yè)智能科技股份有限公司

關(guān)于以簡易程序向特定對象發(fā)行人民幣

普通股（A股）股票的預(yù)案修訂說明的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

杭州景業(yè)智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月20日召開了第一屆董事會第二十次會議、第一屆監(jiān)事會十四次會議，審議通過了《關(guān)于〈公司以簡易程序向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票的預(yù)案〉的議案》等相關(guān)議案，2023年6月5日召開了第一屆董事會第二十二次會議、第一屆監(jiān)事會十六次會議，審議通過了《關(guān)于〈公司以簡易程序向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票的預(yù)案（修訂稿）〉的議案》等相關(guān)議案，對本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案進行了修訂。

根據(jù)公司于2023年4月10日召開的2022年年度股東大會的授權(quán)，本次修訂預(yù)案無需另行提交公司股東大會審議。預(yù)案主要修訂情況如下：

■

修訂后的公司以簡易程序向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票的預(yù)案（修訂稿）具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《杭州景業(yè)智能科技股份有限公司以簡易程序向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票的預(yù)案（修訂稿）》。

公司本次修訂的以簡易程序向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票的預(yù)案的披露事項不代表審批、注冊部門對本次發(fā)行相關(guān)事項的實質(zhì)性判斷、確認(rèn)或批準(zhǔn)，修訂后的預(yù)案所述本次發(fā)行相關(guān)事項的生效和完成尚待上海證券交易所審核通過，并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

杭州景業(yè)智能科技股份有限公司董事會

2023年6月6日