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東來(lái)涂料技術(shù)（上海）股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：688129 證券簡(jiǎn)稱：東來(lái)技術(shù) 公告編號(hào)：2023-026
東來(lái)涂料技術(shù)（上海）股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月5日
（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市嘉定工業(yè)區(qū)新和路1221號(hào)公司會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
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注：截至本次股東大會(huì)股權(quán)登記日的總股本為120,000,000股；其中，公司回購(gòu)專用賬戶中股份數(shù)為2,860,560.00股，不享有股東大會(huì)表決權(quán)。
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)朱忠敏先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格、召集人資格、會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會(huì)秘書鄒金彤出席了本次會(huì)議；其他高級(jí)管理人員均列席本次會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于 2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于《2022年年度報(bào)告》及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于2023年度董事薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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10、議案名稱：關(guān)于修訂《東來(lái)涂料技術(shù)（上海）股份有限公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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11、議案名稱：關(guān)于修訂《東來(lái)涂料技術(shù)（上海）股份有限公司累積投票制度實(shí)施細(xì)則》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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12、議案名稱：關(guān)于修訂《東來(lái)涂料技術(shù)（上海）股份有限公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員行為準(zhǔn)則》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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13、議案名稱：關(guān)于修訂《東來(lái)涂料技術(shù)（上海）股份有限公司募集資金使用管理制度》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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14、議案名稱：關(guān)于修訂《東來(lái)涂料技術(shù)（上海）股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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15、議案名稱：關(guān)于修訂《東來(lái)涂料技術(shù)（上海）股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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16、議案名稱：關(guān)于修訂《東來(lái)涂料技術(shù)（上海）股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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17、議案名稱：關(guān)于修訂《東來(lái)涂料技術(shù)（上海）股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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18、議案名稱：關(guān)于修訂《東來(lái)涂料技術(shù)（上海）股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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19、議案名稱：關(guān)于修訂《東來(lái)涂料技術(shù)（上海）股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況
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（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、議案9、議案10為特別決議議案，由出席本次股東大會(huì)的股東所持有的表決權(quán)數(shù)量的三分之二以上表決通過(guò)；
2、議案5、議案6、議案7、議案9對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票；
3、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決情況：無(wú)；
4、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京大成（上海）律師事務(wù)所
律師：劉俊哲、劉翎鑫
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集與召開程序符合法律、法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》、《議事規(guī)則》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議表決程序、表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
東來(lái)涂料技術(shù)（上海）股份有限公司董事會(huì)
2023年6月6日
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