股票代碼：301282 股票簡稱：金祿電子 公告編號：2023-044

金祿電子科技股份有限公司

第二屆董事會第七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

金祿電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第七次會議（以下簡稱“本次會議”）于2023年6月5日在廣東省清遠(yuǎn)市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)安豐工業(yè)園盈富工業(yè)區(qū)M1-04，05A號地公司三樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開，本次會議由公司董事長李繼林先生召集并主持，會議通知已于2023年5月29日以電子郵件的方式發(fā)出。本次會議應(yīng)出席董事7名，實際出席董事7名，其中董事湯四新先生、王龍基先生和盛廣銘先生以通訊表決方式出席。公司監(jiān)事、部分高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

本次會議采用記名填寫表決票的方式表決議案，形成以下決議：

1、審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》

表決結(jié)果：5票同意、無反對票、無棄權(quán)票。董事趙玉梅女士、陳龍先生為本次限制性股票激勵計劃的激勵對象，系關(guān)聯(lián)董事，對本議案回避表決。

具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵計劃授予價格的公告》。

獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《獨立董事關(guān)于第二屆董事會第七次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所對該事項發(fā)表了法律意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于公司2023年限制性股票激勵計劃授予價格調(diào)整事項的法律意見書》。

2、審議通過了《關(guān)于向有關(guān)商業(yè)銀行申請綜合授信的議案》

表決結(jié)果：7票同意、無反對票、無棄權(quán)票。

董事會同意公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司清遠(yuǎn)市分行（以下簡稱“建設(shè)銀行”）申請人民幣25,000萬元的綜合授信（其中低風(fēng)險額度13,000萬元），授信期限為1年；同意授權(quán)公司法定代表人或其指定人員簽署授信相關(guān)文件及辦理有關(guān)手續(xù)。

董事會同意公司向招商銀行股份有限公司清遠(yuǎn)分行申請人民幣25,000萬元的綜合授信，授信期限為1年；同意授權(quán)公司法定代表人或其指定人員簽署授信相關(guān)文件及辦理有關(guān)手續(xù)。

根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，上述事項在公司董事會的審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

根據(jù)建設(shè)銀行要求，需由公司全資子公司湖北金祿科技有限公司（以下簡稱“湖北金祿”）針對建設(shè)銀行上述綜合授信中的非低風(fēng)險額度為公司提供不超過12,000萬元的本金最高額連帶責(zé)任保證。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》及公司《對外擔(dān)保管理制度》等有關(guān)規(guī)定，公司將在湖北金祿履行其內(nèi)部審批程序并簽署擔(dān)保協(xié)議后披露上述擔(dān)保具體情況。

3、審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》

表決結(jié)果：7票同意、無反對票、無棄權(quán)票。

具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》。

保薦機構(gòu)國金證券股份有限公司對該事項發(fā)表了核查意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《國金證券股份有限公司關(guān)于公司為全資子公司提供擔(dān)保的核查意見》。

三、備查文件

1、第二屆董事會第七次會議決議；

2、獨立董事關(guān)于第二屆董事會第七次會議相關(guān)事項的獨立意見；

3、北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于公司2023年限制性股票激勵計劃授予價格調(diào)整事項的法律意見書；

4、國金證券股份有限公司關(guān)于公司為全資子公司提供擔(dān)保的核查意見。

特此公告。

金祿電子科技股份有限公司

董 事 會

二〇二三年六月五日

股票代碼：301282 股票簡稱：金祿電子 公告編號：2023-047

金祿電子科技股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

金祿電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第七次會議（以下簡稱“本次會議”）于2023年6月5日在廣東省清遠(yuǎn)市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)安豐工業(yè)園盈富工業(yè)區(qū)M1-04，05A號地公司三樓會議室以現(xiàn)場會議的方式召開，本次會議由公司監(jiān)事會主席黃權(quán)威先生召集并主持，會議通知已于2023年5月29日以電子郵件的方式發(fā)出。本次會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名。公司董事會秘書列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

本次會議采用記名填寫表決票的方式表決議案，形成以下決議：

1、審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》

表決結(jié)果：3票同意、無反對票、無棄權(quán)票。

具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵計劃授予價格的公告》。

監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次調(diào)整2023年限制性股票激勵計劃的授予價格符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第1號一一業(yè)務(wù)辦理》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，監(jiān)事會同意公司本次對2023年限制性股票激勵計劃的授予價格進(jìn)行調(diào)整。

三、備查文件

第二屆監(jiān)事會第七次會議決議。

特此公告。

金祿電子科技股份有限公司

監(jiān) 事 會

二〇二三年六月五日

股票代碼：301282 股票簡稱：金祿電子 公告編號：2023-045

金祿電子科技股份有限公司

關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵計劃授予價格的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

2023年限制性股票激勵計劃授予價格：由15.47元/股調(diào)整為14.97元/股。

金祿電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月5日召開的第二屆董事會第七次會議及第二屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》，對2023年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）的授予價格進(jìn)行調(diào)整，現(xiàn)將有關(guān)調(diào)整情況公告如下：

一、本激勵計劃已履行的相關(guān)審批程序

（一）2023年2月8日，公司召開第二屆董事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于〈2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈2023年限制性股票激勵計劃考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2023年限制性股票激勵計劃有關(guān)事項的議案》，公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了同意的獨立意見。

（二）2023年2月8日，公司召開第二屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于〈2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈2023年限制性股票激勵計劃考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于〈2023年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》。

（三）2023年2月9日至2023年2月19日，公司及全資子公司湖北金祿科技有限公司通過內(nèi)部宣傳欄對本激勵計劃激勵對象的姓名和職務(wù)進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，未收到與本激勵計劃首次授予的激勵對象有關(guān)的任何異議。2023年2月21日，公司披露《監(jiān)事會關(guān)于2023年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》，監(jiān)事會結(jié)合公示情況對本激勵計劃激勵對象名單進(jìn)行了核查，并對相關(guān)公示與核查情況進(jìn)行了說明。

（四）2023年2月20日，公司披露《關(guān)于2023年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票的自查報告》，對本激勵計劃內(nèi)幕信息知情人在本激勵計劃草案公告前6個月內(nèi)買賣公司股票的情況進(jìn)行了自查。經(jīng)核查，在本激勵計劃草案公告前6個月內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)本激勵計劃的內(nèi)幕信息知情人進(jìn)行內(nèi)幕交易或泄露內(nèi)幕信息的情形。

（五）2023年2月27日，公司召開2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于〈2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈2023年限制性股票激勵計劃考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2023年限制性股票激勵計劃有關(guān)事項的議案》。

（六）2023年4月14日，公司召開第二屆董事會第五次會議及第二屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予數(shù)量的議案》《關(guān)于向2023年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案》，公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了同意的獨立意見。

（七）2023年6月5日，公司召開第二屆董事會第七次會議及第二屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》，公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了同意的獨立意見。

二、本次調(diào)整的具體內(nèi)容

（一）調(diào)整事由

公司于2023年4月20日召開的2022年度股東大會審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》，以公司截至2022年12月31日總股本151,139,968股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5.00元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利75,569,984元，不送紅股及不使用資本公積金轉(zhuǎn)增股本。2023年5月26日，公司披露《2022年年度權(quán)益分派實施公告》，本次權(quán)益分派的股權(quán)登記日為2023年6月1日，除權(quán)除息日為2023年6月2日。

鑒于上述利潤分配方案已實施完畢，根據(jù)《2023年限制性股票激勵計劃（草案）》相關(guān)規(guī)定，自本激勵計劃公告之日起至激勵對象完成限制性股票歸屬登記前，公司發(fā)生派息事項的，應(yīng)當(dāng)對限制性股票的授予價格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

（二）調(diào)整方法與調(diào)整結(jié)果

根據(jù)《2023年限制性股票激勵計劃（草案）》“第九章 本激勵計劃的調(diào)整方法和程序”相關(guān)規(guī)定，發(fā)生派息事項的，授予價格的調(diào)整方法為P＝P0-V。其中：P0為調(diào)整前的授予價格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的授予價格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須為正數(shù)。因此，本激勵計劃調(diào)整后的授予價格=15.47元/股-0.50元/股=14.97元/股。

三、本次調(diào)整事項對公司的影響

公司本次對2023年限制性股票激勵計劃授予價格的調(diào)整不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。

四、獨立董事意見

公司獨立董事認(rèn)為：公司本次調(diào)整2023年限制性股票激勵計劃的授予價格，符合激勵計劃實施的實際情況，且在公司2023年第一次臨時股東大會對董事會的授權(quán)范圍內(nèi)，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司利益及全體股東合法權(quán)益的情形。

該議案的內(nèi)容及審議程序符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第1號一一業(yè)務(wù)辦理》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，具備合規(guī)性。因此獨立董事同意公司本次對2023年限制性股票激勵計劃的授予價格進(jìn)行調(diào)整。

五、監(jiān)事會意見

公司于2023年6月5日召開第二屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》。監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次調(diào)整2023年限制性股票激勵計劃的授予價格符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第1號一一業(yè)務(wù)辦理》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，監(jiān)事會同意公司本次對2023年限制性股票激勵計劃的授予價格進(jìn)行調(diào)整。

六、法律意見書結(jié)論性意見

北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所律師認(rèn)為：公司本次對2023年限制性股票激勵計劃授予價格的調(diào)整已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)與授權(quán)，符合《公司法》《證券法》《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及《2023年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。

七、備查文件

1、第二屆董事會第七次會議決議；

2、第二屆監(jiān)事會第七次會議決議；

3、獨立董事關(guān)于第二屆董事會第七次會議相關(guān)事項的獨立意見；

4、北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于公司2023年限制性股票激勵計劃授予價格調(diào)整事項的法律意見書。

特此公告。

金祿電子科技股份有限公司

董 事 會

二〇二三年六月五日

股票代碼：301282 股票簡稱：金祿電子 公告編號：2023-046

金祿電子科技股份有限公司

關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、擔(dān)保情況概述

為滿足全資子公司湖北金祿科技有限公司（以下簡稱“湖北金祿”）的經(jīng)營發(fā)展需要，金祿電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬為湖北金祿向商業(yè)銀行、融資租賃公司等有關(guān)金融機構(gòu)申請綜合授信或其他融資新增提供總額度不超過人民幣46,000萬元的擔(dān)保，并授權(quán)公司法定代表人或其指定人員簽署擔(dān)保相關(guān)文件及辦理有關(guān)手續(xù)；上述額度自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)可循環(huán)滾動使用。

上述擔(dān)保屬于公司為全資子公司提供的擔(dān)保，已經(jīng)公司于2023年6月5日召開的第二屆董事會第七次會議審議通過，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《公司章程》及公司《對外擔(dān)保管理制度》等有關(guān)規(guī)定，可豁免提交公司股東大會審議。

二、擔(dān)保額度預(yù)計情況

單位：人民幣萬元

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三、被擔(dān)保人基本情況

1、公司名稱：湖北金祿科技有限公司

2、統(tǒng)一社會信用代碼：91420982MA492F2H6C

3、類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

4、住所：安陸市江夏大道特8號

5、法定代表人：李繼林

6、注冊資本：88,513萬元

7、成立日期：2017年12月21日

8、經(jīng)營范圍：研發(fā)、生產(chǎn)、銷售高密度互連積層板、多層撓性板、剛撓印刷電路板及封裝載板項目的籌建；金屬模具研發(fā)、制造、銷售；貨物進(jìn)出口（不含國家限制或禁止的貨物）。（涉及許可經(jīng)營項目，應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營）

9、最近一年又一期的主要財務(wù)數(shù)據(jù)

單位：人民幣元

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10、湖北金祿不屬于失信被執(zhí)行人，不存在重大未決訴訟及仲裁事項。

四、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

本次審議通過的擔(dān)保總額度僅為未來12個月內(nèi)的預(yù)計擔(dān)?？傤~度，具體擔(dān)保的方式、期限及金額等以實際簽署的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)，公司將根據(jù)擔(dān)保事項的實際進(jìn)展情況及時披露進(jìn)展公告。

五、董事會意見

公司于2023年6月5日召開第二屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》，同意公司為全資子公司湖北金祿向商業(yè)銀行、融資租賃公司等有關(guān)金融機構(gòu)申請綜合授信或其他融資新增提供總額度不超過人民幣46,000萬元的擔(dān)保，并授權(quán)公司法定代表人或其指定人員簽署擔(dān)保相關(guān)文件及辦理有關(guān)手續(xù)；上述額度自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)可循環(huán)滾動使用。

董事會認(rèn)為：本次提供擔(dān)保事項系為滿足全資子公司湖北金祿日常經(jīng)營的資金周轉(zhuǎn)需求，有利于促進(jìn)其融資活動的順利開展，符合公司的整體利益；公司本次擬提供擔(dān)保的對象為公司合并報表范圍內(nèi)的全資子公司，其資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營情況及資信狀況良好，具備較強的償債能力，擔(dān)保風(fēng)險處于公司可控的范圍之內(nèi)，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司利益及全體股東合法權(quán)益的情形。

六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保情況

截至本公告披露日，公司及子公司已審批的擔(dān)保額度總金額為73,340.23萬元（含本次審議通過但尚未實際簽署擔(dān)保協(xié)議的預(yù)計擔(dān)?？傤~度46,000萬元），占公司2022年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的43.44%，提供擔(dān)?？傆囝~為8,084.95萬元，占公司2022年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的4.79%，全部為公司合并報表范圍內(nèi)發(fā)生的擔(dān)保，其中：母公司對子公司的擔(dān)保余額為7,960.44萬元；子公司對母公司的擔(dān)保余額為124.51萬元。

公司及子公司無逾期對外擔(dān)保，也無涉及訴訟的對外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

七、保薦機構(gòu)意見

保薦機構(gòu)國金證券股份有限公司認(rèn)為：本次對全資子公司擔(dān)保事項已經(jīng)公司第二屆董事會第七次會議審議通過，決策程序符合《公司法》《證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》等公司規(guī)定的要求。本次擔(dān)保符合子公司經(jīng)營發(fā)展需求，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的行為。綜上，保薦機構(gòu)對公司本次對外擔(dān)保事項無異議。

八、備查文件

1、第二屆董事會第七次會議決議；

2、國金證券股份有限公司關(guān)于公司為全資子公司提供擔(dān)保的核查意見。

特此公告。

金祿電子科技股份有限公司

董 事 會

二〇二三年六月五日