股票代碼：000599 股票簡(jiǎn)稱：青島雙星 公告編號(hào)：2023-034

青島雙星股份有限公司

第十屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

青島雙星股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第三次會(huì)議通知于2023年5月31日以書面方式發(fā)出，本次會(huì)議于2023年6月5日以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合方式召開。本次應(yīng)參加會(huì)議董事9人，實(shí)際參加會(huì)議董事9人，其中陳華、王靜玉、權(quán)錫鑒、徐國(guó)君、谷克鑒以通訊方式出席會(huì)議，全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)柴永森先生主持，經(jīng)出席會(huì)議董事審議，形成如下決議：

1.審議通過了《關(guān)于控股股東延期解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的議案》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，2票回避（關(guān)聯(lián)董事柴永森先生、張軍華女士回避）。

同意公司控股股東雙星集團(tuán)有限責(zé)任公司將2018年4月做出的《關(guān)于解決潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾函》履行期限延長(zhǎng)三年至2026年7月5日，除以上外，原承諾的其他內(nèi)容不變。

該議案須提交公司股東大會(huì)審議。

《關(guān)于控股股東延期解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的公告》已于2023年6月6日在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)站披露。

2.審議通過了《關(guān)于召集2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。

同意召集2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，將本次董事會(huì)審議通過的《關(guān)于控股股東延期解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的議案》提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

青島雙星股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月6日

股票代碼：000599 股票簡(jiǎn)稱：青島雙星 公告編號(hào)：2023-035

青島雙星股份有限公司

第十屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

青島雙星股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議通知于2023年5月31日以書面方式發(fā)出，本次會(huì)議于2023年6月5日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開。本次應(yīng)參加會(huì)議監(jiān)事5人，實(shí)際參加會(huì)議監(jiān)事5人。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席韓奉進(jìn)先生主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，形成如下決議：

審議通過了《關(guān)于控股股東延期解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的議案》

表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。

本次公司控股股東雙星集團(tuán)有限責(zé)任公司承諾延期事項(xiàng)符合有利于保護(hù)公司和全體股東尤其是中小股東的利益。承諾變更事項(xiàng)的審議、決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第4號(hào)一一上市公司及其相關(guān)方承諾》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，變更后的承諾合法合規(guī)，同意《關(guān)于控股股東延期解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的議案》。

該議案須提交公司股東大會(huì)審議。

《關(guān)于控股股東延期解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的公告》已于2023年6月6日在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)站披露。

特此公告。

青島雙星股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2023年6月6日

股票代碼：000599 股票簡(jiǎn)稱：青島雙星 公告編號(hào)：2023-036

青島雙星股份有限公司

關(guān)于控股股東延期解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、概述

2018年4月，青島雙星股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“青島雙星”）控股股東雙星集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“雙星集團(tuán)”）及其子公司星微韓國(guó)株式會(huì)社（以下簡(jiǎn)稱“星微韓國(guó)”）與錦湖輪胎株式會(huì)社（以下簡(jiǎn)稱“錦湖輪胎”）及韓國(guó)產(chǎn)業(yè)銀行簽署了《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》及《股東協(xié)議》，星微韓國(guó)以持有錦湖輪胎45%的股份成為其控股股東。上述項(xiàng)目于2018年7月6日交割完畢。

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，雙星集團(tuán)作公司控股股東，收購(gòu)錦湖輪胎后將導(dǎo)致雙星集團(tuán)與青島雙星部分業(yè)務(wù)存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，為解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題，雙星集團(tuán)做出了解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾。該承諾將于2023年7月5日到期。

2023年5月31日，公司收到了雙星集團(tuán)出具的《關(guān)于延期解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾》，鑒于通過資產(chǎn)注入方式解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)目前時(shí)機(jī)尚不成熟，不利于青島雙星權(quán)益，且存在較大不確定性。雙星集團(tuán)也正在尋找其他更有利于解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)且能促進(jìn)青島雙星發(fā)展的方案，鑒于此，雙星集團(tuán)決定將原承諾履行期限延長(zhǎng)三年至2026年7月5日。

二、原承諾主要內(nèi)容

雙星集團(tuán)于2018年4月做出的承諾主要內(nèi)容如下：

1.由于青島雙星在業(yè)務(wù)發(fā)展及實(shí)際經(jīng)營(yíng)方面仍有較大資金需求，為緩解上市公司的資金壓力，使上市公司的資金更為有效利用，維護(hù)上市公司全體股東的利益，本次收購(gòu)錦湖輪胎部分股權(quán)由雙星集團(tuán)與其他投資人共同出資。雙星集團(tuán)承諾未來將通過合法合規(guī)的方式解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

2.雙星集團(tuán)承諾在符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的前提下，在項(xiàng)目交割完成后不超過5年的時(shí)間內(nèi)，通過包括但不限于資產(chǎn)注入等合法合規(guī)的方式消除同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。如屆時(shí)實(shí)施資產(chǎn)注入，需獲得青島雙星董事會(huì)、股東大會(huì)或有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)。

三、延期履行承諾的必要性

自錦湖輪胎項(xiàng)目交割以后，雙星重組了錦湖輪胎董事會(huì)，建立了“董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的以社長(zhǎng)為中心”的治理架構(gòu)，以戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)委員會(huì)、薪酬評(píng)價(jià)委員會(huì)、監(jiān)察委員會(huì)等有效的法人治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)雙星與錦湖輪胎的協(xié)同發(fā)展，并使錦湖輪胎通過產(chǎn)品創(chuàng)新、渠道創(chuàng)新、營(yíng)銷創(chuàng)新和整合采購(gòu)、制造、物流資源等，實(shí)現(xiàn)了銷售業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)和新能源輪胎的重大突破。

但因疫情、原材料漲價(jià)、海運(yùn)費(fèi)高居等因素影響，錦湖輪胎2022年業(yè)績(jī)虧損，雖然從2022年第四季度起開始好轉(zhuǎn)，但尚未達(dá)到持續(xù)并穩(wěn)定的盈利狀態(tài)，資產(chǎn)注入后其業(yè)績(jī)波動(dòng)將對(duì)青島雙星業(yè)績(jī)?cè)斐芍卮笥绊?，故目前啟?dòng)資產(chǎn)注入時(shí)機(jī)尚不成熟。根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第4號(hào)一一上市公司及其相關(guān)方承諾》第十三條的相關(guān)規(guī)定，各方均認(rèn)為目前啟動(dòng)資產(chǎn)注入不利于維護(hù)公司及全體股東的利益。

雙星集團(tuán)也探討過通過其他方式解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的可行性，但都存在困難，鑒于雙星集團(tuán)尚未找到其他更有利于解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)且能促進(jìn)青島雙星發(fā)展的方案，故雙星集團(tuán)申請(qǐng)延期解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)事宜。

四、延期后的承諾

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第4號(hào)一一上市公司及其相關(guān)方承諾》相關(guān)規(guī)定，雙星集團(tuán)于2023年5月31日出具了《關(guān)于延期解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾》，將原承諾履行期限延長(zhǎng)三年至2026年7月5日，除以上外，原承諾的其他內(nèi)容不變。雙星集團(tuán)將積極推動(dòng)錦湖輪胎提高盈利能力，提升資本市場(chǎng)的認(rèn)可度，以盡快滿足資產(chǎn)注入相關(guān)要求。如本次延期履行承諾到期后仍未能成功完成資產(chǎn)注入，雙星集團(tuán)將參照市場(chǎng)做法選擇其他合法合規(guī)的方式（如資產(chǎn)處置給第三方等監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)可的方式）在到期后一年內(nèi)解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

五、承諾延期履行對(duì)公司的影響

控股股東雙星集團(tuán)本次延期履行承諾，是對(duì)2018年4月做出的《關(guān)于解決潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾函》進(jìn)行延期，符合《上市公司監(jiān)管指引第4號(hào)一一上市公司及其相關(guān)方承諾》第十三條的相關(guān)規(guī)定，有利于保護(hù)上市公司及全體股東利益，不會(huì)對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)造成重大影響。

六、董事會(huì)審議情況

公司于2023年6月5日，召開了第十屆董事會(huì)第三次會(huì)議，以7票同意、2票回避（關(guān)聯(lián)董事柴永森先生、張軍華女士回避）的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于控股股東延期解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的議案》。獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)就此事項(xiàng)發(fā)表了同意意見。該議案尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，控股股東需回避表決。

七、獨(dú)立董事獨(dú)立意見

公司獨(dú)立董事對(duì)《關(guān)于控股股東延期解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的議案》發(fā)表了如下獨(dú)立意見：本次公司控股股東雙星集團(tuán)有限責(zé)任公司承諾延期事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第4號(hào)一一上市公司及其相關(guān)方承諾》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，變更后的承諾合法合規(guī)。本次承諾延期事項(xiàng)有利于保護(hù)公司和全體股東尤其是中小股東的利益。公司董事會(huì)在審議本次承諾延長(zhǎng)事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，決策程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。我們一致同意《關(guān)于控股股東延期解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

八、監(jiān)事會(huì)意見

公司于2023年6月5日，召開了第十屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于控股股東延期解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的議案》。公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次公司控股股東雙星集團(tuán)有限責(zé)任公司承諾延期事項(xiàng)有利于保護(hù)公司和全體股東尤其是中小股東的利益。承諾變更事項(xiàng)的審議、決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第4號(hào)一一上市公司及其相關(guān)方承諾》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，變更后的承諾合法合規(guī)。公司監(jiān)事會(huì)同意《關(guān)于控股股東延期解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

請(qǐng)各位投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

青島雙星股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月6日

股票代碼：000599 股票簡(jiǎn)稱：青島雙星 公告編號(hào)：2023-037

青島雙星股份有限公司

關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會(huì)議的基本情況

1.股東大會(huì)屆次：青島雙星股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

2.股東大會(huì)的召集人：公司第十屆董事會(huì)

3.會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召集經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過，會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《青島雙星股份有限公司章程》的規(guī)定。

4.會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開日期、時(shí)間：2023年6月21日（星期三）下午2:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票日期、時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年6月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年6月21日上午9:15至下午3:00。

5.會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

6.會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年6月14日（周三）

7.出席對(duì)象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人;

于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;

（3）公司聘請(qǐng)的律師;

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8.會(huì)議地點(diǎn)：青島市黃島區(qū)兩河路666號(hào)6樓會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1.本次會(huì)議提案名稱及編碼

■

2.上述提案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月6日在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于控股股東延期解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的公告》及其他材料。上述提案雙星集團(tuán)有限責(zé)任公司作為承諾方須回避表決。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

（1）自然人股東須持本人身份證、證券賬戶卡或者其他能夠表明其身份的有效證件或證明等辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，須持委托人身份證（復(fù)印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書、證券賬戶卡和相關(guān)持股證明進(jìn)行登記；

（2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，須持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、法定代表人身份證明書、證券賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、法定代表人身份證明書、法定代表人身份證（復(fù)印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書、證券賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明登記；

（3）異地股東憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式進(jìn)行登記（傳真或信函須在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記結(jié)束前送達(dá)或傳真至本公司登記地點(diǎn)）。

2.登記時(shí)間：2023年6月19日9:00-11:30及13:00-17:00。

3.登記地點(diǎn)：青島市黃島區(qū)兩河路666號(hào)6樓會(huì)議室

4.會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：林家俊

電話號(hào)碼：0532-67710729

傳真號(hào)碼：0532-80958715

電子信箱：gqb@doublestar.com.cn

5.股東（或代理人）參加會(huì)議費(fèi)用自理。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜具體說明請(qǐng)見附件1。

六、備查文件

1.第十屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議；

2.其他相關(guān)文件。

附：網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程、授權(quán)委托書

青島雙星股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月6日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.投票代碼：360599

2.投票簡(jiǎn)稱：雙星投票

3.填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)

對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

■

4.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間：2023年6月21日的交易時(shí)間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年6月21日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年6月21日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3:00。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

青島雙星股份有限公司

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

茲授權(quán) 先生/女士代表本人，出席青島雙星股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人/本公司依照以下指示對(duì)下列議案投票表決。

■

委托人姓名（名稱）： 受托人姓名：

委托人身份證號(hào)碼： 受托人身份證號(hào)碼：

委托人持股性質(zhì)及數(shù)量： 受托人簽字（蓋章）：

委托人股東帳戶： 有效期限：

委托人簽字（蓋章）：

委托日期：

（本授權(quán)委托書之復(fù)印及重新打印件均有效；委托人如為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章）。