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內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
證券代碼：001203 證券簡稱：大中礦業(yè) 公告編號：2023-074
債券代碼：127070 債券簡稱：大中轉(zhuǎn)債
內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司
2023年第三次臨時股東大會
決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無否決提案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、股東大會屆次：2023年第三次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會
3、會議召開的日期、時間：
現(xiàn)場會議召開時間：2023年6月5日（星期一）下午14:30
網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年6月5日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年6月5日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
4、會議召開地點(diǎn)：內(nèi)蒙古包頭市高新區(qū)黃河大街55號公司19樓會議室
5、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式進(jìn)行表決。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、會議主持人：本次股東大會由半數(shù)以上董事共同推舉董事梁寶東先生主持。
7、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
（二）會議出席情況
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表共37人，代表有表決權(quán)股份1,090,132,922股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)（公司有表決權(quán)股份總數(shù)已經(jīng)剔除公司回購股份專用證券賬戶所持公司股票的股份19,253,106股,下同）的73.2238%。
1、現(xiàn)場會議出席情況
現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東授權(quán)代表9人，代表有表決權(quán)股份1,085,937,754股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的72.9420%。
2、通過網(wǎng)絡(luò)投票股東參與情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東28人，代表有表決權(quán)股份4,195,168股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2818％。
3、中小股東出席的總體情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表共28人，代表有表決權(quán)股份4,195,168股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2818％。
中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
4、其他人員出席情況
公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員通過視頻方式參會，其余人員現(xiàn)場參會。北京市君合律師事務(wù)所的見證律師周大巍、于玥通過現(xiàn)場參會的方式對本次股東大會進(jìn)行見證，并出具了法律意見書。
二、提案審議表決情況
本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議通過了以下議案：
1.00關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍、注冊資本并修改《公司章程》的議案
表決結(jié)果：
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三、律師出具的法律意見
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市君合律師事務(wù)所
2、律師：周大巍、于玥
3、律師見證結(jié)論意見：公司本次股東大會的召集和召開程序、現(xiàn)場出席會議人員資格和召集人資格，以及表決程序事宜，符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會決議合法有效。
四、備查文件
1、《內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議》
2、《北京市君合律師事務(wù)所關(guān)于內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司2023年第三次臨時股東大會的法律意見書》
特此公告。
內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司
董事會
2023年6月5日
證券代碼：001203 證券簡稱：大中礦業(yè) 公告編號：2023-075
債券代碼：127070 債券簡稱：大中轉(zhuǎn)債
內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司
關(guān)于參加內(nèi)蒙古轄區(qū)上市公司
2023年投資者
網(wǎng)上集體接待日活動的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
為進(jìn)一步加強(qiáng)與投資者的互動交流，內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司（以下簡 稱“公司”）將參加由內(nèi)蒙古證監(jiān)局、內(nèi)蒙古上市公司協(xié)會與深圳市全景網(wǎng)絡(luò)有限公司聯(lián)合舉辦的“2023年內(nèi)蒙古轄區(qū)上市公司投資者集體接待日活動”，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
本次活動將采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的方式舉行，投資者可登錄“全景路演”網(wǎng)站（http://rs.p5w.net），或關(guān)注微信公眾號：全景財經(jīng)，或下載全景路演APP,參與本次互動交流，活動時間為2023年6月9日（周五）15:30-17:00。屆時公司高管將在線就公司2022年度業(yè)績、公司治理、發(fā)展戰(zhàn)略、 經(jīng)營狀況、融資計劃和可持續(xù)發(fā)展等投資者關(guān)心的問題，與投資者進(jìn)行溝通與交流，歡迎廣大投資者踴躍參與！
特此公告。
內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司
董事會
2023年6月5日
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