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江西正邦科技股份有限公司“正邦轉(zhuǎn)債”2023年第一次債券持有人會(huì)議決議公告
證券代碼：002157 證券簡(jiǎn)稱：*ST正邦 公告編號(hào)：2023一082
轉(zhuǎn)債代碼：128114 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：正邦轉(zhuǎn)債
江西正邦科技股份有限公司
“正邦轉(zhuǎn)債”2023年第一次債券持有人會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《江西正邦科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》（以
下簡(jiǎn)稱“《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書》”）《江西正邦科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，江西正邦科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)召集的“正邦轉(zhuǎn)債”2023年第一次債券持有人會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）于2023年6月5日召開(kāi)?，F(xiàn)將本次會(huì)議召開(kāi)情況公告如下：
一、會(huì)議召開(kāi)的基本情況
（一）會(huì)議屆次：“正邦轉(zhuǎn)債”2023年第一次債券持有人會(huì)議
（二）會(huì)議召集人：公司第七屆董事會(huì)
（三）會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理林峰先生
（四）會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次債券持有人會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》、公司《可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定
（五）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年6月5日上午10:00
（六）會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：江西省南昌市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)艾溪湖一路569號(hào)公司會(huì)議室
（七）會(huì)議召開(kāi)及投票表決方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)與通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)，投票采取記名方式表決
（八）債權(quán)登記日：2023年5月29日
（九）出席對(duì)象
1、在債權(quán)登記日持有“正邦轉(zhuǎn)債”的所有持有人
截至2023年05月29日（星期一）下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的“正邦轉(zhuǎn)債”的債券持有人。全體債券持有人均有權(quán)出席債券持有人會(huì)議，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決；該代理人不必是本公司債券持有人。
下述債券持有人在債券持有人會(huì)議上可以發(fā)表意見(jiàn)，但沒(méi)有表決權(quán)，并且其所代表的可轉(zhuǎn)換公司債券張數(shù)不計(jì)入出席債券持有人會(huì)議的出席張數(shù)：①債券持有人為持有公司5%以上股權(quán)的公司股東；②上述公司股東、公司及擔(dān)保人（如有）的關(guān)聯(lián)方。
2、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
3、公司聘請(qǐng)的律師及其他相關(guān)人員。
二、會(huì)議出席情況
出席本次會(huì)議的債券持有人（包括債券持有人代理人）共98名，持有或代表有表決權(quán)的公司依據(jù)《募集說(shuō)明書》約定發(fā)行的A股可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本期可轉(zhuǎn)債”）債券2,151,255張（每張面值100元），代表有表決權(quán)的本期未償還債券面值合計(jì)為人民幣215,125,500元，占本期可轉(zhuǎn)債未償還本期債券面值總額的18.12%。
三、會(huì)議表決情況及結(jié)果
1、審議通過(guò)了《關(guān)于推選“正邦轉(zhuǎn)債”受托管理人并授權(quán)參與公司預(yù)重整及重整程序（如有）》的議案。
具體表決情況：同意1,827,795張，占出席會(huì)議債券持有人及其代理人所持有表決權(quán)的可轉(zhuǎn)債債券總數(shù)的84.96%；反對(duì)291,160張，占出席會(huì)議債券持有人及其代理人所持有表決權(quán)的可轉(zhuǎn)債債券總數(shù)的13.53%；棄權(quán)32,300張，占債券持有人及其代理人所持出席會(huì)議有表決權(quán)的可轉(zhuǎn)債債券總數(shù)的1.50%。
表決結(jié)果：該議案獲得出席會(huì)議且代表有表決權(quán)的公司本期可轉(zhuǎn)債未償還債
券面值總額三分之二以上的債券持有人及其代理人同意，本次議案獲得通過(guò)。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于確定“正邦轉(zhuǎn)債”在人民法院裁定受理公司破產(chǎn)重整后轉(zhuǎn)股期限》的議案。
具體表決情況：同意1,824,875張，占出席會(huì)議債券持有人及其代理人所持有表決權(quán)的可轉(zhuǎn)債債券總數(shù)的84.83%；反對(duì)295,180張，占出席會(huì)議債券持有人及其代理人所持有表決權(quán)的可轉(zhuǎn)債債券總數(shù)的13.72%；棄權(quán)31,200張，占債券持有人及其代理人所持出席會(huì)議有表決權(quán)的可轉(zhuǎn)債債券總數(shù)的1.45%。
表決結(jié)果：該議案獲得出席會(huì)議且代表有表決權(quán)的公司本期可轉(zhuǎn)債未償還債
券面值總額三分之二以上的債券持有人及其代理人同意，本次議案獲得通過(guò)。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于確定“正邦轉(zhuǎn)債”在人民法院裁定受理公司破產(chǎn)重整后交易期限》的議案。
具體表決情況：同意1,824,875張，占出席會(huì)議債券持有人及其代理人所持有表決權(quán)的可轉(zhuǎn)債債券總數(shù)的84.83%；反對(duì)295,180張，占出席會(huì)議債券持有人及其代理人所持有表決權(quán)的可轉(zhuǎn)債債券總數(shù)的13.72%；棄權(quán)31,200張，占債券持有人及其代理人所持出席會(huì)議有表決權(quán)的可轉(zhuǎn)債債券總數(shù)的1.45%。
表決結(jié)果：該議案獲得出席會(huì)議且代表有表決權(quán)的公司本期可轉(zhuǎn)債未償還債
券面值總額三分之二以上的債券持有人及其代理人同意，本次議案獲得通過(guò)。
根據(jù)會(huì)議表決情況，以上三個(gè)議案均已獲得通過(guò)，“正邦轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股期限將保留至重整受理之日起第30個(gè)自然日下午15:00，自第30個(gè)自然日的次一交易日起，債券持有人不再享有轉(zhuǎn)股的權(quán)利；“正邦轉(zhuǎn)債”的交易期限保留至自公司重整受理之日起第15個(gè)自然日下午15:00，自第15個(gè)自然日的次一交易日起，不再交易。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
四、律師見(jiàn)證情況
江西華邦律師事務(wù)所雷萌、劉潔律師出席并見(jiàn)證了本次債券持有人會(huì)議，并出具了法律意見(jiàn)，認(rèn)為：本次債券持有人會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》等法律、法規(guī)和《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書》、公司《可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議人員資格、召集人資格合法有效；本次債券持有人會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
五、報(bào)備文件
1、“正邦轉(zhuǎn)債”2023年第一次債券持有人會(huì)議決議；
2、江西華邦律師事務(wù)所關(guān)于江西正邦科技股份有限公司2023年第一次債券持有人會(huì)議的法律意見(jiàn)書。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇二三年六月六日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
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