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吉視傳媒有限公司關(guān)于“吉視轉(zhuǎn)債”預(yù)計滿足轉(zhuǎn)股價向下修正條件的提示性公告
證券代碼：601929 證券簡稱：吉視傳媒 公告號：臨2023-023
轉(zhuǎn)債代碼：113017 轉(zhuǎn)債簡稱：吉視轉(zhuǎn)債
債券代碼：250052 債券簡稱:23吉視01
吉視傳媒有限公司
關(guān)于“吉視轉(zhuǎn)債”預(yù)計將滿足轉(zhuǎn)股價下跌修正條件的提示性公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 可轉(zhuǎn)債代碼：113017
● 可轉(zhuǎn)債簡稱:吉視可轉(zhuǎn)債:
● 轉(zhuǎn)股價格：2.23元/股
● 2018年7月2日至2023年12月26日
● 2023年5月22日至2023年6月2日，吉視傳媒有限公司(以下簡稱“公司”)股票10個交易日收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的90%(即2.01元)，預(yù)計將觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正的條件。如果觸發(fā)股價向下修正的條件，公司將召開董事會審議，決定是否在觸發(fā)條件當(dāng)天修正股價，并及時履行信息披露義務(wù)。
根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第12號可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)規(guī)定，公司可觸發(fā)可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換價格向下修正條件的有關(guān)情況公告如下：
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況
2017年12月20日，公司收到中國證監(jiān)會《關(guān)于批準(zhǔn)吉視傳媒有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批準(zhǔn)》(證監(jiān)會許可[2017]2277號)。2017年12月27日，公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券1560萬張，面值100元，總額15600萬元。期限為自發(fā)行之日起6年，即2017年12月27日至2023年12月26日。2018年1月15日起，經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定[2018]9號文件批準(zhǔn)，公司1.56萬元可轉(zhuǎn)換公司債券在上海證券交易所上市。債券簡稱“吉視可轉(zhuǎn)換債券”，債券代碼為“113017”。
根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股期為2018年7月2日至2023年12月26日，初始轉(zhuǎn)股價為2.98元/股。由于2017年、2018年、2019年、2020年利潤分配方案的實施，公司對轉(zhuǎn)股價格進(jìn)行了4次調(diào)整，轉(zhuǎn)股價格為2.95元。經(jīng)公司 2021 年度第二次臨時股東大會授權(quán)，公司董事會自2021年12月8日起，將“吉視轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格由公司董事會授權(quán) 2.95元/股向下修正 2.23 元/股。目前轉(zhuǎn)股價格為2.23元。
二、可轉(zhuǎn)換債轉(zhuǎn)股價格修正條款及可能觸發(fā)情況
(一)修正轉(zhuǎn)股價格條款
1.修正條件和修正幅度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任何連續(xù)30個交易日內(nèi)至少有15個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)換價格的90%時，公司董事會有權(quán)向下提出轉(zhuǎn)換價格修正方案，并提交公司股東大會表決。
上述計劃必須在出席會議的股東持有的表決權(quán)的三分之二以上才能實施。股東大會表決時，持有公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券的股東應(yīng)當(dāng)避免。修訂后的轉(zhuǎn)換價格不得低于股東大會前20個交易日公司股票平均交易價格與前一交易日平均交易價格之間的較高水平。同時，修訂后的轉(zhuǎn)換價格不得低于上一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)價值和股票面值。
如果在上述30個交易日內(nèi)發(fā)生股票轉(zhuǎn)換價格調(diào)整，股票轉(zhuǎn)換價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的股票轉(zhuǎn)換價格和收盤價計算，股票轉(zhuǎn)換價格調(diào)整日后的交易日按調(diào)整后的股票轉(zhuǎn)換價格和收盤價計算。
2.修正程序
如果公司決定修改股價，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站上（http://www.sse.com.cn）或者在中國證監(jiān)會指定的其他信息披露媒體上發(fā)布相關(guān)公告，如修正范圍、股權(quán)登記日期和暫停轉(zhuǎn)股期間（如有必要）。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格修正日）開始恢復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請并執(zhí)行修正后的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格。如果轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，且為轉(zhuǎn)股登記日，則該轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
(二)轉(zhuǎn)股價格修正條款預(yù)計觸發(fā)
2022年8月22日，公司第四屆董事會第十六次會議審議通過了未來六個月(2022 年 8 月 21日至 2023 年 2 月 20 日)，如果再次觸發(fā)可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換價格向下修正條款，則不提出向下修正計劃。從 2023年 2 月 重新計算于21日開始。如果“吉視可轉(zhuǎn)換債券”的轉(zhuǎn)換價格再次觸發(fā)，公司董事會將再次召開會議，決定是否行使“吉視可轉(zhuǎn)換債券”的轉(zhuǎn)換價格向下修正權(quán)。 見公司臨2022-028號公告。
2023年5月22日至2023年6月2日，公司股票收盤價已低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價10個交易日 在90%(即2.01元)的情況下，如果公司股價在未來20個交易日內(nèi)繼續(xù)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的90%，可能會觸發(fā)“吉視轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格修正條款。
根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南》 12 根據(jù)可轉(zhuǎn)換公司債券的規(guī)定，“在股票價格修正條件觸發(fā)之日，上市公司應(yīng)召開董事會審議決定是否修正股票價格，在下一個交易日開盤前披露修正或不修正可轉(zhuǎn)換債券價格的提示公告，并按照募集說明書或重組報告的約定及時履行后續(xù)審查程序和信息披露義務(wù)。上市公司未按照本款規(guī)定履行審查程序和信息披露義務(wù)的，視為轉(zhuǎn)讓價格不予修改。根據(jù)上述規(guī)定，公司將根據(jù)公司的實際情況履行審議和披露義務(wù)。
三、風(fēng)險提示
根據(jù)《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司將在觸發(fā)“吉祥可轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價格修正條件后，確定轉(zhuǎn)換價格是否修正，并及時履行信息披露義務(wù)。請注意投資風(fēng)險。
特此公告。
吉視傳媒有限公司董事會
2023年06月05日
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