證券代碼：600557 證券簡稱：康源藥業(yè) 公告編號：2023-016

江蘇康源藥業(yè)有限公司

第七屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

2023年5月25日，江蘇康源藥業(yè)有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第十九次會議通知書面文件、電話、電子郵件發(fā)布。會議于2023年6月5日現(xiàn)場召開。會議應參加3名監(jiān)事和3名實際監(jiān)事的表決。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席尹世華先生主持。會議以舉手表決的形式審議通過了下列議案，并形成了決議。

一、審議通過了《關于增加監(jiān)事會席位的議案》

為了更好地發(fā)揮監(jiān)事會的作用，監(jiān)事會增加了1名員工監(jiān)事和1名非員工監(jiān)事，監(jiān)事會人數(shù)由3人調(diào)整為5人。

投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案涉及公司章程的修訂，修改公司章程的議案應提交股東大會審議。

二、審議通過了《關于修改的》〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》

由于監(jiān)事會數(shù)量的變更，公司章程的有關規(guī)定將被修改，如公司股東大會審議通過〈公司章程〉《監(jiān)事會議事規(guī)則》將相應修改。同時，公司將根據(jù)現(xiàn)行法律、法規(guī)和有關制度修訂和完善《監(jiān)事會議事規(guī)則》的其他部分。

該公司已于同日在上海證券交易所網(wǎng)站上www.sse.com.cn披露了《監(jiān)事會議事規(guī)則》(草案)。

投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案應提交股東大會審議。

三、審議通過了《關于選舉第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

鑒于公司第七屆監(jiān)事會任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，公司監(jiān)事會提名尹世華先生、胡昌琴女士、姜林先生為公司第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人（候選人簡歷附后），任期自股東大會批準之日起三年。職工代表監(jiān)事2人，由公司職工代表大會選舉產(chǎn)生。

本議案分項表決結果如下：

1、尹世華先生提名為公司第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人；

投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

2、胡昌芹女士提名為公司第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人；

投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

3、提名姜林先生為公司第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人；

投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

鑒于本次變更是根據(jù)擬修改的《公司章程》中確定的監(jiān)事會人數(shù)進行選舉，因此提名候選人需要修改〈公司章程〉經(jīng)股東大會審議通過后，選舉方有效。

本議案應提交股東大會審議，并采用累積投票制度進行選舉。

四、審議通過了《關于新關聯(lián)方和新日常關聯(lián)交易預期的議案》

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.《關于新關聯(lián)方及新日關聯(lián)方交易預期的公告》(公告號:2023-018)。

表決結果:同意2票，回避1票，反對0票，棄權0票。(相關監(jiān)事尹世華先生回避表決)

本議案應提交公司股東大會審議，相關股東應避免表決。

特此公告。

江蘇康源藥業(yè)有限公司監(jiān)事會

2023年6月5日

附件：

江蘇康源藥業(yè)有限公司

非職工代表監(jiān)事簡歷

尹世華先生：1975年10月出生，學士學位，中共黨員，中國國籍，無海外永久居留權，1993年12月至2017年6月現(xiàn)役。2017年10月進入公司，擔任銷售總公司黨委書記、副書記、工會主席、康源管理學院執(zhí)行主席，現(xiàn)任康源集團黨委副書記。他于2019年12月?lián)喂镜谄邔帽O(jiān)事會主席。

胡長琴女士：1975年3月出生，大專學歷，中級會計師，中共黨員，中國國籍，無海外永久居留權。1993年進入公司，擔任財務部現(xiàn)金會計、費用審計專員、工會資金審查委員會主任、工會主席、康源集團工會副主席。自2019年12月起擔任第七屆公司監(jiān)事。

姜林先生:1982年2月出生，學士學位，中級會計師，注冊會計師(專業(yè)階段)，中共黨員，中國國籍，無海外永久居留權。曾擔任中遠集團連云港遠洋運輸有限公司、江蘇沃田集團有限公司財務總監(jiān)、財務經(jīng)理、財務總監(jiān)。2021年加入江蘇康源集團有限公司，現(xiàn)任康源集團財務部經(jīng)理。

證券代碼：600557 證券簡稱：康源藥業(yè) 公告編號：2023-019

江蘇康源藥業(yè)有限公司

關于召開2022年股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月26日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2022年年度股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結合

（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點

日期：2023年6月26日 9 點 30 分

地點：連云港經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)江寧工業(yè)城公司會議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月26日起，網(wǎng)上投票的起止時間：

至2023年6月26日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業(yè)務賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號涉及融資融券、融資業(yè)務、約定回購業(yè)務相關賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關規(guī)定。

(七)涉及公開征集股東投票權

否

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

(1)會議將聽取2022年獨立董事報告。

(2)獨立董事候選人的資格仍需上海證券交易所審核，無異議。

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會第二十次會議、第七屆監(jiān)事會第十七次會議、第七屆董事會第二十二次會議、第七屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過。詳見2023年2月21日、2023年6月6日上海證券交易所網(wǎng)站wwww。.sse.com.cn、公司公告《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》。

本次年度股東大會的會議資料已同時在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布。.sse.com.cn。

2、特別決議議案：9

3、對中小投資者單獨計票的提案：1-16

4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：7、8、13

應避免表決的相關股東名稱：肖偉先生、江蘇康源集團有限公司、上海銀葉投資有限公司－銀葉攻玉10號私募證券投資基金回避表決議案7、議案8、議案13；楊永春先生回避表決7、議案8。

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：不適用

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結果為準。

（3）股東投票超過選舉票數(shù)或者在差額選舉中投票超過候選人數(shù)的，視為無效投票。

（4）同一表決權通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

(五)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

(六)選舉董事、獨立董事、監(jiān)事的投票方式采用累積投票制，詳見附件2

四、出席會議的對象

（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

1、登記時間:2023年6月21日(星期三):00-11:30，下午13:30--15:00。

2、注冊地點：江蘇連云港經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)江寧工業(yè)城公司證券事務部。

3、聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：陳彥希女士

聯(lián)系電話：0518-85521990

傳真：0518-85521990

4、登記方式：

（1）自然人股東親自出席的，應當憑證券賬戶卡和身份證登記；委托代理人出席的，應當持有代理人的身份證和授權委托書（見附件1）、委托人的證券賬戶卡和身份證登記；

(二)法人股東法定代表人出席的，應當持身份證、法人營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)、證券賬戶卡登記；委托代理人出席的，憑身份證、授權委托書、法人營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡登記；

(3)股東可以通過信函或傳真登記上述相關證件，傳真或信函以到達公司的時間為準(不接受電話登記)。

六、其他事項

現(xiàn)場股東大會與會股東自行承擔食宿和交通費用。

特此公告。

江蘇康源藥業(yè)有限公司董事會

2023年6月5日

附件1：授權委托書

附件2：董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式采用累積投票制度進行說明

附件1：授權委托書

授權委托書

江蘇康源藥業(yè)有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月26日召開的貴公司2022年度股東大會，并代表本單位(或本人)行使表決權。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號：

■

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。

附件2：董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式采用累積投票制度進行說明

1、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別編號。投資者應在每個議案組下投票給每個候選人。

二、二。申報的股票數(shù)量代表選舉的投票數(shù)量。對于每個提案小組，股東持有與提案小組下應選董事或監(jiān)事人數(shù)相同的投票總數(shù)。股東持有上市公司100股的，股東大會選出董事10人，董事候選人12人，股東選出董事會提案小組選出1000股。

第三，股東應當以各議案組的選舉票數(shù)為限。股東可以根據(jù)自己的意愿投票，不僅可以將選舉票數(shù)集中在候選人身上，還可以根據(jù)任何組合投票給不同的候選人。投票結束后，每個提案分別累計計算票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會，采用累計投票制度對董事會、監(jiān)事會進行改選，應選董事5人，董事候選人6人；獨立董事2人，獨立董事候選人3人；監(jiān)事2人，監(jiān)事候選人3人。需要投票的事項如下：

■

某投資者在股權登記日收盤時持有公司100股，采用累計投票制度。他(她)在議案4.00“選舉董事議案”中有500票表決權，在議案5.00“選舉獨立董事議案”中有200票表決權，在議案6.00“選舉監(jiān)事議案”中有200票表決權。

投資者可以限制500票，并根據(jù)自己的意愿對提案4.00進行投票。他（她）不僅可以將500票集中在候選人身上，還可以根據(jù)任何組合分散給任何候選人。

如表所示：

■

證券簡稱：康源藥業(yè) 證券代碼：600557 公告編號：2023-015

江蘇康源藥業(yè)有限公司

第七屆董事會第二十二次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

2023年5月25日，江蘇康源藥業(yè)有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第二十二次會議通知書面文件、電話、電子郵件發(fā)布，會議于2023年6月5日在公司會議室舉行。7名董事應出席會議，7名董事實際出席會議。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定。會議由董事長肖偉先生主持。會議以舉手和通訊表決的形式審議通過了下列議案，并形成了決議。

一、審議通過了《關于增加董事會席位的議案》

為了進一步完善公司的法人治理結構，更好地發(fā)揮董事會的作用，根據(jù)公司的實際情況，公司董事會席位計劃從7個席位調(diào)整到9個席位。獨立董事人數(shù)增加后，按照《公司法》、《證券法》等有關法律法規(guī)的規(guī)定，不得占公司董事總數(shù)的三分之一。

投票結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

獨立董事對該提案發(fā)表了同意的獨立意見，詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的www.sse.com.《獨立董事關于第七屆董事會第二十二次會議有關事項的獨立意見》。

二、審議通過了《關于修改的》〈公司章程〉的議案》

2022年9月26日，公司完成了2022年度限制性股票激勵計劃第一批授予和預留816.90萬股限制性股票的授予登記手續(xù)。公司股份總數(shù)從576、428、952股增加到584、597、952股，公司注冊資本從576、428、952元增加到584、597、952元。

會議議案一審議通過了《關于增加董事會席位的議案》。公司董事會將增加2個董事席位，董事會人數(shù)由7人調(diào)整為9人。公司第七屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過了《關于增加監(jiān)事會席位的議案》。公司監(jiān)事會新增職工監(jiān)事1人，非職工監(jiān)事1人，監(jiān)事會人數(shù)由3人調(diào)整為5人。

根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準則》、《上市公司章程指引》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，修改《公司章程》的注冊資本和董事會、監(jiān)事會的有關規(guī)定。同時，公司根據(jù)現(xiàn)行法律、法規(guī)和有關制度修訂和完善公司章程的其他部分。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.《關于修改cn披露的公司》〈公司章程〉公告號：2023-017)。

投票結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

獨立董事對該提案發(fā)表了同意的獨立意見，詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的www.sse.com.《獨立董事關于第七屆董事會第二十二次會議有關事項的獨立意見》。

本議案應當以特別決議的形式提交公司股東大會審議，并提交股東大會授權公司管理層辦理工商變更登記、公司章程備案等一切事項。

三、審議通過了《關于修改的》〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》

根據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)及相關制度，公司修訂完善了《股東大會議事規(guī)則》。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.公司《股東大會議事規(guī)則》(草案)由cn披露。

投票結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

提交公司股東大會審議。

四、審議通過《關于修改的》〈董事會議事規(guī)則〉的議案》

公司股東大會審議通過修改的〈公司章程〉《董事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定將同時修改。同時，公司將根據(jù)現(xiàn)行法律、法規(guī)和有關制度修訂和完善《董事會議事規(guī)則》的其他部分。

該公司已于同日在上海證券交易所網(wǎng)站上www.sse.com.cn披露了《董事會議事規(guī)則》(草案)。

投票結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

提交公司股東大會審議。

五、審議通過了《第八屆董事會非獨立董事變更選舉議案》

鑒于公司第七屆董事會任期屆滿，公司董事會提名肖偉先生、王振中先生、楊永春先生、高海欣先生、陳學斌先生、邱洪濤先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人（候選人簡歷附后），任期自股東大會批準之日起三年。

本議案分項表決結果如下：

1、提名肖偉先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人；

投票結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

2、公司第八屆董事會非獨立董事候選人提名王振中先生；

投票結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

3、楊永春先生是公司第八屆董事會非獨立董事候選人。

投票結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

4、提名高海鑫先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人；

投票結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

5、陳學斌先生是公司第八屆董事會非獨立董事候選人。

投票結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

6、邱洪濤先生是公司第八屆董事會非獨立董事候選人。

投票結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

鑒于本次變更是根據(jù)擬修改的《公司章程》確定的董事會人數(shù)進行選舉，因此提名候選人需要修改〈公司章程〉經(jīng)股東大會審議通過后，選舉方有效。

獨立董事對該提案發(fā)表了同意的獨立意見，詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的www.sse.com.《獨立董事關于第七屆董事會第二十二次會議有關事項的獨立意見》。

本議案應提交股東大會審議，并采用累積投票制度進行選舉。

六、審議通過了《關于選舉第八屆董事會獨立董事的議案》

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，公司董事會提名陳凱先生、徐敏先生（會計專業(yè)人士）、段金倉先生是公司第八屆董事會獨立董事候選人(候選人簡歷附后)，任期自股東大會審議通過之日起三年。

本議案分項表決結果如下：

1、提名陳凱先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人；

投票結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

2、徐敏先生是公司第八屆董事會獨立董事候選人；

投票結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

3、段金倉先生是公司第八屆董事會獨立董事候選人；

投票結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

獨立董事對該提案發(fā)表了同意的獨立意見，詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的www.sse.com.《獨立董事關于第七屆董事會第二十二次會議有關事項的獨立意見》。

獨立董事候選人的資格仍需經(jīng)上海證券交易所批準。該提案應提交公司股東大會審議，并采用累計投票制度進行選舉。

七、審議通過了《關于新關聯(lián)方和新日常關聯(lián)交易預期的議案》

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.《關于新關聯(lián)方及新日關聯(lián)方交易預期的公告》(公告號:2023-018)。

董事會表決本議案時，關聯(lián)董事肖偉先生回避表決，其余6名董事(含3名獨立董事)參加表決。

表決結果:同意6票，避免1票，反對0票，棄權0票。

獨立董事對本議案發(fā)表了事先認可和同意的獨立意見，詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的www.sse.com.公司披露的《獨立董事關于第七屆董事會第二十二次會議相關事項的事先認可意見》和《獨立董事關于第七屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見》。

本議案應提交公司股東大會審議，相關股東應避免表決。

八、審議通過了《關于召開2022年年度股東大會的議案》

2023年6月26日上午，公司董事會決定：公司2022年年度股東大會在連云港經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)江寧工業(yè)城公司會議室召開。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.《關于召開2022年年度股東大會的通知》(公告號:2023-019)。

投票結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

江蘇康源藥業(yè)有限公司董事會

2023年6月5日

附件：

江蘇康源藥業(yè)有限公司

第八屆董事會董事候選人簡歷

董事候選人肖偉先生：1959年10月出生，中國工程院院士、中醫(yī)藥博士、研究員高級工程師、中共黨員、中國國籍，無海外永久居留權。第十四屆全國人大代表、國家藥典委員會執(zhí)行委員享受國務院特殊津貼。江蘇康源集團有限公司董事長，2005年至2023年3月?lián)谓K康源集團有限公司董事。2008年10月至2021年4月?lián)喂究偨?jīng)理，2000年11月至今擔任公司董事長。

王振中先生，董事候選人：1968年3月出生，博士，研究員級高級工程師，中共黨員，中國國籍，無海外永久居留權。1993年進入公司，先后擔任質(zhì)量管理部部長、中醫(yī)藥研究所副所長、化學藥品研究所所長、研發(fā)中心副主任、藥理研究所所長、科研總監(jiān)、研究所執(zhí)行院長。2010年3月至2019年12月?lián)喂靖笨偨?jīng)理，2016年9月?lián)喂镜诹?、第七屆董事會董事?019年12月?lián)喂镜谄邔枚聲倍麻L。

董事候選人楊永春先生:1973年11月出生，大專學歷，助理會計師，中共黨員，中國國籍，無海外永久居留權。1997年進入公司，先后擔任營銷財務部經(jīng)理、審計部主任、辦公室經(jīng)理、分公司副經(jīng)理、分公司經(jīng)理、銷售總監(jiān)等。2008年7月至2021年4月?lián)喂靖笨偨?jīng)理。2019年2021年4月起擔任公司第七屆董事會董事，擔任公司總經(jīng)理。

董事候選人高海欣先生：1988年5月出生，博士學位，工程師（石化專業(yè)），中共黨員，中國國籍，無海外永久居留權。2014年加入公司，擔任董事長秘書、總經(jīng)理辦公室主任、生產(chǎn)黨委書記、生產(chǎn)總監(jiān)，現(xiàn)任江蘇事業(yè)部黨委書記、銷售系統(tǒng)銷售總監(jiān)。自2022年3月起擔任公司副總經(jīng)理。

董事候選人陳學斌先生：1985年11月出生，碩士學位，公司律師、中級經(jīng)濟學家、中共黨員、中國國籍，無海外永久居留權。曾擔任揚子江制藥集團有限公司黨委副書記。2022年加入公司，現(xiàn)任公司人力資源總監(jiān)。

邱洪濤先生，董事候選人：1974年10月出生，大專學歷，中國國籍，無海外永久居留權。自2002年10月起，吉林紙業(yè)有限公司、蘇寧環(huán)球有限公司(證券代碼:000718)、道有道(北京)科技有限公司負責證券事務。2015年8月加入公司，擔任公司證券管理中心經(jīng)理、投資部經(jīng)理、證券事務代表。自2022年3月起擔任公司董事會秘書。

陳凱先生，獨立董事候選人：1945年8月出生，中國科學院院士、科學博士、教授、研究員、黨員、中國國籍，無永久居留權?，F(xiàn)任中國科學院上海藥物研究所研究員、博士生導師、上海中醫(yī)藥大學教授、博士生導師、學術委員會主任。擔任國家重大科技專項技術副總師、中國醫(yī)學科學院、中國中醫(yī)科學院系委員、國際標準化組織（ISO）中醫(yī)藥標準技術委員會主席顧問。公司第七屆董事會獨立董事自2019年12月起擔任。

徐敏先生，獨立董事候選人:1964年1月出生，博士，三級教授，碩士導師，北京大學工商管理博士后，中共黨員，中國國籍，無海外永久居留權。現(xiàn)任南京工業(yè)大學“協(xié)同創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心”主任、“公司財務與技術創(chuàng)新研究所”主任。擔任中國會計學會高等工程學院分會副會長、江蘇省會計學會常務理事、江蘇省高級會計師資格集中評價專家、江蘇省財政廳“管理會計咨詢專家”、《南京工業(yè)大學學報(社會科學版)》編輯委員會委員。公司第七屆董事會獨立董事自2021年5月起擔任。

獨立董事候選人段:1956年10月出生，博士，二級教授，南京中醫(yī)藥大學博士導師，歐亞國際科學院院士，中共黨員，中國國籍，無海外永久居留權。全國中醫(yī)藥杰出貢獻獎獲得者、全國優(yōu)秀科技工作者入選全國首屆“岐黃學者”中醫(yī)藥領軍人才項目，帶領團隊入選“全國高校黃大年教師團隊”。現(xiàn)任國家地方聯(lián)合工程中心主任、國家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)藥資源回收重點研究辦公室主任、江蘇省中醫(yī)藥資源產(chǎn)業(yè)化協(xié)同創(chuàng)新中心主任。兼任國家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)扶貧行動技術指導專家組組長、中國自然資源協(xié)會中醫(yī)藥與天然藥物資源研究專業(yè)委員會主席、中國中醫(yī)藥協(xié)會中醫(yī)藥資源回收專業(yè)委員會主席。

證券簡稱：康源藥業(yè) 證券代碼：600557 公告編號：2023-017

江蘇康源藥業(yè)有限公司

修改公司章程的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

2023年6月5日，江蘇康源藥業(yè)有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第二十二次會議召開，審議通過了《關于修改的》〈公司章程〉具體內(nèi)容如下：

第一，涉及公司章程的變更

(一)增加注冊資本

2022年9月26日，公司完成了2022年度限制性股票激勵計劃第一批授予和預留816.90萬股限制性股票的授予登記手續(xù)。公司股份總數(shù)從576、428、952股增加到584、597、952股，公司注冊資本從576、428、952元增加到584、597、952元。

(二)董事會席位增加

為了進一步完善公司的法人治理結構，更好地發(fā)揮董事會的作用，根據(jù)公司的實際情況，公司董事會席位計劃從7個席位調(diào)整到9個席位。獨立董事人數(shù)增加后，按照《公司法》、《證券法》等有關法律法規(guī)的規(guī)定，不得占公司董事總數(shù)的三分之一。

(三)監(jiān)事會席位增加

為了更好地發(fā)揮監(jiān)事會的作用，監(jiān)事會增加了1名新員工監(jiān)事和1名非員工監(jiān)事，監(jiān)事會人數(shù)由3人調(diào)整為5人。監(jiān)事人數(shù)增加后，職工代表監(jiān)事人數(shù)占公司監(jiān)事總人數(shù)的不少于三分之一，符合《公司法》等有關法律法規(guī)的規(guī)定。

二、修訂《公司章程》的有關規(guī)定

公司計劃根據(jù)上述注冊資本和董事會、監(jiān)事會的變更，結合現(xiàn)行法律、法規(guī)和有關制度對公司章程進行修訂和改進。具體修訂內(nèi)容如下：

■

除上述條款外，公司章程的其他條款保持不變。修訂后的公司章程詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

本議案應當以特別決議的形式提交公司股東大會審議，并提交股東大會授權公司管理層辦理工商變更登記、公司章程備案等一切事項。

特此公告。

江蘇康源藥業(yè)有限公司董事會

2023年6月5日

證券簡稱：康源藥業(yè) 證券代碼：600557 公告編號：2023-018

關于江蘇康源藥業(yè)有限公司

新的關聯(lián)方和新的日常關聯(lián)交易預期公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

● 本事項應提交公司股東大會審議。

● 新的關聯(lián)方和新的日常關聯(lián)交易是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要。公司實施的日常關聯(lián)交易遵循公開、公平、公正的原則。交易定價公平合理，不損害公司及全體股東的合法權益。關聯(lián)交易不影響公司的獨立性，公司的主要業(yè)務不會依賴于關聯(lián)方。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和信息披露的有關規(guī)定，江蘇康源制藥有限公司（以下簡稱“公司”）計劃增加與江蘇康源生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司（以下簡稱“康源生態(tài)農(nóng)業(yè)”）的日常相關交易。公司根據(jù)2023年生產(chǎn)經(jīng)營計劃，預計2023年與康源生態(tài)農(nóng)業(yè)的日常相關交易，累計日交易金額不超過1.2億元，具體情況如下：

1.日常相關交易情況

(一)執(zhí)行日常關聯(lián)交易的審議程序

1、董事會召開前，公司與獨立董事就新關聯(lián)方和新日常關聯(lián)交易的預期事項進行了充分溝通。獨立董事提前發(fā)表認可意見，同意提交第七屆董事會第二十二次會議審議。

2、2023年6月2日，公司董事會審計委員會召開審計委員會第三次會議，審議通過了《關于新關聯(lián)方和新日常關聯(lián)交易預期的議案》。審計委員會認為，新的關聯(lián)方和新的日常關聯(lián)交易是公司的正常業(yè)務活動，交易定價遵循公平、公平、公平的市場原則，對公司的財務狀況和業(yè)務成果沒有重大影響，不損害公司和股東的利益，特別是少數(shù)股東的利益。

3、公司于2023年6月5日召開了第七屆董事會第22次會議和第七屆監(jiān)事會第19次會議，分別審議通過了《關于新關聯(lián)方和新日常關聯(lián)交易預期的議案》，關聯(lián)董事和監(jiān)事回避表決。上述提案仍需提交股東大會審議，關聯(lián)股東將在股東大會上回避表決。

4、公司獨立董事陳凱先生、董強先生、徐敏先生認真審查了提案，并發(fā)表了以下獨立意見：公司董事會審議提案時，相關董事回避，投票程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，投票結果合法有效。公司新的關聯(lián)方和新的日常關聯(lián)交易符合實事求是的原則，公司和關聯(lián)方的關聯(lián)交易符合公司法、證券法等相關法律法規(guī)和公司章程，關聯(lián)交易所涉及價格公平、公平，有利于公司業(yè)務發(fā)展，不損害公司其他股東，特別是少數(shù)股東的利益。我們一致同意《關于新關聯(lián)方和新日常關聯(lián)交易預期的議案》，并同意提交公司股東大會審議。

(二)預測和執(zhí)行前一次日常關聯(lián)交易的情況

該公司在前一年沒有與關聯(lián)方進行關聯(lián)交易。

(三)日常關聯(lián)交易新增的預期金額和類別

■

二、新關聯(lián)方介紹及關聯(lián)關系

(一)關聯(lián)人的基本情況

企業(yè)名稱：江蘇康源生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司

法定代表人：韓英明

注冊資本：4000萬元人民幣

注冊地址：連云港市東?？h李年林場李林路01號

成立時間：2023年2月16日

經(jīng)營范圍：許可項目：水產(chǎn)養(yǎng)殖；林木種子生產(chǎn)經(jīng)營（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)有關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體業(yè)務項目以審批結果為準）一般項目：中草藥種植、中草藥采購、房地產(chǎn)中草藥（不含中草藥飲片）采購、銷售、作物種植服務、作物收獲服務、園藝產(chǎn)品種植、水果種植、水生植物種植、作物病蟲害防治服務、非主要作物種子生產(chǎn)、作物秸稈處理加工利用服務、作物種子管理（僅包裝種子不再包裝）；農(nóng)業(yè)專業(yè)及輔助活動；非食用林產(chǎn)品初加工；非食用農(nóng)產(chǎn)品初加工；食用農(nóng)產(chǎn)品初加工；農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售、加工、運輸、儲存等相關服務；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（依法必須批準的項目除外，依法憑營業(yè)執(zhí)照獨立開展經(jīng)營活動)

(二)關聯(lián)關系說明

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，康源生態(tài)農(nóng)業(yè)是公司控股股東江蘇康源集團有限公司的全資子公司。

(三)績效能力分析

康源生態(tài)農(nóng)業(yè)依法生存，信用狀況良好，具有持續(xù)經(jīng)營和服務的履約能力，不是不誠實的被執(zhí)行人。

三、定價政策和定價依據(jù)

公司與康源生態(tài)農(nóng)業(yè)的業(yè)務往來主要是從康源生態(tài)農(nóng)業(yè)采購原材料，按照一般市場經(jīng)營規(guī)則進行。公司與康源生態(tài)農(nóng)業(yè)的交易按市場價格定價，與其他業(yè)務往來企業(yè)同等對待。公司與康源生態(tài)農(nóng)業(yè)的關聯(lián)交易按照公平公正的市場原則進行。

4、關聯(lián)交易的目的和對公司的影響

公司與康源生態(tài)農(nóng)業(yè)的相關交易可以有效利用公司的資源和優(yōu)勢，有效控制原材料的質(zhì)量，確保原材料基礎的一致性，確保產(chǎn)品的安全性、有效性和可控性，加強原材料的價格控制能力。

公司的主要業(yè)務對上述關聯(lián)方?jīng)]有重要依賴，公司與關聯(lián)方之間的關聯(lián)交易對公司的生產(chǎn)經(jīng)營沒有不利影響，也沒有損害公司和中小股東的利益。

五、備查文件目錄

1、江蘇康源藥業(yè)有限公司第七屆董事會第二十二次會議決議；

2、《江蘇康源藥業(yè)有限公司獨立董事關于第七屆董事會第二十二次會議相關事項的事先認可意見》；

3、《江蘇康源藥業(yè)有限公司獨立董事關于第七屆董事會第二十二次會議的獨立意見》；

4、《江蘇康源藥業(yè)有限公司第七屆監(jiān)事會第十九次會議決議》。

特此公告。

江蘇康源藥業(yè)有限公司董事會

2023年6月5日