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南京高華科技有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：688539 證券簡稱：高華科技 公告編號(hào)：2023-011
南京高華科技有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 會(huì)議是否有被否決議案：沒有
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年6月5日
(二)股東大會(huì)地點(diǎn):南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)棲霞大道66號(hào)高華科技5樓511會(huì)議室
(三)普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開，由董事長李偉平先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書陳欣出席了會(huì)議；
4、一些高級(jí)管理人員參加了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2022年董事會(huì)工作報(bào)告議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于2022年財(cái)務(wù)報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于公司2022年利潤分配方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：董事薪酬計(jì)劃議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于監(jiān)事薪酬計(jì)劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、提案名稱：向銀行申請(qǐng)綜合信用額度及關(guān)聯(lián)方向公司提供擔(dān)保的提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：使用超額募集資金永久補(bǔ)充營運(yùn)資金的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、提案名稱：關(guān)于增加注冊(cè)資本、變更公司類型、修改公司章程、辦理工商變更登記的提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)說明5%以下股東的表決
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1、該議案11是一項(xiàng)特別決議，已獲得出席會(huì)議股東或股東代表持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上批準(zhǔn)；其他議案均為普通決議，已獲得出席會(huì)議股東或股東代表持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的一半以上批準(zhǔn)。
2、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案5、6、9、10。
3、會(huì)議聽取了《公司2022年獨(dú)立董事報(bào)告》。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京德恒律師事務(wù)所（特殊普通合伙）
律師：王勇，成傳耀
2、律師見證結(jié)論：
股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議的人員和召集人的資格、表決程序和表決結(jié)果符合中國有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。
特此公告。
南京高華科技有限公司董事會(huì)
2023年6月6日
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