證券代碼：601998 證券簡稱：中信銀行 公告號(hào)：2023-051

中信銀行股份有限公司

2022年年度股東大會(huì)、2023年第二次a股股東大會(huì)、2023年第二次H股股東大會(huì)再次通知

本行董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年5月5日，中信銀行股份有限公司董事會(huì)披露了《中信銀行股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)、2023年第二次A股股東大會(huì)、2023年第二次H股股東大會(huì)的通知》。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本行董事會(huì)現(xiàn)將召開2022年年度股東大會(huì)、2023年第二次A股股東大會(huì)、2023年第二次H股股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)再次通知如下:

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月21日，股東大會(huì)召開日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型及次次次

2022年年度股東大會(huì)、2023年第二次A股股東大會(huì)、2023年第二次H股股東大會(huì)(合稱“本次股東大會(huì)”)

(二)股東大會(huì)召集人

中信銀行股份有限公司董事會(huì)

(三)投票方式

股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票的結(jié)合

（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

日期：2023年6月21日 9點(diǎn)30分

地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)光華路10號(hào)院1號(hào)樓中信大廈8層818會(huì)議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月21日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年6月21日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型

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1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

本行于2023年3月23日召開的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、2023年3月31日召開的董事會(huì)、2023年4月28日召開的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，詳見《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券交易所》網(wǎng)站2023年3月24日、2023年4月1日、2023年4月29日披露。（www.sse.com.cn）在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的公告和股東大會(huì)后續(xù)信息。

2、特別決議議案：9、10

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：3、6、9、10、11、12

4、關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：2022年年度股東大會(huì)：議案6

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中國中信金融控股有限公司及其他中國中信集團(tuán)有限公司

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

6、除上述議案外，股東大會(huì)還審議了上述議案。同時(shí)，聽取《中信銀行股份有限公司2022年獨(dú)立董事報(bào)告》、《中信銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)2022年董事會(huì)及其成員績效評(píng)估報(bào)告》、《中信銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)及其成員2022年績效評(píng)估報(bào)告》、《中信銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)2022年高級(jí)管理人員及其成員績效評(píng)估報(bào)告》、《中信銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)2022年流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理績效監(jiān)督報(bào)告》、《中信銀行股份有限公司2022年大股東股權(quán)管理報(bào)告》等報(bào)告。

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本行股東通過上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說明。

(二) 對(duì)于持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行的表決權(quán)數(shù)量是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股的總數(shù)。持有多個(gè)股東賬戶的股東通過上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會(huì)網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股被視為其所有股東賬戶下的同一類別，已分別投票表決同一意見。持有多個(gè)股東賬戶的股東通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的，所有股東賬戶下同類普通股的表決意見以各類股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三) 如果股東投的選舉票數(shù)超過其所擁有的選舉票數(shù)，則該議案投的選舉票視為無效投票。

(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、上海證券交易所網(wǎng)上投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五) 只有在股東對(duì)所有議案進(jìn)行表決后，才能提交。

(六) 根據(jù)本行章程，當(dāng)股東質(zhì)押本行股權(quán)數(shù)量達(dá)到或超過其持有本行股權(quán)的50%時(shí)，其在股東大會(huì)上的表決權(quán)應(yīng)受到限制，其已質(zhì)押的部分股權(quán)不能在股東大會(huì)上行使表決權(quán)。股東完成股權(quán)質(zhì)押登記后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向本行提供質(zhì)押股權(quán)的相關(guān)信息。

四、出席會(huì)議的對(duì)象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的銀行股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是銀行的股東。

■

由于在線投票系統(tǒng)的限制，銀行只能為股東大會(huì)設(shè)置在線投票窗口，提醒a(bǔ)股股東注意：所有參與在線投票的a股股東在2022年年度股東大會(huì)上投票的，視為在2023年第二次a股股東大會(huì)上對(duì)同一提案進(jìn)行同一投票。

請(qǐng)參見本行2022年度股東周年大會(huì)和2023年第二次H股股東大會(huì)的通知和通信。

(二)本行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)本行聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員。

五、會(huì)議登記方式

(一)a股股東

符合上述出席對(duì)象條件的法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持有法定代表人證書、有效身份證、股票賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)當(dāng)持有書面授權(quán)委托書（見附件1、附件2）、本人有效身份證、股票賬戶卡登記；

符合上述參與對(duì)象條件的自然人股東必須持有有效身份證、股票賬戶卡；委托代理人持有書面授權(quán)委托書、有效身份證、委托人股票賬戶卡登記；

擬本人或委托代理人出席會(huì)議的股東應(yīng)于2022年6月20日（星期二）或之前將擬出席會(huì)議的書面回復(fù)（見附件3）和所需登記文件復(fù)印件（授權(quán)委托書除外，其余提交時(shí)間見下文）以專人送達(dá)、郵寄或傳真的形式送達(dá)銀行。

(二)H股東

詳情請(qǐng)參閱香港證券交易所披露的易網(wǎng)站（www.hkexnews.hk）及本行網(wǎng)站（www.citicbank.com）2022年股東周年大會(huì)、2023年第二次H股股東大會(huì)通知及通信由中國H股股東另行發(fā)布。

(三)進(jìn)場(chǎng)登記時(shí)間

2023年6月21日，擬出席會(huì)議的股東或股東授權(quán)的代理人應(yīng)攜帶登記文件原件或有效復(fù)印件:15:00前到股東大會(huì)會(huì)議地點(diǎn)辦理入場(chǎng)登記。

六、其他事項(xiàng)

(一)會(huì)議聯(lián)系方式

本行廣大股東可以通過以下方式與本行聯(lián)系本次股東大會(huì)的相關(guān)事宜:

聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)光華路10號(hào)樓中信大廈1號(hào)樓

郵政編碼：100020

聯(lián)系人:鄧智涵、趙媛

聯(lián)系電話：(86 10）66638188

聯(lián)系傳真：(86 10）65559255

電子郵箱：ir@citicbank.com

(二)參加股東大會(huì)的股東和股東代理人應(yīng)當(dāng)自行承擔(dān)往返交通、住宿等相關(guān)費(fèi)用。

特此公告。

中信銀行股份有限公司董事會(huì)

2023年6月5日

附件：1. 2022年中信銀行股份有限公司股東大會(huì)普通股股東授權(quán)委托書

2. 中信銀行股份有限公司2023年第二次A股股東大會(huì)授權(quán)委托書

3. 股東出席了中信銀行股份有限公司2022年年度股東大會(huì)和2023年第二次a股股東大會(huì)的回復(fù)

附件1：

2022年中信銀行股份有限公司股東大會(huì)普通股股東授權(quán)委托書

中信銀行股份有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月21日召開的貴行2022年年度股東大會(huì)，并代表本單位行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

附件2：

中信銀行股份有限公司2023年第二次A股股東大會(huì)授權(quán)委托書

中信銀行股份有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴行2022年6月21日召開的第二次A股股東大會(huì)，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

附件3：

股東出席中信銀行股份有限公司

2022年年度股東大會(huì)回復(fù)，2023年第二次a股股東大會(huì)回復(fù)

■

1、請(qǐng)用正楷填寫您的全名(中文或英文名稱，必須與股東名單中包含的相同)和地址。

2、2023年6月20日(星期二)或之前，本回復(fù)以專人、郵寄或傳真的形式送達(dá)本行(中國北京市朝陽區(qū)光華路10號(hào)院1號(hào)樓中信大廈，中信銀行董事會(huì)辦公室；郵政編碼:100020)。聯(lián)系人:鄧志涵、趙媛；聯(lián)系電話:(86 10）66638188；傳真：（86 10）65559255。

3、如果股東計(jì)劃在股東大會(huì)上發(fā)言，請(qǐng)?jiān)诎l(fā)言意向和要點(diǎn)欄中說明您的發(fā)言意向和要點(diǎn)，并簡要說明所需時(shí)間。請(qǐng)注意，由于股東大會(huì)時(shí)間有限，股東發(fā)言由本行按登記總體安排。本行不能保證在收據(jù)中表明發(fā)言意向和要點(diǎn)的股東有機(jī)會(huì)在本次股東大會(huì)上發(fā)言。