證券代碼：宏微科技 證券簡稱：688711 公告編號：2023-041

江蘇宏偉科技有限公司

變更注冊資本，修訂公司章程

并辦理工商變更登記公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責(zé)任。

江蘇宏偉科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月5日召開第四屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于變更注冊資本的修訂》〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案。本議案仍需提交股東大會審議。具體情況如下：

1.公司注冊資本變更的相關(guān)情況

2023年5月17日，公司2022年年度股東大會審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤分配計劃的議案》公司總股本為137、890、668股，計算總發(fā)現(xiàn)金紅利8、825、002.75元(含稅)；紅股(含稅)每10股送至全體股東。截至2022年12月31日，公司總股本為137、890、668股，本次發(fā)行后，公司總股本為151、679、735股。

股權(quán)分配于2023年6月5日完成，公司注冊資本由1379.068萬元改為15000元，167.9735萬元，公司股份總數(shù)由1379.0668萬股改為15000股，789.068萬股改為167.9735萬股。詳見2023年5月30日、2023年6月5日上海證券交易所網(wǎng)站。（www.sse.com.cn）《江蘇宏偉科技有限公司2022年年度權(quán)益分配實施公告》(公告號:2023-038)及《江蘇宏偉科技有限公司2022年年度權(quán)益分配實施結(jié)果及股份上市公告》(公告號:2023-039)。

二、修訂《公司章程》的相關(guān)信息

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司章程指南》（2022年修訂）等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，結(jié)合公司實際情況，公司計劃修訂《江蘇宏偉科技有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）。具體修訂內(nèi)容如下：

■

除上述修訂條款外，公司章程中的其他條款保持不變。以上內(nèi)容最終以市場監(jiān)督登記管理部門批準的內(nèi)容為準。上述事項仍需提交股東大會審議，并提交股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)上述變更辦理相關(guān)工商變更登記和公司章程備案手續(xù)。修訂后的公司章程全文發(fā)表在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）。

特此公告。

江蘇宏偉科技有限公司董事會

2023年6月6日

證券代碼：688711 證券簡稱:宏微科技 公告編號：2023-042

江蘇宏偉科技有限公司

使用部分超額募集資金

永久補充營運資金的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責(zé)任。

江蘇宏偉科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月5日召開公司第四屆董事會第24次會議和第四屆監(jiān)事會第17次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分超額募集資金永久補充營運資金的議案》事項需提交公司股東大會審議批準后方可實施?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、籌集資金的基本情況

2021年7月6日，中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布了《關(guān)于同意江蘇宏偉科技有限公司首次公開發(fā)行股票登記的批準》(證監(jiān)會許可證〔2021〕2317號)同意公司向公眾發(fā)行人民幣普通股(A股)24、623、334股，發(fā)行價格為27.51元/股，募集資金總額為67、738.79萬元，實際募集資金凈額為59、680.43萬元，扣除各項發(fā)行費用(不含稅)人民幣8.058.36萬元后。2021年8月27日，天衡會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對上述募集資金全部到達并審核出具“天衡驗字”〔2021〕“驗資報告”00102號。

公司已將募集資金存入專戶，并與保薦機構(gòu)和存入募集資金的銀行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金投資項目情況

公司首次公開發(fā)行實際募集資金凈額為59680.43萬元，其中超額募集資金凈額為3930.07萬元。根據(jù)《公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市招股說明書》和《關(guān)于調(diào)整部分募集項目實施地點、實施方式和投資金額的公告》(公告號:2022-037)，公司募集資金的投資項目和使用計劃如下:

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三、使用超額募集資金永久補充營運資金的計劃

為了滿足公司的營運資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財務(wù)成本，進一步提高公司的盈利能力，維護上市公司和股東的利益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引》第二號、第一上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)管指引》、《募集資金專項存儲和使用管理制度》，公司計劃使用部分超額募集資金永久補充營運資金，用于公司生產(chǎn)經(jīng)營，滿足公司實際經(jīng)營發(fā)展的需要，滿足全體股東的利益。

公司超額募集資金總額為3930.07萬元，計劃永久補充營運資金1100.00萬元，占超額募集資金總額的27.99%。公司近12個月累計使用超額募集資金永久補充營運資金的金額不得超過超額募集資金總額的30%，也不得違反中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所關(guān)于使用上市公司募集資金的有關(guān)規(guī)定。

四、相關(guān)承諾及說明

公司承諾在每12個月內(nèi)使用超額募集資金永久補充營運資金或返還銀行貸款的金額不得超過超額募集資金總額的30%；使用超額募集資金永久補充營運資金不會影響公司募集資金投資計劃的正常進行；補充營運資金后12個月內(nèi)不進行高風(fēng)險投資，并為控股子公司以外的對象提供財務(wù)補貼。

五、本次擬使用部分超額募集資金補充營運資金的審議程序

2023年6月5日，公司第四屆董事會第二十四次會議、第四屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于使用部分超額募集資金永久補充營運資金的議案》公司獨立董事對上述使用部分超額募集資金永久補充營運資金的事項發(fā)表了明確同意，仍需提交股東大會審議。

六、專項意見說明

(一)獨立董事意見

獨立董事認為，公司使用部分超額募集資金永久補充營運資金，有利于提高募集資金的使用效率，降低財務(wù)費用，進一步提高公司的盈利能力，符合公司和全體股東的利益。使用部分超額募集資金永久補充營運資金符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、公司章程、募集資金專項存儲使用管理制度等規(guī)定?！渡虾ＷC券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)督指引》第1號。履行必要的審查程序，不影響募集資金投資項目的正常發(fā)展，不變相改變募集資金的使用，損害股東利益。

綜上所述，獨立董事同意公司使用部分超額募集資金永久補充營運資金，并同意提交股東大會審議。

(二)監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為，公司使用部分超額募集資金永久補充營運資金，有利于提高募集資金的使用效率，降低財務(wù)費用，符合公司和全體股東的利益。使用部分超額募集資金永久補充營運資金符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、公司章程、募集資金專項存儲使用管理制度等規(guī)定?！渡虾ＷC券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)督指引》第1號。使用部分超額募集資金永久補充營運資金的審查程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章等規(guī)范性文件的規(guī)定，不改變募集資金的使用，損害股東利益。

綜上所述，公司監(jiān)事會同意公司使用部分超額募集資金永久補充營運資金。

(三)保薦機構(gòu)核查意見

經(jīng)核實，保薦人認為：

公司使用部分超額募集資金永久補充營運資金，有助于提高募集資金使用效率，降低財務(wù)成本，不影響募集資金投資項目的正常進行，不改變募集資金方向，損害股東利益，經(jīng)董事會、監(jiān)事會批準，獨立董事發(fā)表明確同意，履行必要程序，仍需提交股東大會審議。公司使用部分超額募集資金永久補充營運資金符合上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會股票上市規(guī)則、上市公司監(jiān)管指南2上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求、上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)管指南1規(guī)范經(jīng)營等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司募集資金專項存儲和使用管理制度等相關(guān)規(guī)定。

綜上所述，發(fā)起人對公司使用部分超額募集資金永久補充營運資金沒有異議。

特此公告。

江蘇宏偉科技有限公司董事會

2023年6月6日

證券代碼：688711 證券簡稱:宏微科技 公告編號：2023-040

江蘇宏偉科技有限公司

第四屆監(jiān)事會第十七屆會議決議公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

2023年5月30日，江蘇宏偉科技有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監(jiān)事會第十七次會議以電子郵件形式發(fā)出會議通知，2023年6月5日上午9日：30在公司四樓會議室召開會議，結(jié)合現(xiàn)場通訊。會議應(yīng)出席3名監(jiān)事，實際出席3名。會議按照《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和《江蘇宏偉科技有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規(guī)定召開。會議決議合法有效。

會議由監(jiān)事會主席羅實金先生主持，所有與會監(jiān)事經(jīng)過認真審議和表決，形成以下決議：

二、監(jiān)事會會議審議情況

(一)審議通過了《關(guān)于使用部分超額募集資金永久補充營運資金的議案》

經(jīng)審查，監(jiān)事會認為，公司使用部分超額募集資金永久補充營運資金，有利于提高募集資金的使用效率，降低財務(wù)費用，符合公司和全體股東的利益。使用部分超額募集資金永久補充營運資金符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、公司章程、募集資金專項存儲使用管理制度等規(guī)定?！渡虾ＷC券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)督指引》第1號。使用部分超額募集資金永久補充營運資金的審查程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章等規(guī)范性文件的規(guī)定，不改變募集資金的使用，損害股東利益。

綜上所述，公司同意使用部分超額募集資金永久補充營運資金。

投票結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。

本議案仍需提交股東大會審議。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《江蘇宏偉科技有限公司關(guān)于使用部分超額募集資金永久補充營運資金的公告》(公告號:2023-042)。

特此公告。

江蘇宏偉科技有限公司監(jiān)事會

2023年6月6日

證券代碼：688711 證券簡稱:宏微科技 公告編號：2023-043

江蘇宏微科技有限公司

關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會

通知

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月21日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點

2023年6月21日召開日期 14 點00分

召開地點：江蘇宏偉科技有限公司四樓會議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月21日起，網(wǎng)上投票的起止時間：

至2023年6月21日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、滬股通投資者的投票，應(yīng)當按照《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)督指引》第一號的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及股東投票權(quán)的公開征集

不適用

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、說明每個提案披露的時間和媒體披露的時間

本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司第四屆董事會第二十四次會議和第四屆監(jiān)事會第十七次會議全票審議通過。詳見公司于2023年6月6日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。在2023年第一次臨時股東大會之前，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站上舉行(www.sse.com.cn)發(fā)布《2023年第一次臨時股東大會會議資料》。

2、特別決議議案：議案1

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案2

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：不適用

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不適用

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：不適用

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

（2）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(三)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權(quán)登記日下午收盤時，在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

(一)登記時間

2023年6月20日(上午90日):00-11:00，下午14:00-16:00）

(二)登記地點

江蘇宏偉科技有限公司，常州市新北區(qū)新竹路5號，一樓接待室

(三)登記方式

符合出席會議要求的股東可以親自出席股東大會，也可以書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司的股東。

1.自然人股東親自出席股東大會的，應(yīng)當持有效身份證原件、證券賬戶卡及以上材料復(fù)印件登記。自然人股東委托代理人出席的，代理人應(yīng)當持有有效身份證原件、委托人有效身份證原件、授權(quán)委托書原件、委托人股東賬戶卡及以上材料復(fù)印件登記。

2.法定股東法定代表人出席股東大會的，應(yīng)當持有本人有效身份證明原件、法人有效營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、登記法人股東賬戶卡及以上材料復(fù)印件。法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)當持有有效身份證原件、法人有效營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書原件、法人股東賬戶卡及以上材料復(fù)印件。

3.股東可以按照上述要求通過電子郵件登記，電子郵件到達日不得遲于登記截止日期(2023年6月20日16日):00)。股東聯(lián)系人、聯(lián)系電話號碼和“股東大會”字樣應(yīng)在電子郵件中注明。通過電子郵件注冊的股東在參加現(xiàn)場會議時應(yīng)攜帶上述文件。

4.為保護股東參會權(quán)益，有效登記，公司不接受電話登記。

六、其他事項

(一)會議簽到

2023年6月21日下午13日，出席會議的股東或股東代理人應(yīng)提前半小時攜帶登記材料原件到達會議現(xiàn)場并辦理登記。:30-14:00。

(二)會議聯(lián)系方式

通信地址：江蘇宏偉科技有限公司，常州市新北區(qū)新竹路5號

電子郵箱：xxpl@macmicst.com

郵編：213022

電話：0519-85163738

傳真：0519-85162291

特此公告。

江蘇宏偉科技有限公司董事會

2023年6月6日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

江蘇宏偉科技有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月21日召開的第一次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。