證券代碼：603307 證券簡(jiǎn)稱：揚(yáng)州金泉 公告編號(hào)：2023-029

揚(yáng)州金泉旅游用品有限公司

第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

(1)揚(yáng)州金泉旅游用品有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知已于2023年5月30日通過(guò)電話通知和專人送達(dá)發(fā)出。

(2)第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2023年6月5日在公司會(huì)議室舉行。舉手表決。

(3)本次會(huì)議應(yīng)出席5名董事，實(shí)際出席5名董事。

(4)經(jīng)全體董事推薦，董事林明穩(wěn)先生主持會(huì)議，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席會(huì)議。

（5）董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)和表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

(一)審議通過(guò)《關(guān)于變更部分募集項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)的議案》

公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事和保薦人對(duì)此事發(fā)表了明確的同意。

詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的細(xì)節(jié)（www.sse.com.cn）《關(guān)于變更部分募集項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)的公告》及相關(guān)披露文件。

投票結(jié)果：5票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

(二)審議通過(guò)《關(guān)于選舉第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》

詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的細(xì)節(jié)（www.sse.com.cn）《關(guān)于完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)選舉、聘請(qǐng)高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告》及相關(guān)披露文件。

投票結(jié)果：5票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

(三)審議通過(guò)《關(guān)于選舉第二屆董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)委員的議案》

詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的細(xì)節(jié)（www.sse.com.cn）《關(guān)于完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)選舉、聘請(qǐng)高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告》及相關(guān)披露文件。

投票結(jié)果：5票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

(四)審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的細(xì)節(jié)（www.sse.com.cn）《關(guān)于完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)選舉、聘請(qǐng)高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告》及相關(guān)披露文件。

投票結(jié)果：5票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

(五)審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司第二屆董事會(huì)秘書(shū)的議案》

詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的細(xì)節(jié)（www.sse.com.cn）《關(guān)于完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)選舉、聘請(qǐng)高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告》及相關(guān)披露文件。

投票結(jié)果：5票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

(六)審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司其他高級(jí)管理人員的議案》

詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的細(xì)節(jié)（www.sse.com.cn）《關(guān)于完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)選舉、聘請(qǐng)高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告》及相關(guān)披露文件。

投票結(jié)果：5票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

(7)審議通過(guò)《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》

詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的細(xì)節(jié)（www.sse.com.cn）《關(guān)于完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)選舉、聘請(qǐng)高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告》及相關(guān)披露文件。

投票結(jié)果：5票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

三、備查文件

1、第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事對(duì)第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

3、國(guó)金證券有限公司關(guān)于揚(yáng)州金泉旅游用品有限公司變更部分募集項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)的驗(yàn)證意見(jiàn)。

特此公告。

揚(yáng)州金泉旅游用品有限公司董事會(huì)

2023年6月5日

證券代碼：603307 證券簡(jiǎn)稱：揚(yáng)州金泉 公告編號(hào)：2023-032

揚(yáng)州金泉旅游用品有限公司

變更部分募投項(xiàng)目的實(shí)施主體和實(shí)施主體

公告實(shí)施地點(diǎn)

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

揚(yáng)州金泉旅游用品有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月5日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議。會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于改變部分募集項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)的議案》。有關(guān)事項(xiàng)現(xiàn)公告如下：

一、籌集資金的基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，揚(yáng)州金泉旅游用品有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票（證監(jiān)會(huì)許可證）〔2022〕經(jīng)上海證券交易所批準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行1675.00萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股31.04元，共募集資金51.92.00萬(wàn)元?？鄢l(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為41萬(wàn)元，211.16萬(wàn)元。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核了公司公開(kāi)發(fā)行新股的資金到位情況，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》(大華驗(yàn)字[2023]00072號(hào))。

公司已將上述募集資金全部存入募集資金專項(xiàng)賬戶管理，并與保薦機(jī)構(gòu)和存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議，開(kāi)立了募集資金專項(xiàng)賬戶，并存儲(chǔ)了募集資金專項(xiàng)賬戶。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況

根據(jù)公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)，公司募集資金將投資25萬(wàn)帳篷生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目、35萬(wàn)睡袋生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目、戶外用品研發(fā)中心技術(shù)改造項(xiàng)目、揚(yáng)州金泉旅游用品有限公司物流倉(cāng)儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，促進(jìn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，具體情況如下表所示：

單位:萬(wàn)元

■

三、本次變更部分募集項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)及實(shí)施主體的情況

(一)部分募集項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)及實(shí)施主體變更的原因

公司募集項(xiàng)目“年產(chǎn)25萬(wàn)頂帳篷生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”原實(shí)施地點(diǎn)為揚(yáng)州市漢江區(qū)楊壽鎮(zhèn)回歸路63號(hào)。由于業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司將“年產(chǎn)25萬(wàn)頂帳篷生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)改為越南省升平縣平福社河藍(lán)產(chǎn)業(yè)集群。由于實(shí)施地點(diǎn)的變化，實(shí)施主體由公司變更為全資孫公司PEAK公司。

（2）部分募集項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施主體內(nèi)容的變更

■

(三)變更后實(shí)施主體的情況

公司名稱：Peak Outdoor Co.,Ltd

成立時(shí)間：2016年9月20日

注冊(cè)地址：平福社河藍(lán)產(chǎn)業(yè)集群，越南省廣南省升平縣

注冊(cè)資本:92,120,000,000越南盾(折合約400萬(wàn)美元)

主營(yíng)業(yè)務(wù)：戶外旅游用品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售

大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)近兩年批準(zhǔn)的PEAK公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下:

單位：萬(wàn)元

■

四、本次變更對(duì)公司的影響

公司變更部分募集項(xiàng)目的實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)是基于公司的實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，不改變募集資金的建設(shè)內(nèi)容和投資金額，不變相改變募集資金的投資方向，損害股東利益，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司有關(guān)制度的規(guī)定。本次變更符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

5.獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本事項(xiàng)履行的相關(guān)審查程序和意見(jiàn)

(一)審議程序

公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意。

根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)的有關(guān)規(guī)定，募集資金投資項(xiàng)目的調(diào)整不涉及投資總額、募集資金投資和建設(shè)內(nèi)容的變化。募集資金項(xiàng)目變更的實(shí)施地點(diǎn)不屬于募集資金用途的變更，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

(二)獨(dú)立董事意見(jiàn)

經(jīng)審議，獨(dú)立董事認(rèn)為，公司根據(jù)實(shí)際情況和項(xiàng)目實(shí)施需要，根據(jù)公司募集項(xiàng)目的相關(guān)安排和長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，改變部分募集項(xiàng)目的實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》、《上市公司監(jiān)管指引》等相關(guān)法律法規(guī)，有利于提高募集資金使用效率，募集資金投資項(xiàng)目調(diào)整不涉及總投資、募集資金投資、建設(shè)內(nèi)容變化，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。

因此，公司同意改變部分募集項(xiàng)目的實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)。

(三)監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司變更部分募集項(xiàng)目的實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)需要。本事項(xiàng)符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》、《上市公司監(jiān)督指引》、《上市公司募集資金管理使用監(jiān)督要求》等相關(guān)法律法規(guī)。

(四)保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

經(jīng)核實(shí)，發(fā)起人認(rèn)為，公司募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)的部分變更已經(jīng)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)批準(zhǔn)，公司獨(dú)立董事發(fā)表明確同意，履行必要的內(nèi)部審查程序，履行程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》、《上市公司監(jiān)督指引》、《上市公司募集資金管理和使用監(jiān)督要求》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。部分募集項(xiàng)目的實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)不涉及投資金額、募集資金投資和建設(shè)內(nèi)容的變更，不會(huì)對(duì)募集資金的投資項(xiàng)目產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)改變或偽裝地改變募集資金的投資方向，損害股東的利益。

綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)揚(yáng)州金泉部分募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)無(wú)異議。

六、備查文件

1、第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議；

2、第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事對(duì)第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

4、國(guó)金證券有限公司關(guān)于揚(yáng)州金泉旅游用品有限公司變更部分募集項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)的驗(yàn)證意見(jiàn)。

特此公告。

揚(yáng)州金泉旅游用品有限公司董事會(huì)

2023年6月5日

證券代碼：603307 證券簡(jiǎn)稱：揚(yáng)州金泉 公告編號(hào)：2023-031

揚(yáng)州金泉旅游用品有限公司

完成董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的選舉

聘請(qǐng)高級(jí)管理人員和證券事務(wù)代表的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

揚(yáng)州金泉旅游用品有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)于2023年5月25日召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事；選舉產(chǎn)生第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事和公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事，共同組成公司第二屆監(jiān)事會(huì)。自2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起，第二屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)任期為三年。

公司于2023年6月5日召開(kāi)了公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，選舉了董事長(zhǎng)、董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)委員、監(jiān)事會(huì)主席，聘請(qǐng)了新的高級(jí)管理人員和證券事務(wù)代表。有關(guān)信息現(xiàn)公告如下：

1.公司第二屆董事會(huì)的組成

董事長(zhǎng)：林明穩(wěn)；

董事會(huì)成員:林明穩(wěn)、李宏慶、趙仁萍、李伯圣(獨(dú)立董事)、孫榮奎(獨(dú)立董事）。

第二屆董事會(huì)特別委員會(huì)的組成

戰(zhàn)略委員會(huì):林明穩(wěn)(召集人)、李宏慶、孫榮奎；

審計(jì)委員會(huì):李伯圣(召集人)、孫榮奎、趙仁萍；

提名委員會(huì):孫榮奎(召集人)、林明穩(wěn)，李伯圣；

工資與考核委員會(huì):李伯生(召集人)、李宏慶、孫榮奎。

二是公司第二屆監(jiān)事會(huì)的組成

監(jiān)事會(huì)主席：胡明燕

監(jiān)事會(huì)成員：胡明燕、周敏、徐偉（監(jiān)事）。

三、聘請(qǐng)高級(jí)管理人員和證券事務(wù)代表

總經(jīng)理：李宏慶；

董事會(huì)秘書(shū)：趙仁萍；

財(cái)務(wù)總監(jiān)：趙仁萍.

林浩，證券事務(wù)代表。

特此公告。

揚(yáng)州金泉旅游用品有限公司董事會(huì)

2023年6月5日

附件：

相關(guān)人員簡(jiǎn)歷

林明穩(wěn)，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)海外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。1992年至1998年，任揚(yáng)州久盟旅游用品有限公司銷(xiāo)售經(jīng)理；1998年至2020年4月，先后擔(dān)任金泉有限公司經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)；2008年至2021年9月，先后擔(dān)任江蘇飛耐時(shí)戶外用品有限公司副董事長(zhǎng)、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；擔(dān)任越南金泉董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；2018年至2021年5月?lián)伪本Q鳴祥參茸科技有限公司監(jiān)事；2019年至今擔(dān)任香港金泉董事；2020年至今擔(dān)任PEAK董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；2021年4月至2021年11月?lián)螕P(yáng)州鷹王信息技術(shù)有限公司執(zhí)行董事。自2020年4月起，擔(dān)任公司董事長(zhǎng)。

李宏慶，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)海外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。1991年至1994年擔(dān)任揚(yáng)州久盟旅游用品有限公司會(huì)計(jì)；1994年至1997年擔(dān)任國(guó)家林業(yè)投資公司南方辦事處會(huì)計(jì)；1998年至2020年4月?lián)谓鹑邢薰旧a(chǎn)經(jīng)理、董事、總經(jīng)理；2011年至2022年10月?lián)紊钲诤诉_(dá)利電子有限公司執(zhí)行董事；2005年至2022年，任江蘇奧利威傳感高科技有限公司董事長(zhǎng)；2008年至今，任江蘇飛耐時(shí)戶外用品有限公司監(jiān)事；2013年至今，任江蘇永友投資有限公司執(zhí)行董事；2021年至今，任重慶秦媽食品有限公司董事。自2020年4月起，擔(dān)任公司董事、總經(jīng)理。

趙仁平，女，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)海外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。1998年至2020年4月，先后擔(dān)任金泉有限公司會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、董事；2012年至今，擔(dān)任江蘇飛耐時(shí)戶外用品有限公司董事。自2020年4月起，擔(dān)任公司董事、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

孫榮奎，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)海外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷。2010年至2012年，廣東現(xiàn)任律師事務(wù)所律師；2013年至2017年，江蘇江淮盛律師事務(wù)所律師；2018年至2019年，江蘇中山鏡(揚(yáng)州)律師事務(wù)所律師；2019年至今，江蘇江佳律師事務(wù)所律師。現(xiàn)任北海仲裁委員會(huì)仲裁員、恩施仲裁委員會(huì)仲裁員、十堰仲裁委員會(huì)仲裁員、淮安仲裁委員會(huì)仲裁員。自2020年4月起，擔(dān)任公司獨(dú)立董事。

李伯圣，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)海外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，副教授。1987年至1997年擔(dān)任揚(yáng)州師范大學(xué)貿(mào)易經(jīng)濟(jì)系教研室主任；1997年至2019年，先后擔(dān)任揚(yáng)州大學(xué)商學(xué)院(管理學(xué)院)會(huì)計(jì)系、財(cái)務(wù)管理系教研室主任、副主任、黨支部書(shū)記；2018年至2019年擔(dān)任揚(yáng)州大學(xué)MPACC教育中心副主任；2019年至今擔(dān)任揚(yáng)州大學(xué)MPA教育中心主任。自2020年4月起，擔(dān)任公司獨(dú)立董事。

胡明燕，女，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)海外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2007年 年至 2020 年 4 金泉有限公司歷任銷(xiāo)售人員、銷(xiāo)售總監(jiān)、營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理；2020年 年4 自1月以來(lái)，公司營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理、監(jiān)事會(huì)主席。

周敏，女，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)海外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。1999 年至 2020 年 4 金泉有限公司歷任單證員、單證業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人；2020年 年 4 自1月以來(lái)，他一直是公司文件業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人和監(jiān)事。

徐偉，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)海外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2009年至2020年4月，先后擔(dān)任金泉有限公司銷(xiāo)售員、總經(jīng)理辦公室副主任、采購(gòu)部經(jīng)理；2020年4月至2020年8月?lián)喂究偨?jīng)理秘書(shū)、采購(gòu)部經(jīng)理；2020年8月至2021年3月?lián)喂究偨?jīng)理秘書(shū)、采購(gòu)部經(jīng)理、員工代表監(jiān)事。2021年3月至2023年1月，擔(dān)任公司總經(jīng)理秘書(shū)、職工代表監(jiān)事；2023年1月至今，擔(dān)任公司總經(jīng)理秘書(shū)、職工代表監(jiān)事、采購(gòu)部經(jīng)理。

林浩，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，漢族，本科學(xué)歷。自2020年7月以來(lái)，他一直是公司證券事務(wù)的代表。

證券代碼：603307 證券簡(jiǎn)稱：揚(yáng)州金泉 公告編號(hào)：2023-030

揚(yáng)州金泉旅游用品有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

1、第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議通知已于2023年5月30日通過(guò)電話通知和專人送達(dá)發(fā)出。

2、揚(yáng)州金泉旅游用品有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2023年6月5日在公司會(huì)議室召開(kāi)。舉手表決。

3、會(huì)議應(yīng)出席3名監(jiān)事，實(shí)際出席3名監(jiān)事。

4、經(jīng)全體監(jiān)事推薦，本次會(huì)議由監(jiān)事胡明燕主持。

5、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)和表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

(一)審議通過(guò)《關(guān)于選舉第二屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的細(xì)節(jié)（www.sse.com.cn）《關(guān)于完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)選舉、聘請(qǐng)高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的公告》及相關(guān)披露文件。

投票結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

(二)審議通過(guò)《關(guān)于變更部分募集項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，部分募集項(xiàng)目的實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)需要。本事項(xiàng)履行了必要的決策程序，符合上海證券交易所股票上市規(guī)則、上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南1標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)、上市公司監(jiān)督指南2上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求等相關(guān)法律法規(guī)。因此，監(jiān)事會(huì)一致同意公司變更部分募集項(xiàng)目的實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)。

投票結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

三、備查文件

1、第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議。

特此公告。

揚(yáng)州金泉旅游用品有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月5日