證券代碼：603267 鴻遠(yuǎn)電子證券簡稱 公告號：臨2023-029

北京元六鴻源電子科技有限公司

關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 擔(dān)保人名稱：北京元陸鴻遠(yuǎn)電子技術(shù)有限公司（以下簡稱元陸鴻遠(yuǎn)）、創(chuàng)思(北京)電子技術(shù)有限公司(以下簡稱創(chuàng)思電子)

● 擔(dān)保金額：元陸宏遠(yuǎn)擔(dān)保金額1000萬元；創(chuàng)思電子擔(dān)保金額6500萬元；到目前為止，公司實(shí)際為上述子公司提供1726.99萬元的擔(dān)保余額。

● 本擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無反擔(dān)保：

● 對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：

● 特殊風(fēng)險提示：被擔(dān)保人創(chuàng)思電子是一家資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的公司，提醒投資者注意相關(guān)風(fēng)險。

一、擔(dān)保概述

(一)保證基本情況

為支持子公司元陸宏遠(yuǎn)、創(chuàng)思電子業(yè)務(wù)發(fā)展，北京元六宏遠(yuǎn)電子科技有限公司（以下簡稱“公司”）分別向華夏銀行有限公司北京麗澤分行申請綜合信用額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，最高擔(dān)保金額分別為人民幣1，000萬元；公司為創(chuàng)思電子向匯豐銀行（中國）有限公司北京分行申請綜合信用額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，最高擔(dān)保金額為5500萬元；上述擔(dān)保不收取子公司的任何擔(dān)保費(fèi)，也不需要提供反擔(dān)保。

（2）本擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

公司于2023年3月17日召開第三屆董事會第五次會議，2023年4月11日召開2022年年度股東大會，分別審議通過了《關(guān)于2023年為子公司提供擔(dān)保的議案》。獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了明確的同意。2023年，公司計(jì)劃為子公司元陸宏遠(yuǎn)、創(chuàng)思電子、北京宏遠(yuǎn)澤通電子科技有限公司、創(chuàng)思(上海)電子科技有限公司、元六宏遠(yuǎn)(蘇州)電子科技有限公司、成都宏立芯半導(dǎo)體有限公司、成都宏啟興電子科技有限公司提供不超過12.00億元的擔(dān)保。詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的詳細(xì)信息（http://www.sse.com.cn）《關(guān)于2023年為子公司提供擔(dān)保的公告》及指定信息披露媒體(公告號:臨2023-011)。

本擔(dān)保事項(xiàng)和金額在公司已履行審批程序的預(yù)期擔(dān)保金額內(nèi)，無需履行其他審批程序，符合有關(guān)規(guī)定。

二是被擔(dān)保人的基本情況

(一)被擔(dān)保人的情況

1、北京元陸鴻源電子技術(shù)有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：911011569647

成立時間：2009年12月18日

注冊地址：大興生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地天貴街1號，北京市大興區(qū)中關(guān)村科技園

法定代表人：王新

注冊資本：1000萬元

經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：檢驗(yàn)檢測服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、電子元器件制造、電子材料制造、電子元器件制造、電子產(chǎn)品銷售、電子材料銷售、電子元器件銷售、貨物進(jìn)出口、進(jìn)出口代理。(除依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，依法憑營業(yè)執(zhí)照獨(dú)立開展經(jīng)營活動)(不得從事國家和市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制性項(xiàng)目的經(jīng)營活動。(除依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，應(yīng)當(dāng)憑營業(yè)執(zhí)照獨(dú)立開展經(jīng)營活動)(不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制性項(xiàng)目的經(jīng)營活動。)

近年來，元陸鴻遠(yuǎn)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬元

■

2、創(chuàng)思(北京)電子技術(shù)有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：911010634393966

成立時間：2015年7月1日

注冊地址：北京市大興區(qū)天貴街1號院2號樓5層503室

法定代表人：李志亮

注冊資本：6萬元

業(yè)務(wù)范圍：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；銷售電子元器件、電氣設(shè)備、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、通信設(shè)備、空調(diào)設(shè)備及配件、制冷設(shè)備及配件；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成；貨物進(jìn)出口。（市場實(shí)體依法獨(dú)立選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動；依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后，按照批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制性項(xiàng)目的經(jīng)營活動。）

近年來，創(chuàng)思電子的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

單位：萬元

■

注：根據(jù)財(cái)政部于2022年11月30日發(fā)布實(shí)施《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號》的相關(guān)規(guī)定，對2022年財(cái)務(wù)報表相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行了追溯調(diào)整。

(二)被擔(dān)保人與公司的關(guān)系

被擔(dān)保人均為公司全資子公司。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

(一)華夏銀行股份有限公司北京麗澤分行

1、債權(quán)人：華夏銀行股份有限公司北京麗澤分行

2、債務(wù)人：元陸鴻遠(yuǎn)、創(chuàng)思電子

3、擔(dān)保金額：元陸鴻遠(yuǎn)1000萬元，創(chuàng)思電子1000萬元

4、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保：連帶責(zé)任擔(dān)保

5、擔(dān)保范圍:主債權(quán)本息、逾期利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金、匯率損失(匯率變更造成的相關(guān)損失)、鑒定費(fèi)、評估費(fèi)、拍賣費(fèi)、訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、公證費(fèi)、律師費(fèi)等。

6、擔(dān)保期限：自獨(dú)立合同約定的主債務(wù)履行期屆滿之日起三年。

(二)匯豐銀行(中國)北京分行

1、債權(quán)人:匯豐銀行(中國)北京分行

2、債務(wù)人：創(chuàng)思電子

3、擔(dān)保金額：人民幣5500萬元

4、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保：連帶責(zé)任擔(dān)保

5、擔(dān)保范圍：（1）客戶在債權(quán)確定期間開始或期間產(chǎn)生并欠銀行的所有金錢義務(wù)和非金錢義務(wù)和債務(wù)，無論是客戶實(shí)際還是有債務(wù)（作為任何身份，無論是單獨(dú)還是與任何其他人共同），包括但不限于貸款、透支、貿(mào)易、貼現(xiàn)或其他信用、衍生品交易、黃金或其他貴金屬租賃或其他任何交易、文件或法律項(xiàng)目下的義務(wù)和債務(wù)；（2）在銀行收到付款之日產(chǎn)生的利息（包括違約利息）；(三)因客戶未履行義務(wù)或者債務(wù)而造成的損害賠償、違約賠償或者其他賠償，或因終止履行義務(wù)和債務(wù)的任何合同或交易而應(yīng)由客戶支付的其他金額；（4）銀行在全額補(bǔ)償?shù)幕A(chǔ)上執(zhí)行本擔(dān)保的費(fèi)用（包括律師費(fèi)）。

6、擔(dān)保期限：三年

四、本擔(dān)保的必要性和合理性

本擔(dān)保是為了滿足公司子公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，滿足公司的整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略，被擔(dān)保人為公司子公司，公司可以有效控制其日常業(yè)務(wù)活動的風(fēng)險和決策，及時控制其信用狀況，不損害公司和股東的利益。

五、董事會和獨(dú)立董事的意見

公司于2023年3月17日召開第三屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于2023年為子公司提供擔(dān)保的議案》。

董事會認(rèn)為，上述擔(dān)保是為滿足公司子公司的業(yè)務(wù)需求而提供的擔(dān)保，符合公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略；擔(dān)保人為公司子公司，可有效控制其日常業(yè)務(wù)活動的風(fēng)險和決策，及時控制其信用狀況。

獨(dú)立董事認(rèn)為，經(jīng)過仔細(xì)審查，提供擔(dān)保的對象是公司的子公司。公司充分了解子公司的經(jīng)營狀況、信用和債務(wù)償還能力，能有效防范和控制擔(dān)保風(fēng)險，不損害公司和全體股東，特別是中小股東的利益，決策程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)，因此我們同意事項(xiàng)，同意提交2022年年度股東大會審議。

2023年4月11日，公司召開2022年年度股東大會，審議通過上述議案。

六、對外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計(jì)數(shù)量

截至目前，公司對外擔(dān)?？傤~（擔(dān)保總額是指經(jīng)批準(zhǔn)的擔(dān)保金額內(nèi)未使用金額與實(shí)際擔(dān)保余額之和）為人民幣144,466.99萬元，占公司2022年審計(jì)凈資產(chǎn)（追溯調(diào)整后）的36.07%，子公司無對外擔(dān)保；公司對子公司的實(shí)際擔(dān)保余額為人民幣24,466.99萬元，占公司2022年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)(追溯調(diào)整后)的6.11%。公司沒有逾期擔(dān)保。

特此公告。

北京元六鴻源電子科技有限公司董事會

2023年6月6日