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酒鬼酒有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年股東大會(huì)的通知
證券代碼：000799 證券簡(jiǎn)稱：酒鬼酒 公告編號(hào)：2023-9
酒鬼酒有限公司
關(guān)于召開(kāi)2022年股東大會(huì)的通知
公司及其董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)次數(shù)：2022年度股東大會(huì)。
2、召集人:公司董事會(huì)。公司于2023年4月27日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò) 2022 年度股東大會(huì)議案。
3、會(huì)議的合規(guī)性和合法性：股東大會(huì)召開(kāi)的程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、2023年6月28日，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日期為15日:00。
5、網(wǎng)上投票時(shí)間：
(1)2023年6月28日9日，通過(guò)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深圳證券交易所”)交易系統(tǒng)在線投票的具體時(shí)間:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；
(2)2023年6月28日通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間 9:15一15:00。
6、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。
公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供在線投票平臺(tái)。公司股東可以在網(wǎng)上投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)，也可以參加現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇一種現(xiàn)場(chǎng)或在線表決方式；同一表決權(quán)重復(fù)表決的，以第一次表決結(jié)果為準(zhǔn)。
7、會(huì)議股權(quán)登記日：2023年6月19日。
8、出席會(huì)議的對(duì)象：
（1）在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記的全體股東，截至股權(quán)登記日2023年6月19日下午收盤(pán)。本公司全體股東有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和表決。股東代理人不必是本公司的股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(3)本公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律法規(guī)出席股東大會(huì)的人員。
9、會(huì)議地點(diǎn)：湖南省吉首市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)武陵山大道7號(hào)湘西皇冠假日酒店三樓宴會(huì)廳。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議事項(xiàng)
股東大會(huì)提案編碼示例表
■
獨(dú)立董事將于2022年報(bào)告股東大會(huì)。
2、披露提案內(nèi)容
2023年4月29日，上述提案分別詳見(jiàn)公司(http://www.cninfo.com.cn)相關(guān)公告發(fā)布在上面。
3、股東大會(huì)議案由公司第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議提交。
公司將對(duì)上述提案中小投資者的表決結(jié)果單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開(kāi)披露。
三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記及參與方法
1、會(huì)議登記方式
(一)法人股東登記:持加蓋單位公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件)、法人授權(quán)委托書(shū)(詳見(jiàn)附件2)、股東證券持有信息資料和出席人身份證登記手續(xù)；
(2)自然人股東登記:持本人身份證、股東證券信息辦理登記手續(xù)；
(3)委托他人出席者，代理人應(yīng)持委托人親自簽署的授權(quán)委托書(shū)(詳見(jiàn)附件2)、委托人身份證(可復(fù)印件)、股東證券持有信息資料和代理人身份證登記手續(xù)；
(4)異地股東可以通過(guò)信函登記。
2、會(huì)議登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書(shū)送達(dá)地點(diǎn)：湖南省吉首市振武營(yíng)酒鬼酒有限公司，聯(lián)系電話0731-88186030。
3、2023年6月20日至21日，會(huì)議登記時(shí)間:00-11:30、14:00-17:00）。
4、出席會(huì)議的人員應(yīng)在會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股東證券持有信息、授權(quán)委托書(shū)等原件進(jìn)行驗(yàn)證。
5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議期為半天，現(xiàn)場(chǎng)股東自行承擔(dān)住宿和交通費(fèi)。
四、會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系電話：0731-88186030
聯(lián)系人：宋家麒
通訊地址：湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)沙灣路 239 雨花大廈7號(hào)樓酒鬼酒大廈13樓；郵政編碼：410015。
五、參與網(wǎng)上投票的投票程序
在股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http地址)://wltp.cninfo.com.cn）參加投票(參加網(wǎng)上投票時(shí)具體操作見(jiàn)附件1)。
附件：1.參與網(wǎng)上投票的具體操作流程。
2.授權(quán)委托書(shū)
酒鬼酒有限公司董事會(huì)
2023年6月5日
附件1：
參與網(wǎng)上投票的具體操作流程
一、 網(wǎng)上投票程序
1、投票代碼及投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“36079”，投票簡(jiǎn)稱“酒鬼投票”。
2、填寫(xiě)表決意見(jiàn)。
填寫(xiě)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)
3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)同樣的意見(jiàn)。
當(dāng)股東重復(fù)投票總提案和具體提案時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先對(duì)具體提案投票，再對(duì)總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未投票的提案以總提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2023年6月28日的交易時(shí)間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股東可以通過(guò)交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。
三、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、2023年6月28日9月28日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票:15一15:00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行在線投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者在線服務(wù)認(rèn)證業(yè)務(wù)指南（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄到互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）查閱規(guī)則指導(dǎo)欄。
3、根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)投票。
附件2：
授 權(quán) 委 托 書(shū)
茲全權(quán)委托 先生/女士代表我單位/個(gè)人出席酒鬼酒股份有限公司2022年股東大會(huì)，行使表決權(quán)。
本人（本單位）對(duì)股東大會(huì)議案的表決意見(jiàn)如下：
■
委托人未對(duì)上述提案作出具體表決指示的，委托人是否可以自行決定表決，其行使表決權(quán)的后果由本人（本單位）承擔(dān)：
□可以 □不可以
委托人(簽字或蓋章)：
客戶證券賬戶號(hào)：
委托人身份證號(hào)碼(或單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照登記號(hào))：
委托人持股數(shù)：
受托人姓名：
受托人身份證號(hào)：
委托日期：2023年 月 日
授權(quán)有效期：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至股東大會(huì)結(jié)束。
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
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