證券代碼：600490 證券簡稱:鵬欣資源 公告號：2023-031

鵬鑫環(huán)球資源有限公司

第七屆董事會第三十一次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

鵬鑫環(huán)球資源有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第三十一次會議于2023年6月2日（星期五）召開。會議應(yīng)當(dāng)有9名董事，9名董事，有效投票8票，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

會議由董事長王晉定先生主持。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，以書面表決形式審議通過以下決議：

(一)審議通過《關(guān)于終止公司第二期員工持股計劃實施的議案》

自第二階段員工持股計劃完成相關(guān)審查程序以來，公司管理層一直積極推進(jìn)持股計劃的實施，并多次與員工代表溝通員工持股計劃的具體實施情況。綜合考慮二級市場環(huán)境及相關(guān)政策，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況，如果員工持股計劃繼續(xù)實施，將難以達(dá)到預(yù)期的激勵目的和效果，違背持股計劃的初衷，不利于提高員工的積極性。經(jīng)過仔細(xì)考慮，公司決定終止第二階段員工持股計劃的實施。

投票結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

關(guān)聯(lián)董事王晉定回避表決。

詳見同日發(fā)布的《關(guān)于終止公司第二期員工持股計劃實施的公告》。

特此公告。

鵬鑫環(huán)球資源有限公司董事會

2023年6月6日

證券代碼：600490 證券簡稱:鵬欣資源 公告號：2023-030

鵬鑫環(huán)球資源有限公司

第二期員工持股計劃第二次持有人會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月2日上午9日，鵬欣環(huán)球資源有限公司(以下簡稱“公司”)第二期員工持股計劃第二次持有人會議：30在公司以現(xiàn)場通訊的形式舉行。會議由公司第二期員工持股計劃管理委員會主席王金定先生主持。本次會議持有人42人，實際持有人40人，代表公司第二期員工持股計劃份額1274.62萬份，占公司第二期員工持股計劃總份額(不含預(yù)留部分)的96.23%。本次會議的召開、召開和表決程序符合公司第二階段員工持股計劃的有關(guān)規(guī)定。會議以記名投票的形式審議通過了以下議案：

一、審議通過《關(guān)于終止公司第二期員工持股計劃實施的議案》

公司于2022年1月30日、2022年2月23日召開公司第七屆董事會第十九次會議和2022年第一次臨時股東大會?！吹诙A段員工持股計劃(草案)〉及其總結(jié)的議案等相關(guān)議案。

自員工持股計劃完成相關(guān)審查程序以來，公司管理層一直積極推進(jìn)持股計劃的實施，并多次與員工代表溝通員工持股計劃的具體實施情況。綜合考慮二級市場環(huán)境及相關(guān)政策，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況，如果員工持股計劃繼續(xù)實施，將難以達(dá)到預(yù)期的激勵目的和效果，違背持股計劃的初衷，不利于提高員工的積極性。因此，為了更好地維護(hù)公司、股東和員工的利益，公司根據(jù)《公司法》、《證券法》和《關(guān)于上市公司員工持股計劃試點實施的指導(dǎo)意見》、經(jīng)慎重考慮，公司《二期員工持股計劃管理辦法》等相關(guān)規(guī)定擬終止公司二期員工持股計劃，具體如下：

1、會議審議通過后，持有人將提交公司董事會審議。

2、經(jīng)董事會批準(zhǔn)后，公司將與持有人簽訂股份收回協(xié)議，管理委員會將在三個月內(nèi)出售第二階段員工持股計劃持有的所有股份。

3、股份出售后，公司將根據(jù)持有人的出資金額、銀行同期存款利息和出售金額返還持有人，剩余資金（如有）屬于公司。其中，“銀行同期存款利息”按中國人民銀行人民幣一年期存款基準(zhǔn)利率1.5%計算；利息起始日期為持有人認(rèn)購協(xié)議付款日；利息計算截止日期為公司第二期員工持股計劃所持股份出售之日（股份出售期限為董事會審議通過《關(guān)于終止公司第二期員工持股計劃實施的議案》之日起三個月內(nèi)；完成之日為公司第二期員工持股計劃管理委員會出售股份的交易日）。

投票結(jié)果：同意1,274.62萬份，占出席持有人會議的持有人總份額的100.0%，反對0份，棄權(quán)0份。

特此公告。

鵬鑫環(huán)球資源有限公司董事會

2023年6月6日

證券代碼：600490 證券簡稱:鵬欣資源 公告號：臨2023-032

鵬鑫環(huán)球資源有限公司

第七屆監(jiān)事會第二十四次會議決議公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

鵬鑫環(huán)球資源有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆監(jiān)事會第二十四次會議于2023年6月2日(星期五)通訊召開。會議應(yīng)當(dāng)有3名監(jiān)事，3名監(jiān)事，3張有效表決票，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

會議由監(jiān)事會主席嚴(yán)東明先生主持。經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，以書面表決形式審議通過以下決議：

(一)審議通過《關(guān)于終止公司第二期員工持股計劃實施的議案》

自第二階段員工持股計劃完成相關(guān)審查程序以來，公司管理層一直積極推進(jìn)持股計劃的實施，并多次與員工代表溝通員工持股計劃的具體實施情況。綜合考慮二級市場環(huán)境及相關(guān)政策，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況，如果員工持股計劃繼續(xù)實施，將難以達(dá)到預(yù)期的激勵目的和效果，違背持股計劃的初衷，不利于提高員工的積極性。經(jīng)過仔細(xì)考慮，公司決定終止第二階段員工持股計劃的實施。

投票結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

詳見同日發(fā)布的《關(guān)于終止公司第二期員工持股計劃實施的公告》。

特此公告。

鵬鑫環(huán)球資源有限公司監(jiān)事會

2023年6月6日

證券代碼：600490 證券簡稱:鵬欣資源 公告號：臨2023-033

鵬鑫環(huán)球資源有限公司

關(guān)于終止公司第二期員工持股計劃的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

鵬鑫環(huán)球資源有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月2日召開第七屆董事會第31次會議和第七屆監(jiān)事會第24次會議。會議審議通過了《關(guān)于終止公司第二期員工持股計劃實施的議案》。具體情況公告如下:

第一，員工持股計劃第二階段的基本情況

2022年1月30日，公司召開第七屆董事會第十九次會議和第七屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過〈第二階段員工持股計劃(草案)〉2022年2月23日，第一次臨時股東大會召開，審議通過上述議案，同意實施公司第二期員工持股計劃。

2022年2月24日，公司召開第二階段員工持股計劃第一次持有人會議，審議通過了《關(guān)于設(shè)立第二階段員工持股計劃管理委員會的議案》等相關(guān)議案。選舉王晉定先生、張瑾女士、于勝漢先生為公司第二階段員工持股計劃管理委員會委員，任期與第二階段員工持股計劃存續(xù)期一致。同日，公司召開第二期員工持股計劃管理委員會第一次會議，選舉王金定先生為第二期員工持股計劃管理委員會主任。

2022年3月3日，公司收到中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司出具的《轉(zhuǎn)讓登記確認(rèn)書》。2022年3月2日，公司回購專用證券賬戶持有的16、546、200股股票以非交易轉(zhuǎn)讓的形式轉(zhuǎn)讓至公司第二期員工持股計劃專用賬戶，轉(zhuǎn)讓價格為2元/股。到目前為止，公司第二階段的員工持股計劃已經(jīng)完成了股票非交易轉(zhuǎn)讓。

具體內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

第一次認(rèn)購后，公司第二期員工持股計劃如下：

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二、二期員工持股計劃進(jìn)展情況

2022年6月15日，公司召開第二屆員工持股計劃管理委員會第二次會議，審議通過彭鑫環(huán)球資源有限公司第二期員工持股計劃第一次分配，同意擴(kuò)大員工持股計劃激勵對象，第二期員工持股計劃第一次分配，第一次分配21人，認(rèn)購股份280.00萬份，占公司第二期員工持股計劃總股份的16.92%，占原預(yù)留股份的54.37%。預(yù)留股份分配后剩余235.00萬份。

2022年7月18日，公司召開第二期員工持股計劃管理委員會第三次會議，審議通過了《關(guān)于確認(rèn)第二期員工持股計劃變更人員名單及處置方式的議案》，同意取消一名離職人員參加第二期員工持股計劃的資格，強(qiáng)制收回其持股計劃未分配權(quán)益并轉(zhuǎn)入預(yù)留份額。

2022年10月18日，公司召開第二期員工持股計劃管理委員會第四次會議，審議通過了《關(guān)于確認(rèn)第二期員工持股計劃變更人員名單及處置方式的議案》，同意取消一名離職人員參加第二期員工持股計劃的資格，強(qiáng)制收回其持股計劃未分配權(quán)益并轉(zhuǎn)入預(yù)留份額。

2022年12月19日，公司召開第二期員工持股計劃管理委員會第五次會議，審議通過了《關(guān)于確認(rèn)第二期員工持股計劃變更人員名單及處置方式的議案》，同意取消兩名離職人員參加第二期員工持股計劃的資格，強(qiáng)制收回其持股計劃未分配權(quán)益并轉(zhuǎn)入預(yù)留份額。

處置上述權(quán)益變動后，公司第二期員工持股計劃如下：

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三、二期員工持股計劃終止實施的原因

自員工持股計劃完成相關(guān)審查程序以來，公司管理層一直積極推進(jìn)持股計劃的實施，并多次與員工代表溝通員工持股計劃的具體實施情況。綜合考慮二級市場環(huán)境及相關(guān)政策，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況，如果員工持股計劃繼續(xù)實施，將難以達(dá)到預(yù)期的激勵目的和效果，違背持股計劃的初衷，不利于提高員工的積極性。因此，為了更好地維護(hù)公司、股東和員工的利益，公司根據(jù)《公司法》、《證券法》和《關(guān)于上市公司員工持股計劃試點實施的指導(dǎo)意見》、經(jīng)慎重考慮，公司《二期員工持股計劃管理辦法》等相關(guān)規(guī)定決定終止公司二期員工持股計劃的實施。

四、二期員工持股計劃的終止對公司的影響

公司終止員工持股計劃的實施，不會影響公司的發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)規(guī)劃，也不會影響公司的財務(wù)狀況和業(yè)務(wù)成果。公司將根據(jù)發(fā)展需要、監(jiān)管政策、市場環(huán)境變化、公司實際情況和員工意愿，選擇合適的方式建立長期有效的激勵約束機(jī)制，充分調(diào)動員工的積極性和創(chuàng)造力，有效結(jié)合股東、公司和員工的個人利益，實現(xiàn)公司和員工的共同發(fā)展。

五、終止第二期員工持股計劃審批程序

根據(jù)公司2022年第一次臨時股東大會批準(zhǔn)的《關(guān)于提交股東大會授權(quán)董事會辦理公司第二期員工持股計劃的議案》，公司董事會已獲得股東大會授權(quán)辦理終止員工持股計劃。因此，終止員工持股計劃的相關(guān)事項由董事會審議，無需提交股東大會審議。

2023年6月2日上午9日:30召開第二期員工持股計劃第二次持有人會議，審議通過了《關(guān)于終止公司第二期員工持股計劃實施的議案》。同日，公司召開了第七屆董事會第31次會議和第七屆監(jiān)事會第24次會議，審議通過了該議案，其中相關(guān)董事避免表決該議案。

六、獨立董事意見

公司終止實第二階段，員工持股計劃履行了相關(guān)決策程序。董事會審議相關(guān)議案時，相關(guān)董事已避免表決，符合《公司法》、《證券法》、《關(guān)于上市公司員工持股計劃試點實施的指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定；終止第二階段員工持股計劃的實施不會對公司的經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響，也不會損害公司和全體股東的利益。我們同意終止公司員工持股計劃。

七、監(jiān)事會意見

員工持股計劃的終止符合《公司法》、《證券法》、《關(guān)于上市公司員工持股計劃試點實施的指導(dǎo)意見》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、公司章程和《第二階段員工持股計劃管理辦法》的規(guī)定。終止本計劃不會損害公司及全體股東的利益，也不會對公司的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營規(guī)劃產(chǎn)生不利影響，也不會影響公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

特此公告。

鵬鑫環(huán)球資源有限公司董事會

2023年6月6日