我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒

1、此次股東會無否定提議的現(xiàn)象。

2、此次股東會未涉及到變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。

一、會議召開和到場狀況

（一）會議召開狀況

現(xiàn)場會議舉行的時長：2023年6月2日在下午3:30起

網(wǎng)上投票的時間也：2023年6月2日

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為2023年6月2日早上9:15至9:25，9:30至11:30，在下午13:00至15:00；

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票，起始時間為2023年6月2日早上9:15至在下午15:00。

2、現(xiàn)場會議舉辦地址：安徽合肥市肥西縣桃花鎮(zhèn)繁華大道與文山路交叉口，合肥市億帆生物醫(yī)藥有限責(zé)任公司 會議廳

3、召集人：董事會

4、會議形式：此次會議采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

5、會議主持：老總程先峰老先生

6、此次股東會的舉行合乎《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和公司規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定。

（二）大會參加狀況

參加此次股東會決議股東及股東代表總共25人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)值為505,666,919股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的41.49％。

1、企業(yè)當(dāng)場參加股東會股東及股東代表總共12人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)值為499,783,921股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的41.01%。

2、根據(jù)網(wǎng)上投票股東及股東代表總共13人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)值為5,882,998股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的0.48%。

3、加入網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者（除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）狀況：

此次股東會參與網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東及公司股東委托意味著總共18人（在其中參與當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票的5人，參與網(wǎng)上投票的13人），意味著有投票權(quán)的股權(quán)值為6,012,512股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的0.49%。

企業(yè)整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員，及印證侓師等出席了此次會議。

二、提議決議表決狀況

此次會議采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票緊密結(jié)合及記名投票決議的形式，審議通過了如下所示提案：

（一）審議通過了《公司2022年度董事會工作報告》，實際決議結(jié)論如下所示：

決議結(jié)論：允許505,449,219股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.96％；抵制89,200股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.02％；放棄128,500股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.03％。

在其中中小股東（除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）的決議情況如下：允許5,794,812股，占列席會議的中小投資者持有股份的96.38％；抵制89,200股，占列席會議的中小投資者持有股份的1.48％；放棄128,500股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的2.14％。

（二）審議通過了《公司2022年監(jiān)事會工作報告》，實際決議結(jié)論如下所示：

決議結(jié)論：允許505,449,219股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.96％；抵制89,200股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.02％；放棄128,500股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.03％。

在其中中小股東（除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）的決議情況如下：允許5,794,812股，占列席會議的中小投資者持有股份的96.38％；抵制89,200股，占列席會議的中小投資者持有股份的1.48％；放棄128,500股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的2.14％。

（三）審議通過了《公司2022年度財務(wù)決算報告》，實際決議結(jié)論如下所示：

決議結(jié)論：允許505,449,219股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.96％；抵制89,200股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.02％；放棄128,500股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.03％。

在其中中小股東（除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）的決議情況如下：允許5,794,812股，占列席會議的中小投資者持有股份的96.38％；抵制89,200股，占列席會議的中小投資者持有股份的1.48％；放棄128,500股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的2.14％。

（四）審議通過了《公司2022年年度報告》，實際決議結(jié)論如下所示：

決議結(jié)論：允許505,449,219股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.96％；抵制89,200股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.02％；放棄128,500股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.03％。

在其中中小股東（除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）的決議情況如下：允許5,794,812股，占列席會議的中小投資者持有股份的96.38％；抵制89,200股，占列席會議的中小投資者持有股份的1.48％；放棄128,500股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的2.14％。

（五）審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》，實際決議結(jié)論如下所示：

決議結(jié)論：允許505,577,719股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.98％；抵制89,200股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.02％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0％。

在其中中小股東（除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）的決議情況如下：允許5,923,312股，占列席會議的中小投資者持有股份的98.52％；抵制89,200股，占列席會議的中小投資者持有股份的1.48％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0％。

（六）審議通過了《關(guān)于公司及控股公司向金融機構(gòu)申請授信額度及公司合并報表范圍內(nèi)擔(dān)保額度的議案》，此項提案得到合理投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)，實際決議結(jié)論如下所示：

決議結(jié)論：允許499,944,221股，占列席會議全部公司股東持有股份的98.87％；抵制5,722,698股，占列席會議全部公司股東持有股份的1.13％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0％。

在其中中小股東（除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）的決議情況如下：允許289,814股，占列席會議的中小投資者持有股份的4.82％；抵制5,722,698股，占列席會議的中小投資者持有股份的95.18％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0％。

（七）審議通過了《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構(gòu)的議案》，實際決議結(jié)論如下所示：

決議結(jié)論：允許505,449,219股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.96％；抵制89,200股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.02％；放棄128,500股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.03％。

在其中中小股東（除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）的決議情況如下：允許5,794,812股，占列席會議的中小投資者持有股份的96.38％；抵制89,200股，占列席會議的中小投資者持有股份的1.48％；放棄128,500股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的2.14％。

（八）審議通過了《關(guān)于2022年募集資金存放與使用情況的專項報告》，實際決議結(jié)論如下所示：

決議結(jié)論：允許505,449,219股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.96％；抵制89,200股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.02％；放棄128,500股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.03％。

在其中中小股東（除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）的決議情況如下：允許5,794,812股，占列席會議的中小投資者持有股份的96.38％；抵制89,200股，占列席會議的中小投資者持有股份的1.48％；放棄128,500股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的2.14％。

（九）審議通過了《關(guān)于2022年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》,實際決議結(jié)論如下所示：

決議結(jié)論：允許505,577,719股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.98％；抵制89,200股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.02％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0％。

在其中中小股東（除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）的決議情況如下：允許5,923,312股，占列席會議的中小投資者持有股份的98.52％；抵制89,200股，占列席會議的中小投資者持有股份的1.48％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0％。

三、侓師開具的法律意見

此次股東會經(jīng)安徽省天禾法律事務(wù)所史山時侓師、洪嘉玉侓師當(dāng)場印證，并提交了法律意見書，覺得：億帆醫(yī)藥有限責(zé)任公司此次股東會的招集程序流程、舉辦程序流程、列席會議人員和召集人資質(zhì)、此次股東會的決議程序流程合乎《公司法》、《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》要求；此次股東會所申請的決定合理合法、合理。

四、備查簿文檔

1、《億帆醫(yī)藥股份有限公司2022年年度股東大會決議》

2、《安徽天禾律師事務(wù)所關(guān)于億帆醫(yī)藥股份有限公司2022年年度股東大會之法律意見書》

特此公告。

億帆醫(yī)藥有限責(zé)任公司股東會

2023年6月3日

證券代碼：002019 證券簡稱：億帆醫(yī)藥 公示序號：2023-039

億帆醫(yī)藥有限責(zé)任公司有關(guān)

大股東一部分股權(quán)撤押的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

億帆醫(yī)藥有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月2日接到公司控股股東程先峰老先生工作的通知，獲知程先峰老先生將其持有的公司股權(quán)一部分辦了撤押業(yè)務(wù)流程，具體事宜如下所示：

一、 此次撤押基本概況

二、 公司股東股權(quán)總計質(zhì)押貸款基本概況

截止到本公告公布日，程先峰老先生及其一致行動人持有股份質(zhì)押情況如下：

三、風(fēng)險防范

截止到本公告公布日，程先峰老先生及其一致行動人質(zhì)押貸款的股權(quán)不會有平倉風(fēng)險或者被強制過戶風(fēng)險性，企業(yè)將持續(xù)關(guān)注其質(zhì)押貸款情況和質(zhì)押貸款風(fēng)險性狀況，按照有關(guān)規(guī)定及時做好有關(guān)信息公開工作中，煩請投資人注意投資風(fēng)險。

四、上報文檔

1、撤押證明材料

2、董監(jiān)高每天持倉轉(zhuǎn)變清單

特此公告。

億帆醫(yī)藥有限責(zé)任公司

股東會

2023年6月3日