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河南安彩高科股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600207 證券簡(jiǎn)稱：安彩高科 公告編號(hào)：臨2023-045
河南安彩高科股份有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月28日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：河南省安陽(yáng)市中州路南段河南安彩高科股份有限公司會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議的召開符合《公司法》《公司章程》以及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)何毅敏先生主持會(huì)議。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人，董事何毅敏先生、董事張仁維先生、獨(dú)立董事劉耀輝先生通過(guò)視頻方式參加本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，監(jiān)事寇劉秀女士通過(guò)視頻方式參加本次會(huì)議；
3、公司董事會(huì)秘書王路先生出席本次會(huì)議，公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2、議案名稱：2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
3、議案名稱：2022年年度報(bào)告及其摘要
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
4、議案名稱：2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱：2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度擔(dān)保額度的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于2023年度向銀行申請(qǐng)授信額度的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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9、議案名稱：2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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10、議案名稱：關(guān)于向控股股東申請(qǐng)委托貸款額度暨關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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11、議案名稱：關(guān)于開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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12、議案名稱：關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
■
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
議案6、10涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東河南投資集團(tuán)有限公司回避表決，河南投資集團(tuán)有限公司持有公司股份446,595,338股，占公司總股份的41.00%。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：河南興鄴律師事務(wù)所
律師：李軍雷、郜海興
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會(huì)的召集、召開程序；出席本次股東大會(huì)人員資格、召集人資格；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)作出的決議合法有效。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事會(huì)
2023年6月29日
● 上網(wǎng)公告文件
河南興鄴律師事務(wù)所關(guān)于河南安彩高科股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見書
● 報(bào)備文件
河南安彩高科股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議
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