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浙江尤夫高新纖維股份有限公司2023年第四次臨時股東大會決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無否決、修改、增加提案的情況；
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議通知情況
浙江尤夫高新纖維股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2023年6月10日在《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公告了關(guān)于召開2023年第四次臨時股東大會的通知和審議事項。
2、會議時間：
現(xiàn)場會議召開時間為：2023年6月26日14：30。
網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年6月26日9:15-15:00期間的任意時間。
3、現(xiàn)場會議召開地點：浙江省湖州市和孚工業(yè)園區(qū)公司一樓會議室。
4、會議方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
5、會議召集人：公司董事會。
6、現(xiàn)場會議主持人：李立青女士。
7、本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）會議出席情況
1、出席會議的總體情況
參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共4人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)額 246,900,219股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的25.0550％。
2、現(xiàn)場會議出席情況
參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表共計0人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)額0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會的股東4人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)額246,900,219股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的25.0550％。
4、出席會議的中小投資者情況
參加本次股東大會的中小投資者共3人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)額542,025股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0550％。
5、公司部分董事、部分監(jiān)事出席了會議，部分高級管理人員和上海市錦天城律師事務(wù)所律師列席了本次股東大會進行見證并出具了法律意見書。
二、提案審議表決情況
本次股東大會按照會議議程審議了提案，并采用現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行了表決，形成如下決議：
1、審議通過了《關(guān)于2023年度對外擔(dān)保額度預(yù)計的議案》
同意246,840,969股，占出席會議所有股東所持股份的99.9760％；反對59,250股，占出席會議所有股東所持股份的0.0240％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小股東表決結(jié)果： 同意482,775股，占出席會議的中小股股東所持股份的89.0688％；反對59,250股，占出席會議的中小股股東所持股份的10.9312％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。
三、律師出具的法律意見
律師認(rèn)為：“公司2023年第四次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效?！?/P>
四、備查文件
1、《浙江尤夫高新纖維股份有限公司2023年第四次臨時股東大會決議》；
2、《上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于浙江尤夫高新纖維股份有限公司2023年第四次臨時股東大會的法律意見書》；
浙江尤夫高新纖維股份有限公司董事會
2023年6月27日
證券代碼：002427 證券簡稱：尤夫股份 公告編號：2023-069
浙江尤夫高新纖維股份有限公司2023年第四次臨時股東大會決議的公告
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