體育頻道
湖北江瀚新材料股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：603281 證券簡稱：江瀚新材 公告編號：2023-037
湖北江瀚新材料股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月28日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：公司會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由董事長甘書官先生主持。本次會(huì)議的召集、召開和表決方式、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，職工代表監(jiān)事胡茜女士因個(gè)人原因無法出席本次會(huì)議；
3、公司董事會(huì)秘書羅恒先生出席會(huì)議；技術(shù)總監(jiān)陳圣云、財(cái)務(wù)總監(jiān)侯賢鳳女士、副總經(jīng)理李云強(qiáng)列席會(huì)議，副總經(jīng)理湯艷女士、副總經(jīng)理阮少陽先生因工作原因無法列席本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于變更注冊資本及修訂《公司章程》部分條款并辦理工商變更登記的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次會(huì)議第1項(xiàng)議案為特別決議，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東（股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：國浩律師（上海）事務(wù)所
律師：孫維平、吳婭坤
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格均合法有效，符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
湖北江瀚新材料股份有限公司董事會(huì)
2023年6月29日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請郵件聯(lián)系，我們會(huì)及時(shí)處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點(diǎn)擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁分享至好友
舉報(bào)郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(bào)(大眾商業(yè)報(bào)告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2