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2022年北方聯(lián)合出版?zhèn)髅?集團)有限公司股東大會決議公告
證券代碼：601999 證券簡稱：出版媒體 公告編號：2023-019
北方聯(lián)合出版?zhèn)髅?集團)有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月28日
（2）股東大會地點：遼寧出版大廈七層會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定
股東大會將現(xiàn)場記名表決與網(wǎng)上表決相結(jié)合。會議由公司董事會提議召開，公司董事長張東平主持股東大會。
股東大會的召集、召開和表決符合《公司法》的要求、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司董事7人，出席6人，公司董事陳闖因工作出差未能出席股東大會；
2、公司監(jiān)事3人，出席2人，公司監(jiān)事彭偉哲因工作出差未能出席股東大會；
3、副總經(jīng)理、董事會秘書費宏偉出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：公司董事會2022年年度工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：公司監(jiān)事會2022年度工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：公司獨立董事2022年工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于公司2022年年度報告及摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于公司2022年財務(wù)決算的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于公司2022年利潤分配方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于公司日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1.公司控股股東遼寧出版集團有限公司及其全資子公司遼寧博宏投資有限公司持有公司股份37202000股，占公司總股本的67.53%。作為關(guān)聯(lián)股東，他們已經(jīng)回避了第七項議案《關(guān)于公司日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易的議案》的表決。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：北京大成（沈陽）律師事務(wù)所
律師:翟明珠、李佳怡
2、律師見證結(jié)論：
公司2022年年度股東大會的召開和召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席會議的人員和召集人的資格合法有效；會議投票程序和投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
北方聯(lián)合出版?zhèn)髅?集團)有限公司
董事會
2023年6月29日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
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